Gwida Sħiħa għall-KYC għall-INDJA b'Olymp Trade

03/12/2023 917 0

Il-proċedura ta' verifika tinkludi 4 passi. Aħna ser nipprovdulek struzzjonijiet li għandek issegwi.

Irreġistra Olymp Trade & Ikseb $10,000 b'xejnIkseb $10,000 B'xejn għal dawk li jibdew

Dokumenti tal-identità

Klijent jista' jissottometti wieħed mid-dokumenti li ġejjin:

karta tal-identità
Passaport
Liċenzja tas-sewqan
karta Aadhar
Karta tal-Identità tal-Votant
Karta PAN

Ir-ritratt m'għandux ikun aktar minn ġimgħatejn. Ir-ritratt għandu jkun oriġinali, bil-kulur, u mingħajr ebda korrezzjoni addizzjonali. M'għandux jiġi ssejvjat jew editjat fil-Photoshop.

Eżempji:

Gwida Sħiħa għall-KYC għall-INDJA b'Olymp Trade

Selfie

Sempliċement segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin.

Prova ta' indirizz

Klijent għandu jipprovdi wieħed mid-dokumenti li ġejjin:

Karta tal-identità jekk ma kinitx ipprovduta bħala prova tal-identità. Pereżempju, jekk daħħalt il-karta tal-identità tiegħek bħala prova tal-identità, għandek tibgħat dokument ieħor bħala prova tal-indirizz.
Stqarrija bankarja b'isem u indirizz tal-klijent viżibbli fuq immaġni waħda, maħruġa massimu ta' 3 xhur ilu.
Kont tal-utilità bl-isem u l-indirizz tal-klijent maħruġa massimu ta' 3 xhur ilu.
Dikjarazzjoni tat-taxxa b'isem u indirizz tal-klijent viżibbli fuq immaġni waħda maħruġa massimu ta' 3 xhur ilu.
Viża ta' student jew tax-xogħol f'pajjiż ieħor.

Prova ta' Ħlas

Meta ttella 'immaġini għal prova ta' ħlas, jekk jogħġbok innota li kull metodu ta 'ħlas li jeħtieġ konferma għandu jittella' fit-taqsima korrispondenti. Għal uploading b'suċċess, jekk jogħġbok ma toħloq l-ebda sezzjoni waħdek.

Online Banking

1. Biex tikkonferma dan it-tip ta 'metodu ta' ħlas, il-klijent għandu jissottometti screenshot fejn it-tranżazzjoni lejn/minn il-pjattaforma u l-isem tas-sid huma t-tnejn viżibbli f'immaġni waħda.
2. Jekk ma jkunx possibbli li tissottometti screenshot wieħed biss, il-klijent għandu jibgħat żewġ screenshots:

1. L-ewwel bl-isem tas-sid u n-numru tal-kont.
2. It-tieni bin-numru tal-kont u t-tranżazzjoni lejn/mill-pjattaforma.

3. Il-screenshots għandhom ikunu relatati ma 'xulxin.
4. Ritratt ta’ ktieb tal-bank bl-isem u n-numru tal-kont viżibbli u screenshots mill-bank onlajn bin-numru tal-kont u d-dettalji tat-tranżazzjoni viżibbli.

Eżempju:

E-kartiera

Qabel ma tivverifika l-kartiera elettronika użata fuq il-pjattaforma għandha tiġi vverifikata mill-websajt tal-kartiera elettronika.

Il-klijent għandu jibgħat screenshot bit-tranżazzjoni lejn/minn il-pjattaforma, l-isem tas-sid, u n-numru tal-kartiera elettronika viżibbli f'immaġni waħda.
Jekk din l-informazzjoni ma tkunx viżibbli fi screenshot wieħed, il-klijent għandu jibgħat diversi screenshots. Pereżempju, wieħed bin-numru tal-kartiera elettronika u l-isem tas-sid, u t-tieni bin-numru tal-kartiera elettronika u t-tranżazzjoni viżibbli. Il-screenshots għandhom ikunu relatati ma 'xulxin.

Neteller

Ikklikkja "Storja" fuq ix-xellug biex tara l-istorja tat-tranżazzjoni. Jekk għandek ħafna tranżazzjonijiet fuq il-kont Neteller tiegħek, agħżel it-tip tat-tranżazzjoni u d-data biex tnaqqas it-tfittxija tiegħek u mbagħad ikklikkja Applika. Wara dan, ikklikkja fuq is-sinjal uman fir-rokna ta 'fuq tal-lemin. Lest! Agħmel screenshot ta’ dawn il-biċċiet ta’ informazzjoni kollha.

Skrill

Agħżel "Transazzjonijiet" fuq il-menu tan-naħa tax-xellug u mbagħad agħżel il-perjodu ta 'żmien u t-tip ta' tranżazzjoni. Wara dan, ikklikkja fuq is-sinjal uman fir-rokna ta 'fuq tal-lemin. Se tintwera tab bl-isem tas-sid tal-kartiera elettronika, l-e-mail, u l-ID tal-utent. Agħmel screenshot ta’ dawn il-biċċiet ta’ informazzjoni kollha. L-informazzjoni kollha għandha tkun viżibbli fi screenshot wieħed.

Irreġistra Olymp Trade & Ikseb $10,000 b'xejnIkseb $10,000 B'xejn għal dawk li jibdew

Webmoney

Fuq il-paġna ewlenija, jekk jogħġbok agħmel screenshot fejn il-WMID, in-numru tal-kartiera elettronika, u l-ammont u d-data tat-tranżazzjoni jkunu jidhru għal kollox.

Imbagħad ikklikkja WMID. Agħmel screenshot tal-paġna miftuħa.

Globepay

Għall-konferma ta' Globepay trid tipprovdi screenshot minn Globepay, bl-informazzjoni personali u t-tranżazzjonijiet tiegħek fil-kont tal-kummerċ tiegħek.

UPI

Għall-konferma ta' kartiera elettronika UPI, għandu jiġi kkonfermat kont bankarju marbut mal-kartiera elettronika UPI tiegħek.

Jekk jogħġbok itella' waħda minn dawn li ġejjin:

1) Rendikont bankarju bl-isem tas-sid u t-tranżazzjoni fuq il-pjattaforma fejn l-informazzjoni kollha tkun viżibbli fl-istess immaġini.

2) A screenshot minn UPI fejn l-UPI ID, l-isem tas-sid, u n-numru tal-kont bankarju huma viżibbli. F'dan il-każ, għandu jintbagħat ukoll ritratt tal-ktieb tal-bank bin-numru tal-kont bankarju u isem is-sid.

3) Screenshot minn UPI fejn l-ammont u d-data tat-tranżazzjoni u n-numru tal-kont bankarju huma viżibbli. F'dan il-każ, għandu jintbagħat ukoll ritratt tal-ktieb tal-bank bin-numru tal-kont bankarju u isem is-sid.

Eżempji:

Screenshot tad-dikjarazzjoni PayTM fejn l-isem tas-sid u d-dettalji tat-tranżazzjoni huma viżibbli.

Jekk tipprovdi screenshot bħal dawk ta' hawn taħt, jekk jogħġbok ehmeż ktieb tal-bank li jkun fih in-numru tal-kont bankarju marbut ma' UPI ukoll:

Bitcoin

Jekk jogħġbok ipprovdi screenshot tad-dettalji tat-tranżazzjoni (somma u data). Agħżel l-istorja tal-ordnijiet fil-kartiera elettronika tiegħek u agħmel screenshot tagħha.

Tether/Ethereum

Għall-konferma ta’ dan il-kartiera elettronika, għandha tiġi pprovduta screenshot bid-data u l-ammont tat-tranżazzjoni.

Flus Perfetti

Għall-konferma tal-kartiera elettronika Perfect Money tiegħek, għandhom jiġu pprovduti 2 screenshots.

L-ewwel waħda bl-isem tas-sid u n-numru tal-kartiera elettronika.

It-tieni bin-numru tal-kartiera elettronika tiegħek u t-tranżazzjoni għall-pjattaforma (l-ammont u d-data għandhom ikunu viżibbli).

Karta Astropay

1. Biex tikkonferma Karta Astropay, il-klijent għandu jibgħat screenshot mill-kont tal-Karta Astropay tiegħu. L-isem tad-detentur tal-kont u d-dettalji tat-tranżazzjoni (somma u data) għandhom it-tnejn ikunu viżibbli f'immaġni waħda.

2. Jekk klijent jiddikjara li ma jistax jipprovdi screenshot mill-punt 1, ħallihom jibagħtu screenshot mill-kont bankarju tiegħu li jikkonferma dawn it-tranżazzjonijiet. L-isem u t-tranżazzjonijiet iridu jkunu viżibbli fi screenshot wieħed.

Eżempju:

Klijent għandu jiftaħ is-sezzjoni "Użi tal-Kard" u jieħu screenshot ta' din il-paġna jekk iddepożita s-somma kollha tal-karta f'daqqa.

Karta tal-Bank

L-istruzzjonijiet hawn taħt huma validi għall-karti Rupay ukoll.

1. Il-klijent għandu jipprovdi ritratt tal-karta tiegħu. Id-dahar tal-karta mhix meħtieġa.

2. L-ewwel 6 u l-aħħar 4 ċifri, id-data ta 'skadenza, u l-isem tas-sid għandhom ikunu viżibbli f'ritratt wieħed.

3. Karta misruqa/imblukkata – dokument li jiċċertifika li nħarġet lill-klijent.

4. Jekk ma jkun hemm l-ebda dokument bħal fil-punt 3, rendikont tal-bank bl-isem u n-numru tal-karta tal-bank viżibbli f'ritratt wieħed jew screenshot.

5. Jekk ma jkunx hemm dikjarazzjoni bl-isem tas-sid u n-numru tal-karta, ħalli l-klijent jipprovdi waħda b'ismu u t-tranżazzjoni(jiet) lill-pjattaforma. Is-somma, id-data, u l-isem għandhom ikunu viżibbli f'immaġni waħda.

6. Jekk xejn ma jista 'jiġi pprovdut, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-KYC.

Karta Virtwali

Għall-konferma tal-karti virtwali, għandha tintbagħat dikjarazzjoni bl-isem tas-sid u t-tranżazzjonijiet. Id-dejta kollha għandha tkun viżibbli f'immaġni waħda.