راهنمای کامل KYC برای هند با Olymp Trade

مدارک هویتی

مشتری می تواند یکی از مدارک زیر را ارسال کند:

1. کارت شناسایی
2. گذرنامه
3. گواهینامه رانندگی
4. کارت آذار
5. کارت شناسایی رای دهنده
6. کارت PAN

عکس نباید بیشتر از 2 هفته باشد. عکس باید اصلی، رنگی و بدون هیچ گونه اصلاح اضافی باشد. نباید در فتوشاپ ذخیره یا ویرایش شود.

مثال ها:

سلفی

به سادگی دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اثبات آدرس

مشتری باید یکی از مدارک زیر را ارائه دهد:

1. کارت شناسایی در صورتی که به عنوان مدرک هویت ارائه نشده باشد. به عنوان مثال، اگر کارت شناسایی خود را به عنوان مدرک شناسایی پیوست کرده اید، باید مدرک دیگری را به عنوان مدرک نشانی ارسال کنید.
2. صورتحساب بانکی با نام و آدرس مشتری قابل مشاهده در یک تصویر، حداکثر 3 ماه پیش صادر شده است.
3. قبض آب و برق با نام و نشانی مشتری حداکثر 3 ماه پیش صادر شده است.
4. اظهارنامه مالیاتی با نام و آدرس مشتری قابل مشاهده در یک تصویر واحد که حداکثر 3 ماه پیش صادر شده است.
5. ویزای دانشجویی یا کاری در کشور دیگری.

اثبات پرداخت

هنگام آپلود تصاویر برای اثبات پرداخت، لطفاً توجه داشته باشید که هر روش پرداختی که نیاز به تأیید دارد باید در بخش مربوطه آپلود شود. برای آپلود موفقیت آمیز، لطفاً هیچ بخش را به تنهایی ایجاد نکنید.

بانکداری آنلاین

مثال:

کیف پول الکترونیکی

قبل از تأیید کیف پول الکترونیکی مورد استفاده در پلتفرم، باید توسط وب سایت کیف پول الکترونیکی تأیید شود.

1. مشتری باید یک اسکرین شات با تراکنش به/از پلتفرم، نام مالک و شماره کیف پول الکترونیکی قابل مشاهده در یک تصویر ارسال کند.
2. اگر این اطلاعات در یک اسکرین شات قابل مشاهده نباشد، مشتری باید چندین اسکرین شات ارسال کند. به عنوان مثال، یکی با شماره کیف پول الکترونیکی و نام مالک، و دومی با شماره کیف پول الکترونیکی و تراکنش قابل مشاهده است. اسکرین شات ها باید با یکدیگر مرتبط باشند.

نتلر

برای مشاهده تاریخچه تراکنش، روی "History" در سمت چپ کلیک کنید. اگر تراکنش های زیادی در حساب نتلر خود دارید، نوع تراکنش و تاریخ را برای محدود کردن جستجو انتخاب کنید و سپس روی اعمال کلیک کنید. پس از آن، روی علامت انسان در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید. آماده! از تمام این اطلاعات یک اسکرین شات تهیه کنید.

اسکریل

در منوی سمت چپ "Transactions" را انتخاب کنید و سپس دوره زمانی و نوع معامله را انتخاب کنید. پس از آن، روی علامت انسان در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید. برگه ای با نام مالک کیف پول الکترونیکی، ایمیل و شناسه کاربری نمایش داده می شود. از تمام این اطلاعات یک اسکرین شات تهیه کنید. تمام اطلاعات باید در یک اسکرین شات قابل مشاهده باشد.

وب مانی

در صفحه اصلی، لطفاً یک اسکرین شات تهیه کنید که در آن WMID، شماره کیف پول الکترونیکی، مبلغ و تاریخ تراکنش به طور کلی دیده می شود.

سپس بر روی WMID کلیک کنید. از صفحه باز شده اسکرین شات بگیرید.

Globepay

برای تأیید Globepay، باید یک اسکرین شات از Globepay همراه با اطلاعات شخصی و تراکنش‌های خود به حساب تجاری خود ارائه دهید.

UPI

برای تأیید کیف پول الکترونیکی UPI، یک حساب بانکی مرتبط با کیف پول الکترونیکی UPI شما باید تأیید شود.

لطفاً یکی از موارد زیر را آپلود کنید:

1) صورت حساب بانکی با نام مالک و تراکنش در پلتفرمی که تمام اطلاعات در همان تصویر قابل مشاهده است.

2) تصویری از UPI که در آن شناسه UPI، نام مالک و شماره حساب بانکی قابل مشاهده است. در این صورت عکس دفتر بانک با شماره حساب بانکی و نام مالک نیز ارسال شود.

3) اسکرین شات از UPI که در آن مبلغ و تاریخ تراکنش و شماره حساب بانکی قابل مشاهده است. در این صورت عکس دفتر بانک با شماره حساب بانکی و نام مالک نیز ارسال شود.

مثال ها:

تصویری از بیانیه PayTM که در آن نام مالک و جزئیات تراکنش قابل مشاهده است.

اگر اسکرین شات مانند موارد زیر ارائه می‌دهید، لطفاً یک دفترچه بانکی که حاوی شماره حساب بانکی مرتبط با UPI است، پیوست کنید:

بیت کوین

لطفاً یک اسکرین شات از جزئیات تراکنش (مجموع و تاریخ) ارائه دهید. تاریخچه سفارش را در کیف پول الکترونیکی خود انتخاب کنید و از آن اسکرین شات بگیرید.

تتر/اتریوم

برای تایید این کیف پول الکترونیکی باید اسکرین شات با تاریخ و مبلغ تراکنش ارائه شود.

بهترین پول

برای تایید کیف پول الکترونیکی پرفکت مانی شما، باید 2 اسکرین شات ارائه شود.

اولی با نام مالک و شماره کیف پول الکترونیکی.

دومی با شماره کیف پول الکترونیکی شما و تراکنش به پلتفرم (مبلغ و تاریخ باید قابل مشاهده باشد).

کارت Astropay

1. برای تأیید کارت Astropay، مشتری باید یک اسکرین شات از حساب Astropay Card خود ارسال کند. نام صاحب حساب و جزئیات تراکنش (مجموع و تاریخ) هر دو باید در یک تصویر قابل مشاهده باشند.

2. اگر مشتری ادعا می کند که نمی تواند اسکرین شات از نقطه 1 ارائه کند، اجازه دهید یک اسکرین شات از حساب بانکی خود ارسال کند که این تراکنش ها را تایید می کند. نام و تراکنش ها باید در یک اسکرین شات قابل مشاهده باشند.

مثال:

یک مشتری باید بخش "کاربردهای کارت" را باز کند و اگر کل مبلغ کارت را به یکباره واریز کرده باشد، از این صفحه عکس بگیرد.

کارت بانکی

دستورالعمل های زیر برای کارت های روپایی نیز معتبر است.

1. مشتری باید عکس کارت خود را ارائه دهد. پشت کارت الزامی نیست.

2. 6 رقم اول و 4 رقم آخر تاریخ انقضا و نام مالک باید در یک عکس مشخص باشد.

3. کارت دزدیده/مسدود - سندی که گواهی می‌دهد برای مشتری صادر شده است.

4. در صورت عدم وجود سند مانند بند 3، صورت حساب بانکی با نام و شماره کارت بانکی در یک عکس یا اسکرین شات قابل مشاهده است.

5. در صورت عدم وجود اظهارنامه با نام مالک و شماره کارت، به مشتری اجازه دهید نام خود و تراکنش را به پلتفرم ارائه دهد. مجموع، تاریخ و نام باید در یک تصویر قابل مشاهده باشد.

6. اگر چیزی ارائه نمی شود، لطفا با KYC تماس بگیرید.

کارت مجازی

برای تایید کارت های مجازی، اظهارنامه با نام مالک و تراکنش ها ارسال شود. همه داده ها باید در یک تصویر قابل مشاهده باشند.

تایید منشاء وجوه

در برخی موارد، شرکت ممکن است سندی را درخواست کند که منبع وجوه را تأیید کند.

چرا درخواست شده است؟

• برای محافظت از کاربران خود در برابر تقلب.
• برای پیروی از قوانین مربوطه که به ما اجازه می دهد به عنوان یک شرکت مالی فعالیت کنیم.

برای تایید قانونی بودن وجوه، باید یکی از مدارک زیر را ارائه دهید:

• صورت سود و زیان سال گذشته
• صورت حساب بانکی با ذکر منبع درآمد
• قرارداد فروش سهام
• قرارداد فروش ملک یا شرکت
• یک قرارداد وام
• سندی که مالکیت سهام را ثابت می کند.

سند باید حاوی نام شما باشد.