Isang Kumpletong Gabay sa KYC para sa INDIA kasama ang Olymp Trade

12/03/2023 910 0

Kasama sa pamamaraan ng pag-verify ang 4 na hakbang. Bibigyan ka namin ng mga tagubilin na dapat sundin.

Magrehistro sa Olymp Trade at Makakuha ng Libreng $10,000Kumuha ng $10,000 Libre para sa mga nagsisimula

Mga dokumento ng pagkakakilanlan

Ang isang kliyente ay maaaring magsumite ng isa sa mga sumusunod na dokumento:

ID card
Pasaporte
Lisensya sa pagmamaneho
Aadhar card
Voter Id card
PAN card

Ang larawan ay dapat na hindi hihigit sa 2 linggo. Ang larawan ay dapat na orihinal, kulay, at walang anumang karagdagang pagwawasto. Hindi ito dapat i-save o i-edit sa Photoshop.

Mga halimbawa:

Isang Kumpletong Gabay sa KYC para sa INDIA kasama ang Olymp Trade

Selfie

Sundin lamang ang mga tagubilin sa screen.

Katibayan ng address

Ang isang kliyente ay dapat magbigay ng isa sa mga sumusunod na dokumento:

ID card kung hindi ito ibinigay bilang patunay ng pagkakakilanlan. Halimbawa, kung inilakip mo ang iyong ID card bilang patunay ng pagkakakilanlan, dapat kang magpadala ng isa pang dokumento bilang patunay ng address.
Bank statement na may pangalan at address ng kliyente na makikita sa iisang larawan, na ibinigay maximum 3 buwan na ang nakalipas.
Utility bill na may pangalan at address ng kliyente na ibinigay maximum 3 buwan na ang nakalipas.
Tax declaration na may pangalan at address ng kliyente na makikita sa isang larawang inilabas maximum na 3 buwan na ang nakalipas.
Student's o working visa sa ibang bansa.

Katibayan ng Pagbabayad

Kapag nag-a-upload ng mga larawan para sa patunay ng pagbabayad, pakitandaan na ang bawat paraan ng pagbabayad na nangangailangan ng kumpirmasyon ay dapat i-upload sa kaukulang seksyon. Para sa matagumpay na pag-upload, mangyaring huwag gumawa ng anumang mga seksyon sa iyong sarili.

Online Banking

1.Upang kumpirmahin ang ganitong uri ng paraan ng pagbabayad, dapat magsumite ang kliyente ng screenshot kung saan ang transaksyon papunta/mula sa platform at ang pangalan ng may-ari ay parehong makikita sa isang larawan.
2. Kung hindi posibleng magsumite ng isang screenshot lang, dapat magpadala ang kliyente ng dalawang screenshot:

1. Una sa pangalan ng may-ari at account number.
2. Pangalawa sa account number at transaksyon papunta/mula sa platform.

3. Ang mga screenshot ay dapat na relatable sa isa't isa.
4. Isang larawan ng isang bank book na may nakikitang pangalan at account number at mga screenshot mula sa online na bangko na may account number at mga detalye ng transaksyon na nakikita.

Halimbawa:

E-wallet

Bago i-verify ang e-wallet na ginamit sa platform dapat itong i-verify ng website ng e-wallet.

Dapat magpadala ang kliyente ng screenshot na may kasamang transaksyon papunta/mula sa platform, pangalan ng may-ari, at numero ng e-wallet na makikita sa isang larawan.
Kung ang impormasyong ito ay hindi nakikita sa isang screenshot, ang kliyente ay dapat magpadala ng ilang mga screenshot. Halimbawa, ang isa ay may numero ng e-wallet at pangalan ng may-ari, at ang pangalawa ay may numero ng e-wallet at nakikita ang transaksyon. Ang mga screenshot ay dapat na nauugnay sa isa't isa.

Neteller

I-click ang “History” sa kaliwa para makita ang history ng transaksyon. Kung marami kang transaksyon sa iyong Neteller account, piliin ang uri at petsa ng transaksyon upang paliitin ang iyong paghahanap at pagkatapos ay i-click ang Ilapat. Pagkatapos nito, mag-click sa human sign sa kanang sulok sa itaas. handa na! Gumawa ng screenshot ng lahat ng mga piraso ng impormasyong ito.

Skrill

Piliin ang "Mga Transaksyon" sa kaliwang bahagi ng menu at pagkatapos ay piliin ang yugto ng panahon at uri ng transaksyon. Pagkatapos nito, mag-click sa human sign sa kanang sulok sa itaas. Isang tab na may e-wallet na may-ari ng pangalan, e-mail, at user ID ay ipapakita. Gumawa ng screenshot ng lahat ng mga piraso ng impormasyong ito. Ang lahat ng impormasyon ay dapat makita sa isang screenshot.

Magrehistro sa Olymp Trade at Makakuha ng Libreng $10,000Kumuha ng $10,000 Libre para sa mga nagsisimula

Webmoney

Sa pangunahing pahina, mangyaring gumawa ng screenshot kung saan makikita ang WMID, numero ng e-wallet, at halaga at petsa ng transaksyon.

Pagkatapos ay i-click ang WMID. Gumawa ng isang screenshot ng binuksan na pahina.

Globepay

Para sa kumpirmasyon ng Globepay dapat kang magbigay ng screenshot mula sa Globepay, kasama ang iyong personal na impormasyon at mga transaksyon sa iyong trading account.

UPI

Para sa kumpirmasyon ng isang UPI e-wallet, dapat kumpirmahin ang isang bank account na naka-link sa iyong UPI e-wallet.

Paki-upload ang isa sa mga sumusunod:

1) Isang bank statement na may pangalan at transaksyon ng may-ari sa platform kung saan makikita ang lahat ng impormasyon sa parehong larawan.

2) Isang screenshot mula sa UPI kung saan makikita ang UPI ID, pangalan ng may-ari, at bank account number. Sa kasong ito, dapat ding magpadala ng larawan ng bank book na may bank account number at pangalan ng may-ari.

3) Isang screenshot mula sa UPI kung saan makikita ang halaga at petsa ng transaksyon at ang bank account number. Sa kasong ito, dapat ding magpadala ng larawan ng bank book na may bank account number at pangalan ng may-ari.

Mga halimbawa:

Isang screenshot ng PayTM statement kung saan makikita ang pangalan ng may-ari at mga detalye ng transaksyon.

Kung magbibigay ka ng screenshot tulad ng mga nasa ibaba, mangyaring mag-attach ng bank book na naglalaman din ng bank account number na naka-link sa UPI:

Bitcoin

Mangyaring magbigay ng screenshot ng mga detalye ng transaksyon (kabuuan at petsa). Piliin ang history ng order sa iyong e-wallet at gumawa ng screenshot nito.

Tether/Ethereum

Para sa kumpirmasyon ng e-wallet na ito, dapat magbigay ng screenshot na may petsa at halaga ng transaksyon.

Perpektong Pera

Para sa kumpirmasyon ng iyong Perfect Money e-wallet, 2 screenshot ang dapat ibigay.

Ang una na may pangalan ng may-ari at numero ng e-wallet.

Ang pangalawa kasama ang iyong numero ng e-wallet at ang transaksyon sa platform (dapat makita ang halaga at petsa).

Astropay card

1. Upang kumpirmahin ang isang Astropay Card, dapat magpadala ang customer ng screenshot mula sa kanilang Astropay Card account. Ang pangalan ng may-ari ng account at mga detalye ng transaksyon (kabuuan at petsa) ay dapat na parehong nakikita sa isang larawan.

2. Kung sinabi ng isang kliyente na hindi siya makakapagbigay ng screenshot mula sa punto 1, hayaan silang magpadala ng screenshot mula sa kanilang bank account na nagkukumpirma sa mga transaksyong ito. Ang pangalan at ang mga transaksyon ay dapat makita sa isang screenshot.

Halimbawa:

Dapat buksan ng kliyente ang seksyong "Mga Paggamit ng Card" at kumuha ng screenshot ng page na ito kung idineposito nila ang buong kabuuan ng card nang sabay-sabay.

Bank Card

Ang mga tagubilin sa ibaba ay may bisa din para sa mga Rupay card.

1. Dapat magbigay ang customer ng larawan ng kanilang card. Ang likod ng card ay hindi kinakailangan.

2. Ang unang 6 at huling 4 na digit, petsa ng pag-expire, at ang pangalan ng may-ari ay dapat makita sa isang larawan.

3. Ninakaw/na-block na card – isang dokumentong nagpapatunay na naibigay ito sa customer.

4. Kung walang dokumento tulad ng sa punto 3, isang bank statement na may pangalan at numero ng bank card na makikita sa isang larawan o screenshot.

5. Kung walang statement na may pangalan at numero ng card ng may-ari, hayaan ang customer na magbigay ng pangalan niya at ang (mga) transaksyon sa platform. Ang kabuuan, petsa, at ang pangalan ay dapat makita sa isang larawan.

6. Kung walang maibigay, mangyaring makipag-ugnayan sa KYC.

Virtual Card

Para sa kumpirmasyon ng mga virtual card, isang pahayag na may pangalan ng may-ari at mga transaksyon ay dapat ipadala. Ang lahat ng data ay dapat makita sa isang larawan.

Pagkumpirma ng Pinagmulan ng mga Pondo

Sa ilang mga kaso, ang Kumpanya ay maaaring humiling ng isang dokumento na magkukumpirma sa pinagmulan ng mga pondo.

Bakit ito hinihiling?

Upang protektahan ang aming mga gumagamit mula sa panloloko.
Upang sumunod sa mga kaukulang batas na nagpapahintulot sa amin na magpatakbo bilang isang kumpanya sa pananalapi.

Upang kumpirmahin ang legalidad ng mga pondo, kakailanganin mong magbigay ng isa sa mga sumusunod na dokumento: