מדריך שלם ל-KYC עבור הודו עם Olymp Trade

מסמכי זהות

לקוח רשאי להגיש אחד מהמסמכים הבאים:

1. תעודת זהות
2. דַרכּוֹן
3. רשיון נהיגה
4. כרטיס אאדהר
5. תעודת זהות בוחר
6. כרטיס PAN

התמונה צריכה להיות בת לא יותר משבועיים. התמונה צריכה להיות מקורית, צבעונית וללא תיקונים נוספים. אין לשמור או לערוך אותו בפוטושופ.

דוגמאות:

סלפי

כל שעליך לעשות הוא לעקוב אחר ההוראות על המסך.

הוכחת כתובת

לקוח צריך לספק אחד מהמסמכים הבאים:

1. תעודת זהות אם לא סופקה כהוכחה לזהות. לדוגמה, אם צירפת את תעודת הזהות שלך כהוכחת זהות, עליך לשלוח מסמך נוסף כהוכחת כתובת.
2. דף חשבון בנק עם שם הלקוח וכתובתו גלויים על תמונה בודדת, הונפק לכל היותר לפני 3 חודשים.
3. חשבון שירות עם שם הלקוח וכתובתו הונפק לכל היותר לפני 3 חודשים.
4. הצהרת מס עם שם הלקוח וכתובתו גלויים על תמונה בודדת שהופקה לכל היותר לפני 3 חודשים.
5. אשרת סטודנט או עבודה במדינה אחרת.

אישור תשלום

בעת העלאת תמונות להוכחת תשלום, אנא שימו לב כי יש להעלות כל אמצעי תשלום הדורש אישור למדור המתאים. להעלאה מוצלחת, נא לא ליצור קטעים בעצמך.

בנקאות מקוונת

דוגמא:

ארנק אלקטרוני

לפני אימות הארנק האלקטרוני בשימוש בפלטפורמה יש לאמת אותו על ידי אתר הארנק האלקטרוני.

1. הלקוח צריך לשלוח צילום מסך עם העסקה אל/מהפלטפורמה, שם הבעלים ומספר הארנק האלקטרוני הנראה בתמונה אחת.
2. אם מידע זה אינו גלוי בצילום מסך אחד, הלקוח צריך לשלוח מספר צילומי מסך. לדוגמה, אחד עם מספר הארנק האלקטרוני ושם הבעלים, והשני עם מספר הארנק האלקטרוני והעסקה גלויים. צילומי המסך צריכים להיות קשורים זה לזה.

נטלר

לחץ על "היסטוריה" בצד שמאל כדי לראות את היסטוריית העסקאות. אם יש לך הרבה עסקאות בחשבון Neteller שלך, בחר את סוג העסקה ואת התאריך כדי לצמצם את החיפוש ולאחר מכן לחץ על החל. לאחר מכן, לחץ על השלט האנושי בפינה השמאלית העליונה. מוּכָן! צרו צילום מסך של כל פיסות המידע הללו.

סקריל

בחר "עסקאות" בתפריט בצד שמאל ולאחר מכן בחר את תקופת הזמן וסוג העסקה. לאחר מכן, לחץ על השלט האנושי בפינה השמאלית העליונה. תוצג כרטיסייה עם שם הבעלים של הארנק האלקטרוני, הדואר האלקטרוני ומזהה המשתמש. צרו צילום מסך של כל פיסות המידע הללו. כל המידע צריך להיות גלוי בצילום מסך אחד.

Webmoney

בעמוד הראשי, אנא צור צילום מסך שבו יופיעו ה-WMID, מספר הארנק האלקטרוני וסכום ותאריך העסקה.

לאחר מכן לחץ על WMID. צור צילום מסך של הדף שנפתח.

גלובפיי

לאישור Globepay עליך לספק צילום מסך מ- Globepay, עם המידע האישי והעסקאות שלך לחשבון המסחר שלך.

UPI

לאישור של ארנק אלקטרוני של UPI, יש לאשר חשבון בנק המקושר לארנק האלקטרוני של UPI.

נא להעלות אחד מהבאים:

1) תדפיס בנק עם שם הבעלים והעסקה לפלטפורמה שבה כל המידע גלוי באותה תמונה.

2) צילום מסך מ-UPI שבו מזהה ה-UPI, שם הבעלים ומספר חשבון הבנק גלויים. במקרה זה יש לשלוח גם תמונה של ספר הבנק עם מספר חשבון הבנק ושם הבעלים.

3) צילום מסך מ-UPI שבו סכום ותאריך העסקה ומספר חשבון הבנק גלויים. במקרה זה יש לשלוח גם תמונה של ספר הבנק עם מספר חשבון הבנק ושם הבעלים.

דוגמאות:

צילום מסך של הצהרת PayTM שבה שם הבעלים ופרטי העסקה גלויים.

אם תספק צילום מסך כמו אלה למטה, צרף גם ספר בנק המכיל את מספר חשבון הבנק המקושר ל-UPI:

ביטקוין

נא לספק צילום מסך של פרטי העסקה (סכום ותאריך). בחר את היסטוריית ההזמנות בארנק האלקטרוני שלך וצור צילום מסך שלה.

Tether/Ethereum

לאישור הארנק האלקטרוני הזה, יש לספק צילום מסך עם תאריך וסכום העסקה.

כסף מושלם

לאישור הארנק האלקטרוני של Perfect Money, יש לספק 2 צילומי מסך.

הראשון עם שם הבעלים ומספר הארנק האלקטרוני.

השני עם מספר הארנק האלקטרוני שלך והעסקה לפלטפורמה (הסכום והתאריך צריכים להיות גלויים).

כרטיס אסטרופיי

1. כדי לאשר כרטיס Astropay, הלקוח צריך לשלוח צילום מסך מחשבון Astropay Card שלו. שמו של בעל החשבון ופרטי העסקה (סכום ותאריך) חייבים להיות גלויים בתמונה אחת.

2. אם לקוח טוען שאינו יכול לספק צילום מסך מנקודה 1, תן לו לשלוח צילום מסך מחשבון הבנק שלו המאשרת את העסקאות הללו. השם והעסקאות חייבים להיות גלויים בצילום מסך בודד.

דוגמה:

לקוח צריך לפתוח את הקטע "שימושים בכרטיס" ולצלם צילום מסך של דף זה אם הוא הפקיד את כל הסכום של הכרטיס בבת אחת.

כרטיס בנק

ההוראות שלהלן תקפות גם עבור כרטיסי Rupay.

1. על הלקוח לספק תמונה של הכרטיס שלו. אין צורך בגב הכרטיס.

2. 6 הספרות הראשונות ו-4 האחרונות, תאריך התפוגה ושם הבעלים צריכים להיות גלויים בתמונה אחת.

3. כרטיס גנוב/חסום – מסמך המעיד על הוצאתו ללקוח.

4. אם אין מסמך כמו בנקודה 3, תדפיס בנק עם השם ומספר כרטיס הבנק הנראה בתמונה או צילום מסך בודד.

5. אם אין הצהרה עם שם הבעלים ומספר הכרטיס, תן ללקוח לספק את שמו ואת העסקה/ות לפלטפורמה. הסכום, התאריך והשם צריכים להיות גלויים בתמונה אחת.

6. אם לא ניתן לספק דבר, אנא צור קשר עם KYC.

כרטיס וירטואלי

לאישור כרטיסים וירטואליים יש לשלוח הצהרה עם שם הבעלים ועסקאות. כל הנתונים צריכים להיות גלויים בתמונה אחת.

אישור מקור הכספים

במקרים מסוימים, החברה עשויה לבקש מסמך שיאשר את מקור הכספים.

למה זה מתבקש?

• כדי להגן על המשתמשים שלנו מפני הונאה.
• לעמוד בחוקים המקבילים המאפשרים לנו לפעול כחברה פיננסית.

כדי לאשר את חוקיות הכספים, תצטרך לספק אחד מהמסמכים הבאים:

• דוח רווח והפסד לשנה האחרונה
• הצהרת בנק עם ציון מקור ההכנסה
• הסכם למכירת מניות
• הסכם מכר נכס או חברה
• הסכם הלוואה
• מסמך המוכיח בעלות על מניות.

המסמך צריך להכיל את שמך.