Heildarleiðbeiningar um KYC fyrir INDÍA með Olymp Trade

Persónuskilríki

Viðskiptavinur getur lagt fram eitt af eftirfarandi skjölum:

1. skilríki
2. Vegabréf
3. Ökuskírteini
4. Aadhar kort
5. Kjósendaskírteini
6. PAN kort

Myndin ætti ekki að vera meira en 2 vikna gömul. Myndin ætti að vera frumleg, lituð og án frekari leiðréttinga. Það ætti ekki að vista eða breyta í Photoshop.

Dæmi:

Selfie

Fylgdu einfaldlega leiðbeiningunum á skjánum.

Sönnun heimilisfangs

Viðskiptavinur ætti að leggja fram eitt af eftirfarandi skjölum:

1. Skilríki ef það var ekki lagt fram sem sönnun um auðkenni. Til dæmis, ef þú hefur fest persónuskilríki sem sönnun um auðkenni, ættir þú að senda annað skjal sem sönnun um heimilisfang.
2. Bankayfirlit með nafni og heimilisfangi viðskiptavinar sýnilegt á einni mynd, gefið út að hámarki 3 mánuðum síðan.
3. Veitingarreikningur með nafni og heimilisfangi viðskiptavinar gefinn út að hámarki 3 mánuðum síðan.
4. Skattskýrsla með nafni og heimilisfangi viðskiptavinar sýnilegt á einni mynd sem gefin var út að hámarki 3 mánuðum síðan.
5. Náms- eða vinnuáritun í öðru landi.

Sönnun um borgun

Þegar þú hleður upp myndum til sönnunar á greiðslu, vinsamlegast hafðu í huga að hver greiðslumáti sem þarfnast staðfestingar ætti að vera hlaðinn upp í samsvarandi hluta. Fyrir árangursríka upphleðslu skaltu ekki búa til neina hluta á eigin spýtur.

Netbanki

Dæmi:

Rafrænt veski

Áður en rafrænt veski sem notað er á pallinum er staðfest ætti það að vera staðfest af vefsíðu rafveskisins.

1. Viðskiptavinurinn ætti að senda skjáskot með viðskiptunum til/frá pallinum, nafn eigandans og númer rafvesksins sem sést á einni mynd.
2. Ef þessar upplýsingar eru ekki sýnilegar á einni skjámynd ætti viðskiptavinurinn að senda nokkrar skjámyndir. Til dæmis, einn með e-veskisnúmerinu og nafni eigandans og annað með e-vesksnúmerinu og viðskiptin sýnileg. Skjáskotin ættu að vera tengd hvert öðru.

Neteller

Smelltu á „Saga“ til vinstri til að sjá viðskiptasöguna. Ef þú ert með mikið af færslum á Neteller reikningnum þínum, veldu færslugerð og dagsetningu til að þrengja leitina og smelltu síðan á Apply. Eftir það, smelltu á mannlegt merki í efra hægra horninu. Tilbúið! Gerðu skjáskot af öllum þessum upplýsingum.

Skrill

Veldu „Færslur“ í valmyndinni vinstra megin og veldu síðan tímabil og færslutegund. Eftir það, smelltu á mannlegt merki í efra hægra horninu. Flipi með nafni eiganda rafveskisins, tölvupósti og notandaauðkenni birtist. Gerðu skjáskot af öllum þessum upplýsingum. Allar upplýsingar ættu að vera sýnilegar í einni skjámynd.

Webmoney

Á aðalsíðunni, vinsamlegast gerðu skjáskot þar sem WMID, e-veskisnúmerið og viðskiptaupphæð og dagsetning myndu sjást að öllu leyti.

Smelltu síðan á WMID. Gerðu skjáskot af opnuðu síðunni.

Globepay

Fyrir Globepay staðfestingu verður þú að leggja fram skjáskot frá Globepay, með persónulegum upplýsingum þínum og viðskiptum á viðskiptareikninginn þinn.

UPI

Til að staðfesta UPI rafrænt veski ætti að staðfesta bankareikning sem er tengdur við UPI rafrænt veskið þitt.

Vinsamlegast hlaðið upp einu af eftirfarandi:

1) Bankayfirlit með nafni eiganda og færslu á vettvang þar sem allar upplýsingar eru sýnilegar á sömu mynd.

2) Skjáskot frá UPI þar sem UPI auðkenni, nafn eiganda og bankareikningsnúmer eru sýnileg. Í þessu tilviki skal einnig senda mynd af bankabókinni með bankareikningsnúmeri og nafni eiganda.

3) Skjáskot frá UPI þar sem upphæð og dagsetning viðskipta og bankareikningsnúmer eru sýnileg. Í þessu tilviki skal einnig senda mynd af bankabókinni með bankareikningsnúmeri og nafni eiganda.

Dæmi:

Skjáskot af PayTM yfirlitinu þar sem nafn eigandans og færsluupplýsingar eru sýnilegar.

Ef þú gefur upp skjáskot eins og þær hér að neðan, vinsamlegast hengdu við bankabók sem inniheldur bankareikningsnúmerið sem er tengt við UPI líka:

Bitcoin

Vinsamlegast gefðu upp skjáskot af viðskiptaupplýsingum (summa og dagsetningu). Veldu pöntunarferilinn í e-veskinu þínu og gerðu skjáskot af því.

Tether/Ethereum

Til staðfestingar á þessu rafræna veski ætti að gefa upp skjámynd með dagsetningu og upphæð viðskipta.

Fullkomnir peningar

Til staðfestingar á Perfect Money veskinu þínu ætti að gefa 2 skjámyndir.

Sá fyrsti með nafni eiganda og veskisnúmeri.

Annað með e-veskisnúmerinu þínu og færslunni á vettvang (upphæð og dagsetning ættu að vera sýnileg).

Astropay kort

1. Til að staðfesta Astropay-kort ætti viðskiptavinurinn að senda skjáskot af Astropay-kortareikningnum sínum. Nafn reikningseiganda og færsluupplýsingar (summa og dagsetning) verða bæði að vera sýnileg á einni mynd.

2. Ef viðskiptavinur heldur því fram að hann geti ekki gefið skjáskot frá lið 1, láttu hann senda skjáskot af bankareikningi sínum sem staðfestir þessar færslur. Nafnið og færslurnar verða að vera sýnilegar í einni skjámynd.

Dæmi:

Viðskiptavinur ætti að opna „kortanotkun“ hlutann og taka skjáskot af þessari síðu ef hann lagði inn alla upphæð kortsins í einu.

Bankakort

Leiðbeiningarnar hér að neðan gilda einnig fyrir Rupay kort.

1. Viðskiptavinur ætti að leggja fram mynd af kortinu sínu. Ekki er þörf á bakhlið kortsins.

2. Fyrstu 6 og síðustu 4 tölustafirnir, gildistími og nafn eigandans ættu að vera sýnilegt á einni mynd.

3. Stolið/lokað kort – skjal sem staðfestir að það hafi verið gefið út til viðskiptavinar.

4. Ef ekki er til skjal eins og í lið 3, bankayfirlit með nafni og bankakortanúmeri sem sést á einni mynd eða skjáskoti.

5. Ef það er engin yfirlýsing með nafni eiganda og kortanúmeri, láttu viðskiptavininn gefa upp nafn sitt og færsluna á pallinn. Summan, dagsetningin og nafnið ættu að vera sýnileg á einni mynd.

6. Ef ekkert er hægt að veita, vinsamlegast hafið samband við KYC.

Sýndarkort

Til staðfestingar á sýndarkortum skal senda yfirlit með nafni eiganda og færslum. Öll gögn ættu að vera sýnileg á einni mynd.

Staðfesting á uppruna fjármuna

Í sumum tilfellum getur fyrirtækið beðið um skjal sem staðfestir uppruna fjármuna.

Hvers vegna er beðið um það?

• Til að vernda notendur okkar gegn svikum.
• Að fara að samsvarandi lögum sem gera okkur kleift að starfa sem fjármálafyrirtæki.

Til að staðfesta lögmæti sjóðanna þarftu að leggja fram eitt af eftirfarandi skjölum:

• rekstrarreikning fyrir síðastliðið ár
• bankayfirlit með upplýsingum um tekjustofn
• samningur um sölu hlutabréfa
• samningur um sölu á eign eða fyrirtæki
• lánasamningi
• skjal sem sannar hlutafjáreign.

Skjalið ætti að innihalda nafnið þitt.