Полное руководство по KYC для Индии с Olymp Trade

Документы, удостоверяющие личность

Клиент может предоставить один из следующих документов:

1. идентификационая карта
2. Заграничный пасспорт
3. Водительские права
4. Карта Аадхар
5. Удостоверение личности избирателя
6. PAN-карта

Фото должно быть не старше 2 недель. Фотография должна быть оригинальной, цветной и без каких-либо дополнительных исправлений. Его нельзя сохранять или редактировать в Photoshop.

Примеры:

Селфи

Просто следуйте инструкциям на экране.

Проверка адреса

Клиент должен предоставить один из следующих документов:

1. удостоверение личности , если оно не было предоставлено в качестве удостоверения личности. Например, если вы приложили удостоверение личности в качестве удостоверения личности, вам следует отправить другой документ в качестве подтверждения адреса.
2. Выписка из банка с именем и адресом клиента, видимыми на одном изображении, выданная максимум 3 месяца назад.
3. Счет за коммунальные услуги с указанием имени и адреса клиента, выданный максимум 3 месяца назад.
4. Налоговая декларация с указанием имени и адреса клиента на одном изображении, выданная максимум 3 месяца назад.
5. Студенческая или рабочая виза в другую страну.

Подтверждение оплаты

При загрузке изображений для подтверждения оплаты обратите внимание, что каждый способ оплаты, требующий подтверждения, должен быть загружен в соответствующий раздел. Для успешной загрузки, пожалуйста, не создавайте разделы самостоятельно.

Онлайн банкинг

Пример:

Электронный кошелек

Перед проверкой электронного кошелька, используемого на платформе, он должен быть проверен на веб-сайте электронного кошелька.

1. Клиент должен отправить скриншот с транзакцией на/с платформы, имя владельца и номер электронного кошелька, видимые на одном изображении.
2. Если эта информация не видна на одном скриншоте, клиент должен отправить несколько скриншотов. Например, один с номером электронного кошелька и именем владельца, а второй с номером электронного кошелька и видимой транзакцией. Скриншоты должны быть связаны друг с другом.

Нетеллер

Нажмите «История» слева, чтобы увидеть историю транзакций. Если в вашей учетной записи Neteller много транзакций, выберите тип и дату транзакции, чтобы сузить область поиска, а затем нажмите «Применить». После этого нажмите на знак человека в правом верхнем углу. Готовый! Сделайте скриншот всей этой информации.

Скрилл

Выберите «Транзакции» в меню слева, а затем выберите период времени и тип транзакции. После этого нажмите на знак человека в правом верхнем углу. Появится вкладка с именем владельца электронного кошелька, адресом электронной почты и идентификатором пользователя. Сделайте скриншот всей этой информации. Вся информация должна быть видна на одном скриншоте.

Вебмани

На главной странице сделайте скриншот, где будут видны WMID, номер электронного кошелька, сумма и дата транзакции.

Затем нажмите WMID. Сделайте скриншот открывшейся страницы.

Глобпей

Для подтверждения Globepay вы должны предоставить скриншот из Globepay с вашей личной информацией и транзакциями на ваш торговый счет.

УПИ

Для подтверждения электронного кошелька UPI необходимо подтвердить банковский счет, связанный с вашим электронным кошельком UPI.

Пожалуйста, загрузите один из следующих материалов:

1) Выписку из банка с именем владельца и транзакцией на платформу, где вся информация видна на одном изображении.

2) Скриншот из UPI, на котором видны идентификатор UPI, имя владельца и номер банковского счета. В этом случае также необходимо прислать фотографию банковской книжки с номером банковского счета и именем владельца.

3) Скриншот из УПИ, где видны сумма и дата транзакции и номер банковского счета. В этом случае также необходимо прислать фотографию банковской книжки с номером банковского счета и именем владельца.

Примеры:

Скриншот выписки PayTM, на котором видно имя владельца и сведения о транзакции.

Если вы предоставите скриншот, подобный показанному ниже, прикрепите банковскую книжку, которая также содержит номер банковского счета, связанного с UPI:

Биткойн

Пожалуйста, предоставьте скриншот деталей транзакции (сумма и дата). Выберите историю заказов в своем электронном кошельке и сделайте ее скриншот.

Тетер/Эфириум

Для подтверждения этого электронного кошелька необходимо предоставить скриншот с датой и суммой транзакции.

Идеальные деньги

Для подтверждения вашего электронного кошелька Perfect Money необходимо предоставить 2 скриншота.

Первый с именем владельца и номером электронного кошелька.

Второй с номером вашего электронного кошелька и транзакцией на платформу (сумма и дата должны быть видны).

Карта Астропей

1. Чтобы подтвердить карту Astropay, клиент должен отправить снимок экрана со своей учетной записи карты Astropay. Имя владельца счета и детали транзакции (сумма и дата) должны быть видны на одном изображении.

2. Если клиент утверждает, что не может предоставить скриншот из пункта 1, пусть присылает скриншот со своего банковского счета, подтверждающий эти транзакции. Имя и транзакции должны быть видны на одном снимке экрана.

Пример:

клиент должен открыть раздел «Использование карты» и сделать снимок экрана этой страницы, если он внес всю сумму карты сразу.

Банковская карта

Инструкции ниже действительны и для карт Rupay.

1. Клиент должен предоставить фотографию своей карты. Обратная сторона карты не требуется.

2. На одной фотографии должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры, срок годности и имя владельца.

3. Украденная/заблокированная карта – документ, подтверждающий ее выдачу клиенту.

4. Если нет такого документа, как в пункте 3, выписка из банка с указанием имени и номера банковской карты, видимых на одной фотографии или скриншоте.

5. Если нет выписки с именем владельца и номером карты, пусть клиент предоставит выписку со своим именем и транзакцией на платформу. Сумма, дата и имя должны быть видны на одном изображении.

6. Если ничего не может быть предоставлено, пожалуйста, свяжитесь с KYC.

Виртуальная карта

Для подтверждения виртуальных карт необходимо отправить выписку с указанием имени владельца и транзакций. Все данные должны быть видны на одном изображении.

Подтверждение происхождения средств

В некоторых случаях Компания может запросить документ, который подтвердит источник средств.

Почему это запрашивается?

• Для защиты наших пользователей от мошенничества.
• Соблюдать соответствующие законы, которые позволяют нам работать в качестве финансовой компании.

Для подтверждения легальности средств потребуется предоставить один из следующих документов:

• справка о доходах за последний год
• выписка из банка с указанием источника дохода
• договор купли-продажи доли
• договор купли-продажи имущества или компании
• кредитный договор
• документ, удостоверяющий право собственности.

Документ должен содержать ваше имя.