คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ KYC สำหรับอินเดียกับ Olymp Trade

เอกสารประจำตัว

ลูกค้าอาจส่งหนึ่งในเอกสารต่อไปนี้:

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือเดินทาง
3. ใบขับขี่
4. บัตร Aadhar
5. บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
6. การ์ดแพน

ภาพถ่ายควรมีอายุไม่เกิน 2 สัปดาห์ ภาพถ่ายควรเป็นต้นฉบับ แต่งสี และไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ไม่ควรบันทึกหรือแก้ไขใน Photoshop

ตัวอย่าง:

เซลฟี่

เพียงทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หลักฐานที่อยู่

ลูกค้าควรจัดเตรียมหนึ่งในเอกสารต่อไปนี้:

1. บัตรประจำตัวประชาชนหากไม่ได้แสดงเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน ตัวอย่างเช่น หากคุณได้แนบบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน คุณควรส่งเอกสารอื่นเป็นหลักฐานที่อยู่
2. ใบแจ้งยอดธนาคารที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าปรากฏอยู่ในภาพเดียว ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
3. บิลค่าสาธารณูปโภคที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าออกไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
4. ประกาศภาษีพร้อมชื่อและที่อยู่ของลูกค้าปรากฏอยู่ในภาพเดียวที่ออกไม่เกิน 3 เดือนที่ผ่านมา
5. วีซ่านักเรียนหรือทำงานในประเทศอื่น

หลักฐานการชำระเงิน

เมื่ออัปโหลดรูปภาพเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน โปรดทราบว่าควรอัปโหลดวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีที่ต้องการการยืนยันไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการอัปโหลดที่ประสบความสำเร็จ โปรดอย่าสร้างส่วนใด ๆ ด้วยตัวคุณเอง

ธนาคารออนไลน์

ตัวอย่าง:

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนตรวจสอบ e-wallet ที่ใช้บนแพลตฟอร์ม ควรตรวจสอบโดยเว็บไซต์ e-wallet

1. ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอที่มีการทำธุรกรรมไปยัง/จากแพลตฟอร์ม ชื่อเจ้าของ และหมายเลขของ e-wallet ที่ปรากฏในภาพเดียว
2. หากข้อมูลนี้ไม่ปรากฏในภาพหน้าจอเดียว ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอหลายภาพ ตัวอย่างเช่น รายการหนึ่งมีหมายเลข e-wallet และชื่อเจ้าของ และรายการที่สองมีหมายเลข e-wallet และการทำธุรกรรมที่มองเห็นได้ ภาพหน้าจอควรสัมพันธ์กัน

เน็ตเทลเลอร์

คลิก “ประวัติ” ทางด้านซ้ายเพื่อดูประวัติการทำธุรกรรม หากคุณมีธุรกรรมจำนวนมากในบัญชี Neteller ของคุณ ให้เลือกประเภทธุรกรรมและวันที่เพื่อจำกัดการค้นหาให้แคบลง จากนั้นคลิก ใช้ หลังจากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมายมนุษย์ที่มุมขวาบน พร้อม! สร้างภาพหน้าจอของข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด

สกริล

เลือก “ธุรกรรม” บนเมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือกช่วงเวลาและประเภทธุรกรรม หลังจากนั้นให้คลิกที่เครื่องหมายมนุษย์ที่มุมขวาบน แท็บที่มีชื่อเจ้าของ e-wallet อีเมล และ ID ผู้ใช้จะแสดงขึ้น สร้างภาพหน้าจอของข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมดควรจะมองเห็นได้ในภาพหน้าจอเดียว

เว็บมันนี่

ในหน้าหลัก โปรดสร้างภาพหน้าจอที่แสดง WMID หมายเลข e-wallet จำนวนเงินและวันที่ในการทำธุรกรรม

จากนั้นคลิก WMID สร้างภาพหน้าจอของหน้าที่เปิด

โกลบเพย์

สำหรับการยืนยัน Globepay คุณต้องส่งภาพหน้าจอจาก Globepay พร้อมด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและธุรกรรมไปยังบัญชีซื้อขายของคุณ

ยูพีไอ

สำหรับการยืนยันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ UPI บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ UPI ของคุณควรได้รับการยืนยัน

โปรดอัปโหลดหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

1) ใบแจ้งยอดธนาคารที่มีชื่อเจ้าของและธุรกรรมไปยังแพลตฟอร์มซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏในภาพเดียวกัน

2) ภาพหน้าจอจาก UPI ที่แสดงรหัส UPI ชื่อเจ้าของ และหมายเลขบัญชีธนาคาร ในกรณีนี้ควรส่งรูปถ่ายสมุดบัญชีธนาคารพร้อมเลขที่บัญชีธนาคารและชื่อเจ้าของ

3) ภาพหน้าจอจาก UPI ซึ่งแสดงจำนวนเงินและวันที่ทำธุรกรรมและหมายเลขบัญชีธนาคาร ในกรณีนี้ควรส่งรูปถ่ายสมุดบัญชีธนาคารพร้อมเลขที่บัญชีธนาคารและชื่อเจ้าของ

ตัวอย่าง:

ภาพหน้าจอของใบแจ้งยอด PayTM ที่แสดงชื่อเจ้าของและรายละเอียดธุรกรรม

หากคุณให้ภาพหน้าจอเหมือนที่แสดงด้านล่าง โปรดแนบสมุดบัญชีธนาคารที่มีหมายเลขบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับ UPI ด้วย:

บิทคอยน์

โปรดระบุภาพหน้าจอของรายละเอียดการทำธุรกรรม (ผลรวมและวันที่) เลือกประวัติการสั่งซื้อใน e-wallet ของคุณและสร้างภาพหน้าจอ

Tether/อีเธอเรียม

เพื่อยืนยัน e-wallet นี้ ควรส่งภาพหน้าจอพร้อมวันที่และจำนวนธุรกรรม

เงินที่สมบูรณ์แบบ

ในการยืนยันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Perfect Money ของคุณ ควรเตรียมภาพหน้าจอ 2 ภาพ

ตัวแรกที่มีชื่อเจ้าของและหมายเลข e-wallet

รายการที่สองพร้อมหมายเลข e-wallet ของคุณและการทำธุรกรรมไปยังแพลตฟอร์ม (ควรมองเห็นจำนวนเงินและวันที่)

บัตรแอสโตรเพย์

1. เพื่อยืนยันบัตร Astropay ลูกค้าควรส่งภาพหน้าจอจากบัญชีบัตร Astropay ของตน ชื่อเจ้าของบัญชีและรายละเอียดการทำธุรกรรม (ผลรวมและวันที่) จะต้องมองเห็นได้ในภาพเดียว

2. หากลูกค้าอ้างว่าไม่สามารถส่งภาพหน้าจอจากข้อ 1 ได้ ให้ส่งภาพหน้าจอจากบัญชีธนาคารของตนเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมเหล่านี้ ชื่อและธุรกรรมจะต้องมองเห็นได้ในภาพหน้าจอเดียว

ตัวอย่าง:

ลูกค้าควรเปิดส่วน "การใช้บัตร" และถ่ายภาพหน้าจอของหน้านี้หากพวกเขาฝากเงินเต็มจำนวนของบัตรในคราวเดียว

บัตรเครดิตธนาคาร

คำแนะนำด้านล่างใช้ได้กับบัตร Rupay เช่นกัน

1. ลูกค้าควรให้รูปถ่ายบัตรของตน ด้านหลังบัตรไม่ต้อง

2. 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้าย วันหมดอายุ และชื่อเจ้าของควรปรากฏในภาพถ่ายเดียว

3. บัตรที่ถูกขโมย/ถูกบล็อก – เอกสารที่รับรองว่าได้ออกให้กับลูกค้า

4. หากไม่มีเอกสารเช่นในข้อ 3 ให้แสดงใบแจ้งยอดธนาคารพร้อมชื่อและหมายเลขบัตรธนาคารในภาพถ่ายหรือภาพหน้าจอเดียว

5. หากไม่มีใบแจ้งยอดที่มีชื่อเจ้าของและหมายเลขบัตร ให้ลูกค้าแจ้งชื่อและธุรกรรมแก่แพลตฟอร์ม ผลรวม วันที่ และชื่อควรมองเห็นได้ในภาพเดียว

6. หากไม่มีสิ่งใดให้ โปรดติดต่อ KYC

บัตรเสมือน

สำหรับการยืนยันการ์ดเสมือน ควรส่งใบแจ้งยอดพร้อมชื่อเจ้าของและธุรกรรม ข้อมูลทั้งหมดควรมองเห็นได้ในภาพเดียว

การยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุน

ในบางกรณี บริษัทอาจขอเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุน

ทำไมถึงขอ?

• เพื่อปกป้องผู้ใช้ของเราจากการฉ้อโกง
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้เราดำเนินการในฐานะบริษัททางการเงิน

เพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของกองทุน คุณจะต้องจัดเตรียมหนึ่งในเอกสารต่อไปนี้:

• งบกำไรขาดทุนสำหรับปีที่ผ่านมา
• ใบแจ้งยอดธนาคารพร้อมระบุแหล่งที่มาของรายได้
• ข้อตกลงในการขายหุ้น
• ข้อตกลงสำหรับการขายทรัพย์สินหรือบริษัท
• สัญญาเงินกู้
• เอกสารที่พิสูจน์ความเป็นเจ้าของหุ้น

เอกสารควรมีชื่อของคุณ