En komplet guide til KYC for INDIEN med Olymp Trade

Identitetsdokumenter

En klient kan indsende et af følgende dokumenter:

1. ID kort
2. Pas
3. Kørekort
4. Aadhar kort
5. Vælger-id-kort
6. PAN kort

Billedet må ikke være mere end 2 uger gammelt. Billedet skal være originalt, farvet og uden yderligere rettelser. Det bør ikke gemmes eller redigeres i Photoshop.

Eksempler:

Selfie

Du skal blot følge instruktionerne på skærmen.

Bevis på adresse

En klient skal levere et af følgende dokumenter:

1. ID-kort, hvis det ikke blev fremlagt som bevis for identitet. Hvis du for eksempel har vedhæftet dit id-kort som bevis for identitet, bør du sende et andet dokument som bevis for adresse.
2. Kontoudtog med kundens navn og adresse synligt på et enkelt billede, udstedt for maksimalt 3 måneder siden.
3. Forsyningsregning med kundens navn og adresse udstedt for højst 3 måneder siden.
4. Selvangivelse med kundens navn og adresse synlig på et enkelt billede udstedt for maksimalt 3 måneder siden.
5. Studie- eller arbejdsvisum i et andet land.

Bevis på betaling

Når du uploader billeder til bevis for betaling, skal du være opmærksom på, at hver betalingsmetode, der skal bekræftes, skal uploades til den tilsvarende sektion. For vellykket upload skal du ikke oprette nogen sektioner på egen hånd.

Netbank

Eksempel:

E-pung

Før du verificerer den e-wallet, der bruges på platformen, skal den verificeres af e-wallet-webstedet.

1. Klienten skal sende et skærmbillede med transaktionen til/fra platformen, ejerens navn og nummeret på den e-wallet, der er synligt på ét billede.
2. Hvis disse oplysninger ikke er synlige i ét skærmbillede, skal klienten sende flere skærmbilleder. For eksempel en med e-wallet-nummeret og ejerens navn, og den anden med e-wallet-nummeret og transaktionen synlig. Skærmbillederne skal kunne relateres til hinanden.

Neteller

Klik på "Historie" til venstre for at se transaktionshistorikken. Hvis du har mange transaktioner på din Neteller-konto, skal du vælge transaktionstype og dato for at indsnævre din søgning og derefter klikke på Anvend. Klik derefter på det menneskelige tegn i øverste højre hjørne. Parat! Lav et skærmbillede af alle disse oplysninger.

Skrill

Vælg "Transaktioner" i menuen til venstre, og vælg derefter tidsperiode og transaktionstype. Klik derefter på det menneskelige tegn i øverste højre hjørne. En fane med e-wallet-ejerens navn, e-mail og bruger-id vil blive vist. Lav et skærmbillede af alle disse oplysninger. Alle oplysninger skal være synlige i et enkelt skærmbillede.

Webmoney

På hovedsiden skal du lave et skærmbillede, hvor WMID, e-wallet-nummeret og transaktionsbeløbet og -datoen vil blive set helt.

Klik derefter på WMID. Lav et skærmbillede af den åbnede side.

Globepay

For at bekræfte Globepay skal du give et skærmbillede fra Globepay med dine personlige oplysninger og transaktioner til din handelskonto.

UPI

For at bekræfte en UPI e-wallet skal en bankkonto knyttet til din UPI e-wallet bekræftes.

Upload venligst en af ​​følgende:

1) Et kontoudtog med ejerens navn og transaktion til platformen, hvor alle oplysningerne er synlige i det samme billede.

2) Et skærmbillede fra UPI, hvor UPI-id'et, ejerens navn og bankkontonummer er synlige. I dette tilfælde skal der også sendes et foto af bankbogen med bankkontonummer og ejerens navn.

3) Et skærmbillede fra UPI, hvor beløbet og datoen for transaktionen og bankkontonummeret er synlige. I dette tilfælde skal der også sendes et foto af bankbogen med bankkontonummer og ejerens navn.

Eksempler:

Et skærmbillede af PayTM-udtoget, hvor ejerens navn og transaktionsdetaljer er synlige.

Hvis du giver et skærmbillede som nedenstående, skal du vedhæfte en bankbog, der også indeholder bankkontonummeret, der er knyttet til UPI:

Bitcoin

Angiv venligst et skærmbillede af transaktionsoplysninger (sum og dato). Vælg ordrehistorikken i din e-wallet og lav et skærmbillede af den.

Tether/Ethereum

For at bekræfte denne e-wallet skal der gives et skærmbillede med dato og beløb for transaktionen.

Perfekte penge

Til bekræftelse af din Perfect Money e-wallet skal der gives 2 skærmbilleder.

Den første med ejerens navn og e-wallet nummer.

Den anden med dit e-wallet-nummer og transaktionen til platformen (beløb og dato skal være synlige).

Astropay kort

1. For at bekræfte et Astropay-kort skal kunden sende et skærmbillede fra sin Astropay-kortkonto. Kontohaverens navn og transaktionsoplysninger (sum og dato) skal begge være synlige på ét billede.

2. Hvis en klient hævder, at de ikke kan give et skærmbillede fra punkt 1, så lad dem sende et skærmbillede fra deres bankkonto, der bekræfter disse transaktioner. Navnet og transaktionerne skal være synlige i et enkelt skærmbillede.

Eksempel:

En klient skal åbne sektionen "Kortbrug" og tage et skærmbillede af denne side, hvis de indsatte hele kortets sum på én gang.

Bank kort

Instruktionerne nedenfor gælder også for Rupay-kort.

1. Kunden skal fremlægge et foto af sit kort. Bagsiden af ​​kortet er ikke påkrævet.

2. De første 6 og de sidste 4 cifre, udløbsdatoen og ejerens navn skal være synlige på et enkelt billede.

3. Stjålet/spærret kort – et dokument, der bekræfter, at det er udstedt til kunden.

4. Hvis der ikke er et dokument som i punkt 3, et kontoudtog med navn og bankkortnummer synligt på et enkelt billede eller screenshot.

5. Hvis der ikke er nogen erklæring med ejerens navn og kortnummer, så lad kunden oplyse en med sit navn og transaktionen(erne) til platformen. Summen, datoen og navnet skal være synlige på ét billede.

6. Hvis intet kan oplyses, bedes du kontakte KYC.

Virtuelt kort

Til bekræftelse af virtuelle kort skal der sendes en erklæring med ejerens navn og transaktioner. Alle data skal være synlige i ét billede.

Bekræftelse af midlernes oprindelse

I nogle tilfælde kan virksomheden anmode om et dokument, der bekræfter pengekilden.

Hvorfor efterspørges det?

• For at beskytte vores brugere mod svindel.
• For at overholde tilsvarende love, der tillader os at fungere som en finansiel virksomhed.

For at bekræfte lovligheden af ​​midlerne skal du fremlægge et af følgende dokumenter:

• en resultatopgørelse for det seneste år
• et kontoudtog med angivelse af indtægtskilden
• en aftale om salg af aktier
• en aftale om salg af ejendom eller en virksomhed
• en låneaftale
• et dokument, der beviser aktieejerskab.

Dokumentet skal indeholde dit navn.