Panduan Lengkap untuk KYC untuk INDIA dengan Olymp Trade

Dokumen pengenalan diri

Pelanggan boleh mengemukakan salah satu daripada dokumen berikut:

1. kad pengenalan
2. pasport
3. Lesen memandu
4. Kad Aadhar
5. Kad Pengenalan Pengundi
6. kad PAN

Foto itu hendaklah berumur tidak lebih daripada 2 minggu. Foto hendaklah asli, berwarna dan tanpa sebarang pembetulan tambahan. Ia tidak boleh disimpan atau diedit dalam Photoshop.

Contoh:

Selfie

Cuma ikut arahan pada skrin.

Bukti alamat

Pelanggan harus menyediakan salah satu daripada dokumen berikut:

1. Kad pengenalan jika tidak diberikan sebagai bukti pengenalan diri. Sebagai contoh, jika anda telah melampirkan kad pengenalan anda sebagai bukti identiti, anda harus menghantar dokumen lain sebagai bukti alamat.
2. Penyata bank dengan nama dan alamat pelanggan boleh dilihat pada satu imej, dikeluarkan maksimum 3 bulan yang lalu.
3. Bil utiliti dengan nama dan alamat pelanggan dikeluarkan maksimum 3 bulan yang lalu.
4. Pengisytiharan cukai dengan nama dan alamat pelanggan boleh dilihat pada satu imej yang dikeluarkan maksimum 3 bulan yang lalu.
5. Visa pelajar atau bekerja di negara lain.

Bukti pembayaran

Apabila memuat naik imej untuk bukti pembayaran, sila ambil perhatian bahawa setiap kaedah pembayaran yang memerlukan pengesahan harus dimuat naik ke bahagian yang sepadan. Untuk memuat naik yang berjaya, sila jangan buat sebarang bahagian sendiri.

Perbankan atas talian

Contoh:

E-dompet

Sebelum mengesahkan e-dompet yang digunakan pada platform, ia harus disahkan oleh laman web e-dompet.

1. Pelanggan harus menghantar tangkapan skrin dengan transaksi ke/dari platform, nama pemilik dan nombor e-dompet yang boleh dilihat dalam satu imej.
2. Jika maklumat ini tidak kelihatan dalam satu tangkapan skrin, pelanggan harus menghantar beberapa tangkapan skrin. Contohnya, satu dengan nombor e-dompet dan nama pemilik, dan yang kedua dengan nombor e-dompet dan transaksi boleh dilihat. Tangkapan skrin hendaklah berkaitan antara satu sama lain.

Neteller

Klik "Sejarah" di sebelah kiri untuk melihat sejarah transaksi. Jika anda mempunyai banyak transaksi pada akaun Neteller anda, pilih jenis dan tarikh transaksi untuk mengecilkan carian anda dan kemudian klik Guna. Selepas itu, klik pada tanda manusia di sudut kanan atas. sedia! Buat tangkapan skrin semua maklumat ini.

Skrill

Pilih "Transaksi" pada menu sebelah kiri dan kemudian pilih tempoh masa dan jenis transaksi. Selepas itu, klik pada tanda manusia di sudut kanan atas. Tab dengan nama pemilik e-dompet, e-mel dan ID pengguna akan ditunjukkan. Buat tangkapan skrin semua maklumat ini. Semua maklumat harus kelihatan dalam satu tangkapan skrin.

Webmoney

Pada halaman utama, sila buat tangkapan skrin di mana WMID, nombor e-dompet dan amaun dan tarikh transaksi akan dilihat sama sekali.

Kemudian klik WMID. Buat tangkapan skrin halaman yang dibuka.

Globepay

Untuk pengesahan Globepay anda mesti memberikan tangkapan skrin daripada Globepay, dengan maklumat peribadi anda dan transaksi ke akaun dagangan anda.

UPI

Untuk pengesahan e-dompet UPI, akaun bank yang dipautkan ke e-dompet UPI anda hendaklah disahkan.

Sila muat naik salah satu daripada yang berikut:

1) Penyata bank dengan nama pemilik dan transaksi ke platform di mana semua maklumat boleh dilihat dalam imej yang sama.

2) Tangkapan skrin daripada UPI yang menunjukkan ID UPI, nama pemilik dan nombor akaun bank. Dalam kes ini, foto buku bank dengan nombor akaun bank dan nama pemilik juga perlu dihantar.

3) Tangkapan skrin daripada UPI di mana jumlah dan tarikh transaksi dan nombor akaun bank boleh dilihat. Dalam kes ini, foto buku bank dengan nombor akaun bank dan nama pemilik juga perlu dihantar.

Contoh:

Tangkapan skrin penyata PayTM di mana nama pemilik dan butiran transaksi boleh dilihat.

Jika anda memberikan tangkapan skrin seperti di bawah, sila lampirkan buku bank yang mengandungi nombor akaun bank yang dipautkan ke UPI juga:

Bitcoin

Sila berikan tangkapan skrin butiran transaksi (jumlah dan tarikh). Pilih sejarah pesanan dalam e-dompet anda dan buat tangkapan skrinnya.

Tether/Ethereum

Untuk pengesahan e-dompet ini, tangkapan skrin dengan tarikh dan jumlah transaksi perlu disediakan.

Wang Sempurna

Untuk pengesahan e-dompet Perfect Money anda, 2 tangkapan skrin perlu disediakan.

Yang pertama dengan nama pemilik dan nombor e-dompet.

Yang kedua dengan nombor e-dompet anda dan transaksi ke platform (jumlah dan tarikh harus dilihat).

Kad Astropay

1. Untuk mengesahkan Kad Astropay, pelanggan perlu menghantar tangkapan skrin daripada akaun Kad Astropay mereka. Nama pemegang akaun dan butiran transaksi (jumlah dan tarikh) mesti kedua-duanya boleh dilihat dalam satu imej.

2. Jika pelanggan mendakwa bahawa mereka tidak dapat memberikan tangkapan skrin dari titik 1, benarkan mereka menghantar tangkapan skrin daripada akaun bank mereka yang mengesahkan transaksi ini. Nama dan urus niaga mesti kelihatan dalam satu tangkapan skrin.

Contoh:

Pelanggan harus membuka bahagian "Penggunaan Kad" dan mengambil tangkapan skrin halaman ini jika mereka mendepositkan keseluruhan jumlah kad sekali gus.

Kad bank

Arahan di bawah adalah sah untuk kad Rupay juga.

1. Pelanggan hendaklah memberikan gambar kad mereka. Bahagian belakang kad tidak diperlukan.

2. 6 digit pertama dan 4 digit terakhir, tarikh tamat tempoh dan nama pemilik harus kelihatan dalam satu foto.

3. Kad yang dicuri/disekat – dokumen yang mengesahkan bahawa ia telah dikeluarkan kepada pelanggan.

4. Jika tiada dokumen seperti di point 3, penyata bank dengan nama dan nombor kad bank boleh dilihat dalam satu gambar atau tangkapan skrin.

5. Jika tiada penyata dengan nama pemilik dan nombor kad, biarkan pelanggan memberikan satu penyata dengan namanya dan transaksi(-transaksi) kepada platform. Jumlah, tarikh dan nama harus kelihatan dalam satu imej.

6. Jika tiada apa yang boleh diberikan, sila hubungi KYC.

Kad Maya

Untuk pengesahan kad maya, penyata dengan nama pemilik dan transaksi hendaklah dihantar. Semua data harus kelihatan dalam satu imej.

Pengesahan Asal Usul Dana

Dalam sesetengah kes, Syarikat mungkin meminta dokumen yang akan mengesahkan sumber dana.

Mengapa ia diminta?

• Untuk melindungi pengguna kami daripada penipuan.
• Untuk mematuhi undang-undang sepadan yang membenarkan kami beroperasi sebagai syarikat kewangan.

Untuk mengesahkan kesahihan dana, anda perlu menyediakan salah satu daripada dokumen berikut:

• penyata pendapatan untuk tahun lepas
• penyata bank dengan petunjuk sumber pendapatan
• perjanjian untuk penjualan saham
• perjanjian untuk penjualan harta atau syarikat
• perjanjian pinjaman
• dokumen yang membuktikan pemilikan saham.

Dokumen itu harus mengandungi nama anda.