Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade

Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade
Procedura de verificare include 4 pași. Vă vom oferi instrucțiuni de urmat.


Acte de identitate

Un client poate prezenta unul dintre următoarele documente:
  1. carte de identitate
  2. Pașaport
  3. Permis de conducere
  4. card Aadhar
  5. Cartea de identitate a alegătorului
  6. Cardul PAN
Fotografia nu trebuie să aibă mai mult de 2 săptămâni. Fotografia trebuie să fie originală, colorată și fără corecții suplimentare. Nu ar trebui să fie salvat sau editat în Photoshop.

Exemple:
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade

Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade


Selfie

Pur și simplu urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dovada adresei

Un client trebuie să furnizeze unul dintre următoarele documente:
  1. Cartea de identitate dacă nu a fost furnizată ca dovadă a identității. De exemplu, dacă ați atașat cartea de identitate ca dovadă a identității, ar trebui să trimiteți un alt document ca dovadă a adresei.
  2. Extras bancar cu numele si adresa clientului vizibile pe o singura imagine, emis cu maxim 3 luni in urma.
  3. Factura de utilitati cu numele si adresa clientului emisa cu maxim 3 luni in urma.
  4. Declaratie fiscala cu numele si adresa clientului vizibile pe o singura imagine emisa cu maxim 3 luni in urma.
  5. Viză de student sau de muncă în altă țară.

Dovada plății

Când încărcați imagini pentru dovada plății, vă rugăm să rețineți că fiecare metodă de plată care necesită confirmare trebuie încărcată în secțiunea corespunzătoare. Pentru o încărcare cu succes, vă rugăm să nu creați nicio secțiune pe cont propriu.
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade


Online banking

1. Pentru a confirma acest tip de metodă de plată, clientul trebuie să trimită o captură de ecran în care tranzacția către/de la platformă și numele proprietarului sunt ambele vizibile într-o singură imagine.
2. Dacă nu este posibil să trimiteți o singură captură de ecran, clientul ar trebui să trimită două capturi de ecran:
1. Mai întâi cu numele proprietarului și numărul de cont.
2. A doua cu numărul de cont și tranzacția către/de la platformă.
3. Capturile de ecran ar trebui să poată fi identificate între ele.
4. O fotografie a unei cărți bancare cu numele și numărul contului vizibile și capturi de ecran de la banca online cu numărul contului și detaliile tranzacției vizibile.
Exemplu:
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade


Portofel electronic

Înainte de a verifica portofelul electronic utilizat pe platformă, acesta ar trebui verificat de site-ul web al portofelului electronic.
  1. Clientul trebuie să trimită o captură de ecran cu tranzacția către/de la platformă, numele proprietarului și numărul portofelului electronic vizibil într-o singură imagine.
  2. Dacă aceste informații nu sunt vizibile într-o singură captură de ecran, clientul ar trebui să trimită mai multe capturi de ecran. De exemplu, unul cu numărul portofelului electronic și numele proprietarului, iar al doilea cu numărul portofelului electronic și tranzacția vizibile. Capturile de ecran ar trebui să poată fi identificate între ele.

Neteller

Faceți clic pe „Istoric” din stânga pentru a vedea istoricul tranzacțiilor. Dacă aveți o mulțime de tranzacții în contul dvs. Neteller, alegeți tipul tranzacției și data pentru a restrânge căutarea, apoi faceți clic pe Aplicare. După aceea, faceți clic pe semnul uman din colțul din dreapta sus. Gata! Faceți o captură de ecran cu toate aceste informații.
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade

Skrill

Alegeți „Tranzacții” din meniul din stânga și apoi alegeți perioada de timp și tipul tranzacției. După aceea, faceți clic pe semnul uman din colțul din dreapta sus. Va fi afișată o filă cu numele proprietarului portofelului electronic, adresa de e-mail și ID-ul utilizatorului. Faceți o captură de ecran cu toate aceste informații. Toate informațiile ar trebui să fie vizibile într-o singură captură de ecran.
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade

Webmoney

Pe pagina principală, vă rugăm să faceți o captură de ecran în care WMID, numărul portofelului electronic și suma și data tranzacției vor fi văzute cu totul.
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade
Apoi faceți clic pe WMID. Faceți o captură de ecran a paginii deschise.
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade

Globepay

Pentru confirmarea Globepay, trebuie să furnizați o captură de ecran de la Globepay, cu informațiile dvs. personale și tranzacțiile în contul dvs. de tranzacționare.
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade

UPI

Pentru confirmarea unui portofel electronic UPI, trebuie confirmat un cont bancar conectat la portofelul dvs. electronic UPI.

Vă rugăm să încărcați una dintre următoarele:

1) Un extras de cont bancar cu numele proprietarului și tranzacția pe platforma unde toate informațiile sunt vizibile în aceeași imagine.

2) O captură de ecran de la UPI în care sunt vizibile ID-ul UPI, numele proprietarului și numărul contului bancar. În acest caz, trebuie trimisă și o fotografie a carnetului bancar cu numărul contului bancar și numele proprietarului.

3) O captură de ecran de la UPI în care sunt vizibile suma și data tranzacției și numărul contului bancar. În acest caz, trebuie trimisă și o fotografie a carnetului bancar cu numărul contului bancar și numele proprietarului.

Exemple:

O captură de ecran a extrasului PayTM în care sunt vizibile numele proprietarului și detaliile tranzacției.
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade
Dacă furnizați o captură de ecran precum cele de mai jos, atașați o carte bancară care conține și numărul contului bancar legat de UPI:
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade

Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade

Bitcoin

Vă rugăm să furnizați o captură de ecran cu detaliile tranzacției (suma și data). Alegeți istoricul comenzilor din portofelul dvs. electronic și faceți o captură de ecran a acestuia.
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade

Tether/Ethereum

Pentru confirmarea acestui portofel electronic, trebuie furnizată o captură de ecran cu data și valoarea tranzacției.
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade

Bani perfecti

Pentru confirmarea portofelului dvs. electronic Perfect Money, trebuie furnizate 2 capturi de ecran.

Primul cu numele proprietarului și numărul portofelului electronic.
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade
Al doilea cu numărul dvs. de portofel electronic și tranzacția către platformă (suma și data ar trebui să fie vizibile).
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade


Cardul Astropay

1. Pentru a confirma un card Astropay, clientul trebuie să trimită o captură de ecran din contul său de card Astropay. Numele titularului de cont și detaliile tranzacției (suma și data) trebuie să fie ambele vizibile într-o singură imagine.

2. Dacă un client susține că nu poate furniza o captură de ecran de la punctul 1, lăsați-l să trimită o captură de ecran din contul său bancar care confirmă aceste tranzacții. Numele și tranzacțiile trebuie să fie vizibile într-o singură captură de ecran.

Exemplu:

Un client ar trebui să deschidă secțiunea „Utilizări cardului” și să facă o captură de ecran a acestei pagini dacă a depus întreaga sumă a cardului deodată.
Un ghid complet pentru KYC pentru INDIA cu Olymp Trade

Card bancar

Instrucțiunile de mai jos sunt valabile și pentru cardurile Rupay.

1. Clientul trebuie să furnizeze o fotografie a cardului său. Spatele cardului nu este necesar.

2. Primele 6 și ultimele 4 cifre, data de expirare și numele proprietarului ar trebui să fie vizibile într-o singură fotografie.

3. Card furat/blocat – un document care atestă că a fost eliberat clientului.

4. Dacă nu există un document precum punctul 3, un extras de cont bancar cu numele și numărul cardului bancar vizibile într-o singură fotografie sau captură de ecran.

5. Dacă nu există nicio declarație cu numele proprietarului și numărul cardului, lăsați clientul să furnizeze unul cu numele său și tranzacția (tranzacțiile) către platformă. Suma, data și numele ar trebui să fie vizibile într-o singură imagine.

6. Dacă nu poate fi furnizat nimic, vă rugăm să contactați KYC.


Card virtual

Pentru confirmarea cardurilor virtuale, trebuie trimisă o declarație cu numele proprietarului și tranzacțiile. Toate datele ar trebui să fie vizibile într-o singură imagine.


Confirmarea originii fondurilor

În unele cazuri, Compania poate solicita un document care să confirme sursa fondurilor.

De ce se cere?
  • Pentru a ne proteja utilizatorii de fraudă.
  • Pentru a respecta legile corespunzătoare care ne permit să funcționăm ca o companie financiară.
Pentru a confirma legalitatea fondurilor, va trebui să furnizați unul dintre următoarele documente:
  • o declarație de venit pentru anul trecut
  • un extras de cont bancar cu indicarea sursei venitului
  • un acord de vânzare de acțiuni
  • un acord de vânzare a proprietății sau a unei companii
  • un contract de împrumut
  • un document care face dovada dreptului de proprietate asupra actiunilor.
Documentul ar trebui să conțină numele dvs.
Thank you for rating.