Olymp Trade ile HİNDİSTAN için Eksiksiz Bir KYC Kılavuzu

kimlik belgeleri

Bir müşteri aşağıdaki belgelerden birini sunabilir:

1. kimlik kartı
2. Pasaport
3. Sürücü ehliyeti
4. Aadhar kartı
5. seçmen kimlik kartı
6. PAN kartı

Fotoğraf en fazla 2 haftalık olmalıdır. Fotoğraf orijinal, renkli ve herhangi bir ek düzeltme yapılmamış olmalıdır. Photoshop'ta kaydedilmemeli veya düzenlenmemelidir.

Örnekler:

Özçekim

Ekrandaki talimatları uygulamanız yeterlidir.

Adres kanıtı

Bir müşteri aşağıdaki belgelerden birini sağlamalıdır:

1. kimlik kanıtı olarak sunulmamışsa kimlik kartı . Örneğin, kimlik belgesi olarak kimlik kartınızı eklediyseniz, adres kanıtı olarak başka bir belge göndermelisiniz.
2. En fazla 3 ay önce düzenlenmiş, müşterinin adının ve adresinin tek bir görsel üzerinde göründüğü banka hesap özeti.
3. En fazla 3 ay önce düzenlenmiş, müşterinin adı ve adresini içeren elektrik faturası.
4. En fazla 3 ay önce düzenlenmiş, müşterinin adının ve adresinin tek bir görselde göründüğü vergi beyannamesi.
5. Başka bir ülkede öğrenci veya çalışma vizesi.

Ödeme belgesi

Ödeme kanıtı olarak resim yüklerken, onay gerektiren her ödeme yönteminin ilgili bölüme yüklenmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Yüklemenin başarılı olması için lütfen kendi başınıza herhangi bir bölüm oluşturmayın.

Online bankacılık

Örnek:

e-cüzdan

Platformda kullanılan e-cüzdanı doğrulamadan önce e-cüzdan web sitesi tarafından doğrulanmalıdır.

1. Müşteri, platforma/platformdan yapılan işlemi, sahibinin adını ve bir görüntüde görünen e-cüzdan numarasını içeren bir ekran görüntüsü göndermelidir.
2. Bu bilgi bir ekran görüntüsünde görünmüyorsa, müşteri birkaç ekran görüntüsü göndermelidir. Örneğin, biri e-cüzdan numarası ve sahibinin adı, ikincisi e-cüzdan numarası ve görünür işlem. Ekran görüntüleri birbiriyle ilişkili olmalıdır.

neteller

İşlem geçmişini görmek için soldaki "Geçmiş" i tıklayın. Neteller hesabınızda çok sayıda işlem varsa, aramanızı daraltmak için işlem türünü ve tarihini seçin ve ardından Uygula'ya tıklayın. Bundan sonra, sağ üst köşedeki insan işaretine tıklayın. Hazır! Tüm bu bilgi parçalarının ekran görüntüsünü alın.

Skrill

Sol taraftaki menüden "İşlemler"i seçin ve ardından zaman aralığını ve işlem türünü seçin. Bundan sonra, sağ üst köşedeki insan işaretine tıklayın. E-cüzdan sahibinin adını, e-postasını ve kullanıcı kimliğini içeren bir sekme gösterilecektir. Tüm bu bilgi parçalarının ekran görüntüsünü alın. Tüm bilgiler tek bir ekran görüntüsünde görünmelidir.

İnternet parası

Ana sayfada lütfen WMID, e-cüzdan numarası, işlem tutarı ve tarihinin bir arada görülebileceği bir ekran görüntüsü alın.

Ardından WMID'yi tıklayın. Açılan sayfanın ekran görüntüsünü alın.

Globepay

Globepay onayı için, ticaret hesabınıza kişisel bilgileriniz ve işlemlerinizle birlikte Globepay'den bir ekran görüntüsü sağlamanız gerekir.

UPI

Bir UPI e-cüzdanının onaylanması için, UPI e-cüzdanınıza bağlı bir banka hesabının onaylanması gerekir.

Lütfen aşağıdakilerden birini yükleyin:

1) Tüm bilgilerin aynı görselde göründüğü platforma sahibinin adını ve işlemini içeren bir banka ekstresi.

2) UPI kimliğinin, sahibinin adının ve banka hesap numarasının göründüğü bir UPI ekran görüntüsü. Bu durumda, banka hesap numarası ve sahibinin adının yer aldığı banka cüzdanının bir fotoğrafı da gönderilmelidir.

3) UPI'den, işlemin tutarı ve tarihi ile banka hesap numarasının göründüğü ekran görüntüsü. Bu durumda, banka hesap numarası ve sahibinin adının yer aldığı banka cüzdanının bir fotoğrafı da gönderilmelidir.

Örnekler:

Sahibin adının ve işlem ayrıntılarının göründüğü PayTM ekstresinin ekran görüntüsü.

Aşağıdakiler gibi bir ekran görüntüsü sağlarsanız, lütfen UPI'ye bağlı banka hesap numarasını da içeren bir banka defteri ekleyin:

Bitcoin

Lütfen işlem ayrıntılarının (toplam ve tarih) ekran görüntüsünü sağlayın. E-cüzdanınızdaki sipariş geçmişini seçin ve ekran görüntüsünü alın.

Bağlayıcı/Ethereum

Bu e-cüzdanın onaylanması için işlem tarihini ve miktarını içeren bir ekran görüntüsü sağlanmalıdır.

Mükemmel Para

Perfect Money e-cüzdanınızın onaylanması için 2 ekran görüntüsü sağlanmalıdır.

Sahibinin adı ve e-cüzdan numarası olan ilki.

İkincisi e-cüzdan numaranız ve platforma yapılan işlem (tutar ve tarih görünmelidir).

Astropay kartı

1. Müşteri, Astropay Kart'ı onaylamak için Astropay Kart hesabından ekran görüntüsü göndermelidir. Hesap sahibinin adı ve işlem detayları (toplam ve tarih) tek bir görselde görünmelidir.

2. Bir müşteri 1. noktadan ekran görüntüsü sağlayamayacağını iddia ederse, banka hesabından bu işlemleri onaylayan bir ekran görüntüsü göndermesine izin verin. İsim ve işlemler tek bir ekran görüntüsünde görünmelidir.

Örnek:

Bir müşteri, kartın tamamını tek seferde yatırmışsa “Kart Kullanımları” bölümünü açmalı ve bu sayfanın ekran görüntüsünü almalıdır.

Banka kartı

Aşağıdaki talimatlar Rupay kartları için de geçerlidir.

1. Müşteri, kartının bir fotoğrafını sağlamalıdır. Kartın arka yüzüne gerek yoktur.

2. İlk 6 ve son 4 hane, son kullanma tarihi ve sahibinin adı tek bir fotoğrafta görünmelidir.

3. Çalınan/bloke edilen kart – müşteriye verildiğini onaylayan bir belge.

4. 3. maddedeki gibi bir belge yoksa, tek bir fotoğrafta veya ekran görüntüsünde adın ve banka kartı numarasının göründüğü bir banka ekstresi.

5. Sahibinin adı ve kart numarasının yer aldığı bir beyan yoksa, müşterinin kendi adını ve işlem(ler)ini platforma vermesine izin verin. Toplam, tarih ve ad tek bir görüntüde görünmelidir.

6. Hiçbir şey sağlanamıyorsa, lütfen KYC ile iletişime geçin.

Sanal Kart

Sanal kartların onaylanması için kart sahibinin adının ve işlemlerinin yer aldığı bir ekstre gönderilmelidir. Tüm veriler tek bir görüntüde görünür olmalıdır.

Fonların Menşeinin Teyidi

Bazı durumlarda Şirket, fonların kaynağını teyit edecek bir belge talep edebilir.

Neden talep edilir?

• Kullanıcılarımızı dolandırıcılıktan korumak için.
• Bir finans şirketi olarak faaliyet göstermemize izin veren ilgili yasalara uymak.

Fonların yasallığını doğrulamak için aşağıdaki belgelerden birini sağlamanız gerekir:

• geçen yılın gelir tablosu
• gelir kaynağını gösteren bir banka ekstresi
• hisse satış sözleşmesi
• mülk veya şirket satışı için bir anlaşma
• bir kredi anlaşması
• pay sahipliğini kanıtlayan bir belge.

Belge adınızı içermelidir.