Olymp Tradeによるインド向けKYCの完全ガイド

身分証明書

クライアントは、次のいずれかの書類を提出できます。

1. IDカード
2. パスポート
3. 運転免許証
4. アドハーカード
5. 有権者IDカード
6. パンカード

写真は 2 週間以内のものである必要があります。写真はオリジナルのカラーで、追加の修正を加えていない必要があります。Photoshop で保存または編集しないでください。

例:

自撮り

画面の指示に従ってください。

住所証明

クライアントは、次のいずれかのドキュメントを提供する必要があります。

1. 身分証明書として提供されなかった場合はID カード。たとえば、身分証明書として ID カードを添付した場合は、住所証明書として別の書類を送信する必要があります。
2. クライアントの名前と住所が 1 枚の画像に表示されている銀行取引明細書で、最大 3 か月前に発行されたもの。
3. 最長3か月前に発行された、クライアントの名前と住所が記載された公共料金の請求書。
4. クライアントの名前と住所が記載された納税申告書は、最大 3 か月前に発行された 1 枚の画像に表示されます。
5. 別の国での学生または就労ビザ。

支払証明

支払い証明用の画像をアップロードする場合は、確認が必要な支払い方法ごとに、対応するセクションにアップロードする必要があることに注意してください。アップロードを成功させるために、自分でセクションを作成しないでください。

オンラインバンキング

例：

電子財布

プラットフォームで使用されている電子ウォレットを確認する前に、電子ウォレットの Web サイトで確認する必要があります。

1. クライアントは、プラットフォームとの間のトランザクション、所有者の名前、および 1 つの画像に表示される電子ウォレットの番号を含むスクリーンショットを送信する必要があります。
2. この情報が 1 つのスクリーンショットに表示されない場合、クライアントは複数のスクリーンショットを送信する必要があります。たとえば、1 つは e ウォレット番号と所有者の名前、もう 1 つは e ウォレット番号とトランザクションが表示されます。スクリーンショットは互いに関連性がある必要があります。

ネッテラー

左の「履歴」をクリックすると、取引履歴が表示されます。ネッテラー口座に多くの取引がある場合は、取引の種類と日付を選択して検索を絞り込み、[適用] をクリックします。その後、右上隅にある人のサインをクリックします。準備！これらすべての情報のスクリーンショットを作成します。

スクリル

左側のメニューで [取引] を選択し、期間と取引の種類を選択します。その後、右上隅にある人のサインをクリックします。電子ウォレットの所有者名、電子メール、およびユーザー ID を含むタブが表示されます。これらすべての情報のスクリーンショットを作成します。すべての情報が 1 つのスクリーンショットに表示される必要があります。

ウェブマネー

メイン ページで、WMID、電子ウォレット番号、取引金額と日付がすべて表示されるスクリーンショットを作成してください。

次に、[WMID] をクリックします。開いたページのスクリーンショットを作成します。

グローブペイ

Globepay の確認のために、Globepay からのスクリーンショットと、個人情報および取引口座への取引を提供する必要があります。

UPI

UPI e-wallet の確認には、UPI e-wallet にリンクされた銀行口座を確認する必要があります。

次のいずれかをアップロードしてください:

1) 所有者の名前と、すべての情報が同じ画像で表示されるプラットフォームへの取引が記載された銀行取引明細書。

2) UPI ID、所有者の名前、銀行口座番号が表示されている UPI のスクリーンショット。この場合、銀行口座番号と所有者の名前が記載された通帳の写真も送信する必要があります。

3) 取引の金額と日付、および銀行口座番号が表示されている UPI のスクリーンショット。この場合、銀行口座番号と所有者の名前が記載された通帳の写真も送信する必要があります。

例:

所有者の名前と取引の詳細が表示されている PayTM ステートメントのスクリーンショット。

以下のようなスクリーンショットを提供する場合は、UPI にリンクされた銀行口座番号を含む通帳も添付してください。

ビットコイン

取引の詳細 (金額と日付) のスクリーンショットを提供してください。電子ウォレットで注文履歴を選択し、そのスクリーンショットを作成します。

テザー/イーサリアム

この電子ウォレットを確認するには、取引の日付と金額を含むスクリーンショットを提供する必要があります。

パーフェクトマネー

Perfect Money 電子ウォレットの確認のために、2 つのスクリーンショットを提供する必要があります。

所有者の名前と電子財布番号を持つ最初のもの。

2 つ目は、電子ウォレット番号とプラットフォームへのトランザクション (金額と日付が表示されている必要があります) です。

アストロペイカード

1. Astropay カードを確認するには、Astropay カード アカウントからスクリーンショットを送信する必要があります。口座名義人の名前と取引の詳細 (金額と日付) の両方が 1 つの画像に表示されている必要があります。

2. クライアントがポイント 1 のスクリーンショットを提供できないと主張する場合は、これらの取引を確認する銀行口座からスクリーンショットを送信してもらいます。名前とトランザクションが 1 つのスクリーンショットに表示されている必要があります。

例:

一度にカードの全額を入金した場合、クライアントは「カードの使用」セクションを開いて、このページのスクリーンショットを撮る必要があります。

バンクカード

以下の手順は、ルペイ カードにも有効です。

1. お客様はカードの写真を提供する必要があります。カードの裏面は不要です。

2. 上 6 桁と下 4 桁、有効期限、および所有者の名前が 1 枚の写真に表示されている必要があります。

3. 盗難/ブロックされたカード - 顧客に発行されたことを証明する文書。

4. ポイント 3 のような書類がない場合は、1 枚の写真またはスクリーンショットで名前と銀行カード番号が表示された銀行取引明細書。

5. 所有者の名前とカード番号が記載された明細書がない場合は、顧客に名前と取引をプラットフォームに提供させます。合計、日付、および名前が 1 つの画像に表示される必要があります。

6. 何も提供できない場合は、KYC にお問い合わせください。

仮想カード

仮想カードの確認のために、所有者の名前と取引が記載された明細書を送信する必要があります。すべてのデータが 1 つの画像に表示される必要があります。

資金源の確認

場合によっては、資金源を確認するための書類を要求することがあります。

なぜそれが要求されるのですか？

• ユーザーを詐欺から保護するため。
• 金融会社としての運営を可能にする関連法を遵守するため。

資金の合法性を確認するには、次のいずれかの書類を提出する必要があります。

• 昨年の損益計算書
• 収入源を示す銀行取引明細書
• 株式売却契約
• 不動産または会社の売却に関する契約
• ローン契約
• 株式の所有権を証明する書類。

文書にはあなたの名前が含まれている必要があります。