Yon Gid konplè sou KYC pou peyi Zend ak Olymp Trade

Dokiman idantite

Yon kliyan ka soumèt youn nan dokiman sa yo:

1. kat didantite
2. Paspò
3. Lisans chofè a
4. Aadhar kat
5. Kat idantite elektè
6. Kat PAN

Foto a pa ta dwe gen plis pase 2 semèn. Foto a ta dwe orijinal, koulè, epi san okenn koreksyon adisyonèl. Li pa ta dwe sove oswa modifye nan fotoschop.

Egzanp:

Selfie

Senpleman swiv enstriksyon yo sou ekran an.

Prèv adrès

Yon kliyan ta dwe bay youn nan dokiman sa yo:

1. Kat idantite si li pa te bay kòm prèv idantite. Pa egzanp, si w tache kat idantite w kòm prèv idantite w, ou ta dwe voye yon lòt dokiman kòm prèv adrès.
2. Deklarasyon labank ak non kliyan an ak adrès vizib sou yon sèl imaj, bay maksimòm 3 mwa de sa.
3. Bòdwo sèvis piblik ak non kliyan an ak adrès yo te bay maksimòm 3 mwa de sa.
4. Deklarasyon taks ak non kliyan an ak adrès vizib sou yon sèl imaj bay maksimòm 3 mwa de sa.
5. Viza elèv oswa travay nan yon lòt peyi.

Prèv Peman

Lè w ap telechaje imaj pou prèv peman, tanpri sonje chak metòd peman ki bezwen konfimasyon ta dwe telechaje nan seksyon ki koresponn lan. Pou téléchargement siksè, tanpri pa kreye okenn seksyon pou kont ou.

Online Banking

Egzanp:

E-bous

Anvan verifye e-bous la itilize sou platfòm la li ta dwe verifye pa sit entènèt e-bous la.

1. Kliyan an ta dwe voye yon ekran ak tranzaksyon an nan / soti nan platfòm la, non pwopriyetè a, ak nimewo a nan bous elektwonik la vizib nan yon imaj.
2. Si enfòmasyon sa a pa vizib nan yon sèl Ekran, kliyan an ta dwe voye plizyè Ekran. Pou egzanp, youn ak nimewo e-bous la ak non pwopriyetè a, ak dezyèm lan ak nimewo e-bous la ak tranzaksyon an vizib. Ekran yo ta dwe gen rapò youn ak lòt.

Neteller

Klike sou "Istwa" sou bò gòch la pou wè istwa tranzaksyon an. Si ou gen anpil tranzaksyon sou kont Neteller ou a, chwazi kalite tranzaksyon an ak dat pou limite rechèch ou an epi klike sou Aplike. Apre sa, klike sou siy imen an nan kwen anwo dwat. Pare! Fè yon D' tout pyès enfòmasyon sa yo.

Skrill

Chwazi "Tranzaksyon" nan meni bò gòch la epi chwazi peryòd tan ak kalite tranzaksyon an. Apre sa, klike sou siy imen an nan kwen anwo dwat. Y ap montre yon onglet ki gen non pwopriyetè e-bous la, imèl, ak ID itilizatè a. Fè yon D' tout pyès enfòmasyon sa yo. Tout enfòmasyon yo ta dwe vizib nan yon sèl D'.

Webmoney

Sou paj prensipal la, tanpri fè yon ekran kote WMID, nimewo e-bous la, ak kantite tranzaksyon an ak dat yo ta ka wè tout ansanm.

Lè sa a, klike sou WMID. Fè yon Ekran nan paj la louvri.

Globepay

Pou Globepay konfimasyon ou dwe bay yon ekran ki soti nan Globepay, ak enfòmasyon pèsonèl ou ak tranzaksyon yo nan kont komès ou.

UPI

Pou konfimasyon yon bous elektwonik UPI, yo ta dwe konfime yon kont labank ki lye ak bous elektwonik UPI ou a.

Tanpri telechaje youn nan bagay sa yo:

1) Yon deklarasyon labank ki gen non pwopriyetè a ak tranzaksyon sou platfòm la kote tout enfòmasyon yo vizib nan menm imaj la.

2) Yon ekran ki soti nan UPI kote ID UPI a, non pwopriyetè a, ak nimewo kont labank yo vizib. Nan ka sa a, yo ta dwe voye yon foto liv labank ak nimewo kont labank ak non pwopriyetè a tou.

3) Yon ekran ki soti nan UPI kote kantite lajan ak dat tranzaksyon an ak nimewo kont labank yo vizib. Nan ka sa a, yo ta dwe voye yon foto liv labank ak nimewo kont labank ak non pwopriyetè a tou.

Egzanp:

Yon Ekran nan deklarasyon PayTM kote non pwopriyetè a ak detay tranzaksyon yo vizib.

Si w bay yon ekran tankou sa ki anba yo, tanpri tache yon liv labank ki gen nimewo kont labank ki lye ak UPI tou:

Bitcoin

Tanpri bay yon ekran detay sou tranzaksyon yo (som ak dat). Chwazi istwa lòd la nan e-bous ou a epi fè yon D'.

Tether/Ethereum

Pou konfimasyon e-bous sa a, yo ta dwe bay yon ekran ak dat ak kantite tranzaksyon an.

Lajan pafè

Pou konfimasyon bous elektwonik Perfect Money ou a, yo ta dwe bay 2 Ekran.

Premye a ak non pwopriyetè a ak nimewo e-bous la.

Dezyèm lan ak nimewo e-bous ou a ak tranzaksyon an sou platfòm la (kantite lajan ak dat yo ta dwe vizib).

Kat Astropay

1. Pou konfime yon Kat Astropay, kliyan an ta dwe voye yon ekran ki soti nan kont Kat Astropay yo. Non moun ki gen kont lan ak detay tranzaksyon yo (sòm ak dat) dwe tou de vizib nan yon sèl imaj.

2. Si yon kliyan reklamasyon ke li pa ka bay yon Ekran soti nan pwen 1, kite yo voye yon Ekran soti nan kont labank yo konfime tranzaksyon sa yo. Non an ak tranzaksyon yo dwe vizib nan yon sèl ekran.

Egzanp:

Yon kliyan ta dwe ouvri seksyon "Itilizasyon kat la" epi pran yon ekran paj sa a si yo depoze tout sòm kat la anmenmtan.

Kat labank

Enstriksyon ki anba yo valab pou kat Rupay tou.

1. Kliyan an ta dwe bay yon foto kat yo. Dè kat la pa obligatwa.

2. Premye 6 ak dènye 4 chif yo, dat ekspirasyon, ak non pwopriyetè a ta dwe vizib nan yon sèl foto.

3. Kat vòlè/bloke – yon dokiman ki sètifye ke li te bay kliyan an.

4. Si pa gen okenn dokiman tankou nan pwen 3, yon deklarasyon labank ak non an ak nimewo kat labank vizib nan yon sèl foto oswa ekran.

5. Si pa gen okenn deklarasyon ki gen non pwopriyetè a ak nimewo kat la, kite kliyan an bay youn ak non li ak tranzaksyon an (yo) sou platfòm la. Sòm, dat, ak non an ta dwe vizib nan yon imaj.

6. Si anyen pa ka bay, tanpri kontakte KYC.

Kat vityèl

Pou konfimasyon kat vityèl yo, yo ta dwe voye yon deklarasyon ki gen non pwopriyetè a ak tranzaksyon yo. Tout done yo ta dwe vizib nan yon imaj.

Konfimasyon orijin fon yo

Nan kèk ka, Konpayi an ka mande yon dokiman ki pral konfime sous lajan an.

Poukisa li mande?

• Pou pwoteje itilizatè nou yo kont fwod.
• Pou respekte lwa korespondan ki pèmèt nou opere kòm yon konpayi finansye.

Pou konfime legalite lajan yo, w ap bezwen bay youn nan dokiman sa yo:

• yon deklarasyon revni pou ane ki sot pase a
• yon deklarasyon labank ak yon endikasyon sou sous revni an
• yon akò pou vann aksyon yo
• yon akò pou vann pwopriyete oswa yon konpayi
• yon akò prè
• yon dokiman ki pwouve posesyon aksyon.

Dokiman an ta dwe genyen non ou.