የተሟላ መመሪያ ለ KYC ህንድ ከOlymp Trade ጋር

የማንነት ሰነዶች

አንድ ደንበኛ ከሚከተሉት ሰነዶች ውስጥ አንዱን ማስገባት ይችላል፡-

1. መለያ መታወቂያ
2. ፓስፖርት
3. የመንጃ ፍቃድ
4. የአድሃር ካርድ
5. የመራጮች መታወቂያ ካርድ
6. PAN ካርድ

ፎቶው ከ 2 ሳምንታት ያልበለጠ መሆን አለበት. ፎቶው የመጀመሪያ, ቀለም እና ያለ ተጨማሪ እርማቶች መሆን አለበት. በ Photoshop ውስጥ መቀመጥ ወይም ማረም የለበትም.

ምሳሌዎች፡-

የራስ ፎቶ

በቀላሉ በማያ ገጹ ላይ ያሉትን መመሪያዎች ይከተሉ.

የአድራሻ ማረጋገጫ

ደንበኛው ከሚከተሉት ሰነዶች ውስጥ አንዱን ማቅረብ አለበት.

1. የመታወቂያ ካርድ የማንነት ማረጋገጫ ሆኖ ካልቀረበ። ለምሳሌ የመታወቂያ ካርድዎን እንደ ማንነት ማረጋገጫ ካያያዙት ሌላ ሰነድ እንደ አድራሻ ማረጋገጫ መላክ አለብዎት።
2. በአንድ ምስል ላይ የደንበኛ ስም እና አድራሻ የሚታይ የባንክ መግለጫ፣ ከፍተኛው ከ3 ወራት በፊት የተሰጠ።
3. ከ3 ወራት በፊት ቢበዛ የደንበኛው ስም እና አድራሻ ያለው የፍጆታ ክፍያ ደረሰኝ ተሰጥቷል።
4. ከ 3 ወራት በፊት በታተመ አንድ ምስል ላይ የደንበኛ ስም እና አድራሻ ያለው የታክስ መግለጫ።
5. በሌላ ሀገር የተማሪ ወይም የስራ ቪዛ።

የክፍያ ማረጋገጫ

ለክፍያ ማረጋገጫ ምስሎችን በሚሰቅሉበት ጊዜ፣እባክዎ እያንዳንዱ ማረጋገጫ የሚያስፈልገው የመክፈያ ዘዴ ወደ ተጓዳኝ ክፍል መሰቀል እንዳለበት እባክዎ ልብ ይበሉ። ለተሳካ ሰቀላ እባኮትን በራስዎ ክፍል አይፍጠሩ።

የመስመር ላይ ባንክ

ለምሳሌ:

ኢ-ኪስ ቦርሳ

በመድረኩ ላይ ጥቅም ላይ የዋለውን ኢ-ኪስ ከማረጋገጥዎ በፊት በ e-wallet ድርጣቢያ መረጋገጥ አለበት።

1. ደንበኛው የግብይቱን/ከመድረኩን፣ የባለቤቱን ስም እና የኢ-ኪስ ቦርሳ ቁጥርን የያዘ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ በአንድ ምስል መላክ አለበት።
2. ይህ መረጃ በአንድ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ውስጥ የማይታይ ከሆነ ደንበኛው ብዙ ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎችን መላክ አለበት። ለምሳሌ አንድ የኢ-ኪስ ቦርሳ ቁጥር እና የባለቤቱ ስም ፣ እና ሁለተኛው የኢ-ኪስ ቦርሳ ቁጥር እና ግብይቱ ይታያል። ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎቹ እርስ በርስ የሚዛመዱ መሆን አለባቸው.

Neteller

የግብይቱን ታሪክ ለማየት በግራ በኩል "ታሪክ" ን ጠቅ ያድርጉ። በኔትለር አካውንትህ ላይ ብዙ ግብይቶች ካሉህ ፍለጋህን ለማጥበብ የግብይቱን አይነት እና ቀን ምረጥ እና ተግብር የሚለውን ጠቅ አድርግ። ከዚያ በኋላ, በላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ያለውን የሰው ምልክት ጠቅ ያድርጉ. ዝግጁ! የእነዚህን ሁሉ መረጃዎች ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ይስሩ።

ስክሪል

በግራ በኩል ባለው ምናሌ ላይ "ግብይቶች" ን ይምረጡ እና ከዚያ የጊዜ ወቅቱን እና የግብይቱን አይነት ይምረጡ። ከዚያ በኋላ, በላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ያለውን የሰው ምልክት ጠቅ ያድርጉ. የኢ-Wallet ባለቤት ስም፣ ኢሜል እና የተጠቃሚ መታወቂያ ያለው ትር ይታያል። የእነዚህን ሁሉ መረጃዎች ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ይስሩ። ሁሉም መረጃዎች በአንድ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ውስጥ መታየት አለባቸው.

Webmoney

በዋናው ገጽ ላይ፣ እባክዎን WMID፣ e-wallet ቁጥር፣ እና የግብይቱ መጠን እና ቀን የሚታዩበት ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ይስሩ።

ከዚያ WMID ን ጠቅ ያድርጉ። የተከፈተውን ገጽ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ይስሩ።

ግሎብፔይ

ለ Globepay ማረጋገጫ ከግሎብፓይ የተገኘ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ፣ ከግል መረጃዎ እና ወደ የንግድ መለያዎ ግብይቶች ማቅረብ አለብዎት።

UPI

የUPI e-wallet ማረጋገጫ ከUPI e-walletዎ ጋር የተገናኘ የባንክ ሂሳብ መረጋገጥ አለበት።

እባኮትን ከሚከተሉት አንዱን ይስቀሉ

፡ 1) ሁሉም መረጃዎች በተመሳሳይ ምስል ወደሚታዩበት መድረክ የባለቤቱን ስም እና ግብይት የያዘ የባንክ መግለጫ።

2) የ UPI መታወቂያ፣ የባለቤቱ ስም እና የባንክ ሒሳብ ቁጥሩ የሚታይበት የUPI ቅጽበታዊ ገጽ እይታ። በዚህ አጋጣሚ የባንክ ደብተር ከባንክ ሂሳብ ቁጥር እና ከባለቤቱ ስም ጋር ፎቶ መላክ አለበት.

3) የግብይቱ መጠን እና ቀን እና የባንክ ሒሳብ ቁጥሩ የሚታይበት የUPI ቅጽበታዊ ገጽ እይታ። በዚህ አጋጣሚ የባንክ ደብተር ከባንክ ሂሳብ ቁጥር እና ከባለቤቱ ስም ጋር ፎቶ መላክ አለበት.

ምሳሌዎች፡-

የባለቤቱ ስም እና የግብይት ዝርዝሮች የሚታዩበት የPayTM መግለጫ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ።

ከታች እንዳሉት ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ካቀረብክ፣ እባክህ ከUPI ጋር የተገናኘውን የባንክ ሂሳብ ቁጥር የያዘ የባንክ ደብተር ያያይዙ፡

Bitcoin

እባክዎ የግብይት ዝርዝሮችን ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ያቅርቡ (ድምር እና ቀን)። በእርስዎ ኢ-ኪስ ቦርሳ ውስጥ የትዕዛዝ ታሪክን ይምረጡ እና ቅጽበታዊ ገጽ እይታውን ይስሩ።

Tether/Ethereum

ለዚህ ኢ-ኪስ ቦርሳ ማረጋገጫ የግብይቱ ቀን እና መጠን ያለው ቅጽበታዊ ገጽ እይታ መቅረብ አለበት።

ፍጹም ገንዘብ

የእርስዎን ፍጹም ገንዘብ ኢ-Wallet ማረጋገጫ፣ 2 ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎች መቅረብ አለባቸው።

የመጀመሪያው የባለቤቱ ስም እና የኢ-ኪስ ቦርሳ ቁጥር ያለው።

ሁለተኛው ከኢ-ኪስ ቦርሳዎ ጋር እና ወደ መድረክ የሚደረገው ግብይት (መጠን እና ቀን መታየት አለበት)።

Astropay ካርድ

1. አስሮፓይ ካርድን ለማረጋገጥ ደንበኛው ከአስሮፓይ ካርድ መለያው ላይ ስክሪንሾት መላክ አለበት። የመለያው ባለቤት ስም እና የግብይት ዝርዝሮች (ድምር እና ቀን) ሁለቱም በአንድ ምስል ውስጥ መታየት አለባቸው።

2. ደንበኛው ከነጥብ 1 ላይ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ማቅረብ እንደማይችል ከተናገረ፣ እነዚህን ግብይቶች የሚያረጋግጥ ከባንክ ሂሳባቸው ስክሪንሾት ይላኩ። ስሙ እና ግብይቶቹ በአንድ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ውስጥ መታየት አለባቸው።

ምሳሌ

፡ አንድ ደንበኛ ሙሉውን የካርድ ድምር በአንድ ጊዜ ካስቀመጠ “የካርድ ይጠቅማል” የሚለውን ክፍል ከፍቶ የዚህን ገጽ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ያንሱ።

የባንክ ካርድ

ከዚህ በታች ያሉት መመሪያዎች ለሩፓይ ካርዶችም ይሠራሉ።

1. ደንበኛው የካርዳቸውን ፎቶ ማቅረብ አለበት. የካርዱ ጀርባ አያስፈልግም.

2. የመጀመሪያዎቹ 6 እና የመጨረሻዎቹ 4 አሃዞች, ጊዜው የሚያበቃበት ቀን እና የባለቤቱ ስም በአንድ ፎቶ ላይ መታየት አለበት.

3. የተሰረቀ / የታገደ ካርድ - ለደንበኛው መሰጠቱን የሚያረጋግጥ ሰነድ.

4. እንደ ነጥብ 3 ያለ ሰነድ ከሌለ በአንድ ፎቶ ወይም ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ውስጥ ስም እና የባንክ ካርድ ቁጥር ያለው የባንክ መግለጫ።

5. ከባለቤቱ ስም እና የካርድ ቁጥር ጋር ምንም መግለጫ ከሌለ ደንበኛው በስሙ እና ግብይቱን (ዎች) ወደ መድረክ ያቅርቡ. ድምር፣ ቀን እና ስም በአንድ ምስል ውስጥ መታየት አለበት።

6. ምንም ነገር ማቅረብ ካልተቻለ፣ እባክዎን KYCን ያግኙ።

ምናባዊ ካርድ

ለምናባዊ ካርዶች ማረጋገጫ የባለቤቱን ስም እና ግብይቶች የያዘ መግለጫ መላክ አለበት። ሁሉም መረጃዎች በአንድ ምስል ውስጥ መታየት አለባቸው.

የፈንዶች አመጣጥ ማረጋገጫ

በአንዳንድ ሁኔታዎች ኩባንያው የገንዘብ ምንጭን የሚያረጋግጥ ሰነድ ሊጠይቅ ይችላል.

ለምን ተጠየቀ?

• ተጠቃሚዎቻችንን ከማጭበርበር ለመጠበቅ።
• እንደ ፋይናንሺያል ኩባንያ እንድንሠራ የሚፈቅዱን ተጓዳኝ ሕጎችን ለማክበር።

የገንዘቡን ህጋዊነት ለማረጋገጥ ከሚከተሉት ሰነዶች ውስጥ አንዱን ማቅረብ አለብዎት:

• ላለፈው ዓመት የገቢ መግለጫ
• የገቢ ምንጭን የሚያመለክት የባንክ መግለጫ
• የአክሲዮን ሽያጭ ስምምነት
• ለንብረት ወይም ኩባንያ ሽያጭ ስምምነት
• የብድር ስምምነት
• የአክሲዮን ባለቤትነትን የሚያረጋግጥ ሰነድ.

ሰነዱ ስምህን መያዝ አለበት።