Повний посібник із KYC для ІНДІЇ з Olymp Trade

Документи, що посвідчують особу

Клієнт може подати один із таких документів:

1. посвідчення особи
2. Паспорт
3. Водійські права
4. Картка Aadhar
5. Посвідчення виборця
6. Картка PAN

Фотографія має бути не старше 2 тижнів. Фотографія має бути оригінальною, кольоровою, без додаткових виправлень. Його не можна зберігати або редагувати у Photoshop.

приклади:

Селфі

Просто дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Підтвердження адреси

Клієнт повинен надати один із таких документів:

1. ID-картка , якщо вона не була надана як документ, що посвідчує особу. Наприклад, якщо ви додали своє посвідчення особи як підтвердження особи, вам слід надіслати інший документ як підтвердження адреси.
2. Виписка з банківського рахунку з іменем і адресою клієнта, які видно на одному зображенні, видана максимум 3 місяці тому.
3. Рахунок за комунальні послуги з ім'ям та адресою клієнта, виданий максимум 3 місяці тому.
4. Податкова декларація з іменем та адресою клієнта, видимими на одному зображенні, видана максимум 3 місяці тому.
5. Студентська або робоча віза в іншу країну.

Підтвердження платежу

Під час завантаження зображень для підтвердження платежу зверніть увагу, що кожен спосіб оплати, який потребує підтвердження, має бути завантажений у відповідний розділ. Для успішного завантаження не створюйте жодних розділів самостійно.

Інтернет-банкінг

приклад:

Електронний гаманець

Перш ніж перевіряти електронний гаманець, який використовується на платформі, його слід перевірити на веб-сайті електронного гаманця.

1. Клієнт повинен надіслати знімок екрана з трансакцією на/з платформи, іменем власника та номером електронного гаманця, які видно на одному зображенні.
2. Якщо ця інформація не відображається на одному знімку екрана, клієнт повинен надіслати кілька знімків екрана. Наприклад, один із номером електронного гаманця та ім’ям власника, а другий із номером електронного гаманця та видимою транзакцією. Скріншоти мають бути пов’язані між собою.

Neteller

Натисніть «Історія» ліворуч, щоб переглянути історію транзакцій. Якщо у вашому обліковому записі Neteller багато транзакцій, виберіть тип і дату транзакції, щоб звузити пошук, а потім натисніть «Застосувати». Після цього натисніть на знак людини у верхньому правому куті. Готовий! Зробіть скріншот усіх цих фрагментів інформації.

Skrill

Виберіть «Транзакції» в меню зліва, а потім виберіть період часу та тип транзакції. Після цього натисніть на знак людини у верхньому правому куті. Буде показано вкладку з іменем власника електронного гаманця, електронною поштою та ідентифікатором користувача. Зробіть скріншот усіх цих фрагментів інформації. Всю інформацію має бути видно на одному скріншоті.

Webmoney

На головній сторінці зробіть скріншот, де буде видно WMID, номер електронного гаманця, а також суму й дату транзакції.

Потім натисніть WMID. Зробіть скріншот відкритої сторінки.

Globepay

Для підтвердження Globepay ви повинні надати знімок екрана Globepay із вашою особистою інформацією та транзакціями на вашому торговому рахунку.

UPI

Для підтвердження електронного гаманця UPI потрібно підтвердити банківський рахунок, прив’язаний до вашого електронного гаманця UPI.

Будь ласка, завантажте один із наведеного нижче:

1) Виписку з банківського рахунку з іменем власника та транзакцією на платформу, де вся інформація відображається на одному зображенні.

2) Знімок екрана з UPI, де видно UPI ID, ім’я власника та номер банківського рахунку. У цьому випадку також слід надіслати фотографію банківської книжки з номером банківського рахунку та ім'ям власника.

3) Скріншот з UPI, де видно суму та дату транзакції та номер банківського рахунку. У цьому випадку також слід надіслати фотографію банківської книжки з номером банківського рахунку та ім'ям власника.

приклади:

Знімок екрана виписки PayTM, де видно ім’я власника та деталі транзакції.

Якщо ви надаєте знімок екрана, подібний до наведених нижче, також додайте банківську книжку, яка містить номер банківського рахунку, пов’язаного з UPI:

Bitcoin

Будь ласка, надайте знімок екрана з деталями транзакції (сума та дата). Виберіть історію замовлень у своєму електронному гаманці та зробіть її скріншот.

Tether/Ethereum

Для підтвердження цього електронного гаманця необхідно надати скріншот із датою та сумою транзакції.

Ідеальні гроші

Для підтвердження вашого електронного гаманця Perfect Money необхідно надати 2 скріншоти.

Перший з іменем власника та номером електронного гаманця.

Другий із номером вашого електронного гаманця та транзакцією на платформі (сума й дата мають бути видні).

Картка Astropay

1. Щоб підтвердити картку Astropay, клієнт повинен надіслати знімок екрана зі свого облікового запису картки Astropay. Ім’я власника рахунку та деталі операції (сума й дата) мають бути видимі на одному зображенні.

2. Якщо клієнт стверджує, що не може надати знімок екрана з пункту 1, нехай він надішле знімок екрана зі свого банківського рахунку, який підтверджує ці операції. Ім’я та транзакції мають бути видимі на одному знімку екрана.

Приклад:

клієнт повинен відкрити розділ «Використання картки» та зробити знімок екрана цієї сторінки, якщо він вніс всю суму картки одразу.

Банківська картка

Наведені нижче інструкції також дійсні для карток Rupay.

1. Клієнт повинен надати фотографію своєї картки. Зворотній бік картки не обов’язковий.

2. Перші 6 і останні 4 цифри, термін придатності та ім'я власника повинні бути видні на одній фотографії.

3. Вкрадена/заблокована картка – документ, що засвідчує, що вона видана клієнту.

4. Якщо немає документа, такого як у пункті 3, виписка з банківського рахунку з ім'ям і номером банківської картки, які видно на одній фотографії або скріншоті.

5. Якщо немає виписки з іменем власника та номером картки, дозвольте клієнту надати платформі виписку зі своїм іменем і транзакцією(ями). Сума, дата та ім'я повинні бути видні на одному зображенні.

6. Якщо нічого не можна надати, зверніться до KYC.

Віртуальна картка

Для підтвердження віртуальних карт необхідно надіслати виписку з іменем власника та транзакціями. Усі дані мають бути видимі на одному зображенні.

Підтвердження походження коштів

У деяких випадках Компанія може вимагати документ, який підтвердить джерело походження коштів.

Чому це запитується?

• Щоб захистити наших користувачів від шахрайства.
• Дотримуватися відповідних законів, які дозволяють нам працювати як фінансова компанія.

Щоб підтвердити легальність коштів, необхідно надати один із таких документів:

• довідка про доходи за минулий рік
• довідка з банківського рахунку із зазначенням джерела доходу
• договір купівлі-продажу акцій
• договір купівлі-продажу майна або компанії
• кредитний договір
• документ, що підтверджує право власності на частку.

У документі повинно бути ваше ім'я.