មគ្គុទ្ទេសក៍ពេញលេញទៅ KYC សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយ Olymp Trade

ឯកសារអត្តសញ្ញាណ

អតិថិជនអាចដាក់ឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារខាងក្រោម៖

1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
2. លិខិតឆ្លងដែន
3. ប័ណ្ណបើកបរ
4. កាត Aadhar
5. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកបោះឆ្នោត
6. កាត PAN

រូបថតមិនគួរលើសពី 2 សប្តាហ៍ទេ។ រូបថតគួរតែមានលក្ខណៈដើម ពណ៌ និងដោយគ្មានការកែតម្រូវបន្ថែម។ វាមិនគួរត្រូវបានរក្សាទុក ឬកែសម្រួលនៅក្នុង Photoshop ទេ។

ឧទាហរណ៍:

សែលហ្វី

គ្រាន់តែធ្វើតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់។

ភស្តុតាងនៃអាសយដ្ឋាន

អតិថិជនគួរតែផ្តល់ឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារខាងក្រោម៖

1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ប្រសិនបើវាមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យជាភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកបានភ្ជាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកជាភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណ អ្នកគួរតែផ្ញើឯកសារផ្សេងទៀតជាភស្តុតាងនៃអាសយដ្ឋាន។
2. របាយការណ៍ធនាគារដែលមានឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដែលអាចមើលឃើញនៅលើរូបភាពតែមួយ ដែលចេញជាអតិបរមាកាលពី 3 ខែមុន។
3. វិក្កយបត្រឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលមានឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដែលបានចេញអតិបរមាកាលពី 3 ខែមុន។
4. ការប្រកាសពន្ធដែលមានឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដែលអាចមើលឃើញនៅលើរូបភាពតែមួយដែលបានចេញអតិបរមាកាលពី 3 ខែមុន។
5. ទិដ្ឋាការរបស់និស្សិត ឬធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេង។

ភស្តុតាងនៃការទូទាត់

នៅពេលបង្ហោះរូបភាពសម្រាប់ភស្តុតាងនៃការទូទាត់ សូមចំណាំថាវិធីបង់ប្រាក់នីមួយៗដែលត្រូវការការបញ្ជាក់គួរតែត្រូវបានផ្ទុកឡើងទៅកាន់ផ្នែកដែលត្រូវគ្នា។ សម្រាប់ការអាប់ឡូតដោយជោគជ័យ សូមកុំបង្កើតផ្នែកណាមួយដោយខ្លួនឯងឡើយ។

ធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត

ឧទាហរណ៍៖

កាបូបអេឡិចត្រូនិច

មុនពេលផ្ទៀងផ្ទាត់កាបូបអេឡិចត្រូនិចដែលប្រើនៅលើវេទិកា វាគួរតែត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយគេហទំព័រ e-wallet ។

1. អតិថិជនគួរតែផ្ញើរូបថតអេក្រង់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការទៅកាន់/ពីវេទិកា ឈ្មោះម្ចាស់ និងលេខកាបូបអេឡិចត្រូនិចដែលអាចមើលឃើញក្នុងរូបភាពមួយ។
2. ប្រសិនបើព័ត៌មាននេះមិនអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបថតអេក្រង់មួយ នោះម៉ាស៊ីនភ្ញៀវគួរតែផ្ញើរូបថតអេក្រង់ជាច្រើនសន្លឹក។ ឧទាហរណ៍ លេខកាបូបអេឡិចត្រូនិក និងឈ្មោះម្ចាស់ ហើយទីពីរមានលេខកាបូបអេឡិចត្រូនិក និងប្រតិបត្តិការដែលអាចមើលឃើញ។ រូបថតអេក្រង់គួរតែទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក។

Neteller

ចុច "ប្រវត្តិ" នៅខាងឆ្វេងដើម្បីមើលប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ។ ប្រសិនបើអ្នកមានប្រតិបត្តិការច្រើននៅលើគណនី Neteller របស់អ្នក សូមជ្រើសរើសប្រភេទប្រតិបត្តិការ និងកាលបរិច្ឆេទ ដើម្បីបង្រួមការស្វែងរករបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកចុច អនុវត្ត។ បន្ទាប់ពីនោះចុចលើសញ្ញាមនុស្សនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើ។ រួចរាល់ហើយ! បង្កើតរូបថតអេក្រង់នៃព័ត៌មានទាំងអស់នេះ។

Skrill

ជ្រើសរើស "ប្រតិបត្តិការ" នៅលើម៉ឺនុយខាងឆ្វេងហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសរយៈពេលនិងប្រភេទប្រតិបត្តិការ។ បន្ទាប់ពីនោះចុចលើសញ្ញាមនុស្សនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើ។ ផ្ទាំងដែលមានឈ្មោះម្ចាស់កាបូបអេឡិចត្រូនិក អ៊ីមែល និងលេខសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវបានបង្ហាញ។ បង្កើតរូបថតអេក្រង់នៃព័ត៌មានទាំងអស់នេះ។ ព័ត៌មានទាំងអស់គួរតែអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបថតអេក្រង់តែមួយ។

Webmoney

នៅលើទំព័រមេ សូមធ្វើការថតអេក្រង់ដែល WMID លេខកាបូបអេឡិចត្រូនិច និងចំនួនប្រតិបត្តិការ និងកាលបរិច្ឆេទនឹងឃើញទាំងអស់គ្នា។

បន្ទាប់មកចុច WMID ។ បង្កើតរូបថតអេក្រង់នៃទំព័រដែលបានបើក។

Globepay

សម្រាប់ការបញ្ជាក់ Globepay អ្នកត្រូវតែផ្តល់រូបថតអេក្រង់ពី Globepay ជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកទៅកាន់គណនីជួញដូររបស់អ្នក។

UPI

សម្រាប់ការបញ្ជាក់ពី UPI e-wallet គណនីធនាគារដែលភ្ជាប់ទៅនឹង UPI e-wallet របស់អ្នកគួរតែត្រូវបានបញ្ជាក់។

សូមបង្ហោះមួយក្នុងចំនោមខាងក្រោម៖

1) របាយការណ៍ធនាគារដែលមានឈ្មោះ និងប្រតិបត្តិការរបស់ម្ចាស់ទៅកាន់វេទិកាដែលព័ត៌មានទាំងអស់អាចមើលឃើញក្នុងរូបភាពតែមួយ។

2) រូបថតអេក្រង់ពី UPI ដែល UPI ID ឈ្មោះម្ចាស់ និងលេខគណនីធនាគារអាចមើលឃើញ។ ក្នុងករណីនេះរូបថតនៃសៀវភៅធនាគារដែលមានលេខគណនីធនាគារនិងឈ្មោះរបស់ម្ចាស់គួរតែត្រូវបានផ្ញើផងដែរ។

3) រូបថតអេក្រង់ពី UPI ដែលចំនួន និងកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការ និងលេខគណនីធនាគារអាចមើលឃើញ។ ក្នុងករណីនេះរូបថតនៃសៀវភៅធនាគារដែលមានលេខគណនីធនាគារនិងឈ្មោះរបស់ម្ចាស់គួរតែត្រូវបានផ្ញើផងដែរ។

ឧទាហរណ៍:

រូបថតអេក្រង់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ PayTM ដែលអាចមើលឃើញឈ្មោះ និងព័ត៌មានលម្អិតប្រតិបត្តិការរបស់ម្ចាស់។

ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់រូបថតអេក្រង់ដូចរូបខាងក្រោម សូមភ្ជាប់សៀវភៅធនាគារដែលមានលេខគណនីធនាគារដែលភ្ជាប់ទៅ UPI ផងដែរ៖

Bitcoin

សូមផ្តល់រូបថតអេក្រង់នៃព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការ (ផលបូក និងកាលបរិច្ឆេទ)។ ជ្រើសរើសប្រវត្តិនៃការបញ្ជាទិញនៅក្នុងកាបូបអេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នក ហើយបង្កើតរូបថតអេក្រង់របស់វា។

Tether/Ethereum

សម្រាប់ការបញ្ជាក់អំពីកាបូបអេឡិចត្រូនិកនេះ រូបថតអេក្រង់ដែលមានកាលបរិច្ឆេទ និងចំនួនប្រតិបត្តិការគួរតែត្រូវបានផ្តល់ជូន។

លុយល្អឥតខ្ចោះ

សម្រាប់ការបញ្ជាក់អំពីកាបូបអេឡិចត្រូនិច Perfect Money របស់អ្នក រូបថតអេក្រង់ចំនួន 2 គួរតែត្រូវបានផ្តល់ជូន។

ទីមួយដែលមានឈ្មោះម្ចាស់ និងលេខកាបូបអេឡិចត្រូនិច។

ទីពីរជាមួយនឹងលេខកាបូបអេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នក និងប្រតិបត្តិការទៅកាន់វេទិកា (ចំនួន និងកាលបរិច្ឆេទគួរតែអាចមើលឃើញ)។

កាត Atropay

1. ដើម្បីបញ្ជាក់កាត Atropay អតិថិជនគួរតែផ្ញើរូបថតអេក្រង់ពីគណនីកាត Atropay របស់ពួកគេ។ ឈ្មោះ និងព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកកាន់គណនី (ផលបូក និងកាលបរិច្ឆេទ) ត្រូវតែអាចមើលឃើញក្នុងរូបភាពតែមួយ។

2. ប្រសិនបើអតិថិជនអះអាងថាពួកគេមិនអាចផ្តល់រូបថតអេក្រង់ពីចំណុចទី 1 អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេផ្ញើរូបថតអេក្រង់ពីគណនីធនាគាររបស់ពួកគេបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការទាំងនេះ។ ឈ្មោះ និងប្រតិបត្តិការត្រូវតែអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបថតអេក្រង់តែមួយ។

ឧទាហរណ៍៖

អតិថិជនគួរតែបើកផ្នែក "ការប្រើប្រាស់កាត" ហើយថតអេក្រង់នៃទំព័រនេះ ប្រសិនបើពួកគេដាក់ប្រាក់សរុបនៃកាតក្នុងពេលតែមួយ។

កាត​ធនាគារ

ការណែនាំខាងក្រោមមានសុពលភាពសម្រាប់កាត Rupay ផងដែរ។

1. អតិថិជនគួរតែផ្តល់រូបថតនៃកាតរបស់ពួកគេ។ ផ្នែកខាងក្រោយនៃកាតមិនត្រូវបានទាមទារទេ។

2. លេខ 6 ដំបូង និង 4 ខ្ទង់ចុងក្រោយ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ និងឈ្មោះរបស់ម្ចាស់គួរតែអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបថតតែមួយ។

3. កាតដែលត្រូវបានលួច/រារាំង - ឯកសារដែលបញ្ជាក់ថាវាត្រូវបានចេញឱ្យអតិថិជន។

4. ប្រសិនបើគ្មានឯកសារដូចជានៅក្នុងចំណុចទី 3 របាយការណ៍ធនាគារដែលមានឈ្មោះ និងលេខកាតធនាគារដែលអាចមើលឃើញនៅក្នុងរូបថតតែមួយ ឬរូបថតអេក្រង់។

5. ប្រសិនបើមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាមួយឈ្មោះ និងលេខកាតរបស់ម្ចាស់ទេ អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនផ្តល់ឈ្មោះរបស់គាត់ និងប្រតិបត្តិការទៅកាន់វេទិកា។ ផលបូក កាលបរិច្ឆេទ និងឈ្មោះគួរតែអាចមើលឃើញក្នុងរូបភាពមួយ។

6. ប្រសិនបើគ្មានអ្វីអាចផ្តល់ឱ្យបានទេ សូមទាក់ទង KYC ។

កាតនិម្មិត

សម្រាប់ការបញ្ជាក់អំពីកាតនិម្មិត សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានឈ្មោះ និងប្រតិបត្តិការរបស់ម្ចាស់គួរតែត្រូវបានផ្ញើ។ ទិន្នន័យទាំងអស់គួរតែអាចមើលឃើញក្នុងរូបភាពតែមួយ។

ការបញ្ជាក់ពីប្រភពដើមនៃមូលនិធិ

ក្នុងករណីខ្លះ ក្រុមហ៊ុនអាចស្នើសុំឯកសារដែលនឹងបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃមូលនិធិ។

ហេតុអ្វីបានជាវាត្រូវបានស្នើសុំ?

• ដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងពីការក្លែងបន្លំ។
• ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលត្រូវគ្នាដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងធ្វើប្រតិបត្តិការជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ។

ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់នៃមូលនិធិ អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារខាងក្រោម៖

• របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ឆ្នាំមុន
• របាយការណ៍ធនាគារជាមួយនឹងការចង្អុលបង្ហាញពីប្រភពនៃប្រាក់ចំណូល
• កិច្ចព្រមព្រៀងលក់ភាគហ៊ុន
• កិច្ចព្រមព្រៀងលក់អចលនទ្រព្យ ឬក្រុមហ៊ុន
• កិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចី
• ឯកសារដែលបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន។

ឯកសារគួរតែមានឈ្មោះរបស់អ្នក។