KYC täielik juhend INDIA jaoks koos Olymp Trade'iga

Isikut tõendavad dokumendid

Klient võib esitada ühe järgmistest dokumentidest:

1. ID-kaart
2. Pass
3. Juhiluba
4. Aadhari kaart
5. Valija ID-kaart
6. PAN-kaart

Foto ei tohi olla vanem kui 2 nädalat. Foto peab olema originaalne, värviline ja ilma täiendavate parandusteta. Seda ei tohiks Photoshopis salvestada ega redigeerida.

Näited:

Selfie

Järgige lihtsalt ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Aadressi tõend

Klient peab esitama ühe järgmistest dokumentidest:

1. ID-kaart, kui seda isikut tõendava dokumendina ei esitatud. Näiteks kui olete isikut tõendava dokumendina lisanud oma ID-kaardi, peaksite saatma aadressi tõendava dokumendi mõne muu dokumendi.
2. Pangaväljavõte, millel on ühel pildil nähtav kliendi nimi ja aadress, väljastatud maksimaalselt 3 kuud tagasi.
3. Kommunaalarve kliendi nime ja aadressiga väljastatud maksimaalselt 3 kuud tagasi.
4. Maksimaalselt 3 kuud tagasi väljastatud ühel pildil nähtav maksudeklaratsioon kliendi nime ja aadressiga.
5. Üliõpilas- või tööviisa teises riigis.

Maksetõend

Maksetõendiks piltide üleslaadimisel pidage meeles, et iga kinnitust vajav makseviis tuleks üles laadida vastavasse jaotisesse. Edukaks üleslaadimiseks ärge looge ükski jaotisi.

E-pangandus

Näide:

E-rahakott

Enne platvormil kasutatava e-rahakoti kontrollimist peaks e-rahakoti veebisait selle kontrollima.

1. Klient peab saatma platvormile/platvormilt tehingust ekraanipildi, omaniku nime ja ühel pildil nähtava e-rahakoti numbri.
2. Kui see teave pole ühel ekraanipildil nähtav, peaks klient saatma mitu ekraanipilti. Näiteks üks, kus on e-rahakoti number ja omaniku nimi ning teine, kus on näha e-rahakoti number ja tehing. Ekraanipildid peaksid olema üksteisega seotud.

Neteller

Tehingute ajaloo vaatamiseks klõpsake vasakul "Ajalugu". Kui teie Netelleri kontol on palju tehinguid, valige otsingu kitsendamiseks tehingu tüüp ja kuupäev ning seejärel klõpsake nuppu Rakenda. Pärast seda klõpsake paremas ülanurgas oleval inimmärgil. Valmis! Tehke kõigist nendest teabetükkidest ekraanipilt.

Skrill

Valige vasakpoolsest menüüst "Tehingud" ja seejärel ajaperiood ja tehingu tüüp. Pärast seda klõpsake paremas ülanurgas oleval inimmärgil. Kuvatakse vahekaart e-rahakoti omaniku nime, e-posti aadressi ja kasutajatunnusega. Tehke kõigist nendest teabetükkidest ekraanipilt. Kogu teave peaks olema nähtav ühel ekraanipildil.

Webmoney

Avalehel tehke ekraanipilt, kus oleks näha WMID, e-rahakoti number ning tehingu summa ja kuupäev.

Seejärel klõpsake WMID. Tehke avatud lehelt ekraanipilt.

Globepay

Globepay kinnitamiseks peate esitama Globepay ekraanipildi, mis sisaldab oma isikuandmeid ja tehinguid oma kauplemiskontole.

UPI

UPI e-rahakoti kinnitamiseks tuleb kinnitada teie UPI e-rahakotiga seotud pangakonto.

Palun laadige platvormile üles üks järgmistest:

1) pangaväljavõte omaniku nime ja tehinguga, kus kogu teave on samal pildil nähtav.

2) UPI ekraanipilt, kus on näha UPI ID, omaniku nimi ja pangakonto number. Sel juhul tuleks saata ka foto pangaraamatust pangakonto numbri ja omaniku nimega.

3) UPI ekraanipilt, kus on näha tehingu summa ja kuupäev ning pangakonto number. Sel juhul tuleks saata ka foto pangaraamatust pangakonto numbri ja omaniku nimega.

Näited:

Ekraanipilt PayTM-i väljavõttest, kus on näha omaniku nimi ja tehingu üksikasjad.

Kui esitate allolevatega sarnase ekraanipildi, lisage pangaraamat, mis sisaldab ka UPI-ga lingitud pangakonto numbrit:

Bitcoin

Esitage ekraanipilt tehingu üksikasjadest (summa ja kuupäev). Valige oma e-rahakotis tellimuste ajalugu ja tehke sellest ekraanipilt.

Tether/Ethereum

Selle e-rahakoti kinnitamiseks tuleks esitada ekraanipilt tehingu kuupäeva ja summaga.

perfektne raha

Oma Perfect Money e-rahakoti kinnitamiseks tuleks esitada 2 ekraanipilti.

Esimene omaniku nime ja e-rahakoti numbriga.

Teine teie e-rahakoti numbri ja platvormile tehtud tehinguga (summa ja kuupäev peaksid olema nähtavad).

Astropay kaart

1. Astropay kaardi kinnitamiseks peab klient saatma oma Astropay kaardi kontolt ekraanipildi. Kontoomaniku nimi ja tehingu andmed (summa ja kuupäev) peavad mõlemad olema ühel pildil nähtavad.

2. Kui klient väidab, et ta ei saa punktist 1 kuvatõmmist esitada, las ta saadab oma pangakontolt neid tehinguid kinnitav ekraanipilt. Nimi ja tehingud peavad olema nähtavad ühel ekraanipildil.

Näide:

klient peaks avama jaotise „Kaardi kasutused” ja tegema sellelt lehelt ekraanipildi, kui ta on kogu kaardi summa korraga sisse kandnud.

Pangakaart

Allolevad juhised kehtivad ka Rupay kaartide puhul.

1. Klient peab esitama oma kaardi foto. Kaardi tagakülg pole vajalik.

2. Esimesed 6 ja 4 viimast numbrit, aegumiskuupäev ja omaniku nimi peaksid olema näha ühel fotol.

3. Varastatud/blokeeritud kaart – selle kliendile väljastamist tõendav dokument.

4. Punktis 3 kirjeldatud dokumendi puudumisel pangaväljavõte, mille nimi ja pangakaardi number on näha ühel fotol või ekraanipildil.

5. Kui omaniku nime ja kaardi numbriga väljavõtet ei ole, siis lase kliendil oma nime ja tehingu(te)ga platvormile esitada. Summa, kuupäev ja nimi peaksid olema näha ühel pildil.

6. Kui midagi pole pakkuda, võtke ühendust KYC-ga.

Virtuaalne kaart

Virtuaalsete kaartide kinnitamiseks tuleks saata väljavõte omaniku nime ja tehingutega. Kõik andmed peaksid olema nähtavad ühel pildil.

Raha päritolu kinnitamine

Mõnel juhul võib Ettevõte nõuda dokumenti, mis kinnitab rahaliste vahendite allikat.

Miks seda taotletakse?

• Meie kasutajate kaitsmiseks pettuste eest.
• Järgida vastavaid seadusi, mis võimaldavad meil tegutseda finantsettevõttena.

Rahaliste vahendite seaduslikkuse kinnitamiseks peate esitama ühe järgmistest dokumentidest:

• viimase aasta kasumiaruanne
• pangaväljavõte, kus on märgitud sissetulekuallikas
• aktsiate müügileping
• vara või ettevõtte müügileping
• laenuleping
• osaomandiõigust tõendav dokument.

Dokument peaks sisaldama teie nime.