Ein vollständiger Leitfaden zu KYC für INDIEN mit Olymp Trade

03.12.2023 917 0

Das Verifizierungsverfahren umfasst 4 Schritte. Wir geben Ihnen Anweisungen, die Sie befolgen müssen.

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Identitätsdokumente

Ein Kunde kann eines der folgenden Dokumente einreichen:

Ausweis
Reisepass
Führerschein
Aadhar-Karte
Wählerausweis
PAN-Karte

Das Foto sollte nicht älter als 2 Wochen sein. Das Foto sollte original, farbig und ohne zusätzliche Korrekturen sein. Es sollte nicht in Photoshop gespeichert oder bearbeitet werden.

Beispiele:

Ein vollständiger Leitfaden zu KYC für INDIEN mit Olymp Trade

Selfie

Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachweis der Adresse

Ein Kunde sollte eines der folgenden Dokumente vorlegen:

Personalausweis, wenn dieser nicht als Identitätsnachweis vorgelegt wurde. Wenn Sie beispielsweise Ihren Personalausweis als Identitätsnachweis beigefügt haben, sollten Sie ein weiteres Dokument als Adressnachweis mitsenden.
Kontoauszug mit Name und Adresse des Kunden auf einem einzigen Bild sichtbar, ausgestellt vor maximal 3 Monaten.
Stromrechnung mit Name und Adresse des Kunden, ausgestellt vor maximal 3 Monaten.
Steuererklärung mit dem Namen und der Adresse des Kunden, die auf einem einzigen Bild sichtbar sind, ausgestellt vor maximal 3 Monaten.
Studenten- oder Arbeitsvisum in einem anderen Land.

Zahlungsnachweis

Bitte beachten Sie beim Hochladen von Bildern zum Nachweis der Zahlung, dass jede Zahlungsmethode, die eine Bestätigung erfordert, in den entsprechenden Abschnitt hochgeladen werden sollte. Für ein erfolgreiches Hochladen erstellen Sie bitte keine eigenen Abschnitte.

Online-Banking

1.Um diese Art von Zahlungsmethode zu bestätigen, sollte der Kunde einen Screenshot einreichen, auf dem die Transaktion zu/von der Plattform und der Name des Eigentümers in einem Bild sichtbar sind.
2. Wenn es nicht möglich ist, nur einen Screenshot zu übermitteln, sollte der Kunde zwei Screenshots senden:

1. Zuerst mit dem Namen und der Kontonummer des Besitzers.
2. Zweitens mit der Kontonummer und der Transaktion zu/von der Plattform.

3. Die Screenshots sollten zueinander in Beziehung stehen.
4. Ein Foto eines Sparbuchs mit sichtbarem Namen und Kontonummer und Screenshots der Online-Bank mit sichtbarer Kontonummer und Transaktionsdetails.

Beispiel:

E-Geldbörse

Bevor das auf der Plattform verwendete E-Wallet verifiziert wird, sollte es von der E-Wallet-Website verifiziert werden.

Der Kunde sollte einen Screenshot mit der Transaktion zu/von der Plattform, dem Namen des Eigentümers und der Nummer der E-Wallet, die in einem Bild sichtbar sind, senden.
Wenn diese Informationen nicht in einem Screenshot sichtbar sind, sollte der Client mehrere Screenshots senden. Zum Beispiel eine mit der E-Wallet-Nummer und dem Namen des Besitzers und die zweite mit der E-Wallet-Nummer und der sichtbaren Transaktion. Die Screenshots sollten zueinander in Beziehung stehen.

Neteller

Klicken Sie links auf „Verlauf“, um den Transaktionsverlauf anzuzeigen. Wenn Sie viele Transaktionen auf Ihrem Neteller-Konto haben, wählen Sie den Transaktionstyp und das Datum aus, um Ihre Suche einzugrenzen, und klicken Sie dann auf Übernehmen. Klicken Sie danach auf das menschliche Zeichen in der oberen rechten Ecke. Bereit! Machen Sie einen Screenshot von all diesen Informationen.

Skrill

Wählen Sie „Transaktionen“ im Menü auf der linken Seite und wählen Sie dann den Zeitraum und den Transaktionstyp aus. Klicken Sie danach auf das menschliche Zeichen in der oberen rechten Ecke. Eine Registerkarte mit dem Namen, der E-Mail-Adresse und der Benutzer-ID des E-Wallet-Eigentümers wird angezeigt. Machen Sie einen Screenshot von all diesen Informationen. Alle Informationen sollten in einem einzigen Screenshot sichtbar sein.

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Internetgeld

Machen Sie auf der Hauptseite bitte einen Screenshot, auf dem die WMID, die E-Wallet-Nummer sowie der Transaktionsbetrag und das Datum zusammen zu sehen sind.

Klicken Sie dann auf WMID. Machen Sie einen Screenshot der geöffneten Seite.

Globepay

Für die Globepay-Bestätigung müssen Sie einen Screenshot von Globepay mit Ihren persönlichen Daten und Transaktionen für Ihr Handelskonto bereitstellen.

UPI

Zur Bestätigung eines UPI E-Wallets sollte ein mit Ihrem UPI E-Wallet verknüpftes Bankkonto bestätigt werden.

Bitte laden Sie eines der folgenden Dokumente hoch:

1) Einen Kontoauszug mit dem Namen des Eigentümers und der Transaktion auf der Plattform, wo alle Informationen im selben Bild sichtbar sind.

2) Ein Screenshot von UPI, auf dem die UPI-ID, der Name des Eigentümers und die Bankkontonummer sichtbar sind. In diesem Fall sollte auch ein Foto des Sparbuchs mit der Bankkontonummer und dem Namen des Inhabers gesendet werden.

3) Ein Screenshot von UPI, auf dem der Betrag und das Datum der Transaktion sowie die Bankkontonummer sichtbar sind. In diesem Fall sollte auch ein Foto des Sparbuchs mit der Bankkontonummer und dem Namen des Inhabers gesendet werden.

Beispiele:

Ein Screenshot der PayTM-Abrechnung, auf dem der Name des Eigentümers und Transaktionsdetails sichtbar sind.

Wenn Sie einen Screenshot wie den folgenden bereitstellen, fügen Sie bitte ein Sparbuch bei, das auch die mit UPI verknüpfte Bankkontonummer enthält:

Bitcoin

Bitte stellen Sie einen Screenshot der Transaktionsdetails (Summe und Datum) bereit. Wählen Sie die Bestellhistorie in Ihrem E-Wallet und machen Sie einen Screenshot davon.

Tether/Ethereum

Zur Bestätigung dieses E-Wallets sollte ein Screenshot mit Datum und Betrag der Transaktion bereitgestellt werden.

Perfektes Geld

Zur Bestätigung Ihres Perfect Money E-Wallets sollten 2 Screenshots bereitgestellt werden.

Die erste mit dem Namen des Besitzers und der E-Wallet-Nummer.

Die zweite mit Ihrer E-Wallet-Nummer und der Transaktion zur Plattform (Betrag und Datum sollten sichtbar sein).

Astropay-Karte

1. Um eine Astropay Card zu bestätigen, sollte der Kunde einen Screenshot von seinem Astropay Card-Konto senden. Der Name des Kontoinhabers und die Transaktionsdetails (Summe und Datum) müssen beide auf einem Bild sichtbar sein.

2. Wenn ein Kunde behauptet, dass er keinen Screenshot von Punkt 1 bereitstellen kann, lassen Sie ihn einen Screenshot von seinem Bankkonto senden, der diese Transaktionen bestätigt. Der Name und die Transaktionen müssen in einem einzigen Screenshot sichtbar sein.

Beispiel:

Ein Kunde sollte den Abschnitt „Kartennutzung“ öffnen und einen Screenshot dieser Seite machen, wenn er die gesamte Summe der Karte auf einmal eingezahlt hat.

Bankkarte

Die nachstehenden Anweisungen gelten auch für Rupay-Karten.

1. Der Kunde sollte ein Foto seiner Karte bereitstellen. Die Rückseite der Karte wird nicht benötigt.

2. Die ersten 6 und die letzten 4 Ziffern, das Ablaufdatum und der Name des Besitzers sollten auf einem einzigen Foto sichtbar sein.

3. Gestohlene/gesperrte Karte – ein Dokument, das bestätigt, dass sie dem Kunden ausgestellt wurde.

4. Wenn kein Dokument wie in Punkt 3 vorhanden ist, ein Kontoauszug mit dem Namen und der Bankkartennummer, die auf einem einzigen Foto oder Screenshot sichtbar sind.

5. Wenn es keine Erklärung mit dem Namen und der Kartennummer des Eigentümers gibt, lassen Sie den Kunden eine Erklärung mit seinem Namen und der/den Transaktion(en) an die Plattform übermitteln. Die Summe, das Datum und der Name sollten in einem Bild sichtbar sein.

6. Wenn nichts bereitgestellt werden kann, wenden Sie sich bitte an KYC.

Virtuelle Karte

Zur Bestätigung von virtuellen Karten ist eine Abrechnung mit Namen und Transaktionen des Inhabers einzusenden. Alle Daten sollten in einem Bild sichtbar sein.