دليل كامل لـ KYC للهند مع Olymp Trade

وثائق الهوية

يجوز للعميل تقديم إحدى المستندات التالية:

1. بطاقة التعريف
2. جواز سفر
3. رخصة السائق
4. بطاقة اضر
5. بطاقة هوية الناخب
6. بطاقة الطعام

يجب ألا يزيد عمر الصورة عن أسبوعين. يجب أن تكون الصورة أصلية وملونة وبدون أي تصحيحات إضافية. لا ينبغي حفظه أو تحريره في Photoshop.

أمثلة:

سيلفي

ما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إثبات العنوان

يجب على العميل تقديم إحدى المستندات التالية:

1. بطاقة الهوية في حالة عدم تقديمها كدليل على الهوية. على سبيل المثال ، إذا قمت بإرفاق بطاقة الهوية الخاصة بك كدليل على الهوية ، فيجب عليك إرسال مستند آخر كدليل على العنوان.
2. كشف حساب بنكي مع اسم العميل وعنوانه ظاهر على صورة واحدة ، تم إصداره منذ 3 أشهر كحد أقصى.
3. فاتورة مرافق باسم العميل وعنوانه صادرة منذ 3 أشهر كحد أقصى.
4. إقرار ضريبي مع اسم العميل وعنوانه ظاهرًا على صورة واحدة تم إصدارها قبل 3 أشهر كحد أقصى.
5. تأشيرة طالب أو تأشيرة عمل في دولة أخرى.

إثبات دفع

عند تحميل الصور لإثبات الدفع ، يرجى ملاحظة أنه يجب تحميل كل طريقة دفع تحتاج إلى تأكيد إلى القسم المقابل. لتحميل ناجح ، يرجى عدم إنشاء أي أقسام بنفسك.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

مثال:

المحفظة الإلكترونية

قبل التحقق من المحفظة الإلكترونية المستخدمة على المنصة ، يجب التحقق منها بواسطة موقع المحفظة الإلكترونية.

1. يجب على العميل إرسال لقطة شاشة للمعاملة من / إلى المنصة ، واسم المالك ، ورقم المحفظة الإلكترونية الظاهر في صورة واحدة.
2. إذا كانت هذه المعلومات غير مرئية في لقطة شاشة واحدة ، فيجب على العميل إرسال عدة لقطات شاشة. على سبيل المثال ، واحدة مع رقم المحفظة الإلكترونية واسم المالك ، والثانية برقم المحفظة الإلكترونية والمعاملة مرئية. يجب أن تكون لقطات الشاشة مرتبطة ببعضها البعض.

نيتيلر

انقر على "المحفوظات" على اليسار لمشاهدة سجل المعاملات. إذا كان لديك الكثير من المعاملات على حساب Neteller الخاص بك ، فاختر نوع وتاريخ المعاملة لتضييق نطاق البحث ثم انقر فوق تطبيق. بعد ذلك ، انقر فوق علامة الإنسان في الزاوية اليمنى العليا. مستعد! قم بعمل لقطة شاشة لكل هذه المعلومات.

سكريل

اختر "المعاملات" في القائمة اليسرى ثم اختر الفترة الزمنية ونوع المعاملة. بعد ذلك ، انقر فوق علامة الإنسان في الزاوية اليمنى العليا. سيتم عرض علامة تبويب بها اسم مالك المحفظة الإلكترونية والبريد الإلكتروني ومعرف المستخدم. قم بعمل لقطة شاشة لكل هذه المعلومات. يجب أن تكون جميع المعلومات مرئية في لقطة شاشة واحدة.

ويب ماني

في الصفحة الرئيسية ، يرجى عمل لقطة شاشة حيث يمكن رؤية WMID ورقم المحفظة الإلكترونية ومبلغ وتاريخ المعاملة تمامًا.

ثم انقر فوق WMID. قم بعمل لقطة شاشة للصفحة المفتوحة.

جلوبباي

لتأكيد Globepay ، يجب عليك تقديم لقطة شاشة من Globepay ، مع معلوماتك الشخصية ومعاملاتك إلى حساب التداول الخاص بك.

يو بي آي

لتأكيد محفظة UPI الإلكترونية ، يجب تأكيد حساب مصرفي مرتبط بمحفظة UPI الإلكترونية الخاصة بك.

يرجى تحميل واحد مما يلي:

1) كشف حساب بنكي باسم المالك والمعاملة إلى المنصة حيث تظهر جميع المعلومات في نفس الصورة.

2) لقطة شاشة من UPI يظهر فيها معرف UPI واسم المالك ورقم الحساب المصرفي. في هذه الحالة ، يجب أيضًا إرسال صورة من دفتر البنك مع رقم الحساب المصرفي واسم المالك.

3) لقطة شاشة من UPI يظهر فيها مبلغ وتاريخ المعاملة ورقم الحساب المصرفي. في هذه الحالة ، يجب أيضًا إرسال صورة من دفتر البنك مع رقم الحساب المصرفي واسم المالك.

أمثلة:

لقطة شاشة لبيان PayTM حيث يظهر اسم المالك وتفاصيل المعاملة.

إذا قدمت لقطة شاشة مثل تلك الموجودة أدناه ، فيرجى إرفاق كتاب مصرفي يحتوي على رقم الحساب المصرفي المرتبط بـ UPI أيضًا:

بيتكوين

يرجى تقديم لقطة شاشة لتفاصيل المعاملة (المجموع والتاريخ). اختر محفوظات الطلبات في محفظتك الإلكترونية وقم بعمل لقطة شاشة لها.

تيثر / إيثريوم

لتأكيد هذه المحفظة الإلكترونية ، يجب توفير لقطة شاشة مع تاريخ المعاملة ومقدارها.

مال مناسب

لتأكيد محفظتك الإلكترونية من Perfect Money ، يجب تقديم لقطتي شاشة.

الأول مع اسم المالك ورقم المحفظة الإلكترونية.

الثانية مع رقم محفظتك الإلكترونية والمعاملة إلى المنصة (يجب أن يكون المبلغ والتاريخ ظاهرين).

بطاقة أستروباي

1. لتأكيد بطاقة Astropay ، يجب على العميل إرسال لقطة شاشة من حساب Astropay Card الخاص به. يجب أن يظهر اسم صاحب الحساب وتفاصيل المعاملة (المبلغ والتاريخ) في صورة واحدة.

2. إذا ادعى العميل أنه لا يمكنه تقديم لقطة شاشة من النقطة 1 ، دعه يرسل لقطة شاشة من حسابه المصرفي لتأكيد هذه المعاملات. يجب أن يظهر الاسم والمعاملات في لقطة شاشة واحدة.

مثال:

يجب على العميل فتح قسم "استخدامات البطاقة" والتقاط لقطة شاشة لهذه الصفحة إذا قام بإيداع المبلغ الكامل للبطاقة دفعة واحدة.

بطاقة مصرفية

التعليمات أدناه صالحة لبطاقات Rupay أيضًا.

1. يجب على العميل تقديم صورة لبطاقته. ظهر البطاقة غير مطلوب.

2. يجب أن يظهر أول 6 وآخر 4 أرقام وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم المالك في صورة واحدة.

3. البطاقة المسروقة / المحظورة - وثيقة تثبت إصدارها للعميل.

4. إذا لم يكن هناك مستند كما في النقطة 3 ، فسيظهر كشف حساب بنكي بالاسم ورقم البطاقة المصرفية في صورة واحدة أو لقطة شاشة.

5. في حالة عدم وجود بيان باسم المالك ورقم البطاقة ، دع العميل يقدم واحدًا باسمه والمعاملة (المعاملات) إلى المنصة. يجب أن يظهر المجموع والتاريخ والاسم في صورة واحدة.

6. إذا لم يتم تقديم أي شيء ، فيرجى الاتصال بـ KYC.

بطاقة افتراضية

لتأكيد البطاقات الافتراضية ، يجب إرسال بيان باسم المالك والمعاملات. يجب أن تكون جميع البيانات مرئية في صورة واحدة.

تأكيد منشأ الأموال

في بعض الحالات ، قد تطلب الشركة مستندًا يؤكد مصدر الأموال.

لماذا طلبت؟

• لحماية مستخدمينا من الاحتيال.
• للامتثال للقوانين ذات الصلة التي تسمح لنا بالعمل كشركة مالية.

لتأكيد شرعية الأموال ، ستحتاج إلى تقديم أحد المستندات التالية:

• بيان الدخل للعام الماضي
• كشف حساب بنكي مع بيان مصدر الدخل
• اتفاق لبيع الأسهم
• اتفاقية بيع عقار أو شركة
• اتفاقية قرض
• وثيقة تثبت ملكية الأسهم.

يجب أن يحتوي المستند على اسمك.