Potpuni vodič za KYC za INDIJA uz Olymp Trade

Lični dokumenti

Klijent može dostaviti jedan od sljedećih dokumenata:

1. lična karta
2. Pasoš
3. Vozačka dozvola
4. Aadhar kartica
5. Lična karta birača
6. PAN kartica

Fotografija ne smije biti starija od 2 sedmice. Fotografija treba biti originalna, u boji i bez dodatnih ispravki. Ne treba ga čuvati ili uređivati ​​u Photoshopu.

primjeri:

Selfie

Jednostavno slijedite upute na ekranu.

Dokaz adrese

Klijent treba da dostavi jedan od sljedećih dokumenata:

1. Lična karta ako nije data kao dokaz identiteta. Na primjer, ako ste priložili ličnu kartu kao dokaz identiteta, trebali biste poslati drugi dokument kao dokaz adrese.
2. Izvod iz banke sa imenom i adresom klijenta vidljivim na jednoj slici, izdat prije maksimalno 3 mjeseca.
3. Račun za komunalije sa imenom i adresom klijenta izdat maksimalno prije 3 mjeseca.
4. Poreska prijava sa imenom i adresom klijenta vidljiva na jednoj slici izdata prije maksimalno 3 mjeseca.
5. Studentska ili radna viza u drugoj zemlji.

Dokaz o uplati

Prilikom postavljanja slika za dokaz o uplati, imajte na umu da svaki način plaćanja za koji je potrebna potvrda treba učitati u odgovarajući odjeljak. Za uspješno slanje, nemojte sami kreirati nijedan odjeljak.

Online bankarstvo

primjer:

E-novčanik

Prije provjere e-novčanika koji se koristi na platformi treba ga verificirati web stranica e-novčanika.

1. Klijent treba da pošalje screenshot sa transakcijom na/sa platforme, imenom vlasnika i brojem e-novčanika koji je vidljiv na jednoj slici.
2. Ako ove informacije nisu vidljive na jednom snimku ekrana, klijent treba da pošalje nekoliko snimaka ekrana. Na primjer, jedan s brojem e-novčanika i imenom vlasnika, a drugi s brojem e-novčanika i vidljivom transakcijom. Snimci ekrana bi trebali biti međusobno povezani.

Neteller

Kliknite na "History" na lijevoj strani da vidite historiju transakcija. Ako imate puno transakcija na vašem Neteller računu, odaberite vrstu transakcije i datum da biste suzili pretragu, a zatim kliknite na Primijeni. Nakon toga kliknite na ljudski znak u gornjem desnom uglu. Spremni! Napravite snimak ekrana svih ovih informacija.

Skrill

Odaberite "Transakcije" na lijevom meniju, a zatim odaberite vremenski period i vrstu transakcije. Nakon toga kliknite na ljudski znak u gornjem desnom uglu. Prikazaće se kartica sa imenom vlasnika e-novčanika, e-poštom i korisničkim ID-om. Napravite snimak ekrana svih ovih informacija. Sve informacije treba da budu vidljive na jednom snimku ekrana.

Webmoney

Na glavnoj stranici napravite snimak ekrana na kojem će se vidjeti WMID, broj e-novčanika, te iznos i datum transakcije.

Zatim kliknite na WMID. Napravite snimak ekrana otvorene stranice.

Globepay

Za Globepay potvrdu morate dostaviti snimak ekrana sa Globepay-a, sa vašim ličnim podacima i transakcijama na vaš trgovački račun.

UPI

Za potvrdu UPI e-novčanika, potrebno je potvrditi bankovni račun povezan s vašim UPI e-novčanikom.

Učitajte nešto od sljedećeg:

1) Izvod iz banke sa imenom vlasnika i transakcijom na platformu gdje su svi podaci vidljivi na istoj slici.

2) Snimak ekrana iz UPI-ja na kojem su vidljivi UPI ID, ime vlasnika i broj bankovnog računa. U tom slučaju treba poslati i fotografiju bankovne knjižice sa brojem bankovnog računa i imenom vlasnika.

3) Snimak ekrana sa UPI-ja na kojem su vidljivi iznos i datum transakcije i broj bankovnog računa. U tom slučaju treba poslati i fotografiju bankovne knjižice sa brojem bankovnog računa i imenom vlasnika.

primjeri:

Snimak ekrana PayTM izvoda na kojem su vidljivi ime vlasnika i detalji transakcije.

Ako dostavite snimak ekrana poput onih ispod, priložite bankovnu knjigu koja sadrži i broj bankovnog računa koji je povezan sa UPI:

Bitcoin

Molimo dostavite snimak ekrana sa detaljima transakcije (zbir i datum). Odaberite istoriju narudžbi u svom e-novčaniku i napravite snimak ekrana.

Tether/Ethereum

Za potvrdu ovog e-novčanika, potrebno je dostaviti snimak ekrana sa datumom i iznosom transakcije.

Perfect Money

Za potvrdu vašeg Perfect Money e-novčanika, potrebno je dostaviti 2 snimka ekrana.

Prvi sa imenom vlasnika i brojem e-novčanika.

Drugi sa brojem vašeg e-novčanika i transakcijom na platformu (iznos i datum trebaju biti vidljivi).

Astropay kartica

1. Da potvrdi Astropay karticu, korisnik treba da pošalje snimak ekrana sa svog računa Astropay kartice. Ime vlasnika računa i detalji transakcije (zbir i datum) moraju biti vidljivi na jednoj slici.

2. Ako klijent tvrdi da ne može dati snimak ekrana iz tačke 1, neka pošalje snimak ekrana sa svog bankovnog računa kojim potvrđuje ove transakcije. Ime i transakcije moraju biti vidljivi na jednom snimku ekrana.

Primer:

Klijent treba da otvori odeljak „Korišćenje kartice“ i napravi snimak ekrana ove stranice ako je deponovao ceo iznos kartice odjednom.

Bankovna kartica

Uputstva u nastavku vrijede i za Rupay kartice.

1. Kupac treba dostaviti fotografiju svoje kartice. Zadnja strana kartice nije potrebna.

2. Prvih 6 i zadnje 4 cifre, rok trajanja i ime vlasnika trebaju biti vidljivi na jednoj fotografiji.

3. Ukradena/blokirana kartica – dokument koji potvrđuje da je izdata kupcu.

4. Ako nema dokumenta kao u tački 3, izvod iz banke sa imenom i brojem bankovne kartice vidljiv na jednoj fotografiji ili snimku ekrana.

5. Ako nema izvoda sa imenom vlasnika i brojem kartice, neka kupac dostavi izvod sa svojim imenom i transakcijom(ama) platformi. Zbir, datum i naziv trebaju biti vidljivi na jednoj slici.

6. Ako se ništa ne može dostaviti, kontaktirajte KYC.

Virtuelna kartica

Za potvrdu virtuelnih kartica potrebno je poslati izvod sa imenom vlasnika i transakcijama. Svi podaci trebaju biti vidljivi na jednoj slici.

Potvrda o porijeklu sredstava

U nekim slučajevima, Kompanija može zatražiti dokument koji će potvrditi izvor sredstava.

Zašto se to traži?

• Za zaštitu naših korisnika od prijevare.
• Da se pridržavamo odgovarajućih zakona koji nam omogućavaju da poslujemo kao finansijska kompanija.

Da biste potvrdili zakonitost sredstava, morat ćete dostaviti jedan od sljedećih dokumenata:

• bilans uspeha za prošlu godinu
• izvod iz banke sa naznakom izvora prihoda
• ugovor o prodaji akcija
• ugovor o prodaji imovine ili firme
• ugovor o zajmu
• dokument koji dokazuje vlasništvo nad dionicama.

Dokument treba da sadrži vaše ime.