Olymp Trade-тэй Энэтхэгт зориулсан KYC-ийн бүрэн гарын авлага

Иргэний үнэмлэх

Үйлчлүүлэгч дараахь баримт бичгийн аль нэгийг бүрдүүлж болно.

1. иргэний үнэмлэх
2. Паспорт
3. Жолоочийн үнэмлэх
4. Аадхар карт
5. Сонгогчийн үнэмлэх
6. PAN карт

Зураг нь 2 долоо хоногоос илүүгүй байх ёстой. Зураг нь анхны, өнгөт, нэмэлт засваргүй байх ёстой. Үүнийг Photoshop дээр хадгалах, засварлах ёсгүй.

Жишээ нь:

Селфи

Дэлгэц дээрх зааврыг дагахад л хангалттай.

Хаягийн баталгаа

Үйлчлүүлэгч дараахь баримт бичгийн аль нэгийг бүрдүүлэх ёстой.

1. Иргэний үнэмлэхийг иргэний үнэмлэх болгон өгөөгүй бол. Тухайлбал, иргэний үнэмлэхээ хавсаргасан бол хаягийн нотлох баримт болгон өөр бичиг баримт илгээх хэрэгтэй.
2. Хамгийн ихдээ 3 сарын өмнө гаргасан харилцагчийн нэр хаягийг нэг зураг дээр харуулсан банкны хуулга.
3. Үйлчлүүлэгчийн нэр, хаяг бүхий хэрэглээний төлбөрийг дээд тал нь 3 сарын өмнө гаргасан.
4. Хамгийн ихдээ 3 сарын өмнө гаргасан нэг зураг дээр үйлчлүүлэгчийн нэр, хаягийг харуулсан татварын мэдүүлэг.
5. Оюутны болон өөр улсад ажиллах виз.

Төлбөрийн баримт

Төлбөрийг баталгаажуулахын тулд зураг байршуулахдаа баталгаажуулах шаардлагатай төлбөрийн хэрэгсэл бүрийг холбогдох хэсэгт байршуулах ёстойг анхаарна уу. Амжилттай байршуулахын тулд бие даан ямар ч хэсэг үүсгэж болохгүй.

Онлайн банк

Жишээ:

Цахим хэтэвч

Платформ дээр ашигласан цахим хэтэвчийг шалгахын өмнө цахим түрийвчний вэбсайтаар баталгаажуулсан байх ёстой.

1. Үйлчлүүлэгч нь платформ руу / платформоос хийсэн гүйлгээ, эзэмшигчийн нэр, цахим хэтэвчний дугаарыг нэг зурагт харуулсан дэлгэцийн агшинг илгээх ёстой.
2. Хэрэв энэ мэдээлэл нэг дэлгэцийн агшинд харагдахгүй бол үйлчлүүлэгч хэд хэдэн дэлгэцийн агшинг илгээх ёстой. Жишээлбэл, нэг нь цахим хэтэвчний дугаар болон эзэмшигчийн нэр, хоёр дахь нь цахим хэтэвчний дугаар болон гүйлгээ харагдахуйц байх болно. Дэлгэцийн зургууд нь хоорондоо уялдаатай байх ёстой.

Нетеллер

Гүйлгээний түүхийг харахын тулд зүүн талд байгаа "Түүх" дээр дарна уу. Хэрэв таны Neteller дансанд маш олон гүйлгээ байгаа бол хайлтаа нарийсгахын тулд гүйлгээний төрөл, огноог сонгоод Apply дээр дарна уу. Үүний дараа баруун дээд буланд байгаа хүний ​​тэмдэг дээр дарна уу. Бэлэн! Эдгээр бүх мэдээллийн дэлгэцийн агшинг хий.

Скрилл

Зүүн талын цэснээс "Гүйлгээ" хэсгийг сонгоод дараа нь хугацаа, гүйлгээний төрлийг сонгоно уу. Үүний дараа баруун дээд буланд байгаа хүний ​​тэмдэг дээр дарна уу. Цахим хэтэвч эзэмшигчийн нэр, цахим шуудан, хэрэглэгчийн ID бүхий таб гарч ирнэ. Эдгээр бүх мэдээллийн дэлгэцийн агшинг хий. Бүх мэдээлэл нэг дэлгэцийн агшинд харагдах ёстой.

Webmoney

Үндсэн хуудсан дээр WMID, цахим хэтэвчний дугаар, гүйлгээний дүн, огноог бүхэлд нь харуулах дэлгэцийн агшинг хийнэ үү.

Дараа нь WMID дээр дарна уу. Нээгдсэн хуудасны дэлгэцийн агшинг хийнэ үү.

Globepay

Globepay-г баталгаажуулахын тулд та Globepay-аас өөрийн хувийн мэдээлэл болон арилжааны данс руугаа хийсэн гүйлгээний дэлгэцийн агшинг өгөх ёстой.

UPI

UPI цахим хэтэвчийг баталгаажуулахын тулд таны UPI цахим хэтэвчтэй холбогдсон банкны дансыг баталгаажуулах шаардлагатай.

Дараах зүйлсийн аль нэгийг байршуулна уу:

1) Нэг зураг дээр бүх мэдээлэл харагдахуйц платформд эзэмшигчийн нэр, гүйлгээ бүхий банкны хуулга.

2) UPI ID, эзэмшигчийн нэр, банкны дансны дугаар харагдах UPI-ийн дэлгэцийн агшин. Энэ тохиолдолд банкны дансны дугаар, эзэмшигчийн нэр бүхий банкны дэвтрийн зургийг мөн илгээнэ үү.

3) Гүйлгээний дүн, огноо, банкны дансны дугаар харагдах UPI-ийн дэлгэцийн агшин. Энэ тохиолдолд банкны дансны дугаар, эзэмшигчийн нэр бүхий банкны дэвтрийн зургийг мөн илгээнэ үү.

Жишээ нь:

Өмчлөгчийн нэр болон гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл харагдах PayTM мэдэгдлийн дэлгэцийн агшин.

Хэрэв та доорх шиг дэлгэцийн агшинг өгвөл UPI-тэй холбогдсон банкны дансны дугаарыг агуулсан банкны дэвтэрийг хавсаргана уу:

Bitcoin

Гүйлгээний дэлгэрэнгүйг (нийлбэр ба огноо) дэлгэцийн агшинг оруулна уу. Цахим хэтэвчнийхээ захиалгын түүхийг сонгоод дэлгэцийн агшинг хийнэ үү.

Tether/Ethereum

Энэхүү цахим хэтэвчийг баталгаажуулахын тулд гүйлгээний огноо, дүн бүхий дэлгэцийн агшинг өгөх ёстой.

Төгс мөнгө

Perfect Money цахим түрийвчээ баталгаажуулахын тулд 2 дэлгэцийн агшинг өгөх ёстой.

Эхнийх нь эзэмшигчийн нэр, цахим хэтэвчний дугаартай.

Хоёр дахь нь таны цахим хэтэвчний дугаар болон платформ руу хийсэн гүйлгээ (хэмжээ, огноо харагдах ёстой).

Astropay карт

1. Үйлчлүүлэгч Astropay картыг баталгаажуулахын тулд өөрийн Astropay картын данснаасаа дэлгэцийн агшинг илгээнэ үү. Дансны эзэмшигчийн нэр, гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл (нийлбэр, огноо) хоёулаа нэг зураг дээр харагдах ёстой.

2. Хэрэв үйлчлүүлэгч 1-р цэгээс дэлгэцийн агшинг өгөх боломжгүй гэж үзвэл эдгээр гүйлгээг баталгаажуулсан дэлгэцийн агшинг банкны данснаасаа илгээнэ үү. Нэр болон гүйлгээ нь нэг дэлгэцийн агшинд харагдах ёстой.

Жишээ нь:

Үйлчлүүлэгч картын нийт дүнг нэг дор байршуулсан бол "Картын хэрэглээ" хэсгийг нээж, энэ хуудасны дэлгэцийн агшинг авах ёстой.

Банкны карт

Доорх заавар нь Rupay картуудад ч хүчинтэй.

1. Үйлчлүүлэгч картынхаа зургийг ирүүлнэ. Картын ар талд байх шаардлагагүй.

2. Нэг зураг дээр эхний 6, сүүлийн 4 орон, дуусах хугацаа, эзэмшигчийн нэр байх ёстой.

3. Хулгайлсан/блоклогдсон карт – харилцагчид олгосон болохыг нотлох баримт.

4. 3-р зүйлд заасан баримт бичиг байхгүй бол нэр, банкны картын дугаарыг нэг зураг эсвэл дэлгэцийн агшинд харуулсан банкны хуулга.

5. Хэрэв эзэмшигчийн нэр, картын дугаартай мэдэгдэл байхгүй бол үйлчлүүлэгч өөрийн нэр болон гүйлгээ(үүд)-ийг платформд өгнө үү. Нийлбэр, огноо, нэр нь нэг зураг дээр харагдах ёстой.

6. Хэрэв юу ч өгөх боломжгүй бол KYC-тэй холбоо барина уу.

Виртуал карт

Виртуал картыг баталгаажуулахын тулд эзэмшигчийн нэр, гүйлгээний мэдэгдлийг илгээх шаардлагатай. Бүх өгөгдөл нэг зураг дээр харагдах ёстой.

Сангийн гарал үүслийг баталгаажуулах

Зарим тохиолдолд Компани нь хөрөнгийн эх үүсвэрийг баталгаажуулах баримт бичгийг хүсч болно.

Яагаад хүсэлт гаргаж байгаа юм бэ?

• Хэрэглэгчдээ луйвараас хамгаалахын тулд.
• Санхүүгийн компаниар ажиллах боломжийг олгодог холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх.

Санхүүгийн хууль ёсны байдлыг баталгаажуулахын тулд та дараахь баримт бичгийн аль нэгийг бүрдүүлэх шаардлагатай.

• өнгөрсөн жилийн орлогын тайлан
• орлогын эх үүсвэрийг харуулсан банкны хуулга
• хувьцаа худалдах гэрээ
• эд хөрөнгө, компани худалдах гэрээ
• зээлийн гэрээ
• хувьцаа эзэмшиж байгааг нотлох баримт бичиг.

Баримт бичиг нь таны нэрийг агуулсан байх ёстой.