ຄູ່ມືຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງ KYC ສໍາລັບອິນເດຍກັບ Olymp Trade

ເອກະສານປະຈຳຕົວ

ລູກຄ້າສາມາດສົ່ງຫນຶ່ງໃນເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້:

1. ບັດປະຈຳຕົວ
2. ໜັງສືຜ່ານແດນ
3. ໃບ​ຂັບ​ຂີ່
4. ບັດ Aadhar
5. ບັດປະຈຳຕົວຜູ້ລົງຄະແນນ
6. ບັດ PAN

ຮູບຄວນຈະບໍ່ເກີນ 2 ອາທິດ. ຮູບພາບຄວນຈະເປັນຕົ້ນສະບັບ, ສີ, ແລະໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ. ມັນບໍ່ຄວນຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ຫຼືແກ້ໄຂໃນ Photoshop.

ຕົວຢ່າງ:

ເຊວຟີ

ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນຫນ້າຈໍ.

ຫຼັກຖານທີ່ຢູ່

ລູກຄ້າຄວນໃຫ້ຫນຶ່ງໃນເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້:

1. ບັດປະຈໍາຕົວ ຖ້າມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ເປັນຫຼັກຖານສະແດງຕົວຕົນ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າເຈົ້າໄດ້ຕິດບັດປະຈຳຕົວຂອງເຈົ້າເປັນຫຼັກຖານສະແດງຕົວຕົນ, ເຈົ້າຄວນສົ່ງເອກະສານອື່ນເປັນຫຼັກຖານທີ່ຢູ່.
2. ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານທີ່ມີຊື່ລູກຄ້າແລະທີ່ຢູ່ທີ່ເຫັນໄດ້ໃນຮູບດຽວ, ອອກສູງສຸດ 3 ເດືອນກ່ອນ.
3. ໃບບິນຄ່າສາທາລະນູປະໂພກທີ່ມີຊື່ ແລະທີ່ຢູ່ຂອງລູກຄ້າອອກໃຫ້ສູງສຸດ 3 ເດືອນກ່ອນ.
4. ໃບປະກາດພາສີທີ່ມີຊື່ລູກຄ້າ ແລະທີ່ຢູ່ທີ່ເຫັນໄດ້ໃນຮູບດຽວທີ່ອອກໃຫ້ສູງສຸດ 3 ເດືອນກ່ອນ.
5. ວີຊານັກສຶກສາ ຫຼືເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດອື່ນ.

ຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນ

ເມື່ອອັບໂຫຼດຮູບພາບເພື່ອຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນ, ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າແຕ່ລະວິທີການຈ່າຍເງິນທີ່ຕ້ອງການການຢືນຢັນຄວນຖືກອັບໂຫຼດໃສ່ພາກສ່ວນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ສໍາລັບການອັບໂຫລດສົບຜົນສໍາເລັດ, ກະລຸນາຢ່າສ້າງພາກສ່ວນໃດໆດ້ວຍຕົນເອງ.

ທະນາຄານອອນໄລນ໌

ຕົວຢ່າງ:

E-wallet

ກ່ອນທີ່ຈະກວດສອບ e-wallet ທີ່ໃຊ້ໃນເວທີມັນຄວນຈະຖືກກວດສອບໂດຍເວັບໄຊທ໌ e-wallet.

1. ລູກຄ້າຄວນສົ່ງພາບຫນ້າຈໍທີ່ມີການເຮັດທຸລະກໍາໄປຫາ / ຈາກເວທີ, ຊື່ເຈົ້າຂອງ, ແລະຈໍານວນ e-wallet ທີ່ເຫັນໄດ້ໃນຮູບດຽວ.
2. ຖ້າຂໍ້ມູນນີ້ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນພາບຫນ້າຈໍດຽວ, ລູກຄ້າຄວນສົ່ງຮູບຫນ້າຈໍຫຼາຍຄັ້ງ. ຕົວຢ່າງ, ຫນຶ່ງທີ່ມີຫມາຍເລກ e-wallet ແລະຊື່ເຈົ້າຂອງ, ແລະທີສອງທີ່ມີເລກ e-wallet ແລະທຸລະກໍາທີ່ເຫັນໄດ້. ພາບຫນ້າຈໍຄວນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບກັນແລະກັນ.

Neteller

ຄລິກ “ປະຫວັດ” ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍເພື່ອເບິ່ງປະຫວັດທຸລະກໍາ. ຖ້າທ່ານມີການເຮັດທຸລະກໍາຫຼາຍໃນບັນຊີ Neteller ຂອງທ່ານ, ເລືອກປະເພດການເຮັດທຸລະກໍາແລະວັນທີເພື່ອຈໍາກັດການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຄລິກໃສ່ສະຫມັກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ສັນຍາລັກຂອງມະນຸດໃນແຈຂວາເທິງ. ພ້ອມແລ້ວ! ສ້າງພາບໜ້າຈໍຂອງຂໍ້ມູນທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້.

Skrill

ເລືອກ "ທຸລະກໍາ" ໃນເມນູດ້ານຊ້າຍແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກໄລຍະເວລາແລະປະເພດທຸລະກໍາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ສັນຍາລັກຂອງມະນຸດໃນແຈຂວາເທິງ. ແຖບທີ່ມີຊື່ເຈົ້າຂອງ e-wallet, e-mail, ແລະ ID ຜູ້ໃຊ້ຈະຖືກສະແດງ. ສ້າງພາບໜ້າຈໍຂອງຂໍ້ມູນທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້. ຂໍ້ມູນທັງໝົດຄວນຈະເຫັນໄດ້ໃນຮູບໜ້າຈໍດຽວ.

Webmoney

ໃນໜ້າຫຼັກ, ກະລຸນາສ້າງພາບໜ້າຈໍບ່ອນທີ່ WMID, ໝາຍເລກ e-wallet, ແລະຈຳນວນທຸລະກຳ ແລະວັນທີຈະເຫັນໄດ້ທັງໝົດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ WMID. ສ້າງພາບຫນ້າຈໍຂອງຫນ້າທີ່ເປີດ.

Globepay

ສຳລັບການຢືນຢັນ Globepay ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ພາບໜ້າຈໍຈາກ Globepay, ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະທຸລະກຳຂອງທ່ານໃສ່ບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານ.

UPI

ສໍາລັບການຢືນຢັນ UPI e-wallet, ບັນຊີທະນາຄານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ UPI e-wallet ຂອງທ່ານຄວນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.

ກະລຸນາອັບໂຫລດໜຶ່ງໃນສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1) ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານທີ່ມີຊື່ເຈົ້າຂອງ ແລະທຸລະກຳກັບເວທີທີ່ຂໍ້ມູນທັງໝົດຈະເຫັນໄດ້ໃນຮູບດຽວກັນ.

2) ພາບຫນ້າຈໍຈາກ UPI ບ່ອນທີ່ UPI ID, ຊື່ເຈົ້າຂອງ, ແລະເລກບັນຊີທະນາຄານຈະເຫັນໄດ້. ໃນກໍລະນີນີ້, ຄວນສົ່ງຮູບຂອງປື້ມທະນາຄານທີ່ມີເລກບັນຊີທະນາຄານແລະຊື່ເຈົ້າຂອງ.

3) ພາບຫນ້າຈໍຈາກ UPI ບ່ອນທີ່ຈໍານວນແລະວັນທີຂອງການເຮັດທຸລະກໍາແລະຫມາຍເລກບັນຊີທະນາຄານແມ່ນເຫັນໄດ້. ໃນກໍລະນີນີ້, ຄວນສົ່ງຮູບຂອງປື້ມທະນາຄານທີ່ມີເລກບັນຊີທະນາຄານແລະຊື່ເຈົ້າຂອງ.

ຕົວຢ່າງ:

ພາບໜ້າຈໍຂອງໃບແຈ້ງຍອດ PayTM ທີ່ເຫັນຊື່ເຈົ້າຂອງ ແລະລາຍລະອຽດທຸລະກຳ.

ຖ້າທ່ານໃຫ້ພາບໜ້າຈໍຄືກັບອັນຂ້າງລຸ່ມ, ກະລຸນາແນບປຶ້ມທະນາຄານທີ່ມີເລກບັນຊີທະນາຄານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ UPI ເຊັ່ນກັນ:

Bitcoin

ກະລຸນາໃຫ້ພາບໜ້າຈໍຂອງລາຍລະອຽດທຸລະກຳ (ລວມ ແລະວັນທີ). ເລືອກປະຫວັດການສັ່ງຊື້ໃນ e-wallet ຂອງທ່ານແລະເຮັດຮູບຫນ້າຈໍຂອງມັນ.

Tether/Ethereum

ສໍາລັບການຢືນຢັນຂອງ e-wallet ນີ້, ພາບຫນ້າຈໍທີ່ມີວັນທີແລະຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາຄວນໄດ້ຮັບການສະຫນອງໃຫ້.

ເງິນທີ່ສົມບູນແບບ

ສໍາລັບການຢືນຢັນຂອງ Perfect Money e-wallet ຂອງທ່ານ, 2 ພາບຫນ້າຈໍຄວນໄດ້ຮັບການສະຫນອງໃຫ້.

ອັນທໍາອິດທີ່ມີຊື່ເຈົ້າຂອງແລະເລກ e-wallet.

ອັນທີສອງທີ່ມີເລກ e-wallet ຂອງທ່ານແລະການເຮັດທຸລະກໍາກັບເວທີ (ຈໍານວນແລະວັນທີຄວນຈະເຫັນໄດ້).

ບັດ Atropay

1. ເພື່ອຢືນຢັນບັດ Atropay, ລູກຄ້າຄວນສົ່ງຮູບໜ້າຈໍຈາກບັນຊີບັດ Atropay ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຊື່ເຈົ້າຂອງບັນຊີ ແລະລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກໍາ (ລວມ ແລະວັນທີ) ຈະຕ້ອງເຫັນໄດ້ໃນຮູບດຽວ.

2. ຖ້າລູກຄ້າອ້າງວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສະຫນອງພາບຫນ້າຈໍຈາກຈຸດ 1, ໃຫ້ພວກເຂົາສົ່ງຮູບຫນ້າຈໍຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງພວກເຂົາເພື່ອຢືນຢັນການເຮັດທຸລະກໍາເຫຼົ່ານີ້. ຊື່ ແລະທຸລະກຳຈະຕ້ອງເຫັນໄດ້ໃນຮູບໜ້າຈໍດຽວ.

ຕົວຢ່າງ:

ລູກຄ້າຄວນເປີດພາກສ່ວນ “ການນຳໃຊ້ບັດ” ແລະຖ່າຍຮູບໜ້າຈໍຂອງໜ້ານີ້ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຝາກເງິນທັງໝົດຂອງບັດພ້ອມກັນ.

ບັດທະນາຄານ

ຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງສໍາລັບບັດ Rupay ເຊັ່ນກັນ.

1. ລູກຄ້າຄວນໃຫ້ຮູບພາບຂອງບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດ້ານຫລັງຂອງບັດແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ.

2. ຕົວເລກ 6 ຕົວທຳອິດ ແລະ 4 ໂຕສຸດທ້າຍ, ວັນໝົດອາຍຸ ແລະ ຊື່ເຈົ້າຂອງຄວນຈະເຫັນໄດ້ໃນຮູບດຽວ.

3. ບັດຖືກລັກ/ຖືກບລັອກ – ເອກະສານຢັ້ງຢືນວ່າໄດ້ອອກໃຫ້ລູກຄ້າ.

4. ຖ້າບໍ່ມີເອກະສານເຊັ່ນໃນຈຸດ 3, ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານທີ່ມີຊື່ແລະເລກບັດທະນາຄານທີ່ເຫັນໄດ້ໃນຮູບດຽວຫຼື screenshot.

5. ຖ້າບໍ່ມີຄໍາຖະແຫຼງທີ່ມີຊື່ເຈົ້າຂອງແລະເລກບັດ, ໃຫ້ລູກຄ້າລະບຸຊື່ຂອງລາວແລະທຸລະກໍາກັບເວທີ. ລວມ, ວັນທີ, ແລະຊື່ຄວນຈະເຫັນໄດ້ໃນຮູບດຽວ.

6. ຖ້າບໍ່ມີຫຍັງສາມາດສະຫນອງໄດ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ KYC.

ບັດສະເໝືອນ

ສໍາລັບການຢືນຢັນບັດ virtual, ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ມີຊື່ເຈົ້າຂອງແລະທຸລະກໍາຄວນຈະຖືກສົ່ງໄປ. ຂໍ້ມູນທັງໝົດຄວນຈະເຫັນໄດ້ໃນຮູບດຽວ.

ການຢືນຢັນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງກອງທຶນ

ໃນບາງກໍລະນີ, ບໍລິສັດອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີເອກະສານທີ່ຈະຢືນຢັນແຫຼ່ງທຶນ.

ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຖືກຮ້ອງຂໍ?

• ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາຈາກການສໍ້ໂກງ.
• ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍທີ່ສອດຄ້ອງກັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນການເປັນບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນ.

ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງກອງທຶນ, ທ່ານຈະຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານອັນໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ໃບລາຍງານລາຍໄດ້ສໍາລັບປີທີ່ຜ່ານມາ
• ໃບແຈ້ງຍອດທະນາຄານທີ່ມີຕົວຊີ້ບອກແຫຼ່ງລາຍຮັບ
• ຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບການຂາຍຮຸ້ນ
• ຂໍ້ຕົກລົງສໍາລັບການຂາຍຊັບສິນຫຼືບໍລິສັດ
• ສັນຍາກູ້ຢືມ
• ເອກະສານທີ່ພິສູດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນ.

ເອກະສານຄວນມີຊື່ຂອງເຈົ້າ.