Una guida completa a KYC per INDIA con Olymp Trade

Documenti di identità

Un cliente può presentare uno dei seguenti documenti:

1. carta d'identità
2. Passaporto
3. Patente di guida
4. Carta Aadhar
5. Carta d'identità dell'elettore
6. tessera PAN

La foto non deve avere più di 2 settimane. La foto deve essere originale, a colori e senza ulteriori correzioni. Non deve essere salvato o modificato in Photoshop.

Esempi:

Autoscatto

Basta seguire le istruzioni sullo schermo.

Prova di indirizzo

Un cliente deve fornire uno dei seguenti documenti:

1. Carta d'identità se non è stata fornita come prova di identità. Ad esempio, se hai allegato la tua carta d'identità come prova d'identità, dovresti inviare un altro documento come prova dell'indirizzo.
2. Estratto conto bancario con nome e indirizzo del cliente visibile su un'unica immagine, emesso massimo 3 mesi fa.
3. Bolletta con il nome e l'indirizzo del cliente emessa al massimo 3 mesi fa.
4. Dichiarazione dei redditi con nome e indirizzo del cliente visibile su un'unica immagine emessa massimo 3 mesi fa.
5. Visto per studio o lavoro in un altro paese.

Prova del pagamento

Quando si caricano le immagini per la prova di pagamento, si prega di notare che ogni metodo di pagamento che necessita di conferma deve essere caricato nella sezione corrispondente. Per un corretto caricamento, ti preghiamo di non creare alcuna sezione da solo.

Banca online

Esempio:

Portafoglio elettronico

Prima di verificare l'e-wallet utilizzato sulla piattaforma, dovrebbe essere verificato dal sito web dell'e-wallet.

1. Il cliente deve inviare uno screenshot con la transazione da/verso la piattaforma, il nome del proprietario e il numero dell'e-wallet visibile in un'immagine.
2. Se queste informazioni non sono visibili in uno screenshot, il client dovrebbe inviare diversi screenshot. Ad esempio, uno con il numero del portafoglio elettronico e il nome del proprietario e il secondo con il numero del portafoglio elettronico e la transazione visibile. Gli screenshot dovrebbero essere correlabili tra loro.

Neteller

Fai clic su "Cronologia" a sinistra per visualizzare la cronologia delle transazioni. Se hai molte transazioni sul tuo conto Neteller, scegli il tipo e la data della transazione per restringere la ricerca, quindi fai clic su Applica. Successivamente, fai clic sul segno umano nell'angolo in alto a destra. Pronto! Fai uno screenshot di tutte queste informazioni.

Skrill

Scegli "Transazioni" nel menu a sinistra, quindi scegli il periodo di tempo e il tipo di transazione. Successivamente, fai clic sul segno umano nell'angolo in alto a destra. Verrà visualizzata una scheda con il nome del proprietario del portafoglio elettronico, l'e-mail e l'ID utente. Fai uno screenshot di tutte queste informazioni. Tutte le informazioni dovrebbero essere visibili in un singolo screenshot.

Webmoney

Nella pagina principale, crea uno screenshot in cui il WMID, il numero di portafoglio elettronico e l'importo e la data della transazione siano visualizzati tutti insieme.

Quindi fare clic su WMID. Fai uno screenshot della pagina aperta.

GlobePay

Per la conferma di Globepay devi fornire uno screenshot di Globepay, con le tue informazioni personali e le transazioni sul tuo conto di trading.

UPI

Per la conferma di un portafoglio elettronico UPI, è necessario confermare un conto bancario collegato al tuo portafoglio elettronico UPI.

Si prega di caricare uno dei seguenti:

1) Un estratto conto bancario con il nome del proprietario e la transazione sulla piattaforma in cui tutte le informazioni sono visibili nella stessa immagine.

2) Uno screenshot dell'UPI in cui sono visibili l'ID UPI, il nome del proprietario e il numero di conto bancario. In questo caso va inviata anche una foto del libretto con il numero di conto corrente e il nome dell'intestatario.

3) Uno screenshot da UPI in cui sono visibili l'importo e la data della transazione e il numero del conto bancario. In questo caso va inviata anche una foto del libretto con il numero di conto corrente e il nome dell'intestatario.

Esempi:

Uno screenshot dell'estratto conto PayTM in cui sono visibili il nome del proprietario e i dettagli della transazione.

Se fornisci uno screenshot come quelli di seguito, allega anche un libretto bancario che contenga il numero di conto bancario collegato all'UPI:

Bitcoin

Fornisci uno screenshot dei dettagli della transazione (importo e data). Scegli la cronologia degli ordini nel tuo e-wallet e fai uno screenshot.

Tether/Ethereum

Per la conferma di questo portafoglio elettronico, è necessario fornire uno screenshot con la data e l'importo della transazione.

Soldi perfetti

Per la conferma del tuo portafoglio elettronico Perfect Money, dovrebbero essere forniti 2 screenshot.

Il primo con il nome del proprietario e il numero del portafoglio elettronico.

Il secondo con il tuo numero di portafoglio elettronico e la transazione sulla piattaforma (l'importo e la data dovrebbero essere visibili).

carta astropay

1. Per confermare una Carta Astropay, il cliente deve inviare uno screenshot dal proprio conto Carta Astropay. Il nome del titolare del conto ei dettagli della transazione (importo e data) devono essere entrambi visibili in un'unica immagine.

2. Se un cliente afferma di non poter fornire uno screenshot dal punto 1, lascia che invii uno screenshot dal proprio conto bancario a conferma di queste transazioni. Il nome e le transazioni devono essere visibili in un'unica schermata.

Esempio:

un cliente dovrebbe aprire la sezione "Usi della carta" e fare uno screenshot di questa pagina se ha depositato l'intera somma della carta in una sola volta.

Carta bancaria

Le istruzioni seguenti sono valide anche per le carte Rupay.

1. Il cliente deve fornire una foto della propria carta. Il retro della carta non è necessario.

2. Le prime 6 e le ultime 4 cifre, la data di scadenza e il nome del proprietario devono essere visibili in un'unica foto.

3. Carta rubata/bloccata – documento attestante il rilascio al cliente.

4. Se non è presente un documento come al punto 3, un estratto conto bancario con il nome e il numero della carta di credito visibili in un'unica foto o screenshot.

5. Se non è presente alcuna dichiarazione con il nome del proprietario e il numero della carta, lasciare che il cliente ne fornisca una con il proprio nome e la/le transazione/i alla piattaforma. La somma, la data e il nome dovrebbero essere visibili in un'immagine.

6. Se non è possibile fornire nulla, contattare KYC.

Carta virtuale

Per la conferma delle carte virtuali, è necessario inviare un estratto conto con il nome del proprietario e le transazioni. Tutti i dati dovrebbero essere visibili in un'immagine.

Conferma dell'origine dei fondi

In alcuni casi, la Società può richiedere un documento che confermerà l'origine dei fondi.

Perché è richiesto?

• Per proteggere i nostri utenti dalle frodi.
• Per rispettare le leggi corrispondenti che ci consentono di operare come società finanziaria.

Per confermare la legalità dei fondi, dovrai fornire uno dei seguenti documenti:

• un conto economico dell'ultimo anno
• un estratto conto bancario con l'indicazione della fonte di reddito
• un accordo per la vendita di azioni
• un contratto per la vendita di un immobile o di un'azienda
• un contratto di mutuo
• un documento che attesti la proprietà azionaria.

Il documento dovrebbe contenere il tuo nome.