Een complete gids voor KYC voor INDIA met Olymp Trade

03-12-2023 917 0

De verificatieprocedure bestaat uit 4 stappen. We zullen u instructies geven die u moet volgen.

Registreer Olymp Trade en ontvang $ 10.000 gratisOntvang $ 10.000 gratis voor beginners

Identiteitsdocumenten

Een klant kan een van de volgende documenten overleggen:

indentiteitskaart
Paspoort
Rijbewijs
Aadhar-kaart
Kiezer ID-kaart
PAN-kaart

De foto mag niet ouder zijn dan 2 weken. De foto moet origineel, in kleur en zonder enige aanvullende correcties zijn. Het mag niet worden opgeslagen of bewerkt in Photoshop.

Voorbeelden:

Een complete gids voor KYC voor INDIA met Olymp Trade

Selfie

Volg gewoon de instructies op het scherm.

Bewijs van adres

Een klant moet een van de volgende documenten overleggen:

ID-kaart als deze niet als identiteitsbewijs is verstrekt. Heeft u bijvoorbeeld uw identiteitskaart bijgevoegd als identiteitsbewijs, dan dient u een ander document mee te sturen als adresbewijs.
Bankafschrift met naam en adres van de klant zichtbaar op één afbeelding, maximaal 3 maanden geleden afgegeven.
Energierekening met naam en adres van de klant maximaal 3 maanden geleden uitgegeven.
Belastingaangifte met de naam en het adres van de klant zichtbaar op een enkele afbeelding die maximaal 3 maanden geleden is afgegeven.
Studenten- of werkvisum in een ander land.

Bewijs van betaling

Houd er bij het uploaden van afbeeldingen voor betalingsbewijs rekening mee dat elke betaalmethode waarvoor bevestiging nodig is, moet worden geüpload naar de overeenkomstige sectie. Maak voor een succesvolle upload geen secties zelf aan.

Online bankieren

1. Om dit type betaalmethode te bevestigen, moet de klant een screenshot indienen waarop de transactie van/naar het platform en de naam van de eigenaar beide zichtbaar zijn in één afbeelding.
2. Als het niet mogelijk is om slechts één screenshot in te dienen, dient de klant twee screenshots te sturen:

1. Eerst met de naam van de eigenaar en het rekeningnummer.
2. Ten tweede met het rekeningnummer en de transactie van/naar het platform.

3. De schermafbeeldingen moeten aan elkaar te relateren zijn.
4. Een foto van een bankboek waarop de naam en het rekeningnummer zichtbaar zijn en screenshots van de online bank waarop het rekeningnummer en de transactiegegevens zichtbaar zijn.

Voorbeeld:

E-portemonnee

Voordat de e-wallet die op het platform wordt gebruikt, wordt geverifieerd, moet deze worden geverifieerd door de e-wallet-website.

De klant moet een screenshot sturen met de transactie van/naar het platform, de naam van de eigenaar en het nummer van de e-wallet zichtbaar in één afbeelding.
Als deze informatie niet zichtbaar is in één screenshot, dient de klant meerdere screenshots te sturen. Bijvoorbeeld een met het e-wallet-nummer en de naam van de eigenaar, en de tweede met het e-wallet-nummer en de transactie zichtbaar. De screenshots moeten aan elkaar te relateren zijn.

Neteller

Klik links op "Geschiedenis" om de transactiegeschiedenis te bekijken. Als u veel transacties op uw Neteller-account heeft, kiest u het transactietype en de datum om uw zoekopdracht te verfijnen en klikt u vervolgens op Toepassen. Klik daarna op het menselijke teken in de rechterbovenhoek. Klaar! Maak een screenshot van al deze stukjes informatie.

Skril

Kies "Transacties" in het menu aan de linkerkant en kies vervolgens de periode en het transactietype. Klik daarna op het menselijke teken in de rechterbovenhoek. Er wordt een tabblad weergegeven met de naam van de eigenaar van de e-wallet, het e-mailadres en de gebruikers-ID. Maak een screenshot van al deze stukjes informatie. Alle informatie moet zichtbaar zijn in één screenshot.

Registreer Olymp Trade en ontvang $ 10.000 gratisOntvang $ 10.000 gratis voor beginners

Webgeld

Maak op de hoofdpagina een screenshot waarop de WMID, het nummer van de e-wallet, het transactiebedrag en de datum samen te zien zijn.

Klik vervolgens op WMID. Maak een screenshot van de geopende pagina.

Globepay

Voor Globepay-bevestiging moet u een screenshot van Globepay verstrekken, met uw persoonlijke gegevens en transacties naar uw handelsaccount.

UPI

Voor bevestiging van een UPI e-wallet moet een bankrekening die aan uw UPI e-wallet is gekoppeld, worden bevestigd.

Upload een van de volgende items:

1) Een bankafschrift met de naam van de eigenaar en de transactie naar het platform waar alle informatie zichtbaar is in dezelfde afbeelding.

2) Een screenshot van UPI waar de UPI-ID, de naam van de eigenaar en het bankrekeningnummer zichtbaar zijn. In dit geval moet ook een foto van het bankboek met het bankrekeningnummer en de naam van de eigenaar worden meegestuurd.

3) Een screenshot van UPI waar het bedrag en de datum van de transactie en het bankrekeningnummer zichtbaar zijn. In dit geval moet ook een foto van het bankboek met het bankrekeningnummer en de naam van de eigenaar worden meegestuurd.

Voorbeelden:

Een screenshot van het PayTM-afschrift waarop de naam van de eigenaar en transactiegegevens zichtbaar zijn.

Als u een screenshot levert zoals hieronder, voeg dan een bankboek bij dat ook het bankrekeningnummer bevat dat aan UPI is gekoppeld:

Bitcoin

Geef een screenshot van de transactiegegevens (som en datum). Kies de bestelgeschiedenis in je e-wallet en maak er een screenshot van.

Tether/Ethereum

Ter bevestiging van deze e-wallet moet een screenshot met de datum en het bedrag van de transactie worden verstrekt.

perfect geld

Ter bevestiging van uw Perfect Money e-wallet moeten 2 screenshots worden verstrekt.

De eerste met de naam van de eigenaar en het nummer van de e-wallet.

De tweede met je e-wallet nummer en de transactie naar het platform (bedrag en datum moeten zichtbaar zijn).

Astropay-kaart

1. Om een Astropay Card te bevestigen, moet de klant een screenshot van zijn Astropay Card-account sturen. De naam van de rekeninghouder en de transactiegegevens (som en datum) moeten beide in één afbeelding zichtbaar zijn.

2. Als een klant beweert dat hij geen screenshot van punt 1 kan geven, laat hem dan een screenshot van zijn bankrekening sturen om deze transacties te bevestigen. De naam en de transacties moeten zichtbaar zijn in één screenshot.

Voorbeeld:

een klant zou het gedeelte "Kaartgebruik" moeten openen en een screenshot van deze pagina moeten maken als hij het volledige bedrag van de kaart in één keer heeft gestort.

Bankpas

De onderstaande instructies zijn ook geldig voor Rupay-kaarten.

1. De klant moet een foto van zijn kaart overleggen. De achterkant van de kaart is niet vereist.

2. De eerste 6 en de laatste 4 cijfers, de vervaldatum en de naam van de eigenaar moeten zichtbaar zijn op één foto.

3. Gestolen/geblokkeerde kaart – een document waarin wordt bevestigd dat deze aan de klant is verstrekt.

4. Als er geen document is zoals in punt 3, een bankafschrift met de naam en het bankkaartnummer zichtbaar in een enkele foto of screenshot.

5. Als er geen afschrift is met de naam van de eigenaar en het kaartnummer, laat de klant er dan een met zijn naam en de transactie(s) aan het platform doorgeven. De som, de datum en de naam moeten zichtbaar zijn in één afbeelding.

6. Als er niets kan worden verstrekt, neem dan contact op met KYC.

virtuele kaart

Voor bevestiging van virtuele kaarten moet een verklaring met de naam van de eigenaar en transacties worden verzonden. Alle gegevens moeten zichtbaar zijn in één afbeelding.

Bevestiging van de oorsprong van fondsen

In sommige gevallen kan het bedrijf om een document vragen dat de bron van de fondsen bevestigt.

Waarom wordt ernaar gevraagd?

Om onze gebruikers te beschermen tegen fraude.
Om te voldoen aan de overeenkomstige wetten die ons in staat stellen om als financieel bedrijf te opereren.

Om de wettigheid van het geld te bevestigen, moet u een van de volgende documenten overleggen: