Una guia completa de KYC per a l'Índia amb Olymp Trade

Documents d'identitat

Un client pot presentar un dels documents següents:

1. DNI
2. Passaport
3. Carnet de conduir
4. Targeta Aadhar
5. Targeta d'elector
6. Targeta PAN

La foto no ha de tenir més de 2 setmanes. La foto ha de ser original, en color i sense cap correcció addicional. No s'ha de desar ni editar a Photoshop.

Exemples:

Selfie

Simplement seguiu les instruccions a la pantalla.

Prova de domicili

El client ha de presentar un dels documents següents:

1. DNI si no s'ha aportat com a prova d'identitat. Per exemple, si heu adjuntat el vostre DNI com a prova d'identitat, haureu d'enviar un altre document com a justificant de domicili.
2. Extracte bancari amb el nom i l'adreça del client visibles en una sola imatge, emès com a màxim fa 3 mesos.
3. Factura de serveis públics amb nom i adreça del client emesa com a màxim fa 3 mesos.
4. Declaració tributària amb nom i adreça del client visibles en una única imatge emesa fa un màxim de 3 mesos.
5. Visat d'estudiant o de treball a un altre país.

Prova de pagament

Quan carregueu imatges com a prova de pagament, tingueu en compte que cada mètode de pagament que necessiti confirmació s'ha de penjar a la secció corresponent. Per a una càrrega correcta, no creeu cap secció pel vostre compte.

Banca en línia

Exemple:

Cartera electrònica

Abans de verificar la cartera electrònica utilitzada a la plataforma, hauria de ser verificada pel lloc web de la cartera electrònica.

1. El client hauria d'enviar una captura de pantalla amb la transacció a/des de la plataforma, el nom del propietari i el número de la cartera electrònica visible en una imatge.
2. Si aquesta informació no és visible en una captura de pantalla, el client hauria d'enviar diverses captures de pantalla. Per exemple, un amb el número de cartera electrònica i el nom del propietari, i el segon amb el número de cartera electrònica i la transacció visible. Les captures de pantalla haurien de poder relacionar-se entre elles.

Neteller

Feu clic a "Historial" a l'esquerra per veure l'historial de transaccions. Si teniu moltes transaccions al vostre compte de Neteller, trieu el tipus de transacció i la data per restringir la cerca i feu clic a Aplica. Després d'això, feu clic al signe humà a la cantonada superior dreta. A punt! Feu una captura de pantalla de tota aquesta informació.

Skrill

Trieu "Transaccions" al menú de l'esquerra i, a continuació, trieu el període de temps i el tipus de transacció. Després d'això, feu clic al signe humà a la cantonada superior dreta. Es mostrarà una pestanya amb el nom del propietari de la cartera electrònica, el correu electrònic i l'identificador d'usuari. Feu una captura de pantalla de tota aquesta informació. Tota la informació ha de ser visible en una sola captura de pantalla.

Webmoney

A la pàgina principal, feu una captura de pantalla on es veurien el WMID, el número de cartera electrònica i l'import i la data de la transacció.

A continuació, feu clic a WMID. Feu una captura de pantalla de la pàgina oberta.

Globepay

Per a la confirmació de Globepay, heu de proporcionar una captura de pantalla de Globepay, amb la vostra informació personal i transaccions al vostre compte comercial.

UPI

Per a la confirmació d'un moneder electrònic UPI, s'ha de confirmar un compte bancari vinculat al vostre moneder electrònic UPI.

Pengeu un dels següents:

1) Un extracte bancari amb el nom del propietari i la transacció a la plataforma on tota la informació és visible a la mateixa imatge.

2) Una captura de pantalla d'UPI on es poden veure l'identificador de la UPI, el nom del propietari i el número de compte bancari. En aquest cas, també s'ha d'enviar una foto de la llibreta bancària amb el número de compte bancari i el nom del propietari.

3) Una captura de pantalla d'UPI on l'import i la data de la transacció i el número de compte bancari són visibles. En aquest cas, també s'ha d'enviar una foto de la llibreta bancària amb el número de compte bancari i el nom del propietari.

Exemples:

Una captura de pantalla de l'extracte de PayTM on el nom del propietari i els detalls de la transacció són visibles.

Si proporcioneu una captura de pantalla com les que es mostren a continuació, adjunteu també un llibre bancari que contingui el número de compte bancari enllaçat amb UPI:

Bitcoin

Proporcioneu una captura de pantalla dels detalls de la transacció (suma i data). Trieu l'historial de comandes a la vostra cartera electrònica i feu-ne una captura de pantalla.

Tether/Ethereum

Per confirmar aquesta cartera electrònica, s'ha de proporcionar una captura de pantalla amb la data i l'import de la transacció.

Diners perfectes

Per confirmar la vostra cartera electrònica Perfect Money, s'han de proporcionar 2 captures de pantalla.

El primer amb el nom del propietari i el número de cartera electrònica.

El segon amb el vostre número de cartera electrònica i la transacció a la plataforma (l'import i la data haurien de ser visibles).

Targeta Astropay

1. Per confirmar una targeta Astropay, el client ha d'enviar una captura de pantalla des del seu compte de la targeta Astropay. El nom del titular del compte i les dades de la transacció (suma i data) han de ser visibles en una imatge.

2. Si un client afirma que no pot proporcionar una captura de pantalla del punt 1, que enviï una captura de pantalla des del seu compte bancari confirmant aquestes transaccions. El nom i les transaccions han de ser visibles en una sola captura de pantalla.

Exemple:

un client hauria d'obrir la secció "Usos de la targeta" i fer una captura de pantalla d'aquesta pàgina si ha dipositat tota la suma de la targeta alhora.

Targeta bancària

Les instruccions següents també són vàlides per a les targetes Rupay.

1. El client ha de proporcionar una foto de la seva targeta. La part posterior de la targeta no és necessària.

2. Els primers 6 i els últims 4 dígits, la data de caducitat i el nom del propietari haurien de ser visibles en una sola foto.

3. Targeta robada/bloquejada: un document que certifica que va ser emesa al client.

4. Si no hi ha cap document com el del punt 3, un extracte bancari amb el nom i el número de la targeta bancària visibles en una sola foto o captura de pantalla.

5. Si no hi ha cap declaració amb el nom del propietari i el número de la targeta, que el client en proporcioni un amb el seu nom i la(s) transacció(s) a la plataforma. La suma, la data i el nom han de ser visibles en una imatge.

6. Si no es pot proporcionar res, poseu-vos en contacte amb KYC.

Targeta virtual

Per a la confirmació de les targetes virtuals, s'ha d'enviar una declaració amb el nom del propietari i les transaccions. Totes les dades han de ser visibles en una imatge.

Confirmació de l'origen dels fons

En alguns casos, l'empresa pot sol·licitar un document que confirmi l'origen dels fons.

Per què es demana?

• Per protegir els nostres usuaris del frau.
• Complir amb les lleis corresponents que ens permetin operar com a societat financera.

Per confirmar la legalitat dels fons, haureu de presentar un dels documents següents:

• un compte de resultats de l'últim any
• un extracte bancari amb una indicació de la font d'ingressos
• un acord de venda d'accions
• un acord per a la venda d'una propietat o una empresa
• un contracte de préstec
• un document que acrediti la propietat de les accions.

El document ha de contenir el vostre nom.