En komplett guide til KYC for INDIA med Olymp Trade

Identitetsdokumenter

En klient kan sende inn ett av følgende dokumenter:

1. ID-kort
2. Pass
3. Førerkort
4. Aadhar-kort
5. Velger-ID-kort
6. PAN-kort

Bildet bør ikke være mer enn 2 uker gammelt. Bildet skal være originalt, i farger og uten ytterligere rettelser. Den skal ikke lagres eller redigeres i Photoshop.

Eksempler:

Selfie

Bare følg instruksjonene på skjermen.

Adresse bevis

En klient bør levere ett av følgende dokumenter:

1. ID-kort dersom det ikke ble oppgitt som legitimasjon. Hvis du for eksempel har lagt ved ID-kortet ditt som identitetsbevis, bør du sende et annet dokument som adressebevis.
2. Kontoutskrift med kundens navn og adresse synlig på ett enkelt bilde, utstedt for maksimalt 3 måneder siden.
3. Elregning med kundens navn og adresse utstedt for maksimalt 3 måneder siden.
4. Selvangivelse med kundens navn og adresse synlig på ett enkelt bilde utstedt for maksimalt 3 måneder siden.
5. Student- eller arbeidsvisum i et annet land.

Betalingsbevis

Når du laster opp bilder for betalingsbevis, vær oppmerksom på at hver betalingsmåte som trenger bekreftelse skal lastes opp til den tilsvarende delen. For vellykket opplasting, ikke lag noen seksjoner på egen hånd.

Nettbank

Eksempel:

E-lommebok

Før du verifiserer e-lommeboken som brukes på plattformen, bør den verifiseres av e-lommebokens nettsted.

1. Klienten skal sende et skjermbilde med transaksjonen til/fra plattformen, eierens navn og nummeret på e-lommeboken som er synlig i ett bilde.
2. Hvis denne informasjonen ikke er synlig i ett skjermbilde, bør klienten sende flere skjermbilder. For eksempel en med e-lommeboknummeret og eierens navn, og den andre med e-lommeboknummeret og transaksjonen synlig. Skjermbildene bør være relatert til hverandre.

Neteller

Klikk på "Historikk" til venstre for å se transaksjonshistorikken. Hvis du har mange transaksjoner på Neteller-kontoen din, velg transaksjonstype og dato for å begrense søket og klikk deretter på Bruk. Klikk deretter på det menneskelige tegnet i øvre høyre hjørne. Klar! Lag et skjermbilde av all denne informasjonen.

Skrill

Velg "Transaksjoner" på menyen til venstre og velg deretter tidsperiode og transaksjonstype. Klikk deretter på det menneskelige tegnet i øvre høyre hjørne. En fane med e-lommebokens eiernavn, e-post og bruker-ID vises. Lag et skjermbilde av all denne informasjonen. All informasjon skal være synlig i ett enkelt skjermbilde.

Webmoney

På hovedsiden, vennligst ta et skjermbilde der WMID, e-lommeboknummer og transaksjonsbeløp og dato vil bli sett totalt.

Klikk deretter WMID. Lag et skjermbilde av den åpnede siden.

Globepay

For Globepay-bekreftelse må du gi et skjermbilde fra Globepay, med din personlige informasjon og transaksjoner til din handelskonto.

UPI

For bekreftelse av en UPI e-lommebok, bør en bankkonto knyttet til din UPI e-lommebok bekreftes.

Last opp ett av følgende:

1) En kontoutskrift med eiers navn og transaksjon til plattformen der all informasjon er synlig i samme bilde.

2) Et skjermbilde fra UPI der UPI-ID, eiers navn og bankkontonummer er synlige. I dette tilfellet skal også et bilde av bankboken med bankkontonummer og eiers navn sendes.

3) Et skjermbilde fra UPI der beløpet og datoen for transaksjonen og bankkontonummeret er synlige. I dette tilfellet skal også et bilde av bankboken med bankkontonummer og eiers navn sendes.

Eksempler:

Et skjermbilde av PayTM-utskriften der eierens navn og transaksjonsdetaljer er synlige.

Hvis du gir et skjermbilde som de nedenfor, vennligst legg ved en bankbok som også inneholder bankkontonummeret knyttet til UPI:

Bitcoin

Vennligst oppgi et skjermbilde av transaksjonsdetaljer (sum og dato). Velg bestillingshistorikken i e-lommeboken din og lag et skjermbilde av den.

Tether/Ethereum

For å bekrefte denne e-lommeboken, bør et skjermbilde med dato og beløp for transaksjonen gis.

Perfekte penger

For å bekrefte e-lommeboken din fra Perfect Money, bør du oppgi 2 skjermbilder.

Den første med eierens navn og e-lommeboknummer.

Den andre med e-lommeboknummeret ditt og transaksjonen til plattformen (beløp og dato skal være synlig).

Astropay-kort

1. For å bekrefte et Astropay-kort, bør kunden sende et skjermbilde fra sin Astropay-kortkonto. Kontoinnehaverens navn og transaksjonsdetaljer (sum og dato) må begge være synlige i ett bilde.

2. Hvis en klient hevder at de ikke kan gi et skjermbilde fra punkt 1, la vedkommende sende et skjermbilde fra bankkontoen sin som bekrefter disse transaksjonene. Navnet og transaksjonene må være synlige i ett enkelt skjermbilde.

Eksempel:

En klient bør åpne delen "Kortbruk" og ta et skjermbilde av denne siden hvis de satte inn hele summen av kortet på en gang.

Bankkort

Instruksjonene nedenfor gjelder også for Rupay-kort.

1. Kunden bør gi et bilde av kortet sitt. Baksiden av kortet er ikke nødvendig.

2. De første 6 og de siste 4 sifrene, utløpsdatoen og eierens navn skal være synlig i ett enkelt bilde.

3. Stjålet/sperret kort – et dokument som bekrefter at det er utstedt til kunden.

4. Hvis det ikke finnes et dokument som i punkt 3, en kontoutskrift med navn og bankkortnummer synlig på ett enkelt bilde eller skjermbilde.

5. Hvis det ikke er noen erklæring med eiers navn og kortnummer, la kunden oppgi navnet sitt og transaksjonen(e) til plattformen. Summen, datoen og navnet skal være synlig i ett bilde.

6. Hvis ingenting kan gis, vennligst kontakt KYC.

Virtuelt kort

For bekreftelse av virtuelle kort skal det sendes en kontoutskrift med eiers navn og transaksjoner. Alle data skal være synlige i ett bilde.

Bekreftelse av opprinnelsen til midlene

I noen tilfeller kan selskapet be om et dokument som bekrefter kilden til midler.

Hvorfor er det etterspurt?

• For å beskytte brukerne våre mot svindel.
• For å overholde tilsvarende lover som tillater oss å operere som et finansselskap.

For å bekrefte lovligheten av midlene, må du oppgi ett av følgende dokumenter:

• resultatregnskap for det siste året
• en kontoutskrift med angivelse av inntektskilden
• avtale om salg av aksjer
• en avtale om salg av eiendom eller et selskap
• en låneavtale
• et dokument som beviser aksjeeierskap.

Dokumentet skal inneholde navnet ditt.