Olymp Trade के साथ भारत के लिए KYC की पूरी गाइड

पहचान दस्तावेज

एक ग्राहक निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत कर सकता है:

1. परिचय पत्र
2. पासपोर्ट
3. ड्राइवर का लाइसेंस
4. आधार कार्ड
5. वोटर आई कार्ड
6. पैन कार्ड

फोटो 2 सप्ताह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो मूल, रंगीन और बिना किसी अतिरिक्त सुधार के होनी चाहिए। इसे फोटोशॉप में सेव या एडिट नहीं करना चाहिए।

उदाहरण:

सेल्फी

बस स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

पते का प्रमाण

एक ग्राहक को निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक प्रदान करना चाहिए:

1. पहचान पत्र यदि पहचान के प्रमाण के रूप में प्रदान नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि आपने पहचान के प्रमाण के रूप में अपना पहचान पत्र संलग्न किया है, तो आपको पते के प्रमाण के रूप में एक अन्य दस्तावेज़ भेजना चाहिए।
2. अधिकतम 3 महीने पहले जारी किया गया बैंक स्टेटमेंट, जिसमें ग्राहक का नाम और पता एक ही इमेज पर दिखाई दे रहा हो।
3. ग्राहक के नाम और पते के साथ उपयोगिता बिल अधिकतम 3 महीने पहले जारी किया गया।
4. ग्राहक के नाम और पते के साथ कर घोषणा अधिकतम 3 महीने पहले जारी की गई एक छवि पर दिखाई देती है।
5. किसी दूसरे देश में छात्र या कामकाजी वीज़ा।

भुगतान का सबूत

भुगतान के प्रमाण के लिए छवियों को अपलोड करते समय, कृपया ध्यान दें कि पुष्टि की आवश्यकता वाली प्रत्येक भुगतान विधि को संबंधित अनुभाग में अपलोड किया जाना चाहिए। सफल अपलोडिंग के लिए, कृपया स्वयं कोई अनुभाग न बनाएँ।

ऑनलाइन बैंकिंग

उदाहरण:

ई-बटुआ

प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किए गए ई-वॉलेट को सत्यापित करने से पहले इसे ई-वॉलेट वेबसाइट द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

1. क्लाइंट को प्लेटफॉर्म पर/से लेनदेन, मालिक का नाम और एक छवि में दिखाई देने वाले ई-वॉलेट की संख्या के साथ एक स्क्रीनशॉट भेजना चाहिए।
2. यदि यह जानकारी एक स्क्रीनशॉट में दिखाई नहीं दे रही है, तो क्लाइंट को कई स्क्रीनशॉट भेजने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ई-वॉलेट नंबर और मालिक के नाम के साथ, और दूसरा ई-वॉलेट नंबर और दिखाई देने वाले लेन-देन के साथ। स्क्रीनशॉट एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए।

Neteller

लेन-देन इतिहास देखने के लिए बाईं ओर "इतिहास" पर क्लिक करें। यदि आपके नेटेलर खाते पर बहुत सारे लेन-देन हैं, तो अपनी खोज को कम करने के लिए लेन-देन का प्रकार और तारीख चुनें और फिर लागू करें पर क्लिक करें। उसके बाद, ऊपरी दाएं कोने में मानव चिह्न पर क्लिक करें। तैयार! इन सभी जानकारियों का एक स्क्रीनशॉट बनाएं।

Skrill

बाईं ओर के मेनू पर "लेन-देन" चुनें और फिर समय अवधि और लेनदेन प्रकार चुनें। उसके बाद, ऊपरी दाएं कोने में मानव चिह्न पर क्लिक करें। ई-वॉलेट स्वामी के नाम, ई-मेल और उपयोगकर्ता आईडी के साथ एक टैब दिखाया जाएगा। इन सभी जानकारियों का एक स्क्रीनशॉट बनाएं। सारी जानकारी एक ही स्क्रीन शॉट में दिखनी चाहिए।

WebMoney

मुख्य पृष्ठ पर, कृपया एक स्क्रीनशॉट बनाएं जहां WMID, ई-वॉलेट नंबर और लेन-देन की राशि और तारीख एक साथ दिखाई देंगी।

फिर WMID पर क्लिक करें। खुले हुए पेज का स्क्रीनशॉट लें।

ग्लोबपे

ग्लोबपे की पुष्टि के लिए आपको ग्लोबपे से एक स्क्रीनशॉट प्रदान करना होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी और आपके ट्रेडिंग खाते में लेनदेन शामिल हैं।

है मैं

यूपीआई ई-वॉलेट की पुष्टि के लिए, आपके यूपीआई ई-वॉलेट से जुड़े बैंक खाते की पुष्टि की जानी चाहिए।

कृपया निम्नलिखित में से कोई एक अपलोड करें:

1) मालिक के नाम और लेन-देन के साथ एक बैंक स्टेटमेंट प्लेटफॉर्म पर जहां सभी जानकारी एक ही छवि में दिखाई दे रही है।

2) यूपीआई से एक स्क्रीनशॉट जहां यूपीआई आईडी, मालिक का नाम और बैंक खाता संख्या दिखाई दे रही है। ऐसे में बैंक अकाउंट नंबर और मालिक के नाम के साथ बैंक बुक की फोटो भी भेजी जानी चाहिए।

3) यूपीआई से एक स्क्रीनशॉट जहां लेनदेन की राशि और तारीख और बैंक खाता संख्या दिखाई दे रही है। ऐसे में बैंक अकाउंट नंबर और मालिक के नाम के साथ बैंक बुक की फोटो भी भेजी जानी चाहिए।

उदाहरण:

पेटीएम स्टेटमेंट का एक स्क्रीनशॉट जहां मालिक का नाम और लेन-देन का विवरण दिखाई दे रहा है।

यदि आप नीचे दिए गए जैसा स्क्रीनशॉट प्रदान करते हैं, तो कृपया एक बैंक बुक संलग्न करें जिसमें UPI से जुड़ा बैंक खाता नंबर भी हो:

Bitcoin

कृपया लेन-देन विवरण (योग और दिनांक) का एक स्क्रीनशॉट प्रदान करें। अपने ई-वॉलेट में ऑर्डर हिस्ट्री चुनें और उसका स्क्रीनशॉट बनाएं।

टीथर/एथेरियम

इस ई-वॉलेट की पुष्टि के लिए, लेन-देन की तारीख और राशि के साथ एक स्क्रीनशॉट प्रदान किया जाना चाहिए।

उचित पैसा

आपके Perfect Money ई-वॉलेट की पुष्टि के लिए, 2 स्क्रीनशॉट प्रदान किए जाने चाहिए।

पहले वाला मालिक के नाम और ई-वॉलेट नंबर के साथ।

दूसरा आपके ई-वॉलेट नंबर और प्लेटफॉर्म पर लेनदेन के साथ (राशि और तारीख दिखाई देनी चाहिए)।

एस्ट्रोपे कार्ड

1. एस्ट्रोपे कार्ड की पुष्टि करने के लिए, ग्राहक को अपने एस्ट्रोपे कार्ड खाते से एक स्क्रीनशॉट भेजना चाहिए। खाताधारक का नाम और लेन-देन विवरण (योग और दिनांक) दोनों एक छवि में दिखाई देने चाहिए।

2. यदि कोई ग्राहक दावा करता है कि वे बिंदु 1 से स्क्रीनशॉट प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें इन लेनदेन की पुष्टि करने वाले अपने बैंक खाते से एक स्क्रीनशॉट भेजने दें। नाम और लेन-देन एक ही स्क्रीनशॉट में दिखाई देने चाहिए।

उदाहरण:

एक ग्राहक को "कार्ड उपयोग" अनुभाग खोलना चाहिए और इस पृष्ठ का एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए यदि उन्होंने एक बार में कार्ड की पूरी राशि जमा कर दी हो।

बैंक कार्ड

नीचे दिए गए निर्देश रूपे कार्ड के लिए भी मान्य हैं।

1. ग्राहक को अपने कार्ड की फोटो उपलब्ध करानी चाहिए। कार्ड के पीछे की जरूरत नहीं है।

2. पहले 6 और अंतिम 4 अंक, समाप्ति तिथि और मालिक का नाम एक ही फोटो में दिखाई देना चाहिए।

3. चोरी/अवरुद्ध कार्ड - एक दस्तावेज जो प्रमाणित करता है कि यह ग्राहक को जारी किया गया था।

4. यदि कोई दस्तावेज नहीं है जैसे कि बिंदु 3 में, नाम और बैंक कार्ड नंबर के साथ एक बैंक स्टेटमेंट एक ही फोटो या स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है।

5. यदि मालिक के नाम और कार्ड नंबर के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ग्राहक को प्लेटफॉर्म पर अपने नाम और लेनदेन के साथ एक विवरण प्रदान करने दें। योग, दिनांक और नाम एक छवि में दिखाई देने चाहिए।

6. यदि कुछ भी प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो कृपया केवाईसी से संपर्क करें।

वर्चुअल कार्ड

वर्चुअल कार्ड की पुष्टि के लिए, मालिक के नाम और लेन-देन के साथ एक विवरण भेजा जाना चाहिए। सारा डेटा एक छवि में दिखाई देना चाहिए।

धन की उत्पत्ति की पुष्टि

कुछ मामलों में, कंपनी एक दस्तावेज़ का अनुरोध कर सकती है जो धन के स्रोत की पुष्टि करेगा।

क्यों मांगी जाती है?

• हमारे उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए।
• संबंधित कानूनों का पालन करने के लिए जो हमें एक वित्तीय कंपनी के रूप में काम करने की अनुमति देते हैं।

धन की वैधता की पुष्टि करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक प्रदान करने की आवश्यकता होगी:

• पिछले वर्ष के लिए एक आय विवरण
• आय के स्रोत के संकेत के साथ एक बैंक स्टेटमेंट
• शेयरों की बिक्री के लिए एक समझौता
• संपत्ति या कंपनी की बिक्री के लिए एक समझौता
• एक ऋण समझौता
• एक दस्तावेज़ जो शेयर स्वामित्व को प्रमाणित करता है।

दस्तावेज़ में आपका नाम होना चाहिए।