Olymp Trade көмегімен Үндістанға арналған KYC бойынша толық нұсқаулық

Жеке басын куәландыратын құжаттар

Клиент келесі құжаттардың бірін ұсына алады:

1. жеке куәлік
2. Паспорт
3. Жүргізуші куәлігі
4. Аадхар картасы
5. Сайлаушының жеке куәлігі
6. PAN картасы

Фотосурет 2 аптадан аспауы керек. Фотосурет түпнұсқа, түсті және ешқандай қосымша түзетулерсіз болуы керек. Оны Photoshop бағдарламасында сақтауға немесе өңдеуге болмайды.

Мысалдар:

Селфи

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Мекенжайды растау

Клиент келесі құжаттардың бірін ұсынуы керек:

1. Жеке куәлік , егер ол жеке басын куәландыратын құжат ретінде ұсынылмаса. Мысалы, егер сіз жеке куәлігіңізді жеке басын куәландыратын құжат ретінде тіркеген болсаңыз, мекенжайды растау ретінде басқа құжатты жіберуіңіз керек.
2. Клиенттің аты мен мекенжайы бір суретте көрінетін банк үзіндісі, ең көбі 3 ай бұрын берілген.
3. Клиенттің аты-жөні мен мекенжайы көрсетілген коммуналдық төлем шоты ең көбі 3 ай бұрын берілген.
4. Клиенттің аты-жөні мен мекенжайы бір суретте көрінетін салық декларациясы ең көбі 3 ай бұрын берілген.
5. Басқа елдегі студенттік немесе жұмыс визасы.

Төлемді растау

Төлемді растау үшін суреттерді жүктеп салу кезінде растауды қажет ететін әрбір төлем әдісі сәйкес бөлімге жүктеп салынуы керек екенін ескеріңіз. Сәтті жүктеп салу үшін өз бетіңізше ешқандай бөлім жасамаңыз.

Онлайн банкинг

Мысалы:

Электрондық әмиян

Платформада пайдаланылған электрондық әмиянды растамас бұрын оны электрондық әмиян веб-сайтында тексеру керек.

1. Клиент платформаға/ платформадан транзакция, иесінің аты-жөні және бір суретте көрінетін электрондық әмиян нөмірі бар скриншотты жіберуі керек.
2. Егер бұл ақпарат бір скриншотта көрінбесе, клиент бірнеше скриншоттарды жіберуі керек. Мысалы, біреуінде электрондық әмиян нөмірі мен иесінің аты, екіншісінде электрондық әмиян нөмірі мен транзакция көрінеді. Скриншоттар бір-бірімен байланысты болуы керек.

Neteller

Транзакциялар тарихын көру үшін сол жақтағы «Тарих» түймесін басыңыз. Neteller есептік жазбаңызда транзакциялар көп болса, іздеуді тарылту үшін транзакция түрі мен күнін таңдап, «Қолдану» түймесін басыңыз. Осыдан кейін жоғарғы оң жақ бұрыштағы адам белгісін басыңыз. Дайын! Осы ақпараттың барлық бөліктерінің скриншотын жасаңыз.

Skrill

Сол жақтағы мәзірден «Транзакциялар» тармағын таңдаңыз, содан кейін уақыт кезеңі мен транзакция түрін таңдаңыз. Осыдан кейін жоғарғы оң жақ бұрыштағы адам белгісін басыңыз. Электрондық әмиян иесінің аты, электрондық поштасы және пайдаланушы идентификаторы бар қойынды көрсетіледі. Осы ақпараттың барлық бөліктерінің скриншотын жасаңыз. Барлық ақпарат бір скриншотта көрінуі керек.

Webmoney

Негізгі бетте WMID, электрондық әмиян нөмірі, транзакция сомасы мен күні толығымен көрінетін скриншот жасаңыз.

Содан кейін WMID түймесін басыңыз. Ашылған беттің скриншотын жасаңыз.

Globepay

Globepay растауы үшін Globepay скриншотын, жеке ақпаратыңыз бен сауда шотыңызға транзакцияларыңызды ұсынуыңыз керек.

UPI

UPI электрондық әмиянды растау үшін UPI электрондық әмияныңызға байланысты банк шоты расталуы керек.

Төмендегілердің бірін жүктеп салыңыз:

1) Барлық ақпарат бір суретте көрінетін платформаға иесінің аты-жөні мен транзакциясы бар банк үзіндісі.

2) UPI идентификаторы, иесінің аты және банк шотының нөмірі көрінетін UPI скриншоты. Бұл жағдайда банктік шот нөмірі мен иесінің аты-жөні көрсетілген банк кітапшасының фотосуреті де жіберілу керек.

3) транзакция сомасы мен күні және банктік шот нөмірі көрінетін UPI скриншоты. Бұл жағдайда банктік шот нөмірі мен иесінің аты-жөні көрсетілген банк кітапшасының фотосуреті де жіберілу керек.

Мысалдар:

Иесінің аты мен транзакция мәліметтері көрінетін PayTM мәлімдемесінің скриншоты.

Төмендегідей скриншотты ұсынсаңыз, UPI-мен байланыстырылған банк шотының нөмірі бар банк кітабын тіркеңіз:

Bitcoin

Транзакция мәліметтерінің скриншотын беріңіз (сома мен күні). Электрондық әмияныңыздағы тапсырыстар журналын таңдап, оның скриншотын жасаңыз.

Tether/Ethereum

Осы электрондық әмиянды растау үшін транзакция күні мен сомасы көрсетілген скриншот ұсынылуы керек.

Керемет ақша

Perfect Money электрондық әмияныңызды растау үшін 2 скриншот ұсынылуы керек.

Біріншісі иесінің аты-жөні және электрондық әмиян нөмірі.

Екіншісі - электрондық әмиян нөмірі және платформаға жасалған транзакция (сомасы мен күні көрінуі керек).

Astropay картасы

1. Astropay картасын растау үшін тұтынушы өзінің Astropay Card шотынан скриншот жіберуі керек. Шот иесінің аты мен транзакция мәліметтері (сома мен күні) екеуі де бір суретте көрінуі керек.

2. Егер клиент 1-тармақтан бастап скриншотты бере алмайтынын мәлімдесе, оларға осы транзакцияларды растайтын банктік шотынан скриншот жіберуге рұқсат етіңіз. Атау мен транзакциялар бір скриншотта көрінуі керек.

Мысал:

Клиент картаның барлық сомасын бірден депозитке салған болса, «Картаны пайдалану» бөлімін ашып, осы беттің скриншотын алуы керек.

Банк картасы

Төмендегі нұсқаулар Rupay карталары үшін де жарамды.

1. Клиент өз картасының фотосуретін ұсынуы керек. Картаның артқы жағы міндетті емес.

2. Бірінші 6 және соңғы 4 сан, жарамдылық мерзімі және иесінің аты-жөні бір фотосуретте көрінуі керек.

3. Ұрланған/бұғатталған карта – оның тұтынушыға берілгенін куәландыратын құжат.

4. Егер 3-тармақтағыдай құжат болмаса, аты-жөні мен банк картасының нөмірі бір фотосуретте немесе скриншотта көрінетін банк үзіндісі.

5. Егер иесінің аты-жөні және карта нөмірі көрсетілген мәлімдеме болмаса, клиент платформаға оның аты-жөні мен транзакция(лар)ын көрсетуге рұқсат етіңіз. Қосынды, күн және атау бір суретте көрінуі керек.

6. Егер ештеңе қамтамасыз ету мүмкін болмаса, KYC компаниясына хабарласыңыз.

Виртуалды карта

Виртуалды карталарды растау үшін иесінің аты-жөні мен транзакциялары көрсетілген үзінді көшірме жіберу керек. Барлық деректер бір суретте көрінуі керек.

Қаражаттардың пайда болуын растау

Кейбір жағдайларда Қоғам қаражат көзін растайтын құжатты талап ете алады.

Неліктен сұралады?

• Пайдаланушыларымызды алаяқтықтан қорғау үшін.
• Қаржылық компания ретінде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін тиісті заңдарды сақтау.

Қаражаттың заңдылығын растау үшін келесі құжаттардың бірін ұсыну қажет:

• өткен жылдағы табыс туралы есеп
• кіріс көзі көрсетілген банктік үзінді көшірме
• акцияларды сату шарты
• мүлікті немесе компанияны сату туралы келісім
• несиелік келісім
• үлестік меншік құқығын растайтын құжат.

Құжатта сіздің атыңыз болуы керек.