Një udhëzues i plotë për KYC për INDI me Olymp Trade

Dokumentet e identitetit

Një klient mund të paraqesë një nga dokumentet e mëposhtme:

1. karte identiteti
2. Pasaporta
3. Patentë shoferi
4. Karta Aadhar
5. Karta e identitetit të votuesit
6. kartë PAN

Fotoja duhet të jetë jo më shumë se 2 javë e vjetër. Fotografia duhet të jetë origjinale, me ngjyra dhe pa korrigjim shtesë. Nuk duhet të ruhet ose modifikohet në Photoshop.

Shembuj:

Selfie

Thjesht ndiqni udhëzimet në ekran.

Dëshmi e adresës

Një klient duhet të sigurojë një nga dokumentet e mëposhtme:

1. Karta e identitetit nëse nuk është paraqitur si dëshmi identiteti. Për shembull, nëse keni bashkangjitur kartën tuaj të identitetit si dëshmi identiteti, duhet të dërgoni një dokument tjetër si dëshmi adrese.
2. Pasqyra bankare me emrin dhe adresën e klientit të dukshme në një imazh të vetëm, lëshuar maksimumi 3 muaj më parë.
3. Fatura e shërbimeve komunale me emrin dhe adresën e klientit e lëshuar maksimumi 3 muaj më parë.
4. Deklaratë tatimore me emrin dhe adresën e klientit të dukshme në një imazh të vetëm të lëshuar maksimumi 3 muaj më parë.
5. Vizë studentore ose pune në një vend tjetër.

Dëshmi e pagesës

Kur ngarkoni imazhe për vërtetimin e pagesës, kini parasysh se çdo mënyrë pagese që ka nevojë për konfirmim duhet të ngarkohet në seksionin përkatës. Për ngarkim të suksesshëm, ju lutemi mos krijoni asnjë seksion vetë.

Banking Online

Shembull:

Portofolin elektronik

Para se të verifikoni portofolin elektronik të përdorur në platformë, ai duhet të verifikohet nga faqja e internetit e portofolit elektronik.

1. Klienti duhet të dërgojë një pamje ekrani me transaksionin në/nga platforma, emrin e pronarit dhe numrin e portofolit elektronik të dukshëm në një imazh.
2. Nëse ky informacion nuk është i dukshëm në një pamje ekrani, klienti duhet të dërgojë disa pamje të ekranit. Për shembull, njëra me numrin e portofolit elektronik dhe emrin e pronarit, dhe e dyta me numrin e portofolit elektronik dhe transaksionin të dukshëm. Pamjet e ekranit duhet të jenë të lidhura me njëra-tjetrën.

Neteller

Klikoni "Historia" në të majtë për të parë historinë e transaksionit. Nëse keni shumë transaksione në llogarinë tuaj Neteller, zgjidhni llojin dhe datën e transaksionit për të ngushtuar kërkimin tuaj dhe më pas klikoni Apliko. Pas kësaj, klikoni në shenjën njerëzore në këndin e sipërm të djathtë. Gati! Bëni një pamje të ekranit të të gjitha këtyre pjesëve të informacionit.

Skrill

Zgjidhni "Transaksionet" në menynë e majtë dhe më pas zgjidhni periudhën kohore dhe llojin e transaksionit. Pas kësaj, klikoni në shenjën njerëzore në këndin e sipërm të djathtë. Do të shfaqet një skedë me emrin e pronarit të portofolit elektronik, postën elektronike dhe ID-në e përdoruesit. Bëni një pamje të ekranit të të gjitha këtyre pjesëve të informacionit. I gjithë informacioni duhet të jetë i dukshëm në një pamje të vetme të ekranit.

Webmoney

Në faqen kryesore, ju lutemi bëni një pamje të ekranit ku do të shihen të gjitha WMID, numri i portofolit elektronik, shuma dhe data e transaksionit.

Pastaj klikoni WMID. Bëni një pamje të ekranit të faqes së hapur.

Globepay

Për konfirmimin e Globepay, duhet të siguroni një pamje të ekranit nga Globepay, me të dhënat tuaja personale dhe transaksionet në llogarinë tuaj tregtare.

UPI

Për konfirmimin e një portofoli elektronik UPI, duhet të konfirmohet një llogari bankare e lidhur me portofolin tuaj elektronik UPI.

Ju lutemi ngarkoni një nga sa vijon:

1) Një deklaratë bankare me emrin e pronarit dhe transaksionin në platformën ku të gjitha informacionet janë të dukshme në të njëjtin imazh.

2) Një pamje nga UPI ku janë të dukshme ID e UPI, emri i pronarit dhe numri i llogarisë bankare. Në këtë rast duhet të dërgohet edhe një foto e librit bankar me numrin e llogarisë bankare dhe emrin e pronarit.

3) Një pamje nga UPI ku shihen shuma dhe data e transaksionit dhe numri i llogarisë bankare. Në këtë rast duhet të dërgohet edhe një foto e librit bankar me numrin e llogarisë bankare dhe emrin e pronarit.

Shembuj:

Një pamje nga ekrani i deklaratës PayTM ku janë të dukshme emri i pronarit dhe detajet e transaksionit.

Nëse jepni një pamje të ekranit si ato më poshtë, ju lutemi bashkëngjitni një libër bankar që përmban edhe numrin e llogarisë bankare të lidhur me UPI:

Bitcoin

Ju lutemi jepni një pamje ekrani të detajeve të transaksionit (shuma dhe data). Zgjidhni historikun e porosive në portofolin tuaj elektronik dhe bëni një pamje të tij.

Tether/Ethereum

Për konfirmimin e këtij portofoli elektronik, duhet të sigurohet një pamje e ekranit me datën dhe shumën e transaksionit.

Paratë e përsosura

Për konfirmimin e portofolit tuaj elektronik Perfect Money, duhet të sigurohen 2 pamje nga ekrani.

E para me emrin e pronarit dhe numrin e portofolit elektronik.

E dyta me numrin tuaj të portofolit elektronik dhe transaksionin në platformë (shuma dhe data duhet të jenë të dukshme).

Karta Astropay

1. Për të konfirmuar një kartë Astropay, klienti duhet të dërgojë një pamje nga llogaria e tij e Astropay Card. Emri i mbajtësit të llogarisë dhe detajet e transaksionit (shuma dhe data) duhet të jenë të dukshme në një imazh.

2. Nëse një klient pretendon se nuk mund të sigurojë një pamje nga pika 1, le të dërgojë një pamje nga llogaria e tij bankare që konfirmon këto transaksione. Emri dhe transaksionet duhet të jenë të dukshme në një pamje të vetme të ekranit.

Shembull:

Një klient duhet të hapë seksionin "Përdorimet e kartës" dhe të marrë një pamje të kësaj faqeje nëse ka depozituar të gjithë shumën e kartës menjëherë.

Karte Banke

Udhëzimet e mëposhtme janë të vlefshme edhe për kartat Rupay.

1. Klienti duhet të sigurojë një foto të kartës së tij. Pjesa e pasme e kartës nuk kërkohet.

2. 6 shifrat e para dhe 4 shifrat e fundit, data e skadencës dhe emri i pronarit duhet të jenë të dukshme në një foto të vetme.

3. Kartela e vjedhur/bllokuar – një dokument që vërteton se i është lëshuar klientit.

4. Nëse nuk ka dokument si në pikën 3, një pasqyrë bankare me emrin dhe numrin e kartës bankare të dukshme në një foto të vetme ose pamje nga ekrani.

5. Nëse nuk ka deklaratë me emrin e pronarit dhe numrin e kartës, lejojeni klientin të sigurojë një me emrin e tij dhe transaksionin(et) në platformë. Shuma, data dhe emri duhet të jenë të dukshme në një imazh.

6. Nëse asgjë nuk mund të sigurohet, ju lutemi kontaktoni KYC.

Kartë virtuale

Për konfirmimin e kartave virtuale, duhet të dërgohet një deklaratë me emrin e pronarit dhe transaksionet. Të gjitha të dhënat duhet të jenë të dukshme në një imazh.

Konfirmimi i origjinës së fondeve

Në disa raste, Kompania mund të kërkojë një dokument që do të konfirmojë burimin e fondeve.

Pse kërkohet?

• Për të mbrojtur përdoruesit tanë nga mashtrimi.
• Të respektojmë ligjet përkatëse që na lejojnë të operojmë si kompani financiare.

Për të konfirmuar ligjshmërinë e fondeve, do t'ju duhet të siguroni një nga dokumentet e mëposhtme:

• pasqyrën e të ardhurave për vitin e kaluar
• një deklaratë bankare me një tregues të burimit të të ardhurave
• një marrëveshje për shitjen e aksioneve
• një marrëveshje për shitjen e pronës ose të një shoqërie
• një marrëveshje kredie
• një dokument që vërteton pronësinë e aksioneve.

Dokumenti duhet të përmbajë emrin tuaj.