Olymp Trade 印度 KYC 完整指南

身份证件

客户可以提交以下文件之一：

1. 身份证
2. 护照
3. 驾驶执照
4. Aadhar卡
5. 选民身份证
6. PAN卡

照片的拍摄时间不得超过 2 周。照片应该是原始的、彩色的，并且没有任何额外的更正。它不应在 Photoshop 中保存或编辑。

例子：

自拍

只需按照屏幕上的说明操作即可。

地址证明

客户应提供以下文件之一：

1. 如果没有提供身份证作为身份证明。例如，如果您已附上身份证作为身份证明，则应发送另一份文件作为地址证明。
2. 一张图片上显示客户姓名和地址的银行对账单，最多 3 个月前签发。
3. 最多 3 个月前签发的带有客户姓名和地址的公用事业账单。
4. 最多 3 个月前签发的单张图像上显示客户姓名和地址的纳税申报单。
5. 在另一个国家的学生或工作签证。

付款凭证

上传付款凭证图片时，请注意将需要确认的每种付款方式上传到相应的部分。为了成功上传，请不要自行创建任何部分。

网上银行业务

例子：

电子钱包

在验证平台上使用的电子钱包之前，应先通过电子钱包网站进行验证。

1. 客户应发送一张屏幕截图，其中包含进出平台的交易、所有者的姓名以及在一张图片中可见的电子钱包号码。
2. 如果此信息在一个屏幕截图中不可见，则客户端应发送多个屏幕截图。例如，一个带有电子钱包号码和所有者姓名，第二个带有电子钱包号码和交易可见。屏幕截图应该相互关联。

内特勒

点击左侧“历史记录”可查看交易历史记录。如果您的 Neteller 帐户上有很多交易，请选择交易类型和日期以缩小搜索范围，然后单击应用。之后，点击右上角的人形标志。准备好！对所有这些信息进行截图。

技能

在左侧菜单中选择“交易”，然后选择时间段和交易类型。之后，点击右上角的人形标志。将显示带有电子钱包所有者姓名、电子邮件和用户 ID 的选项卡。对所有这些信息进行截图。所有信息都应该在一个屏幕截图中可见。

网上钱

请在主页上截图，其中可以看到WMID、电子钱包号码、交易金额和日期。

然后单击 WMID。对打开的页面进行截图。

环球支付

对于 Globepay 确认，您必须提供 Globepay 的屏幕截图，其中包含您的个人信息和您交易账户的交易。

统一接口接口

为确认 UPI 电子钱包，应确认链接到您的 UPI 电子钱包的银行账户。

请上传以下其中一项：

1) 带有所有者姓名和交易的银行对账单到平台，所有信息都在同一张图片中可见。

2) UPI 的屏幕截图，其中可以看到 UPI ID、所有者姓名和银行帐号。在这种情况下，还应发送带有银行帐号和所有者姓名的存折照片。

3) 来自 UPI 的屏幕截图，其中可以看到交易金额和日期以及银行帐号。在这种情况下，还应发送带有银行帐号和所有者姓名的存折照片。

例子：

PayTM 报表的屏幕截图，其中可以看到所有者的姓名和交易详细信息。

如果您提供如下所示的屏幕截图，请附上包含 UPI 关联银行帐号的银行存折：

比特币

请提供交易详情的截图（金额和日期）。在您的电子钱包中选择订单历史记录并对其进行截图。

系绳/以太坊

为确认此电子钱包，应提供包含交易日期和金额的屏幕截图。

完美货币

为确认您的 Perfect Money 电子钱包，应提供 2 个屏幕截图。

第一个带有所有者姓名和电子钱包号码。

第二个是您的电子钱包号码和平台交易（金额和日期应该是可见的）。

Astropay卡

1. 要确认 Astropay 卡，客户应发送其 Astropay 卡帐户的屏幕截图。账户持有人的姓名和交易详情（金额和日期）必须在一张图片中可见。

2. 如果客户声称他们无法提供第 1 点的屏幕截图，请让他们发送银行账户的屏幕截图以确认这些交易。名称和交易必须在单个屏幕截图中可见。

示例：

如果客户一次性存入了卡中的全部金额，则应打开“卡用途”部分并截取此页面。

银行卡

以下说明也适用于 Rupay 卡。

1. 客户需提供卡片照片。不需要卡的背面。

2. 前 6 位和后 4 位数字、有效期和所有者姓名应在一张照片中可见。

3. 被盗/冻结的卡——证明它已发给客户的文件。

4. 如无第3点等文件，银行对账单单张照片或截图可见姓名和银行卡号。

5. 如果没有包含所有者姓名和卡号的声明，让客户提供一个包含他的姓名和交易记录到平台。总和、日期和姓名应该在一张图片中可见。

6.如无法提供，请联系KYC。

虚拟卡

为确认虚拟卡，应发送包含所有者姓名和交易的声明。所有数据都应该在一张图像中可见。

资金来源确认

在某些情况下，公司可能会要求提供可确认资金来源的文件。

为什么要求它？

• 保护我们的用户免受欺诈。
• 遵守允许我们作为金融公司运营的相应法律。

为确认资金的合法性，您需要提供以下文件之一：

• 过去一年的损益表
• 表明收入来源的银行对账单
• 股份出售协议
• 出售财产或公司的协议
• 贷款协议
• 证明股份所有权的文件。

该文件应包含您的姓名。