E komplette Guide fir KYC fir INDIEN mam Olymp Trade

Identitéitsdokumenter

E Client kann ee vun de folgenden Dokumenter ofginn:

1. Identitéitskaart
2. Pass
3. Führerschäin
4. Aadhar Kaart
5. Wieler ID Kaart
6. PAN Kaart

D'Foto soll net méi wéi 2 Wochen al sinn. D'Foto soll original, faarweg an ouni zousätzlech Korrekturen sinn. Et soll net am Photoshop gespäichert oder geännert ginn.

Beispiller:

Selfie

Follegt einfach d'Instruktioune um Écran.

Beweis vun Adress

E Client soll ee vun de folgenden Dokumenter ubidden:

1. ID Kaart wann et net als Beweis vun Identitéit geliwwert gouf. Zum Beispill, wann Dir Är Identitéitskaart als Beweis vun der Identitéit befestegt hutt, sollt Dir en anert Dokument als Adressbeweis schécken.
2. Bankerklärung mam Numm an Adress vum Client siichtbar op engem eenzegen Bild, erausginn maximal 3 Méint.
3. Utility Rechnung mam Numm an Adress vum Client ausgestallt maximal 3 Méint.
4. Steiererklärung mam Numm an Adress vum Client siichtbar op engem eenzege Bild erausginn maximal 3 Méint.
5. Student oder schaffen Visa an engem anere Land.

Beweis vun Bezuelen

Wann Dir Biller eropluet fir Beweis vun der Bezuelung, notéiert w.e.g. datt all Bezuelmethod déi Bestätegung brauch soll an déi entspriechend Sektioun eropgeluede ginn. Fir erfollegräich Eroplueden, erstellt w.e.g. keng Sektiounen eleng.

Online Banking

Beispill:

E-Portemonnaie

Ier Dir den E-Portemonnaie op der Plattform verifizéiert, sollt et vun der E-Portemonnaie Websäit verifizéiert ginn.

1. De Client soll e Screenshot mat der Transaktioun op / vun der Plattform schécken, den Numm vum Besëtzer an d'Nummer vum E-Portemonnaie sichtbar an engem Bild.
2. Wann dës Informatioun net an engem Screenshot sichtbar ass, soll de Client e puer Screenshots schécken. Zum Beispill, eent mat der E-Portemonnaie Nummer an de Besëtzer d'Numm, an déi zweet mat der E-Portemonnaie Nummer an der Transaktioun siichtbar. D'Screenshots solle matenee verbonne sinn.

Neteller

Klickt op "Geschicht" op der lénker Säit fir d'Transaktiounsgeschicht ze gesinn. Wann Dir vill Transaktiounen op Ärem Neteller Kont hutt, wielt d'Transaktiounstyp an den Datum fir Är Sich ze schmuel an dann klickt op uwenden. Duerno, klickt op de Mënsch Schëld an der ieweschter rechter Eck. Fäerdeg! Maacht e Screenshot vun all dës Informatiounsstécker.

Skrill

Wielt "Transaktiounen" op der lénker Säit Menü a wielt dann d'Zäitperiod an d'Transaktiounstyp. Duerno, klickt op de Mënsch Schëld an der ieweschter rechter Eck. Eng Tab mat dem E-Portemonnaie Besëtzer Numm, E-Mail, an Benotzer ID gëtt ugewisen. Maacht e Screenshot vun all dës Informatiounsstécker. All d'Informatioun soll an engem eenzege Screenshot siichtbar sinn.

Webmoney

Op der Haaptsäit, maacht w.e.g. e Screenshot wou d'WMID, d'E-Portemonnaie Nummer, an d'Transaktiounsbetrag an den Datum ganz gesi ginn.

Da klickt op WMID. Maacht e Screenshot vun der opgemaacher Säit.

Globepay

Fir Globepay Bestätegung musst Dir e Screenshot vu Globepay ubidden, mat Äre perséinlechen Informatiounen an Transaktiounen op Ärem Handelskonto.

UPI

Fir Bestätegung vun engem UPI E-Portemonnaie, e Bankkonto verbonne mat Ärem UPI E-Portemonnaie soll bestätegt ginn.

Eroplueden w.e.g. ee vun de folgenden:

1) E Bankerklärung mam Numm vum Besëtzer an der Transaktioun op d'Plattform wou all Informatioun am selwechte Bild sichtbar ass.

2) E Screenshot vun UPI wou d'UPI ID, den Numm vum Besëtzer an d'Bankkontonummer sichtbar sinn. An dësem Fall soll och eng Foto vum Bankbuch mat der Bankkontonummer an dem Numm vum Besëtzer geschéckt ginn.

3) E Screenshot vun UPI wou de Betrag an den Datum vun der Transaktioun an d'Bankkontonummer sichtbar sinn. An dësem Fall soll och eng Foto vum Bankbuch mat der Bankkontonummer an dem Numm vum Besëtzer geschéckt ginn.

Beispiller:

E Screenshot vun der PayTM Ausso wou den Numm vum Besëtzer an d'Transaktiounsdetailer siichtbar sinn.

Wann Dir e Screenshot wéi déi hei ënnen ubitt, befestegt w.e.g. e Bankbuch dat d'Bankkontonummer enthält, déi mat UPI verlinkt ass:

Bitcoin

Gitt w.e.g. e Screenshot vun Transaktiounsdetailer (Zomm an Datum). Wielt d'Bestellungsgeschicht an Ärem E-Portemonnaie a maacht e Screenshot dovun.

Tether / Ethereum

Fir d'Bestätegung vun dësem E-Portemonnaie soll e Screenshot mam Datum an dem Betrag vun der Transaktioun zur Verfügung gestallt ginn.

Perfekt Suen

Fir Bestätegung vun Ärem Perfect Money E-Portemonnaie, sollten 2 Screenshots geliwwert ginn.

Déi éischt mat dem Numm vum Besëtzer an der E-Portemonnaie Nummer.

Déi zweet mat Ärer E-Portemonnaie Nummer an der Transaktioun op d'Plattform (Betrag an Datum soll siichtbar ginn).

Astropay Kaart

1. Fir eng Astropay Card ze bestätegen, soll de Client e Screenshot vun hirem Astropay Card Kont schécken. Den Numm vum Kontohalter an d'Transaktiounsdetailer (Zomm an Datum) musse béid an engem Bild siichtbar sinn.

2. Wann e Client behaapt datt se net e Screenshot vum Punkt liwwere kënnen 1, loosst se e Screenshot vun hirem Bankkonto schécken fir dës Transaktiounen ze bestätegen. Den Numm an d'Transaktioune mussen an engem eenzegen Screenshot siichtbar sinn.

Beispill:

E Client soll d'Sektioun "Kaart benotzt" opmaachen an e Screenshot vun dëser Säit huelen wa se d'ganz Zomm vun der Kaart gläichzäiteg deposéiert hunn.

Bankkaart

D'Instruktioune hei ënnen sinn valabel fir Rupay Kaarten och.

1. De Client soll eng Foto vun hirer Kaart ginn. De Réck vun der Kaart ass net erfuerderlech.

2. Déi éischt 6 an déi lescht 4 Zifferen, Verfallsdatum an den Numm vum Besëtzer sollen an enger eenzeger Foto ze gesinn sinn.

3. Geklaut / gespaarten Kaart - en Dokument zertifizéiert datt et dem Client ausgestallt gouf.

4. Wann et keen Dokument gëtt wéi am Punkt 3, eng Bankausso mam Numm an Bankkaartnummer siichtbar an enger eenzeger Foto oder Screenshot.

5. Wann et keng Ausso mam Numm an d'Kaartnummer vum Besëtzer gëtt, loosst de Client eng mat sengem Numm an d'Transaktioun(en) op d'Plattform ubidden. D'Zomm, den Datum an den Numm sollen an engem Bild siichtbar sinn.

6. Wann näischt kann ginn, weg Kontakt KYC.

Virtuell Kaart

Fir d'Bestätegung vu virtuelle Kaarte soll eng Ausso mam Numm vum Besëtzer an Transaktioune geschéckt ginn. All Daten sollen an engem Bild siichtbar sinn.

Bestätegung vun der Origine vun Fongen

A verschiddene Fäll kann d'Firma en Dokument ufroen dat d'Quell vu Fongen bestätegen.

Firwat gëtt et gefrot?

• Fir eis Benotzer vu Bedruch ze schützen.
• Fir entspriechend Gesetzer ze respektéieren, déi eis erlaben als Finanzfirma ze bedreiwen.

Fir d'Legalitéit vun de Fongen ze bestätegen, musst Dir ee vun de folgenden Dokumenter ubidden:

• Akommes Ausso fir d'lescht Joer
• eng Bank Ausso mat enger Indikatioun vun der Quell vun Akommes
• en Accord fir de Verkaf vun Aktien
• en Accord fir de Verkaf vun Immobilien oder enger Firma
• engem Prêt Accord
• en Dokument dat d'Aktiebesëtzer beweist.

D'Dokument soll Ären Numm enthalen.