Olymp Trade와 함께하는 인도의 KYC 완벽 가이드

신분 증명서

클라이언트는 다음 문서 중 하나를 제출할 수 있습니다.

1. 신분증
2. 여권
3. 운전 면허증
4. 아다르 카드
5. 유권자 신분증
6. 팬 카드

사진은 2주 이내의 사진이어야 합니다. 사진은 원본, 컬러 및 추가 수정이 없어야 합니다. Photoshop에서 저장하거나 편집하면 안 됩니다.

예:

셀카

화면의 지시를 따르기만 하면 됩니다.

주소 증명

클라이언트는 다음 문서 중 하나를 제공해야 합니다.

1. 신원 증명으로 제공되지 않은 경우 ID 카드 . 예를 들어 신분증을 신원 증명으로 첨부했다면 주소 증명으로 다른 문서를 보내야 합니다.
2. 최대 3개월 전에 발급된 단일 이미지에 클라이언트 이름과 주소가 표시된 은행 명세서.
3. 최대 3개월 전에 발행된 고객의 이름과 주소가 있는 공과금 고지서.
4. 최대 3개월 전에 발급된 단일 이미지에 클라이언트 이름과 주소가 표시된 세금 신고서.
5. 다른 국가의 학생 또는 취업 비자.

지불 증명서

결제 증빙을 위한 이미지 업로드 시 확인이 필요한 각 결제 수단은 해당 섹션에 업로드 하셔야 합니다. 성공적인 업로드를 위해 직접 섹션을 만들지 마십시오.

온라인 뱅킹

예시:

전자지갑

플랫폼에서 사용되는 전자지갑을 검증하기 전에 전자지갑 웹사이트에서 검증을 받아야 합니다.

1. 클라이언트는 플랫폼과의 트랜잭션, 소유자 이름 및 전자 지갑 번호가 하나의 이미지에 표시된 스크린샷을 보내야 합니다.
2. 이 정보가 한 스크린샷에 표시되지 않는 경우 클라이언트는 여러 스크린샷을 보내야 합니다. 예를 들어 하나는 전자 지갑 번호와 소유자 이름이 있고 다른 하나는 전자 지갑 번호와 트랜잭션이 표시됩니다. 스크린샷은 서로 관련이 있어야 합니다.

네텔러

거래 내역을 보려면 왼쪽의 "내역"을 클릭하십시오. Neteller 계정에 거래가 많은 경우 거래 유형과 날짜를 선택하여 검색 범위를 좁힌 다음 적용을 클릭합니다. 그런 다음 오른쪽 상단에 있는 인간 기호를 클릭합니다. 준비가 된! 이러한 모든 정보의 스크린샷을 만드십시오.

스크릴

왼쪽 메뉴에서 "거래"를 선택한 다음 기간 및 거래 유형을 선택합니다. 그런 다음 오른쪽 상단에 있는 인간 기호를 클릭합니다. 전자 지갑 소유자 이름, 이메일 및 사용자 ID가 있는 탭이 표시됩니다. 이러한 모든 정보의 스크린샷을 만드십시오. 모든 정보는 단일 스크린샷에 표시되어야 합니다.

웹머니

메인화면에 WMID, 전자지갑번호, 거래금액과 날짜가 모두 보이는 화면을 스크린샷으로 찍어주세요.

그런 다음 WMID를 클릭합니다. 열린 페이지의 스크린샷을 만듭니다.

글로브페이

Globepay 확인을 위해 귀하는 귀하의 개인 정보 및 거래 계좌에 대한 거래와 함께 Globepay의 스크린샷을 제공해야 합니다.

UPI

UPI 전자지갑을 확인하려면 UPI 전자지갑과 연결된 은행계좌를 확인해야 합니다.

다음 중 하나를 업로드하십시오.

1) 모든 정보가 동일한 이미지에 표시되는 플랫폼에 소유자 이름 및 거래가 포함된 은행 명세서.

2) UPI ID, 소유자 이름 및 은행 계좌 번호가 보이는 UPI의 스크린샷. 이 경우 은행 계좌 번호와 소유자 이름이 있는 통장 사진도 함께 보내야 합니다.

3) 거래 금액과 날짜, 은행 계좌 번호가 보이는 UPI의 스크린샷. 이 경우 은행 계좌 번호와 소유자 이름이 있는 통장 사진도 함께 보내야 합니다.

예:

소유자 이름과 거래 세부정보가 표시된 PayTM 명세서의 스크린샷.

아래와 같은 스크린샷을 제공하는 경우 UPI에 연결된 은행 계좌 번호가 포함된 통장도 함께 첨부하십시오.

비트코인

거래 세부정보(합계 및 날짜)의 스크린샷을 제공하세요. 전자 지갑에서 주문 내역을 선택하고 스크린샷을 만드십시오.

테더/이더리움

이 전자 지갑의 확인을 위해 거래 날짜와 금액이 표시된 스크린샷을 제공해야 합니다.

퍼펙트 머니

Perfect Money 전자지갑 확인을 위해 2개의 스크린샷을 제공해야 합니다.

소유자의 이름과 전자 지갑 번호가 있는 첫 번째 것.

두 번째는 전자 지갑 번호와 플랫폼으로의 거래(금액과 날짜가 표시되어야 함)입니다.

아스트로페이 카드

1. Astropay 카드를 확인하려면 고객이 Astropay 카드 계정의 스크린샷을 보내야 합니다. 계좌 소유자의 이름과 거래 내역(합계 및 날짜)이 모두 하나의 이미지에 표시되어야 합니다.

2. 고객이 1번 항목의 스크린샷을 제공할 수 없다고 주장하는 경우 이러한 거래를 확인하는 은행 계좌의 스크린샷을 보내도록 합니다. 이름과 트랜잭션이 하나의 스크린샷에 표시되어야 합니다.

예:

클라이언트는 "카드 사용" 섹션을 열고 카드의 전체 금액을 한 번에 입금한 경우 이 페이지의 스크린샷을 찍어야 합니다.

은행 카드

아래 지침은 Rupay 카드에도 유효합니다.

1. 고객은 카드 사진을 제공해야 합니다. 카드 뒷면은 필요하지 않습니다.

2. 한 장의 사진에 앞 6자리, 뒤 4자리, 유통기한, 소유자명이 보여야 합니다.

3. 도난/차단된 카드 – 고객에게 발급되었음을 증명하는 문서.

4. 3번 항목과 같은 문서가 없는 경우, 이름과 은행 카드 번호가 단일 사진 또는 스크린샷에 보이는 은행 거래 내역서.

5. 소유자의 이름과 카드 번호가 있는 명세서가 없는 경우 고객이 자신의 이름과 거래 내역을 플랫폼에 제공하도록 합니다. 합계, 날짜 및 이름이 하나의 이미지에 표시되어야 합니다.

6. 아무것도 제공되지 않는 경우 KYC에 문의하십시오.

가상 카드

가상 카드의 확인을 위해 소유자의 이름과 거래 내역이 포함된 명세서를 보내야 합니다. 모든 데이터는 하나의 이미지에 표시되어야 합니다.

자금 출처 확인

경우에 따라 회사는 자금 출처를 확인할 수 있는 문서를 요청할 수 있습니다.

요청 이유는 무엇입니까?

• 사용자를 사기로부터 보호합니다.
• 금융회사로서의 운영을 허용하는 해당 법률을 준수하기 위해.

자금의 합법성을 확인하려면 다음 문서 중 하나를 제공해야 합니다.

• 지난 해의 손익계산서
• 수입원이 표시된 은행 거래 내역서
• 주식 매각 계약
• 부동산 또는 회사 매각 계약
• 대출 계약
• 주식 소유권을 증명하는 문서.

문서에는 귀하의 이름이 포함되어야 합니다.