Olymp Trade সহ ভারতের জন্য KYC-এর একটি সম্পূর্ণ নির্দেশিকা

পরিচয় নথি

একজন ক্লায়েন্ট নিম্নলিখিত নথিগুলির একটি জমা দিতে পারেন:

1. পরিচয় পত্র
2. পাসপোর্ট
3. ড্রাইভিং লাইসেন্স
4. আধার কার্ড
5. ভোটার আইডি কার্ড
6. প্যান কার্ড

ফটোটি 2 সপ্তাহের বেশি পুরানো হওয়া উচিত নয়। ফটোটি আসল, রঙিন এবং কোনও অতিরিক্ত সংশোধন ছাড়াই হওয়া উচিত। এটি ফটোশপে সংরক্ষণ বা সম্পাদনা করা উচিত নয়।

উদাহরণ:

সেলফি

শুধু পর্দায় নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন.

ঠিকানা প্রমাণ

একজন ক্লায়েন্টকে নিম্নলিখিত নথিগুলির মধ্যে একটি প্রদান করা উচিত:

1. পরিচয়পত্রের প্রমাণ হিসেবে পরিচয়পত্র না দিলে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে আপনার আইডি কার্ড সংযুক্ত করে থাকেন, তাহলে আপনাকে ঠিকানার প্রমাণ হিসাবে অন্য একটি নথি পাঠাতে হবে।
2. ক্লায়েন্টের নাম এবং ঠিকানা সহ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট একটি একক ছবিতে দৃশ্যমান, সর্বাধিক 3 মাস আগে জারি করা৷
3. ক্লায়েন্টের নাম এবং ঠিকানা সহ ইউটিলিটি বিল সর্বাধিক 3 মাস আগে জারি করা হয়েছে।
4. সর্বাধিক 3 মাস আগে জারি করা একটি একক ছবিতে ক্লায়েন্টের নাম এবং ঠিকানা সহ ট্যাক্স ঘোষণা।
5. অন্য দেশে স্টুডেন্টস বা ওয়ার্কিং ভিসা।

পেমেন্ট প্রুফ

অর্থপ্রদানের প্রমাণের জন্য ছবি আপলোড করার সময়, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে প্রতিটি অর্থপ্রদানের পদ্ধতি নিশ্চিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে আপলোড করা উচিত। সফল আপলোডের জন্য, অনুগ্রহ করে নিজের থেকে কোনো বিভাগ তৈরি করবেন না।

অনলাইন ব্যাংকিং

উদাহরণ:

ই-ওয়ালেট

প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত ই-ওয়ালেট যাচাই করার আগে এটি ই-ওয়ালেট ওয়েবসাইট দ্বারা যাচাই করা উচিত।

1. ক্লায়েন্টকে প্ল্যাটফর্মে/থেকে লেনদেন, মালিকের নাম এবং একটি ছবিতে দৃশ্যমান ই-ওয়ালেটের সংখ্যা সহ একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে।
2. যদি এই তথ্যটি একটি স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান না হয়, ক্লায়েন্টকে বেশ কয়েকটি স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ই-ওয়ালেট নম্বর এবং মালিকের নাম সহ, এবং দ্বিতীয়টি ই-ওয়ালেট নম্বর সহ এবং লেনদেন দৃশ্যমান৷ স্ক্রিনশটগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত।

নেটেলার

লেনদেনের ইতিহাস দেখতে বাম দিকে "ইতিহাস" এ ক্লিক করুন। যদি আপনার Neteller অ্যাকাউন্টে অনেক লেনদেন থাকে, তাহলে আপনার অনুসন্ধানকে সংকীর্ণ করতে লেনদেনের ধরন এবং তারিখ চয়ন করুন এবং তারপর প্রয়োগ করুন ক্লিক করুন৷ এর পরে, উপরের ডানদিকে কোণায় মানব চিহ্নটিতে ক্লিক করুন। প্রস্তুত! এই সমস্ত তথ্যের একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন।

স্ক্রিল

বাম দিকের মেনুতে "লেনদেন" নির্বাচন করুন এবং তারপর সময়কাল এবং লেনদেনের ধরন চয়ন করুন৷ এর পরে, উপরের ডানদিকে কোণায় মানব চিহ্নটিতে ক্লিক করুন। ই-ওয়ালেট মালিকের নাম, ই-মেইল এবং ইউজার আইডি সহ একটি ট্যাব দেখানো হবে। এই সমস্ত তথ্যের একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন। সমস্ত তথ্য একটি একক স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।

ওয়েবমানি

মূল পৃষ্ঠায়, অনুগ্রহ করে একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন যেখানে WMID, ই-ওয়ালেট নম্বর এবং লেনদেনের পরিমাণ এবং তারিখ সম্পূর্ণভাবে দেখা যাবে।

তারপর WMID এ ক্লিক করুন। খোলা পৃষ্ঠার একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন।

গ্লোবপে

Globepay নিশ্চিতকরণের জন্য আপনাকে অবশ্যই Globepay থেকে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য এবং আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে লেনদেনের একটি স্ক্রিনশট প্রদান করতে হবে।

ইউপিআই

একটি UPI ই-ওয়ালেট নিশ্চিতকরণের জন্য, আপনার UPI ই-ওয়ালেটের সাথে লিঙ্ক করা একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করতে হবে।

অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে একটি আপলোড করুন:

1) প্ল্যাটফর্মে মালিকের নাম এবং লেনদেন সহ একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যেখানে সমস্ত তথ্য একই ছবিতে দৃশ্যমান।

2) UPI থেকে একটি স্ক্রিনশট যেখানে UPI আইডি, মালিকের নাম এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও মালিকের নামের সঙ্গে ব্যাংক বইয়ের একটি ছবিও পাঠাতে হবে।

3) UPI থেকে একটি স্ক্রিনশট যেখানে লেনদেনের পরিমাণ এবং তারিখ এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও মালিকের নামের সঙ্গে ব্যাংক বইয়ের একটি ছবিও পাঠাতে হবে।

উদাহরণ:

PayTM স্টেটমেন্টের একটি স্ক্রিনশট যেখানে মালিকের নাম এবং লেনদেনের বিবরণ দৃশ্যমান।

আপনি যদি নীচের মত একটি স্ক্রিনশট প্রদান করেন, তাহলে অনুগ্রহ করে একটি ব্যাঙ্ক বই সংযুক্ত করুন যাতে UPI-এর সাথে লিঙ্ক করা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরও রয়েছে:

বিটকয়েন

অনুগ্রহ করে লেনদেনের বিবরণের একটি স্ক্রিনশট প্রদান করুন (সমষ্টি এবং তারিখ)। আপনার ই-ওয়ালেটে অর্ডার ইতিহাস চয়ন করুন এবং এটির একটি স্ক্রিনশট তৈরি করুন।

টিথার/ইথেরিয়াম

এই ই-ওয়ালেটের নিশ্চিতকরণের জন্য, লেনদেনের তারিখ এবং পরিমাণ সহ একটি স্ক্রিনশট প্রদান করা উচিত।

সঠিক টাকা

আপনার পারফেক্ট মানি ই-ওয়ালেট নিশ্চিতকরণের জন্য, 2টি স্ক্রিনশট প্রদান করা উচিত।

মালিকের নাম এবং ই-ওয়ালেট নম্বর সহ প্রথমটি।

দ্বিতীয়টি আপনার ই-ওয়ালেট নম্বর সহ এবং প্ল্যাটফর্মে লেনদেন (পরিমাণ এবং তারিখ দৃশ্যমান হওয়া উচিত)।

অ্যাস্ট্রোপে কার্ড

1. একটি Astropay কার্ড নিশ্চিত করতে, গ্রাহককে তাদের Astropay কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে হবে। অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম এবং লেনদেনের বিবরণ (সমষ্টি এবং তারিখ) উভয়ই একটি ছবিতে দৃশ্যমান হতে হবে।

2. যদি কোনও ক্লায়েন্ট দাবি করে যে তারা পয়েন্ট 1 থেকে একটি স্ক্রিনশট দিতে পারে না, তাহলে তাদের এই লেনদেনগুলি নিশ্চিত করে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি স্ক্রিনশট পাঠাতে দিন। নাম এবং লেনদেন একটি একক স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান হতে হবে।

উদাহরণ:

একজন ক্লায়েন্টকে "কার্ড ব্যবহার" বিভাগটি খুলতে হবে এবং এই পৃষ্ঠার একটি স্ক্রিনশট নিতে হবে যদি তারা একবারে কার্ডের পুরো যোগফল জমা করে।

ব্যাঙ্ক কার্ড

নিচের নির্দেশাবলী Rupay কার্ডের জন্যও বৈধ।

1. গ্রাহককে তাদের কার্ডের একটি ছবি দিতে হবে। কার্ডের পিছনের প্রয়োজন নেই।

2. প্রথম 6 এবং শেষ 4 সংখ্যা, মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ এবং মালিকের নাম একটি একক ফটোতে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।

3. চুরি/অবরুদ্ধ কার্ড – একটি নথি যা প্রত্যয়িত করে যে এটি গ্রাহককে ইস্যু করা হয়েছে।

4. যদি কোন নথি না থাকে যেমন পয়েন্ট 3, একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যার নাম এবং ব্যাঙ্ক কার্ড নম্বর একটি ছবি বা স্ক্রিনশটে দৃশ্যমান।

5. মালিকের নাম এবং কার্ড নম্বর সহ কোনও বিবৃতি না থাকলে, গ্রাহককে তার নাম এবং লেনদেন(গুলি) প্ল্যাটফর্মে সরবরাহ করতে দিন৷ যোগফল, তারিখ এবং নাম একটি ছবিতে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।

6. যদি কিছুই প্রদান না করা যায়, অনুগ্রহ করে KYC-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

ভার্চুয়াল কার্ড

ভার্চুয়াল কার্ডের নিশ্চিতকরণের জন্য, মালিকের নাম এবং লেনদেন সহ একটি বিবৃতি পাঠাতে হবে। সমস্ত ডেটা একটি ছবিতে দৃশ্যমান হওয়া উচিত।

ফান্ডের উৎপত্তি নিশ্চিতকরণ

কিছু ক্ষেত্রে, কোম্পানি একটি নথির অনুরোধ করতে পারে যা তহবিলের উৎস নিশ্চিত করবে।

কেন এটা অনুরোধ করা হয়?

• আমাদের ব্যবহারকারীদের প্রতারণা থেকে রক্ষা করতে।
• সংশ্লিষ্ট আইন মেনে চলা যা আমাদেরকে একটি আর্থিক কোম্পানি হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেয়।

তহবিলের বৈধতা নিশ্চিত করতে, আপনাকে নিম্নলিখিত নথিগুলির মধ্যে একটি প্রদান করতে হবে:

• বিগত বছরের জন্য একটি আয় বিবৃতি
• আয়ের উৎসের ইঙ্গিত সহ একটি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট
• শেয়ার বিক্রির জন্য একটি চুক্তি
• সম্পত্তি বা একটি কোম্পানি বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি
• একটি ঋণ চুক্তি
• একটি নথি যা শেয়ার মালিকানা প্রমাণ করে।

নথিতে আপনার নাম থাকা উচিত।