Olymp Trade менен Индия үчүн KYC боюнча толук колдонмо

Өздүгүн тастыктаган документтер

Кардар төмөнкү документтердин бирин тапшыра алат:

1. ID карта
2. Паспорт
3. Айдоочунун күбөлүгүн
4. Аадхар картасы
5. Шайлоочунун ID картасы
6. PAN картасы

Сүрөт 2 жумадан ашпашы керек. Сүрөт оригиналдуу, түстүү жана эч кандай кошумча оңдоолорсуз болушу керек. Ал Photoshopто сакталбашы же редакцияланбашы керек.

Мисалдар:

Селфи

Жөн гана экрандагы нускамаларды аткарыңыз.

Даректин далили

Кардар төмөнкү документтердин бирин бериши керек:

1. ID карта , эгерде ал өздүгүн тастыктоочу документ катары берилбесе. Мисалы, эгерде сиз өзүңүздүн идентификацияңызды тастыктаган документти тиркеген болсоңуз, даректи тастыктоочу документ катары башка документти жөнөтүшүңүз керек.
2. Кардардын аты-жөнү жана дареги бир сүрөттө көрүнүп турган банк көчүрмөсү, эң көп дегенде 3 ай мурун берилген.
3. Кардардын аты-жөнү жана дареги көрсөтүлгөн коммуналдык эсеп максимум 3 ай мурун берилген.
4. Кардардын аты-жөнү жана дареги менен салык декларациясы эң көп 3 ай мурун берилген бир сүрөттө көрүнүп турат.
5. Башка өлкөдө студенттик же жумушчу виза.

Төлөмдүн далили

Төлөмдү тастыктоо үчүн сүрөттөрдү жүктөөдө, ырастоону талап кылган ар бир төлөм ыкмасы тиешелүү бөлүмгө жүктөлүшү керек экенин эске алыңыз. Ийгиликтүү жүктөө үчүн, өз алдынча эч кандай бөлүм түзбөңүз.

Онлайн банкинг

Мисал:

Электрондук капчык

Платформада колдонулган электрондук капчыкты текшерүүдөн мурун ал электрондук капчыктын веб-сайты тарабынан текшерилиши керек.

1. Кардар платформага/ платформадан транзакцияны, ээсинин аты-жөнүн жана бир сүрөттө көрүнүп турган электрондук капчыктын номерин камтыган скриншотту жөнөтүшү керек.
2. Эгерде бул маалымат бир скриншотто көрүнбөсө, кардар бир нече скриншотту жөнөтүшү керек. Мисалы, биринде электрондук капчыктын номери жана ээсинин аты-жөнү, экинчисинде электрондук капчыктын номери жана транзакция көрүнүп турат. Скриншоттор бири-бирине окшош болушу керек.

Neteller

Транзакциянын тарыхын көрүү үчүн сол жактагы "Тарых" баскычын басыңыз. Neteller эсебиңизде транзакциялар көп болсо, издөөңүздү тарытуу үчүн транзакциянын түрүн жана датасын тандап, андан кийин Колдонууну басыңыз. Андан кийин, жогорку оң бурчтагы адам белгисин басыңыз. Даяр! Бул маалыматтын баарынын скриншотун жасаңыз.

Skrill

Сол жактагы менюдан "Бүтүмдөрдү" тандап, андан кийин убакыт аралыгын жана транзакциянын түрүн тандаңыз. Андан кийин, жогорку оң бурчтагы адам белгисин басыңыз. Электрондук капчык ээсинин аты, электрондук почтасы жана колдонуучунун идентификатору менен өтмөк көрсөтүлөт. Бул маалыматтын баарынын скриншотун жасаңыз. Бардык маалымат бир скриншотто көрүнүп турушу керек.

Webmoney

Негизги бетте WMID, электрондук капчыктын номери, транзакциянын суммасы жана датасы толугу менен көрүнө турган скриншот жасаңыз.

Андан кийин WMID чыкылдатыңыз. Ачылган барактын скриншотун жасаңыз.

Globepay

Globepay тастыктоосу үчүн сиз Globepay'ден скриншотту, жеке маалыматыңыз жана соода эсебиңизге транзакцияларыңызды беришиңиз керек.

UPI

UPI электрондук капчыгын тастыктоо үчүн UPI электрондук капчыгыңызга байланышкан банк эсеби ырасталышы керек.

Төмөнкүлөрдүн бирин жүктөңүз:

1) Бардык маалымат ошол эле сүрөттө көрүнүп турган платформага ээсинин аты-жөнү жана транзакциясы менен банк көчүрмөсү.

2) UPI идентификатору, ээсинин аты жана банк эсебинин номери көрүнүп турган UPI скриншоту. Бул учурда банктык эсептин номери жана ээсинин аты-жөнү жазылган банктык китептин сүрөтү да жөнөтүлүшү керек.

3) UPIден алынган скриншот, анда транзакциянын суммасы жана датасы жана банк эсебинин номери көрүнүп турат. Бул учурда банктык эсептин номери жана ээсинин аты-жөнү жазылган банктык китептин сүрөтү да жөнөтүлүшү керек.

Мисалдар:

PayTM билдирүүсүнүн скриншоту, анда ээсинин аты жана транзакциянын чоо-жайы көрүнүп турат.

Эгер сиз төмөндөгүдөй скриншотту көрсөтсөңүз, UPI менен байланышкан банк эсебинин номерин камтыган банк китебин тиркеңиз:

Bitcoin

Сураныч, транзакциянын чоо-жайынын скриншотун бериңиз (суммасы жана күнү). Электрондук капчыгыңыздан буйрутма таржымалын тандап, анын скриншотун жасаңыз.

Tether/Ethereum

Бул электрондук капчыкты тастыктоо үчүн транзакциянын датасы жана суммасы көрсөтүлгөн скриншот берилиши керек.

Perfect Money

Perfect Money электрондук капчыгыңызды тастыктоо үчүн 2 скриншот берилиши керек.

Биринчиси ээсинин аты-жөнү жана электрондук капчыктын номери.

Экинчиси электрондук капчыктын номери жана платформага транзакция (суммасы жана датасы көрүнүп турушу керек).

Astropay картасы

1. Astropay картасын ырастоо үчүн кардар өзүнүн Astropay Card эсебинен скриншот жөнөтүшү керек. Эсеп ээсинин аты-жөнү жана транзакциянын реквизиттери (суммасы жана датасы) экөө тең бир сүрөттө көрүнүп турушу керек.

2. Эгерде кардар 1-пункттан скриншот бере албайм деп ырастаса, бул транзакцияларды тастыктаган скриншотту өзүнүн банктык эсебинен жөнөтсүн. Аты жана транзакциялары бир скриншотто көрүнүп турушу керек.

Мисал:

Кардар "Картаны колдонуу" бөлүмүн ачып, картанын бардык суммасын бир эле учурда депозитке салган болсо, бул барактын скриншотун алышы керек.

Банк картасы

Төмөнкү нускамалар Rupay карталары үчүн да жарактуу.

1. Кардар өзүнүн картасынын сүрөтүн бериши керек. Картанын арткы бети талап кылынбайт.

2. Биринчи 6 жана акыркы 4 цифра, жарактуулук мөөнөтү жана ээсинин аты-жөнү бир эле сүрөттө көрүнүп турушу керек.

3. Уурдалган/бөгөттөлгөн карта – кардарга берилгендигин тастыктаган документ.

4. Эгерде 3-пункттагыдай документ жок болсо, анда аты-жөнү жана банк картасынын номери бир сүрөттө же скриншотто көрүнүп турган банктык көчүрмө.

5. Эгерде ээсинин аты-жөнү жана картанын номери жазылган билдирүү жок болсо, кардар платформага өзүнүн аты-жөнүн жана транзакцияны(лары) көрсөтүүсүн берсин. Суммасы, датасы жана аты бир сүрөттө көрүнүп турушу керек.

6. Эгерде эч нерсе камсыздалбаса, KYC менен байланышыңыз.

Виртуалдык карта

Виртуалдык карталарды тастыктоо үчүн ээсинин аты-жөнү жана транзакциялары көрсөтүлгөн билдирүү жөнөтүлүшү керек. Бардык маалыматтар бир сүрөттө көрүнүп турушу керек.

Каражаттардын келип чыгышын тастыктоо

Кээ бир учурларда, Компания каражаттын булагын тастыктай турган документти талап кылышы мүмкүн.

Эмне үчүн суралат?

• Биздин колдонуучуларды алдамчылыктан коргоо үчүн.
• Финансылык компания катары иштөөгө мүмкүндүк берген тиешелүү мыйзамдарды сактоо.

Каражаттын мыйзамдуулугун тастыктоо үчүн сиз төмөнкү документтердин бирин беришиңиз керек:

• өткөн жыл үчүн киреше отчету
• киреше булагын көрсөтүү менен банктык көчүрмө
• акцияларды сатуу келишими
• мүлктү же компанияны сатуу келишими
• кредиттик келишим
• үлүшкө ээлик кылууну тастыктаган документ.

Документте сиздин атыңыз болушу керек.