Mwongozo Kamili wa KYC kwa INDIA na Olymp Trade

Hati za utambulisho

Mteja anaweza kuwasilisha moja ya hati zifuatazo:

1. kitambulisho
2. Pasipoti
3. Leseni ya udereva
4. Kadi ya Aadhar
5. Kitambulisho cha mpiga kura
6. PAN kadi

Picha haipaswi kuwa zaidi ya wiki 2. Picha inapaswa kuwa ya asili, ya rangi, na bila marekebisho yoyote ya ziada. Haipaswi kuhifadhiwa au kuhaririwa katika Photoshop.

Mifano:

Selfie

Fuata tu maagizo kwenye skrini.

Uthibitisho wa anwani

Mteja anapaswa kutoa moja ya hati zifuatazo:

1. Kadi ya kitambulisho ikiwa haikutolewa kama uthibitisho wa utambulisho. Kwa mfano, ikiwa umeambatisha kitambulisho chako kama uthibitisho wa utambulisho, unapaswa kutuma hati nyingine kama uthibitisho wa anwani.
2. Taarifa ya benki yenye jina na anwani ya mteja inayoonekana kwenye picha moja, iliyotolewa miezi 3 iliyopita.
3. Bili ya matumizi yenye jina na anwani ya mteja iliyotolewa miezi 3 iliyopita.
4. Tamko la ushuru lenye jina na anwani ya mteja inayoonekana kwenye picha moja iliyotolewa miezi 3 iliyopita.
5. Visa ya mwanafunzi au ya kufanya kazi katika nchi nyingine.

Uthibitisho wa Malipo

Unapopakia picha kwa uthibitisho wa malipo, tafadhali kumbuka kuwa kila njia ya malipo inayohitaji uthibitisho inapaswa kupakiwa kwenye sehemu inayolingana. Ili kupakia vizuri, tafadhali usiunde sehemu zozote peke yako.

Benki Mtandaoni

Mfano:

E-mkoba

Kabla ya kuthibitisha e-pochi inayotumiwa kwenye jukwaa inapaswa kuthibitishwa na tovuti ya e-wallet.

1. Mteja anapaswa kutuma picha ya skrini ikiwa na muamala kwenda/kutoka kwa jukwaa, jina la mmiliki na nambari ya pochi ya kielektroniki inayoonekana kwenye picha moja.
2. Ikiwa habari hii haionekani katika picha moja ya skrini, mteja anapaswa kutuma picha kadhaa za skrini. Kwa mfano, moja na nambari ya e-mkoba na jina la mmiliki, na ya pili na nambari ya e-mkoba na shughuli inayoonekana. Picha za skrini zinapaswa kuunganishwa.

Neteller

Bofya "Historia" upande wa kushoto ili kuona historia ya muamala. Ikiwa una miamala mingi kwenye akaunti yako ya Neteller, chagua aina ya muamala na tarehe ili kupunguza utafutaji wako kisha ubofye Tekeleza. Baada ya hayo, bonyeza kwenye ishara ya kibinadamu kwenye kona ya juu ya kulia. Tayari! Tengeneza picha ya skrini ya vipande hivi vyote vya habari.

Skrill

Chagua "Miamala" kwenye menyu ya upande wa kushoto kisha uchague kipindi cha muda na aina ya muamala. Baada ya hayo, bonyeza kwenye ishara ya kibinadamu kwenye kona ya juu ya kulia. Kichupo chenye jina la mmiliki wa pochi, barua pepe na kitambulisho cha mtumiaji kitaonyeshwa. Tengeneza picha ya skrini ya vipande hivi vyote vya habari. Taarifa zote zinapaswa kuonekana katika picha moja ya skrini.

Webmoney

Kwenye ukurasa mkuu, tafadhali tengeneza picha ya skrini ambapo WMID, nambari ya pochi ya kielektroniki, na kiasi cha muamala na tarehe vitaonekana kabisa.

Kisha bofya WMID. Tengeneza picha ya skrini ya ukurasa uliofunguliwa.

Globepay

Kwa uthibitisho wa Globepay ni lazima utoe picha ya skrini kutoka Globepay, pamoja na maelezo yako ya kibinafsi na miamala kwenye akaunti yako ya biashara.

UPI

Kwa uthibitisho wa pochi ya kielektroniki ya UPI, akaunti ya benki iliyounganishwa na pochi yako ya kielektroniki ya UPI inapaswa kuthibitishwa.

Tafadhali pakia mojawapo ya yafuatayo:

1) Taarifa ya benki yenye jina la mmiliki na muamala kwenye jukwaa ambapo maelezo yote yanaonekana katika picha sawa.

2) Picha ya skrini kutoka kwa UPI ambapo Kitambulisho cha UPI, jina la mmiliki na nambari ya akaunti ya benki zinaonekana. Katika kesi hii, picha ya kitabu cha benki iliyo na nambari ya akaunti ya benki na jina la mmiliki inapaswa pia kutumwa.

3) Picha ya skrini kutoka kwa UPI ambapo kiasi na tarehe ya muamala na nambari ya akaunti ya benki zinaonekana. Katika kesi hii, picha ya kitabu cha benki iliyo na nambari ya akaunti ya benki na jina la mmiliki inapaswa pia kutumwa.

Mifano:

Picha ya skrini ya taarifa ya PayTM ambapo jina la mmiliki na maelezo ya muamala yanaonekana.

Ukitoa picha ya skrini kama hizi hapa chini, tafadhali ambatisha kitabu cha benki ambacho kina nambari ya akaunti ya benki iliyounganishwa na UPI pia:

Bitcoin

Tafadhali toa picha ya skrini ya maelezo ya muamala (jumla na tarehe). Chagua historia ya agizo kwenye pochi yako ya kielektroniki na ufanye picha ya skrini.

Tether/Ethereum

Kwa uthibitisho wa mkoba huu wa kielektroniki, picha ya skrini iliyo na tarehe na kiasi cha ununuzi inapaswa kutolewa.

Pesa Kamilifu

Kwa uthibitisho wa Perfect Money e-wallet yako, picha 2 za skrini zinapaswa kutolewa.

Ya kwanza iliyo na jina la mmiliki na nambari ya pochi ya elektroniki.

Ya pili ikiwa na nambari yako ya pochi ya elektroniki na shughuli kwenye jukwaa (kiasi na tarehe inapaswa kuonekana).

Kadi ya Astropay

1. Ili kuthibitisha Kadi ya Astropay, mteja anapaswa kutuma picha ya skrini kutoka kwa akaunti yake ya Kadi ya Astropay. Jina la mwenye akaunti na maelezo ya muamala (jumla na tarehe) lazima vyote vionekane katika picha moja.

2. Ikiwa mteja anadai kuwa hawezi kutoa picha ya skrini kutoka kwa sehemu ya 1, waruhusu atume picha ya skrini kutoka kwa akaunti yake ya benki kuthibitisha miamala hii. Jina na miamala lazima ionekane katika picha moja ya skrini.

Mfano:

Mteja anapaswa kufungua sehemu ya "Matumizi ya Kadi" na kupiga picha ya skrini ya ukurasa huu ikiwa aliweka jumla ya kadi mara moja.

Kadi ya Benki

Maagizo hapa chini ni halali kwa kadi za Rupay pia.

1. Mteja anapaswa kutoa picha ya kadi yake. Nyuma ya kadi haihitajiki.

2. Nambari 6 za kwanza na 4 za mwisho, tarehe ya mwisho wa matumizi, na jina la mmiliki linapaswa kuonekana katika picha moja.

3. Kadi iliyoibiwa/iliyozuiwa - hati inayothibitisha kwamba ilitolewa kwa mteja.

4. Ikiwa hakuna hati kama vile katika hatua ya 3, taarifa ya benki yenye jina na nambari ya kadi ya benki inayoonekana kwenye picha moja au skrini.

5. Ikiwa hakuna taarifa iliyo na jina la mmiliki na nambari ya kadi, acha mteja atoe jina lake na muamala kwenye jukwaa. Jumla, tarehe na jina vinapaswa kuonekana katika picha moja.

6. Ikiwa hakuna kitu kinachoweza kutolewa, tafadhali wasiliana na KYC.

Kadi ya Mtandaoni

Kwa uthibitisho wa kadi pepe, taarifa iliyo na jina la mmiliki na miamala inapaswa kutumwa. Data yote inapaswa kuonekana katika picha moja.

Uthibitisho wa Chimbuko la Fedha

Katika baadhi ya matukio, Kampuni inaweza kuomba hati ambayo itathibitisha chanzo cha fedha.

Kwa nini inaombwa?

• Ili kulinda watumiaji wetu dhidi ya ulaghai.
• Kuzingatia sheria zinazolingana zinazoturuhusu kufanya kazi kama kampuni ya kifedha.

Ili kuthibitisha uhalali wa fedha, utahitaji kutoa mojawapo ya hati zifuatazo:

• taarifa ya mapato kwa mwaka uliopita
• taarifa ya benki yenye dalili ya chanzo cha mapato
• makubaliano ya uuzaji wa hisa
• makubaliano ya uuzaji wa mali au kampuni
• makubaliano ya mkopo
• hati inayothibitisha umiliki wa hisa.

Hati lazima iwe na jina lako.