Целосен водич за KYC за ИНДИЈА со Olymp Trade
By
Olymp Trade Trading
916
0
- Јазик
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Постапката за верификација вклучува 4 чекори. Ние ќе ви обезбедиме упатства што треба да ги следите.
Документи за идентификација
Клиентот може да поднесе еден од следниве документи:
- Лична карта
- Пасош
- Возачка дозвола
- Картичка Ахар
- Избирачка лична карта
- ПАН-картичка
Примери:
Селфи
Едноставно следете ги упатствата на екранот.
Доказ за адреса
Клиентот треба да обезбеди еден од следниве документи:- Лична карта доколку не била доставена како доказ за идентитет. На пример, ако сте ја приложиле личната карта како доказ за идентитетот, треба да испратите друг документ како доказ за адреса.
- Извод од банка со име и адреса на клиентот видливи на една слика, издаден пред најмногу 3 месеци.
- Комунална сметка со име и адреса на клиентот издадена пред најмногу 3 месеци.
- Даночна декларација со име и адреса на клиентот видливи на една слика издадена пред најмногу 3 месеци.
- Студентска или работна виза во друга земја.
Доказ за плаќање
Кога поставувате слики за доказ за плаќање, имајте предвид дека секој начин на плаќање на кој му треба потврда треба да се постави во соодветниот дел. За успешно поставување, не создавајте никакви делови сами.
Онлајн банкарство
1. За да се потврди овој тип на начин на плаќање, клиентот треба да достави скриншот каде трансакцијата до/од платформата и името на сопственикот се видливи на една слика.
2. Ако не е можно да се испрати само една слика од екранот, клиентот треба да испрати две слики од екранот:
2. Ако не е можно да се испрати само една слика од екранот, клиентот треба да испрати две слики од екранот:
1. Прво со името на сопственикот и бројот на сметката.
2. Второ со бројот на сметката и трансакцијата до/од платформата.
2. Второ со бројот на сметката и трансакцијата до/од платформата.
3. Сликите од екранот треба да бидат поврзани една со друга.
4. Фотографија на банкарска книга со видливи име и број на сметка и слики од екранот од онлајн банката со видливи бројот на сметката и деталите за трансакцијата.
Пример:
4. Фотографија на банкарска книга со видливи име и број на сметка и слики од екранот од онлајн банката со видливи бројот на сметката и деталите за трансакцијата.
Е-паричник
Пред да го потврдите е-паричникот што се користи на платформата, тој треба да биде потврден од веб-страницата на е-паричник.
- Клиентот треба да испрати скриншот со трансакцијата до/од платформата, името на сопственикот и бројот на е-паричникот видлив на една слика.
- Ако оваа информација не е видлива во една слика од екранот, клиентот треба да испрати неколку слики од екранот. На пример, еден со бројот на е-паричник и името на сопственикот, а вториот со бројот на е-паричник и трансакцијата видливи. Сликите од екранот треба да бидат поврзани една со друга.
Нетлер
Кликнете на „Историја“ лево за да ја видите историјата на трансакциите. Ако имате многу трансакции на вашата сметка на Нетлер, изберете го типот и датумот на трансакцијата за да го стесните пребарувањето и потоа кликнете Примени. После тоа, кликнете на знакот човечки во горниот десен агол. Подготвени! Направете скриншот од сите овие информации.Скрил
Изберете „Трансакции“ во менито од левата страна и потоа изберете временски период и тип на трансакција. После тоа, кликнете на знакот човечки во горниот десен агол. Ќе се прикаже картичка со името на сопственикот на е-паричникот, е-поштата и корисничкиот ID. Направете скриншот од сите овие информации. Сите информации треба да бидат видливи во една слика од екранот.
Webmoney
На главната страница, направете слика од екранот каде што ќе се видат WMID, бројот на е-паричник и износот и датумот на трансакцијата.Потоа кликнете на WMID. Направете слика од екранот на отворената страница.
Globepay
За потврда на Globepay, мора да обезбедите слика од екранот од Globepay, со вашите лични податоци и трансакции на вашата трговска сметка.УПИ
За потврда на е-паричник на UPI, треба да се потврди банкарска сметка поврзана со вашиот е-паричник на UPI.Поставете едно од следниве:
1) Извод од банка со името на сопственикот и трансакцијата на платформата каде што сите информации се видливи на истата слика.
2) Слика од екранот од UPI каде што се видливи UPI ID, името на сопственикот и бројот на банкарската сметка. Во овој случај, треба да се испрати и фотографија од банкарската книга со бројот на банкарската сметка и името на сопственикот.
3) скриншот од UPI каде се видливи износот и датумот на трансакцијата и бројот на банкарската сметка. Во овој случај, треба да се испрати и фотографија од банкарската книга со бројот на банкарската сметка и името на сопственикот.
Примери:
Слика од екранот на изводот на PayTM каде што се видливи името на сопственикот и деталите за трансакцијата.
Ако обезбедите слика од екранот како овие подолу, прикачете банкарска книга што го содржи бројот на банкарска сметка поврзан со UPI, исто така:
Биткоин
Ве молиме наведете слика од екранот на деталите за трансакцијата (збир и датум). Изберете ја историјата на нарачки во вашиот е-паричник и направете слика од екранот.
Тетер/Етереум
За потврда на овој е-паричник, треба да се обезбеди скриншот со датумот и износот на трансакцијата.Совршени пари
За потврда на вашиот е-паричник Perfect Money, треба да се обезбедат 2 слики од екранот.Првиот со име на сопственикот и број на е-паричник.
Вториот со бројот на вашиот е-паричник и трансакцијата до платформата (износот и датумот треба да бидат видливи).
Астропеј картичка
1. За да потврди Astropay картичка, клиентот треба да испрати слика од екранот од неговата сметка на Astropay Card. Името на сопственикот на сметката и деталите за трансакцијата (збир и датум) мора да бидат видливи на една слика.
2. Ако клиентот тврди дека не може да обезбеди скриншот од точка 1, нека испрати скриншот од неговата банкарска сметка со која се потврдуваат овие трансакции. Името и трансакциите мора да бидат видливи во една слика од екранот.
Пример:
клиентот треба да го отвори делот „Користење на картички“ и да направи скриншот од оваа страница ако ја депонирал целата сума на картичката одеднаш.
Банкарска картичка
Инструкциите подолу важат и за Rupay картичките.1. Клиентот треба да обезбеди фотографија од својата картичка. Задниот дел од картичката не е потребен.
2. Првите 6 и последните 4 цифри, датумот на истекување и името на сопственикот треба да бидат видливи на една фотографија.
3. Украдена/блокирана картичка – документ со кој се потврдува дека му е издадена на клиентот.
4. Доколку нема документ како во точка 3, извод од банка со името и бројот на банкарска картичка видливи на една фотографија или слика од екранот.
5. Доколку нема изјава со името на сопственикот и бројот на картичката, дозволете му на клиентот да достави едно со неговото име и трансакцијата(ите) на платформата. Збирот, датумот и името треба да бидат видливи на една слика.
6. Ако ништо не може да се обезбеди, ве молиме контактирајте со KYC.
Виртуелна картичка
За потврда на виртуелните картички треба да се испрати изјава со името на сопственикот и трансакциите. Сите податоци треба да бидат видливи во една слика.
Потврда за потеклото на средствата
Во некои случаи, компанијата може да побара документ кој ќе го потврди изворот на средствата.
Зошто се бара?
- За да ги заштитиме нашите корисници од измама.
- Да се усогласиме со соодветните закони кои ни дозволуваат да работиме како финансиска компанија.
- биланс на успех за изминатата година
- извод од банка со наведување на изворот на приход
- договор за продажба на акции
- договор за продажба на имот или фирма
- договор за заем
- документ со кој се докажува акционерската сопственост.
- Јазик
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tags
kyc инструкции за Индија
kyc за Индија
olymp trade kyc за Индија
Потврда на olymp trade
нови kyc правила во Индија
Проверка на olymp trade
потврдете ја сметката на olymp trade
како да ја потврдите сметката во olymp trade
потврдете ја сметката во olymp trade
потврдете ја вашата сметка на olymp trade
Процес на верификација на olymp trade
како да ја потврдите сметката
колку долго трае верификацијата
Сметка на olymp trade
Тргување на olymp trade
трговија на olymp trade
отворете сметка на olymp trade
регистрирајте ја сметката на olymp trade