Kompletní průvodce KYC pro INDII s Olymp Trade

Doklady totožnosti

Klient může předložit jeden z následujících dokumentů:

1. průkaz totožnosti
2. Cestovní pas
3. Řidičský průkaz
4. Karta Aadhar
5. Voličský průkaz
6. PAN karta

Fotografie by neměla být starší než 2 týdny. Fotografie by měla být originální, barevná a bez dodatečných úprav. Nemělo by se ukládat ani upravovat ve Photoshopu.

Příklady:

Selfie

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce.

Důkaz adresy

Klient by měl předložit jeden z následujících dokumentů:

1. občanský průkaz , pokud nebyl předložen jako doklad totožnosti. Pokud jste například přiložili občanský průkaz jako doklad totožnosti, měli byste jako doklad o adrese zaslat jiný doklad.
2. Bankovní výpis se jménem a adresou klienta viditelnými na jednom obrázku, vystavený maximálně před 3 měsíci.
3. Účet za energie se jménem a adresou klienta vystavený maximálně před 3 měsíci.
4. Daňové prohlášení se jménem a adresou klienta viditelnými na jednom obrázku vystavené maximálně před 3 měsíci.
5. Studentské nebo pracovní vízum v jiné zemi.

Doklad o platbě

Při nahrávání obrázků jako doklad o platbě mějte na paměti, že každý způsob platby, který vyžaduje potvrzení, by měl být nahrán do příslušné sekce. Pro úspěšné nahrání prosím nevytvářejte žádné sekce sami.

Internetové bankovnictví

Příklad:

Elektronická peněženka

Před ověřením elektronické peněženky používané na platformě by měla být ověřena webem elektronické peněženky.

1. Klient by měl odeslat snímek obrazovky s transakcí na/z platformy, jménem vlastníka a číslem elektronické peněženky viditelným na jednom obrázku.
2. Pokud tyto informace nejsou viditelné na jednom snímku obrazovky, klient by měl odeslat několik snímků obrazovky. Například jedna s číslem elektronické peněženky a jménem vlastníka a druhá s číslem elektronické peněženky a viditelnou transakcí. Snímky obrazovky by měly být vzájemně propojené.

Neteller

Kliknutím na „Historie“ vlevo zobrazíte historii transakcí. Pokud máte na svém účtu Neteller mnoho transakcí, vyberte typ transakce a datum pro zúžení vyhledávání a poté klikněte na Použít. Poté klikněte na lidské znamení v pravém horním rohu. Připraveno! Udělejte snímek obrazovky všech těchto informací.

Skrill

V nabídce na levé straně vyberte „Transakce“ a poté vyberte časové období a typ transakce. Poté klikněte na lidské znamení v pravém horním rohu. Zobrazí se karta se jménem vlastníka elektronické peněženky, e-mailem a ID uživatele. Udělejte snímek obrazovky všech těchto informací. Všechny informace by měly být viditelné na jediném snímku obrazovky.

Webmoney

Na hlavní stránce udělejte snímek obrazovky, na kterém bude zobrazeno WMID, číslo elektronické peněženky a částka a datum transakce.

Poté klikněte na WMID. Vytvořte snímek obrazovky otevřené stránky.

Globepay

Pro potvrzení Globepay musíte poskytnout snímek obrazovky z Globepay s vašimi osobními údaji a transakcemi na váš obchodní účet.

UPI

Pro potvrzení elektronické peněženky UPI by měl být potvrzen bankovní účet propojený s vaší elektronickou peněženkou UPI.

Nahrajte prosím jeden z následujících:

1) Bankovní výpis se jménem vlastníka a transakcí na platformu, kde jsou všechny informace viditelné na stejném obrázku.

2) Snímek obrazovky z UPI, kde je vidět UPI ID, jméno vlastníka a číslo bankovního účtu. V tomto případě je třeba zaslat také fotografii bankovní knihy s číslem bankovního účtu a jménem majitele.

3) Snímek obrazovky z UPI, kde je vidět částka a datum transakce a číslo bankovního účtu. V tomto případě je třeba zaslat také fotografii bankovní knížky s číslem bankovního účtu a jménem majitele.

Příklady:

Snímek obrazovky výpisu PayTM, kde je viditelné jméno vlastníka a podrobnosti o transakci.

Pokud poskytnete snímek obrazovky, jako jsou ty níže, připojte prosím bankovní knihu, která obsahuje také číslo bankovního účtu propojeného s UPI:

bitcoin

Poskytněte prosím snímek obrazovky podrobností transakce (součet a datum). Vyberte historii objednávek ve své elektronické peněžence a udělejte z ní snímek obrazovky.

Tether/Ethereum

Pro potvrzení této elektronické peněženky by měl být poskytnut snímek obrazovky s datem a částkou transakce.

perfektní peníze

Pro potvrzení vaší elektronické peněženky Perfect Money by měly být poskytnuty 2 snímky obrazovky.

První se jménem majitele a číslem elektronické peněženky.

Druhý s číslem vaší elektronické peněženky a transakcí na platformě (částka a datum by měly být viditelné).

Astropay karta

1. Pro potvrzení karty Astropay by měl zákazník odeslat snímek obrazovky ze svého účtu karty Astropay. Jméno majitele účtu a podrobnosti transakce (součet a datum) musí být viditelné na jednom obrázku.

2. Pokud klient tvrdí, že nemůže poskytnout screenshot z bodu 1, ať mu pošle screenshot ze svého bankovního účtu potvrzující tyto transakce. Název a transakce musí být viditelné na jediném snímku obrazovky.

Příklad:

Klient by měl otevřít sekci „Použití karty“ a pořídit snímek obrazovky této stránky, pokud vložil celou částku karty najednou.

bankovní karta

Níže uvedené pokyny platí také pro karty Rupay.

1. Zákazník by měl poskytnout fotografii své karty. Zadní strana karty není vyžadována.

2. Prvních 6 a poslední 4 číslice, datum vypršení platnosti a jméno vlastníka by měly být viditelné na jedné fotografii.

3. Odcizená/zablokovaná karta – doklad o tom, že byla zákazníkovi vydána.

4. Pokud neexistuje dokument jako v bodě 3, bankovní výpis se jménem a číslem bankovní karty viditelným na jedné fotografii nebo snímku obrazovky.

5. Pokud neexistuje prohlášení se jménem vlastníka a číslem karty, nechte zákazníka poskytnout platformě své jméno a transakci (transakce). Součet, datum a jméno by měly být viditelné na jednom obrázku.

6. Pokud nelze nic poskytnout, kontaktujte KYC.

Virtuální karta

Pro potvrzení virtuálních karet je třeba zaslat výpis se jménem majitele a transakcemi. Všechna data by měla být viditelná na jednom obrázku.

Potvrzení o původu finančních prostředků

V některých případech si společnost může vyžádat dokument, který potvrdí zdroj finančních prostředků.

Proč je požadováno?

• Abychom chránili naše uživatele před podvody.
• Dodržovat odpovídající zákony, které nám umožňují působit jako finanční společnost.

K potvrzení zákonnosti finančních prostředků budete muset poskytnout jeden z následujících dokumentů:

• výkaz zisku a ztráty za uplynulý rok
• výpis z účtu s uvedením zdroje příjmu
• smlouva o prodeji akcií
• smlouva o prodeji nemovitosti nebo firmy
• smlouvu o půjčce
• doklad prokazující vlastnictví akcií.

Dokument by měl obsahovat vaše jméno.