A KYC teljes útmutatója INDIA számára az Olymp Trade szolgáltatással

Személyazonosító okmányok

Az ügyfél az alábbi dokumentumok egyikét nyújthatja be:

1. személyi igazolvány
2. Útlevél
3. Jogsi
4. Aadhar kártya
5. Szavazói igazolvány
6. PAN kártya

A fénykép nem lehet 2 hétnél régebbi. A fénykép legyen eredeti, színes és minden további javítás nélkül. Nem szabad elmenteni vagy szerkeszteni a Photoshopban.

Példák:

Szelfi

Egyszerűen kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A lakcím igazolása

Az ügyfélnek be kell nyújtania az alábbi dokumentumok egyikét:

1. személyi igazolvány, ha azt nem nyújtották be személyazonosság igazolására. Például, ha a személyi igazolványt csatolta a személyazonosság igazolására, küldjön egy másik dokumentumot lakcím igazolására.
2. Az ügyfél nevével és címével egy képen látható bankszámlakivonat, legfeljebb 3 hónapja.
3. Maximum 3 hónapja kiállított közüzemi számla az ügyfél nevével és címével.
4. Legfeljebb 3 hónapja kiállított adóbevallás egyetlen képen látható az ügyfél nevével és címével.
5. Diák- vagy munkavállalási vízum egy másik országban.

A befizetést igazoló

Amikor képeket tölt fel fizetési bizonylatként, vegye figyelembe, hogy minden megerősítést igénylő fizetési módot fel kell tölteni a megfelelő szakaszba. A sikeres feltöltés érdekében kérjük, ne hozzon létre önálló részeket.

Online bankolás

Példa:

E-pénztárca

A platformon használt e-pénztárca ellenőrzése előtt ellenőriznie kell az e-pénztárca webhelyének.

1. Az ügyfélnek képernyőképet kell küldenie a platformra/platformról a tranzakcióról, a tulajdonos nevével és az egy képen látható e-pénztárca számával.
2. Ha ez az információ nem látható egy képernyőképen, az ügyfélnek több képernyőképet kell küldenie. Például az egyiken az e-pénztárca száma és a tulajdonos neve, a másikon pedig az e-pénztárca száma és a tranzakció látható. A képernyőképeknek egymáshoz viszonyíthatónak kell lenniük.

Neteller

Kattintson a bal oldalon található „Előzmények” elemre a tranzakciós előzmények megtekintéséhez. Ha Neteller-számláján sok tranzakció van, válassza ki a tranzakció típusát és dátumát a keresés szűkítéséhez, majd kattintson az Alkalmaz gombra. Ezt követően kattintson a jobb felső sarokban lévő emberi jelre. Kész! Készítsen képernyőképet az összes információról.

Skrill

A bal oldali menüben válassza a „Tranzakciók” lehetőséget, majd válassza ki az időszakot és a tranzakció típusát. Ezt követően kattintson a jobb felső sarokban lévő emberi jelre. Megjelenik egy lap az e-pénztárca tulajdonosának nevével, e-mail címével és felhasználói azonosítójával. Készítsen képernyőképet az összes információról. Az összes információnak egyetlen képernyőképen kell láthatónak lennie.

Webmoney

Kérjük, készítsen képernyőképet a főoldalon, ahol a WMID, az e-pénztárca száma, valamint a tranzakció összege és dátuma együtt látható.

Ezután kattintson a WMID elemre. Készítsen képernyőképet a megnyitott oldalról.

Globepay

A Globepay megerősítéséhez meg kell adnia egy képernyőképet a Globepaytől, amely tartalmazza személyes adatait és a kereskedési számlájára vonatkozó tranzakciókat.

UPI

Az UPI e-pénztárca megerősítéséhez meg kell erősíteni az UPI e-pénztárcájához kapcsolódó bankszámlát.

Kérjük, töltse fel az alábbiak egyikét:

1) A tulajdonos nevével és a tranzakcióval ellátott bankszámlakivonat a platformra, ahol az összes információ ugyanazon a képen látható.

2) Képernyőkép az UPI-ről, ahol látható az UPI-azonosító, a tulajdonos neve és a bankszámlaszám. Ebben az esetben a bankkönyvről fényképet is kell küldeni a bankszámlaszámmal és a tulajdonos nevével.

3) Képernyőkép az UPI-ről, ahol látható a tranzakció összege és dátuma, valamint a bankszámlaszám. Ebben az esetben a bankkönyvről fényképet is kell küldeni a bankszámlaszámmal és a tulajdonos nevével.

Példák:

A PayTM-kivonat képernyőképe, ahol a tulajdonos neve és a tranzakció adatai láthatók.

Ha az alábbihoz hasonló képernyőképet ad meg, kérjük, csatoljon egy bankkönyvet, amely tartalmazza az UPI-hez kapcsolódó bankszámlaszámot is:

Bitcoin

Kérjük, adjon meg képernyőképet a tranzakció részleteiről (összeg és dátum). Válassza ki a rendelési előzményeket e-pénztárcájában, és készítsen róla képernyőképet.

Tether/Ethereum

Az e-pénztárca megerősítéséhez egy képernyőképet kell benyújtani a tranzakció dátumával és összegével.

Tökéletes Pénz

A Perfect Money e-pénztárcájának megerősítéséhez 2 képernyőképet kell megadnia.

Az első a tulajdonos nevével és az e-pénztárca számával.

A második az e-pénztárca számával és a platformra irányuló tranzakcióval (az összegnek és a dátumnak láthatónak kell lennie).

Astropay kártya

1. Az Astropay kártya megerősítéséhez az ügyfélnek képernyőképet kell küldenie az Astropay Card számlájáról. A számlatulajdonos nevének és a tranzakció adatainak (összeg és dátum) egy képen kell láthatónak lennie.

2. Ha az ügyfél azt állítja, hogy nem tud képernyőképet adni az 1. pontból, küldjön egy képernyőképet a bankszámlájáról, amely megerősíti ezeket a tranzakciókat. A névnek és a tranzakcióknak egyetlen képernyőképen kell megjelenniük.

Példa:

Az ügyfélnek meg kell nyitnia a „Kártyahasználatok” részt, és képernyőképet kell készítenie erről az oldalról, ha a kártya teljes összegét egyszerre letétbe helyezte.

Bank kártya

Az alábbi utasítások Rupay kártyákra is érvényesek.

1. Az ügyfélnek fényképet kell benyújtania a kártyájáról. A kártya hátoldala nem kötelező.

2. Az első 6 és az utolsó 4 számjegynek, a lejárati dátumnak és a tulajdonos nevének egyetlen fényképen kell megjelennie.

3. Ellopott/letiltott kártya – az ügyfélnek kiállított dokumentum.

4. Ha nincs a 3. pontban leírthoz hasonló dokumentum, bankszámlakivonat a névvel és a bankkártyaszámmal egy fényképen vagy képernyőképen látható.

5. Ha nincs kivonat a tulajdonos nevével és kártyaszámával, az ügyfél adjon meg egyet a nevével és a tranzakció(k)kal a platformon. Az összegnek, a dátumnak és a névnek egy képen kell megjelennie.

6. Ha semmit nem tud biztosítani, kérjük, forduljon a KYC-hez.

Virtuális kártya

A virtuális kártyák megerősítéséhez a tulajdonos nevét és a tranzakciókat tartalmazó nyilatkozatot kell küldeni. Minden adatnak egy képen kell láthatónak lennie.

Az alapok eredetének megerősítése

Egyes esetekben a Társaság kérhet olyan dokumentumot, amely megerősíti a pénzeszközök forrását.

Miért kérik?

• Hogy megvédjük felhasználóinkat a csalástól.
• A vonatkozó törvények betartása, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy pénzügyi társaságként működjünk.

A pénzeszközök jogszerűségének megerősítéséhez be kell nyújtania az alábbi dokumentumok egyikét:

• eredménykimutatás az elmúlt évről
• bankszámlakivonat a bevételi forrás megjelölésével
• részvények eladásáról szóló megállapodás
• ingatlan vagy cég adásvételi szerződése
• kölcsönszerződést
• részvénytulajdont igazoló dokumentum.

A dokumentumnak tartalmaznia kell az Ön nevét.