Täydellinen opas KYC:stä INDIAlle Olymp Traden kanssa

Henkilöllisyystodistukset

Asiakas voi toimittaa jonkin seuraavista asiakirjoista:

1. henkilökortti
2. Passi
3. Ajokortti
4. Aadhar kortti
5. Äänestäjän henkilökortti
6. PAN-kortti

Kuvan tulee olla enintään 2 viikkoa vanha. Valokuvan tulee olla alkuperäinen, värillinen ja ilman lisäkorjauksia. Sitä ei saa tallentaa tai muokata Photoshopissa.

Esimerkkejä:

Selfie

Seuraa vain näytön ohjeita.

Todiste osoitteesta

Asiakkaan tulee toimittaa jokin seuraavista asiakirjoista:

1. henkilökortti, jos sitä ei toimitettu henkilöllisyystodistukseksi. Jos olet esimerkiksi liittänyt henkilökorttisi henkilöllisyystodistukseksi, sinun tulee lähettää toinen asiakirja osoitteen todisteeksi.
2. Tiliote, jossa asiakkaan nimi ja osoite näkyvät yhdessä kuvassa, annettu enintään 3 kuukautta sitten.
3. Enintään 3 kuukautta sitten tehty sähkölasku asiakkaan nimellä ja osoitteella.
4. Veroilmoitus, jossa asiakkaan nimi ja osoite näkyvät yhdessä kuvassa, annettu enintään 3 kuukautta sitten.
5. Opiskelija- tai työviisumi toisessa maassa.

Maksutodistus

Kun lataat kuvia maksutodistukseksi, huomaa, että jokainen vahvistusta vaativa maksutapa tulee ladata vastaavaan osioon. Jotta lataus onnistuisi, älä luo osioita itse.

Verkkopankkitoiminta

Esimerkki:

E-lompakko

Ennen alustalla käytetyn e-lompakon vahvistamista e-lompakon verkkosivuston tulee tarkistaa se.

1. Asiakkaan tulee lähettää kuvakaappaus tapahtumasta alustalle/alustalta, omistajan nimi ja yhdessä kuvassa näkyvä e-lompakon numero.
2. Jos nämä tiedot eivät näy yhdessä kuvakaappauksessa, asiakkaan tulee lähettää useita kuvakaappauksia. Esimerkiksi toisessa on e-lompakon numero ja omistajan nimi, ja toisessa e-lompakon numero ja tapahtuma näkyvät. Kuvakaappausten tulee olla suhteellisia keskenään.

Neteller

Napsauta vasemmalla olevaa "Historia" nähdäksesi tapahtumahistorian. Jos Neteller-tililläsi on paljon tapahtumia, rajaa hakua valitsemalla tapahtumatyyppi ja päivämäärä ja napsauta sitten Käytä. Napsauta sen jälkeen oikeassa yläkulmassa olevaa ihmismerkkiä. Valmis! Tee kuvakaappaus kaikista näistä tiedoista.

Skrill

Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta "Tapahtumat" ja valitse sitten ajanjakso ja tapahtumatyyppi. Napsauta sen jälkeen oikeassa yläkulmassa olevaa ihmismerkkiä. Näkyviin tulee välilehti, jossa on sähköisen lompakon omistajan nimi, sähköpostiosoite ja käyttäjätunnus. Tee kuvakaappaus kaikista näistä tiedoista. Kaikki tiedot pitäisi näkyä yhdessä kuvakaappauksessa.

Webmoney

Tee pääsivulle kuvakaappaus, jossa WMID, e-lompakon numero sekä tapahtuman summa ja päivämäärä näkyvät kokonaan.

Napsauta sitten WMID. Tee kuvakaappaus avatusta sivusta.

Globepay

Globepay-vahvistusta varten sinun on toimitettava Globepayn kuvakaappaus, joka sisältää henkilökohtaiset tietosi ja tapahtumat kaupankäyntitilillesi.

UPI

UPI e-lompakon vahvistamista varten on vahvistettava UPI e-lompakkoosi linkitetty pankkitili.

Lataa jokin seuraavista:

1) Pankkitiliote, jossa on omistajan nimi ja tapahtuma alustalle, jossa kaikki tiedot näkyvät samassa kuvassa.

2) UPI:n kuvakaappaus, jossa UPI-tunnus, omistajan nimi ja pankkitilin numero ovat näkyvissä. Tässä tapauksessa tulee lähettää myös kuva pankkikirjasta, jossa on tilinumero ja omistajan nimi.

3) UPI:n kuvakaappaus, jossa näkyy tapahtuman summa ja päivämäärä sekä pankkitilin numero. Tässä tapauksessa tulee lähettää myös kuva pankkikirjasta, jossa on tilinumero ja omistajan nimi.

Esimerkkejä:

Kuvakaappaus PayTM-otteesta, jossa omistajan nimi ja tapahtumatiedot näkyvät.

Jos toimitat alla olevan kaltaisen kuvakaappauksen, liitä mukaan pankkikirja, jossa on myös UPI:hen linkitetty pankkitilinumero:

Bitcoin

Anna kuvakaappaus tapahtuman tiedoista (summa ja päivämäärä). Valitse tilaushistoria e-lompakostasi ja tee siitä kuvakaappaus.

Tether/Ethereum

Tämän e-lompakon vahvistamiseksi tulee toimittaa kuvakaappaus, jossa on tapahtuman päivämäärä ja summa.

täydellinen raha

Perfect Money e-lompakkosi vahvistamiseksi tulee toimittaa 2 kuvakaappausta.

Ensimmäinen, jossa on omistajan nimi ja e-lompakon numero.

Toinen, jossa on e-lompakkosi numero ja tapahtuma alustalle (summan ja päivämäärän tulee olla näkyvissä).

Astropay kortti

1. Vahvistaakseen Astropay-kortin asiakkaan tulee lähettää kuvakaappaus Astropay Card -tililtään. Tilinhaltijan nimen ja tapahtumatietojen (summa ja päivämäärä) tulee näkyä yhdessä kuvassa.

2. Jos asiakas väittää, ettei hän voi toimittaa kuvakaappausta kohdasta 1, anna hänen lähettää pankkitililtään kuvakaappaus, joka vahvistaa nämä tapahtumat. Nimen ja tapahtumien on oltava näkyvissä yhdessä kuvakaappauksessa.

Esimerkki:

Asiakkaan tulee avata "Kortin käyttö" -osio ja ottaa kuvakaappaus tästä sivusta, jos hän talletti koko kortin summan kerralla.

Pankkikortti

Alla olevat ohjeet koskevat myös Rupay-kortteja.

1. Asiakkaan tulee toimittaa kuva kortistaan. Kortin takaosaa ei vaadita.

2. Ensimmäiset 6 ja 4 viimeistä numeroa, viimeinen käyttöpäivä ja omistajan nimi tulee näkyä yhdessä valokuvassa.

3. Varastettu/estetty kortti – asiakirja, joka todistaa, että se on myönnetty asiakkaalle.

4. Jos kohdan 3 kaltaista asiakirjaa ei ole, tiliote, jossa on nimi ja pankkikortin numero yhdessä kuvassa tai kuvakaappauksessa.

5. Jos omistajan nimeä ja kortin numeroa sisältävää lausuntoa ei ole, anna asiakkaan toimittaa alustalle sellainen, jossa on oma nimi ja tapahtuma(t). Summan, päivämäärän ja nimen tulee näkyä yhdessä kuvassa.

6. Jos mitään ei voida toimittaa, ota yhteyttä KYC:hen.

Virtuaalinen kortti

Virtuaalikorttien vahvistamiseksi tulee lähettää tiliote, jossa on omistajan nimi ja tapahtumat. Kaikkien tietojen tulee olla näkyvissä yhdessä kuvassa.

Varojen alkuperän vahvistus

Joissakin tapauksissa Yritys voi pyytää asiakirjan, joka vahvistaa varojen lähteen.

Miksi sitä pyydetään?

• Suojellaksemme käyttäjiämme petoksilta.
• Noudattamaan vastaavia lakeja, jotka antavat meille mahdollisuuden toimia rahoitusyhtiönä.

Varmistaaksesi varojen laillisuuden sinun on toimitettava jokin seuraavista asiakirjoista:

• tuloslaskelma kuluneelta vuodelta
• tiliote, jossa ilmoitetaan tulonlähde
• sopimus osakkeiden myynnistä
• sopimus kiinteistön tai yrityksen myynnistä
• lainasopimus
• asiakirja, joka todistaa osakeomistuksen.

Asiakirjassa tulee olla nimesi.