Поўнае кіраўніцтва па KYC для ІНДЫІ з Olymp Trade

Дакументы, якія сведчаць асобу

Кліент можа падаць адзін з наступных дакументаў:

1. ІДЭНТЫФІКАЦЫЙНАЯ картка
2. Пашпарт
3. Пасведчанне кіроўцы
4. Картка Aadhar
5. Пасведчанне выбаршчыка
6. Карта PAN

Фатаграфія павінна быць не больш за 2 тыдні. Фатаграфія павінна быць арыгінальнай, каляровай, без дадатковых выпраўленняў. Яго нельга захоўваць або рэдагаваць у Photoshop.

Прыклады:

Сэлфі

Проста выконвайце інструкцыі на экране.

Пацверджанне адрасу

Кліент павінен прадаставіць адзін з наступных дакументаў:

1. Пасведчанне асобы , калі яно не было прадастаўлена ў якасці дакумента, які сведчыць асобу. Напрыклад, калі вы прыклалі пасведчанне асобы ў якасці доказу асобы, вам трэба адправіць іншы дакумент у якасці доказу адраса.
2. Банкаўская выпіска з імем і адрасам кліента, бачнымі на адной выяве, выдадзеная не больш за 3 месяцы таму.
3. Рахунак за камунальныя паслугі з імем і адрасам кліента, выстаўлены максімум 3 месяцы таму.
4. Падатковая дэкларацыя з імем і адрасам кліента, бачнымі на адной выяве, выдадзена не больш за 3 месяцы таму.
5. Студэнцкая або рабочая віза ў іншую краіну.

Пацвярджэнне аплаты

Калі вы загружаеце выявы для пацверджання аплаты, звярніце ўвагу, што кожны спосаб аплаты, які патрабуе пацверджання, павінен быць загружаны ў адпаведны раздзел. Для паспяховай загрузкі не стварайце раздзелы самастойна.

Інтэрнэт-банкінг

прыклад:

Электронны кашалёк

Перад праверкай электроннага кашалька, які выкарыстоўваецца на платформе, ён павінен быць правераны на сайце электроннага кашалька.

1. Кліент павінен адправіць скрыншот з транзакцыяй на/з платформы, імем уладальніка і нумарам электроннага кашалька, бачным на адным малюнку.
2. Калі гэтая інфармацыя не бачная на адным скрыншоце, кліент павінен адправіць некалькі скрыншотаў. Напрыклад, адзін з нумарам электроннага кашалька і імем уладальніка, а другі з нумарам электроннага кашалька і бачнай транзакцыяй. Скрыншоты павінны быць звязаныя адзін з адным.

Neteller

Націсніце «Гісторыя» злева, каб убачыць гісторыю транзакцый. Калі ў вас шмат транзакцый на вашым рахунку Neteller, выберыце тып транзакцыі і дату, каб звузіць пошук, а затым націсніце "Ужыць". Пасля гэтага націсніце на знак чалавека ў правым верхнім куце. гатовы! Зрабіце скрыншот усіх гэтых частак інфармацыі.

Skrill

Выберыце «Транзакцыі» ў меню злева, а затым выберыце перыяд часу і тып транзакцыі. Пасля гэтага націсніце на знак чалавека ў правым верхнім куце. Адкрыецца ўкладка з імем уладальніка электроннага кашалька, адрасам электроннай пошты і ідэнтыфікатарам карыстальніка. Зрабіце скрыншот усіх гэтых частак інфармацыі. Уся інфармацыя павінна быць бачная на адным скрыншоце.

Вэбмані

Калі ласка, на галоўнай старонцы зрабіце скрыншот, на якім будуць бачныя WMID, нумар электроннага кашалька, а таксама сума і дата транзакцыі.

Затым націсніце WMID. Зрабіце скрыншот адкрытай старонкі.

Globepay

Для пацверджання Globepay вы павінны прадаставіць скрыншот з Globepay з вашай асабістай інфармацыяй і транзакцыямі на вашым гандлёвым рахунку.

UPI

Для пацверджання электроннага кашалька UPI неабходна пацвердзіць банкаўскі рахунак, звязаны з вашым электронным кашальком UPI.

Калі ласка, загрузіце адно з наступнага:

1) Выпіску з банкаўскага рахунку з імем уладальніка і транзакцыяй на платформу, дзе ўся інфармацыя будзе бачная на адным малюнку.

2) Скрыншот з UPI, дзе бачныя UPI ID, імя ўладальніка і нумар банкаўскага рахунку. У гэтым выпадку неабходна таксама даслаць фота банкаўскай кніжкі з нумарам банкаўскага рахунку і імем уладальніка.

3) Скрыншот з UPI, дзе бачныя сума і дата транзакцыі і нумар банкаўскага рахунку. У гэтым выпадку неабходна таксама даслаць фота банкаўскай кніжкі з нумарам банкаўскага рахунку і імем уладальніка.

Прыклады:

Здымак экрана выпіскі PayTM, дзе бачныя імя ўладальніка і дэталі транзакцыі.

Калі вы даяце скрыншот, падобны на прыведзеныя ніжэй, далучыце банкаўскую кніжку, якая таксама змяшчае нумар банкаўскага рахунку, звязаны з UPI:

Біткойн

Дайце скрыншот дэталяў транзакцыі (сума і дата). Выберыце гісторыю заказаў у вашым электронным кашальку і зрабіце яе скрыншот.

Tether/Ethereum

Для пацверджання гэтага электроннага кашалька неабходна прадаставіць скрыншот з датай і сумай транзакцыі.

Ідэальныя грошы

Для пацверджання вашага электроннага кашалька Perfect Money неабходна прадаставіць 2 скрыншота.

Першы з імем уладальніка і нумарам электроннага кашалька.

Другі з нумарам вашага электроннага кашалька і транзакцыяй на платформе (сума і дата павінны быць бачныя).

Карта Astropay

1. Каб пацвердзіць карту Astropay, кліент павінен адправіць скрыншот са свайго ўліковага запісу карты Astropay. Імя ўладальніка рахунку і дэталі транзакцыі (сума і дата) павінны быць бачныя на адным малюнку.

2. Калі кліент сцвярджае, што не можа прадаставіць скрыншот з пункта 1, дазвольце яму адправіць скрыншот са свайго банкаўскага рахунку, які пацвярджае гэтыя аперацыі. Імя і транзакцыі павінны быць бачныя на адным скрыншоце.

Прыклад:

кліент павінен адкрыць раздзел «Выкарыстанне карты» і зрабіць скрыншот гэтай старонкі, калі ён унёс усю суму карты адразу.

Банкаўская карта

Інструкцыі, прыведзеныя ніжэй, таксама сапраўдныя для картак Rupay.

1. Кліент павінен прадаставіць фатаграфію сваёй карты. Адваротны бок карты не патрабуецца.

2. На адной фатаграфіі павінны быць бачныя першыя 6 і апошнія 4 лічбы, тэрмін прыдатнасці і імя ўладальніка.

3. Скрадзеная/заблакіраваная картка – дакумент, які сведчыць аб яе выдачы кліенту.

4. Пры адсутнасці дакумента, як у пункце 3, выпіска з банкаўскага рахунку з імем і нумарам банкаўскай карты, якія бачныя на адной фатаграфіі або скрыншоце.

5. Калі няма выпіскі з імем уладальніка і нумарам карты, дазвольце кліенту прадаставіць платформе выпіску са сваім імем і транзакцыяй(-ямі). Сума, дата і імя павінны быць бачныя на адным малюнку.

6. Калі нічога не можа быць прадастаўлена, звяжыцеся з KYC.

Віртуальная карта

Для пацверджання віртуальнай карты неабходна адправіць выпіску з указаннем імя ўладальніка і транзакцый. Усе дадзеныя павінны быць бачныя на адным малюнку.

Пацверджанне паходжання сродкаў

У некаторых выпадках Кампанія можа запытаць дакумент, які пацвярджае крыніцу сродкаў.

Чаму гэта запытваецца?

• Каб абараніць нашых карыстальнікаў ад махлярства.
• Выконваць адпаведныя законы, якія дазваляюць нам працаваць як фінансавая кампанія.

Каб пацвердзіць законнасць сродкаў, вам спатрэбіцца прадаставіць адзін з наступных дакументаў:

• даведку аб даходах за мінулы год
• выпіска з банкаўскага рахунку з указаннем крыніцы даходу
• дагавор куплі-продажу акцый
• дагавор куплі-продажу маёмасці або кампаніі
• крэдытны дагавор
• дакумент, які пацвярджае долевую ўласнасць.

У дакуменце павінна быць ваша імя.