Treoir Iomlán do KYC don IND le Olymp Trade

Doiciméid aitheantais

Féadfaidh cliant ceann de na doiciméid seo a leanas a chur isteach:

1. cárta aitheantais
2. pas
3. Ceadúnas tiomána
4. cárta Aadhar
5. Cárta aitheantais Vótálaithe
6. cárta PAN

Níor cheart go mbeadh an grianghraf níos mó ná 2 sheachtain d'aois. Ba chóir go mbeadh an grianghraf bunaidh, dath, agus gan aon cheartúcháin bhreise. Níor cheart é a shábháil nó a chur in eagar i Photoshop.

Samplaí:

Féinín

Níl ort ach lean na treoracha ar an scáileán.

Cruthúnas seolta

Ba cheart do chliant ceann de na doiciméid seo a leanas a sholáthar:

1. Cárta aitheantais murar cuireadh ar fáil é mar chruthúnas aitheantais. Mar shampla, má tá do chárta aitheantais ceangailte agat mar chruthúnas aitheantais, ba cheart duit doiciméad eile a sheoladh mar chruthúnas ar sheoladh.
2. Ráiteas bainc le hainm agus seoladh an chliaint le feiceáil ar aon íomhá amháin, arna eisiúint ar a mhéad 3 mhí ó shin.
3. Bille fóntais le hainm agus seoladh an chliaint eisithe ar a mhéad 3 mhí ó shin.
4. Dearbhú cánach le hainm agus seoladh an chliaint le feiceáil ar íomhá amháin a eisíodh 3 mhí ó shin ar a mhéad.
5. Víosa mic léinn nó víosa oibre i dtír eile.

Cruthúnas ar Íocaíocht

Agus íomhánna á n-uaslódáil mar chruthúnas íocaíochta, tabhair faoi deara gur cheart gach modh íocaíochta a bhfuil deimhniú ag teastáil uaidh a uaslódáil chuig an rannán comhfhreagrach. Le huaslódáil rathúil, le do thoil ná cruthaigh aon chuid leat féin.

Baincéireacht Ar Líne

Sampla:

E-sparán

Sula ndéantar an r-sparán a úsáidtear ar an ardán a fhíorú, ba cheart é a fhíorú ag an suíomh Gréasáin r-sparán.

1. Ba cheart don chliant seat den scáileán leis an idirbheart a sheoladh chuig/ón ardán, ainm an úinéara, agus uimhir an r-sparán le feiceáil in aon íomhá amháin.
2. Mura bhfuil an fhaisnéis seo le feiceáil i ngabháil scáileáin amháin, ba cheart don chliant roinnt screenshots a sheoladh. Mar shampla, ceann amháin leis an uimhir r-sparán agus ainm an úinéara, agus an dara ceann leis an uimhir r-sparán agus an t-idirbheart le feiceáil. Ba cheart go mbeadh na scáileáin scáileáin inchurtha lena chéile.

Neteller

Cliceáil “Stair” ar chlé chun stair na n-idirbheart a fheiceáil. Má tá go leor idirbheart agat ar do chuntas Neteller, roghnaigh an cineál idirbhirt agus an dáta chun do chuardach a chaolú agus ansin cliceáil ar Iarratas. Tar éis sin, cliceáil ar an gcomhartha daonna sa chúinne uachtarach ar dheis. Réidh! Déan seat de na píosaí eolais seo go léir.

Skrill

Roghnaigh “Idirbhearta” ar an roghchlár taobh clé agus ansin roghnaigh an tréimhse ama agus an cineál idirbhirt. Tar éis sin, cliceáil ar an gcomhartha daonna sa chúinne uachtarach ar dheis. Taispeánfar cluaisín leis an ainm úinéara r-sparán, r-phost, agus ID úsáideora. Déan seat de na píosaí eolais seo go léir. Ba cheart go mbeadh an fhaisnéis go léir le feiceáil i gceann scáileáin amháin.

Airgead gréasáin

Ar an bpríomhleathanach, déan screenshot le do thoil ina bhfeicfí an WMID, uimhir an r-sparán, agus méid agus dáta an idirbhirt.

Ansin cliceáil ar WMID. Déan gabháil scáileáin den leathanach oscailte.

Globepay

Le deimhniú Globepay ní mór duit seat scáileáin ó Globepay a sholáthar, le do chuid faisnéise pearsanta agus idirbhearta chuig do chuntas trádála.

UPI

Chun r-sparán UPI a dheimhniú, ba cheart cuntas bainc atá nasctha le do r-sparán UPI a dheimhniú.

Uaslódáil ceann amháin díobh seo a leanas le do thoil:

1) Ráiteas bainc ar a bhfuil ainm agus idirbheart an úinéara chuig an ardán ina bhfuil an fhaisnéis go léir le feiceáil san íomhá céanna.

2) Gabháil scáileáin ó UPI ina bhfuil an ID UPI, ainm an úinéara, agus uimhir an chuntais bhainc le feiceáil. Sa chás seo, ba chóir grianghraf den leabhar bainc leis an uimhir chuntais bainc agus ainm an úinéara a sheoladh freisin.

3) Gabháil scáileáin ó UPI ina bhfuil méid agus dáta an idirbhirt agus uimhir an chuntais bhainc le feiceáil. Sa chás seo, ba chóir grianghraf den leabhar bainc leis an uimhir chuntais bainc agus ainm an úinéara a sheoladh freisin.

Samplaí:

Gabháil scáileáin den ráiteas PayTM ina bhfuil ainm an úinéara agus sonraí idirbhirt le feiceáil.

Má sholáthraíonn tú seat cosúil leis na cinn thíos, cuir leabhar bainc i gceangal leis seo ina bhfuil uimhir an chuntais bhainc atá nasctha le UPI freisin:

Bitcoin

Tabhair seat de shonraí an idirbhirt (suim agus dáta). Roghnaigh an stair orduithe i do r-sparán agus déan gabháil scáileáin de.

Tether/Ethereum

Chun an r-sparán seo a dheimhniú, ba cheart seat scáileáin le dáta agus méid an idirbhirt a sholáthar.

Airgead Foirfe

Chun do r-sparán Perfect Money a dheimhniú, ba cheart 2 scáileán scáileáin a sholáthar.

An chéad cheann le hainm an úinéara agus uimhir r-sparán.

An dara ceann le d'uimhir r-sparán agus an t-idirbheart chuig an ardán (ba cheart go mbeadh an méid agus an dáta le feiceáil).

Cárta Astropay

1. Chun Cárta Astropay a dhearbhú, ba cheart don chustaiméir seat scáileáin a sheoladh óna chuntas Cárta Astropay. Ní mór ainm shealbhóir an chuntais agus sonraí idirbhirt (suim agus dáta) a bheith le feiceáil in aon íomhá amháin.

2. Má éilíonn cliant nach féidir leo gabháil scáileáin a sholáthar ó phointe 1, lig dóibh gabháil scáileáin a sheoladh óna chuntas bainc ag dearbhú na n-idirbheart sin. Ní mór an t-ainm agus na hidirbhearta a bheith le feiceáil ar scáileán amháin.

Sampla:

Ba chóir do chliant an rannán “Úsáidí Cárta” a oscailt agus gabháil scáileáin den leathanach seo má thaisc siad suim iomlán an chárta láithreach.

Cárta Bainc

Tá na treoracha thíos bailí le haghaidh cártaí Rupay freisin.

1. Ba chóir don chustaiméir grianghraf dá chárta a sholáthar. Níl cúl an chárta ag teastáil.

2. Ba chóir go mbeadh an chéad 6 agus na 4 dhigit dheireanacha, dáta éagtha, agus ainm an úinéara le feiceáil i grianghraf amháin.

3. Cárta goidte/blocáilte – doiciméad a dheimhníonn gur eisíodh chuig an gcustaiméir é.

4. Mura bhfuil aon doiciméad mar atá i bpointe 3, ráiteas bainc a bhfuil an t-ainm agus uimhir an chárta bainc le feiceáil i ngrianghraf amháin nó i ngrianghraf amháin.

5. Mura bhfuil aon ráiteas ann le hainm agus uimhir chárta an úinéara, lig don chustaiméir ceann a bhfuil a ainm agus an t-idirbheart (na hidirbhearta) aige a sholáthar don ardán. Ba cheart go mbeadh an tsuim, an dáta, agus an t-ainm le feiceáil in aon íomhá amháin.

6. Mura féidir aon rud a sholáthar, déan teagmháil le KYC le do thoil.

Cárta Fíorúil

Chun cártaí fíorúla a dheimhniú, ba cheart ráiteas le hainm an úinéara agus idirbhearta a sheoladh. Ba cheart go mbeadh na sonraí go léir le feiceáil in aon íomhá amháin.

Bunús na gCistí a Dhaingniú

I gcásanna áirithe, féadfaidh an Chuideachta doiciméad a iarraidh a dheimhneoidh foinse na gcistí.

Cén fáth a n-iarrtar é?

• Chun ár n-úsáideoirí a chosaint ó chalaois.
• Chun cloí le dlíthe comhfhreagracha a ligeann dúinn oibriú mar chuideachta airgeadais.

Chun dlíthiúlacht na gcistí a dhearbhú, beidh ort ceann de na doiciméid seo a leanas a sholáthar:

• ráiteas ioncaim don bhliain seo caite
• ráiteas bainc le léiriú ar an bhfoinse ioncaim
• comhaontú chun scaireanna a dhíol
• comhaontú chun maoin nó cuideachta a dhíol
• comhaontú iasachta
• doiciméad a chruthaíonn úinéireacht scaireanna.

Ba chóir go mbeadh d’ainm sa doiciméad.