Pilnīgs KYC ceļvedis INDIJAI ar Olymp Trade

Personu apliecinoši dokumenti

Klients var iesniegt vienu no šādiem dokumentiem:

1. ID karte
2. Pase
3. Vadītāja apliecība
4. Aadhar karte
5. Vēlētāja identifikācijas karte
6. PAN karte

Fotoattēls nedrīkst būt vecāks par 2 nedēļām. Fotoattēlam jābūt oriģinālam, krāsainam un bez jebkādiem papildu labojumiem. To nedrīkst saglabāt vai rediģēt programmā Photoshop.

Piemēri:

Pašbilde

Vienkārši izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Adreses apliecinājums

Klientam ir jāiesniedz viens no šādiem dokumentiem:

1. ID karte , ja tā netika uzrādīta kā personu apliecinošs dokuments. Piemēram, ja esat pievienojis savu ID karti kā personu apliecinošu dokumentu, jums jānosūta cits dokuments kā adreses apliecinājums.
2. Bankas izraksts ar klienta vārdu un adresi, kas redzams vienā attēlā, izsniegts ne ilgāk kā pirms 3 mēnešiem.
3. Komunālo pakalpojumu rēķins ar klienta vārdu un adresi izrakstīts ne ilgāk kā pirms 3 mēnešiem.
4. Nodokļu deklarācija ar klienta vārdu un adresi, kas redzama vienā attēlā, izdota ne ilgāk kā pirms 3 mēnešiem.
5. Studenta vai darba vīza citā valstī.

Maksājuma pierādījums

Augšupielādējot attēlus maksājuma apliecinājumam, lūdzu, ņemiet vērā, ka katrs maksājuma veids, kam nepieciešams apstiprinājums, ir jāaugšupielādē attiecīgajā sadaļā. Lai augšupielāde būtu veiksmīga, lūdzu, neveidojiet nevienu sadaļu pats.

Tiešsaistes banka

Piemērs:

E-maciņš

Pirms platformā izmantotā e-maka verifikācijas tas ir jāpārbauda e-maka vietnei.

1. Klientam jānosūta ekrānuzņēmums ar darījumu uz/no platformas, īpašnieka vārds un vienā attēlā redzamā e-maka numurs.
2. Ja šī informācija nav redzama vienā ekrānuzņēmumā, klientam ir jānosūta vairāki ekrānuzņēmumi. Piemēram, viens ar e-maka numuru un īpašnieka vārdu, bet otrs ar redzamu e-maka numuru un darījumu. Ekrānuzņēmumiem jābūt savstarpēji saistītiem.

Neteller

Kreisajā pusē noklikšķiniet uz "Vēsture", lai skatītu darījumu vēsturi. Ja jūsu Neteller kontā ir daudz darījumu, izvēlieties darījuma veidu un datumu, lai sašaurinātu meklēšanu, un pēc tam noklikšķiniet uz Lietot. Pēc tam augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz cilvēka zīmes. Gatavs! Izveidojiet visas šīs informācijas ekrānuzņēmumu.

Skrill

Kreisās puses izvēlnē izvēlieties “Darījumi” un pēc tam izvēlieties laika periodu un darījuma veidu. Pēc tam augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz cilvēka zīmes. Tiks parādīta cilne ar e-maka īpašnieka vārdu, e-pastu un lietotāja ID. Izveidojiet visas šīs informācijas ekrānuzņēmumu. Visai informācijai jābūt redzamai vienā ekrānuzņēmumā.

Webmoney

Galvenajā lapā, lūdzu, izveidojiet ekrānuzņēmumu, kurā būtu redzams WMID, e-maka numurs un darījuma summa un datums.

Pēc tam noklikšķiniet uz WMID. Izveidojiet atvērtās lapas ekrānuzņēmumu.

Globepay

Lai apstiprinātu Globepay, jums ir jāiesniedz Globepay ekrānuzņēmums ar savu personisko informāciju un darījumiem savā tirdzniecības kontā.

UPI

Lai apstiprinātu UPI e-maku, ir jāapstiprina bankas konts, kas ir saistīts ar jūsu UPI e-maku.

Lūdzu, augšupielādējiet platformā vienu no šiem:

1) bankas izrakstu ar īpašnieka vārdu un darījumu, kur visa informācija ir redzama vienā un tajā pašā attēlā.

2) Ekrānuzņēmums no vienotās maksājumu saskarnes, kurā ir redzams UPIID, īpašnieka vārds un bankas konta numurs. Šādā gadījumā jānosūta arī bankas grāmatiņas fotogrāfija ar bankas konta numuru un īpašnieka vārdu.

3) Ekrānuzņēmums no UPI, kurā ir redzama darījuma summa un datums un bankas konta numurs. Šādā gadījumā jānosūta arī bankas grāmatiņas fotogrāfija ar bankas konta numuru un īpašnieka vārdu.

Piemēri:

PayTM izraksta ekrānuzņēmums, kurā ir redzams īpašnieka vārds un informācija par darījumu.

Ja sniedzat tādu ekrānuzņēmumu kā tālāk, lūdzu, pievienojiet bankas grāmatiņu, kurā ir arī ar UPI saistītā bankas konta numurs:

Bitcoin

Lūdzu, sniedziet darījuma informācijas ekrānuzņēmumu (summa un datums). Izvēlieties pasūtījumu vēsturi savā e-makā un izveidojiet to ekrānuzņēmumu.

Tether/Ethereum

Lai apstiprinātu šo e-maku, jāiesniedz ekrānuzņēmums ar darījuma datumu un summu.

Perfekta Nauda

Lai apstiprinātu savu Perfect Money e-maku, ir jāiesniedz 2 ekrānuzņēmumi.

Pirmais ar īpašnieka vārdu un e-maka numuru.

Otrajā ar jūsu e-maka numuru un transakciju uz platformu (ir jābūt redzamai summai un datumam).

Astropay karte

1. Lai apstiprinātu Astropay karti, klientam ir jānosūta ekrānuzņēmums no sava Astropay kartes konta. Konta īpašnieka vārdam un darījuma informācijai (summai un datumam) ir jābūt redzamiem vienā attēlā.

2. Ja klients apgalvo, ka nevar nodrošināt ekrānuzņēmumu no 1. punkta, ļaujiet viņam nosūtīt ekrānuzņēmumu no sava bankas konta, kas apstiprina šos darījumus. Vārdam un darījumiem ir jābūt redzamiem vienā ekrānuzņēmumā.

Piemērs:

klientam ir jāatver sadaļa “Kartes izmantošana” un jāuzņem šīs lapas ekrānuzņēmums, ja viņš uzreiz ir iemaksājis visu kartes summu.

Bankas karte

Tālāk sniegtie norādījumi attiecas arī uz Rupay kartēm.

1. Klientam ir jāiesniedz savas kartes fotogrāfija. Kartes aizmugure nav nepieciešama.

2. Vienā fotoattēlā ir jābūt redzamiem pirmajiem 6 un pēdējiem 4 cipariem, derīguma termiņa beigām un īpašnieka vārdam.

3. Nozagta/bloķēta karte – dokuments, kas apliecina, ka tā ir izsniegta klientam.

4. Ja nav tāda dokumenta kā 3. punktā, bankas izraksts ar vārdu un bankas kartes numuru, kas redzams vienā fotoattēlā vai ekrānuzņēmumā.

5. Ja nav izziņas ar īpašnieka vārdu un kartes numuru, ļaujiet klientam sniegt platformai to ar savu vārdu un darījumu(-iem). Summai, datumam un vārdam ir jābūt redzamam vienā attēlā.

6. Ja neko nevar nodrošināt, lūdzu, sazinieties ar KYC.

Virtuālā karte

Virtuālo karšu apstiprināšanai jānosūta izziņa ar īpašnieka vārdu un darījumiem. Visiem datiem jābūt redzamiem vienā attēlā.

Līdzekļu izcelsmes apstiprinājums

Dažos gadījumos Sabiedrība var pieprasīt dokumentu, kas apstiprinās līdzekļu avotu.

Kāpēc tas tiek pieprasīts?

• Lai aizsargātu mūsu lietotājus no krāpšanas.
• Ievērot atbilstošos likumus, kas ļauj mums darboties kā finanšu uzņēmumam.

Lai apstiprinātu līdzekļu likumību, jums būs jāiesniedz viens no šiem dokumentiem:

• ienākumu deklarāciju par pagājušo gadu
• bankas izraksts ar norādi par ienākumu avotu
• līgumu par akciju pārdošanu
• līgums par īpašuma vai uzņēmuma pārdošanu
• aizdevuma līgumu
• dokuments, kas apliecina akciju īpašumtiesības.

Dokumentā jābūt jūsu vārdam.