Kompletný sprievodca KYC pre INDII s Olymp Trade

Doklady totožnosti

Klient môže predložiť jeden z nasledujúcich dokumentov:

1. občiansky preukaz
2. pas
3. Vodičský preukaz
4. Karta Aadhar
5. Voličský preukaz
6. PAN karta

Fotografia by nemala byť staršia ako 2 týždne. Fotografia by mala byť originálna, farebná a bez dodatočných úprav. Nemal by sa ukladať ani upravovať vo Photoshope.

Príklady:

Selfie

Jednoducho postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dôkaz adresy

Klient by mal poskytnúť jeden z nasledujúcich dokumentov:

1. občiansky preukaz , ak nebol poskytnutý ako doklad totožnosti. Ak ste napríklad priložili občiansky preukaz ako doklad totožnosti, mali by ste poslať ďalší doklad ako doklad o adrese.
2. Bankový výpis s menom a adresou klienta viditeľnými na jednom obrázku, vystavený maximálne pred 3 mesiacmi.
3. Účet za energie s menom a adresou klienta vystavený maximálne pred 3 mesiacmi.
4. Daňové priznanie s menom a adresou klienta viditeľné na jednom obrázku vystavené maximálne pred 3 mesiacmi.
5. Študentské alebo pracovné vízum v inej krajine.

Doklad o zaplatení

Pri nahrávaní obrázkov ako doklad o platbe si prosím všimnite, že každý spôsob platby, ktorý vyžaduje potvrdenie, by sa mal nahrať do príslušnej sekcie. Pre úspešné odovzdanie nevytvárajte žiadne sekcie sami.

Online bankovníctvo

Príklad:

E-peňaženka

Pred overením elektronickej peňaženky používanej na platforme by mala byť overená webovou stránkou elektronickej peňaženky.

1. Klient by mal poslať snímku obrazovky s transakciou na platformu/z platformy, menom vlastníka a číslom elektronickej peňaženky viditeľným na jednom obrázku.
2. Ak tieto informácie nie sú viditeľné na jednej snímke obrazovky, klient by mal poslať niekoľko snímok obrazovky. Napríklad jedna s číslom elektronickej peňaženky a menom majiteľa a druhá s číslom elektronickej peňaženky a viditeľnou transakciou. Snímky obrazovky by mali byť vzájomne prepojené.

Neteller

Kliknutím na „História“ vľavo zobrazíte históriu transakcií. Ak máte na svojom účte Neteller veľa transakcií, vyberte typ transakcie a dátum na zúženie vyhľadávania a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Potom kliknite na ľudské znamenie v pravom hornom rohu. Pripravený! Vytvorte snímku obrazovky všetkých týchto informácií.

Skrill

V ponuke na ľavej strane vyberte možnosť „Transakcie“ a potom vyberte časové obdobie a typ transakcie. Potom kliknite na ľudské znamenie v pravom hornom rohu. Zobrazí sa karta s menom vlastníka elektronickej peňaženky, e-mailom a ID používateľa. Vytvorte snímku obrazovky všetkých týchto informácií. Všetky informácie by mali byť viditeľné na jednej snímke obrazovky.

Webmoney

Na hlavnej stránke urobte snímku obrazovky, na ktorej by sa spolu zobrazilo WMID, číslo elektronickej peňaženky a suma a dátum transakcie.

Potom kliknite na položku WMID. Vytvorte snímku obrazovky otvorenej stránky.

Globepay

Pre potvrdenie Globepay musíte poskytnúť snímku obrazovky z Globepay s vašimi osobnými údajmi a transakciami na váš obchodný účet.

UPI

Na potvrdenie elektronickej peňaženky UPI je potrebné potvrdiť bankový účet prepojený s vašou UPI elektronickou peňaženkou.

Nahrajte jednu z nasledujúcich položiek:

1) Bankový výpis s menom vlastníka a transakciou na platformu, kde sú všetky informácie viditeľné na rovnakom obrázku.

2) Snímka obrazovky z UPI, kde je viditeľné UPI ID, meno vlastníka a číslo bankového účtu. V tomto prípade treba zaslať aj fotografiu bankovej knižky s číslom bankového účtu a menom majiteľa.

3) Snímka obrazovky z UPI, kde je viditeľná suma a dátum transakcie a číslo bankového účtu. V tomto prípade treba zaslať aj fotografiu bankovej knižky s číslom bankového účtu a menom majiteľa.

Príklady:

Snímka obrazovky výpisu PayTM, na ktorej je viditeľné meno vlastníka a podrobnosti o transakcii.

Ak poskytnete snímku obrazovky, ako sú tie nižšie, priložte bankovú knihu, ktorá obsahuje aj číslo bankového účtu prepojeného s UPI:

Bitcoin

Uveďte snímku obrazovky s podrobnosťami o transakcii (suma a dátum). Vyberte si históriu objednávok vo svojej elektronickej peňaženke a urobte si z nej snímku obrazovky.

Tether/Ethereum

Na potvrdenie tejto elektronickej peňaženky je potrebné poskytnúť snímku obrazovky s dátumom a sumou transakcie.

Perfektné peniaze

Na potvrdenie vašej elektronickej peňaženky Perfect Money by ste mali poskytnúť 2 snímky obrazovky.

Prvá s menom majiteľa a číslom elektronickej peňaženky.

Druhá s číslom vašej elektronickej peňaženky a transakciou na platforme (suma a dátum by mali byť viditeľné).

Astropay karta

1. Na potvrdenie karty Astropay by mal zákazník poslať snímku obrazovky zo svojho účtu karty Astropay. Meno majiteľa účtu a podrobnosti o transakcii (suma a dátum) musia byť viditeľné na jednom obrázku.

2. Ak klient tvrdí, že nevie poskytnúť screenshot z bodu 1, nech mu pošle screenshot zo svojho bankového účtu potvrdzujúci tieto transakcie. Názov a transakcie musia byť viditeľné na jednej snímke obrazovky.

Príklad:

Klient by mal otvoriť sekciu „Použitie karty“ a urobiť snímku obrazovky tejto stránky, ak vložil celú sumu karty naraz.

Banková karta

Pokyny uvedené nižšie platia aj pre karty Rupay.

1. Zákazník by mal poskytnúť fotografiu svojej karty. Zadná strana karty nie je potrebná.

2. Prvých 6 a posledné 4 číslice, dátum vypršania platnosti a meno vlastníka by mali byť viditeľné na jednej fotografii.

3. Odcudzená/zablokovaná karta – doklad, ktorý potvrdzuje, že bola zákazníkovi vydaná.

4. Ak neexistuje dokument ako v bode 3, bankový výpis s menom a číslom bankovej karty viditeľným na jednej fotografii alebo screenshote.

5. Ak neexistuje žiadne vyhlásenie s menom vlastníka a číslom karty, nechajte zákazníka poskytnúť platforme svoje meno a transakciu (transakcie). Súčet, dátum a meno by mali byť viditeľné na jednom obrázku.

6. Ak nie je možné poskytnúť nič, kontaktujte KYC.

Virtuálna karta

Pre potvrdenie virtuálnych kariet treba zaslať výpis s menom majiteľa a transakciami. Všetky údaje by mali byť viditeľné na jednom obrázku.

Potvrdenie o pôvode finančných prostriedkov

V niektorých prípadoch môže Spoločnosť požadovať dokument, ktorý potvrdí zdroj finančných prostriedkov.

Prečo sa to požaduje?

• Na ochranu našich používateľov pred podvodmi.
• Dodržiavať príslušné zákony, ktoré nám umožňujú pôsobiť ako finančná spoločnosť.

Na potvrdenie zákonnosti finančných prostriedkov budete musieť poskytnúť jeden z nasledujúcich dokumentov:

• výkaz ziskov a strát za minulý rok
• bankový výpis s uvedením zdroja príjmu
• zmluvu o predaji akcií
• zmluva o predaji nehnuteľnosti alebo firmy
• zmluvu o pôžičke
• doklad, ktorý preukazuje vlastníctvo akcií.

Dokument by mal obsahovať vaše meno.