KYC-ის სრული გზამკვლევი ინდოეთისთვის Olymp Trade-ით

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები

კლიენტს შეუძლია წარადგინოს ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი:

1. ID ბარათი
2. პასპორტი
3. Მართვის მოწმობა
4. Aadhar ბარათი
5. ამომრჩევლის პირადობის მოწმობა
6. PAN ბარათი

ფოტო უნდა იყოს არაუმეტეს 2 კვირისა. ფოტო უნდა იყოს ორიგინალური, ფერადი და ყოველგვარი დამატებითი შესწორების გარეშე. ის არ უნდა იყოს შენახული ან რედაქტირებული Photoshop-ში.

მაგალითები:

სელფი

უბრალოდ მიჰყევით ეკრანზე მითითებებს.

Მისამართის დადასტურება, დასტური, მტკიცებულება

კლიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთი:

1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა თუ არ იყო წარმოდგენილი. მაგალითად, თუ პირადობის დამადასტურებელ საბუთად დაურთოთ პირადობის მოწმობა, მისამართის დამადასტურებლად სხვა დოკუმენტი უნდა გამოაგზავნოთ.
2. საბანკო ამონაწერი კლიენტის სახელით და მისამართით, რომელიც ჩანს ერთ სურათზე, გაცემული მაქსიმუმ 3 თვის წინ.
3. კომუნალური გადასახადი კლიენტის სახელით და მისამართით გაცემული მაქსიმუმ 3 თვის წინ.
4. საგადასახადო დეკლარაცია კლიენტის სახელით და მისამართით, რომელიც ჩანს მაქსიმუმ 3 თვის წინ გაცემულ ერთ სურათზე.
5. სტუდენტური ან სამუშაო ვიზა სხვა ქვეყანაში.

გადახდის დამადასტურებელი საბუთი

გადახდის დამადასტურებელი სურათების ატვირთვისას, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გადახდის თითოეული მეთოდი, რომელიც საჭიროებს დადასტურებას, უნდა აიტვირთოს შესაბამის განყოფილებაში. წარმატებული ატვირთვისთვის, გთხოვთ, არ შექმნათ სექციები საკუთარ თავზე.

Ინტერნეტ ბანკინგი

მაგალითი:

ელექტრონული საფულე

პლატფორმაზე გამოყენებული ელექტრონული საფულის გადამოწმებამდე ის უნდა გადამოწმდეს ელექტრონული საფულის ვებსაიტმა.

1. კლიენტმა უნდა გამოაგზავნოს ტრანზაქციის სკრინშოტი პლატფორმაზე/საიდან, მფლობელის სახელი და ელექტრონული საფულის ნომერი, რომელიც ჩანს ერთ სურათზე.
2. თუ ეს ინფორმაცია არ ჩანს ერთ ეკრანის სურათზე, კლიენტმა უნდა გაგზავნოს რამდენიმე ეკრანის სურათი. მაგალითად, ერთი ელექტრონული საფულის ნომრით და მფლობელის სახელით, ხოლო მეორე ელექტრონული საფულის ნომრით და ტრანზაქციის ხილვით. ეკრანის ანაბეჭდები უნდა იყოს ერთმანეთთან დაკავშირებული.

ნეტელერი

დააწკაპუნეთ „ისტორია“ მარცხნივ, რომ ნახოთ ტრანზაქციის ისტორია. თუ თქვენ გაქვთ ბევრი ტრანზაქცია თქვენს Neteller-ის ანგარიშზე, აირჩიეთ ტრანზაქციის ტიპი და თარიღი თქვენი ძიების შესამცირებლად და შემდეგ დააწკაპუნეთ Apply-ზე. ამის შემდეგ დააჭირეთ ადამიანის ნიშანს ზედა მარჯვენა კუთხეში. მზადაა! გააკეთეთ ყველა ამ ინფორმაციის სკრინშოტი.

სკრილი

აირჩიეთ "ტრანზაქციები" მარცხენა მხარეს მენიუში და შემდეგ აირჩიეთ დროის პერიოდი და ტრანზაქციის ტიპი. ამის შემდეგ დააჭირეთ ადამიანის ნიშანს ზედა მარჯვენა კუთხეში. გამოჩნდება ჩანართი ელექტრონული საფულის მფლობელის სახელით, ელ. ფოსტით და მომხმარებლის ID-ით. გააკეთეთ ყველა ამ ინფორმაციის სკრინშოტი. ყველა ინფორმაცია უნდა იყოს ხილული ერთი ეკრანის ანაბეჭდში.

Webmoney

მთავარ გვერდზე, გთხოვთ, გააკეთოთ სკრინშოტი, სადაც ჩანს WMID, ელექტრონული საფულის ნომერი და ტრანზაქციის თანხა და თარიღი.

შემდეგ დააჭირეთ WMID. გააკეთეთ გახსნილი გვერდის ეკრანის სურათი.

Globepay

Globepay-ის დადასტურებისთვის თქვენ უნდა მიაწოდოთ სკრინშოტი Globepay-დან, თქვენი პერსონალური ინფორმაციისა და ტრანზაქციების თქვენს სავაჭრო ანგარიშზე.

UPI

UPI ელექტრონული საფულის დასადასტურებლად, უნდა დადასტურდეს საბანკო ანგარიში, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს UPI ელექტრონულ საფულესთან.

გთხოვთ, ატვირთოთ ერთ-ერთი შემდეგი:

1) ბანკის ამონაწერი მფლობელის სახელით და ტრანზაქციის შესახებ პლატფორმაზე, სადაც ყველა ინფორმაცია ჩანს იმავე სურათზე.

2) სკრინშოტი UPI-დან, სადაც ჩანს UPI ID, მფლობელის სახელი და საბანკო ანგარიშის ნომერი. ამ შემთხვევაში ასევე უნდა გაიგზავნოს საბანკო წიგნის ფოტო საბანკო ანგარიშის ნომრით და მფლობელის სახელით.

3) სკრინშოტი UPI-დან, სადაც ჩანს ტრანზაქციის თანხა და თარიღი და საბანკო ანგარიშის ნომერი. ამ შემთხვევაში ასევე უნდა გაიგზავნოს საბანკო წიგნის ფოტო საბანკო ანგარიშის ნომრით და მფლობელის სახელით.

მაგალითები:

PayTM ამონაწერის ეკრანის ანაბეჭდი, სადაც ჩანს მფლობელის სახელი და ტრანზაქციის დეტალები.

თუ გთავაზობთ ქვემოთ მოცემულ სკრინშოტს, გთხოვთ, დაურთოთ ბანკის წიგნი, რომელიც შეიცავს UPI-სთან დაკავშირებულ საბანკო ანგარიშის ნომერსაც:

ბიტკოინი

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ტრანზაქციის დეტალების სკრინშოტი (ჯამ და თარიღი). აირჩიეთ შეკვეთის ისტორია თქვენს ელექტრონულ საფულეში და გააკეთეთ მისი სკრინშოტი.

Tether/Ethereum

ამ ელექტრონული საფულის დასადასტურებლად, უნდა იყოს მოწოდებული სკრინშოტი ტრანზაქციის თარიღით და თანხით.

იდეალური ფული

თქვენი Perfect Money ელექტრონული საფულის დასადასტურებლად, უნდა იყოს მოწოდებული 2 ეკრანის სურათი.

პირველი მფლობელის სახელით და ელექტრონული საფულის ნომრით.

მეორე თქვენი ელექტრონული საფულის ნომრით და ტრანზაქციის პლატფორმაზე (თანხა და თარიღი უნდა იყოს ხილული).

ასტროპეის ბარათი

1. Astropay Card-ის დასადასტურებლად მომხმარებელმა უნდა გამოაგზავნოს სკრინშოტი თავისი Astropay Card ანგარიშიდან. ანგარიშის მფლობელის სახელი და ტრანზაქციის დეტალები (ჯამი და თარიღი) უნდა იყოს ხილული ერთ სურათზე.

2. თუ კლიენტი აცხადებს, რომ არ შეუძლია 1-ლი პუნქტიდან სკრინშოტის მიწოდება, ნება მიეცით გამოაგზავნოს სკრინშოტი თავისი საბანკო ანგარიშიდან ამ ტრანზაქციის დამადასტურებელი. სახელი და ტრანზაქციები უნდა იყოს ხილული ერთი ეკრანის ანაბეჭდში.

მაგალითი:

კლიენტმა უნდა გახსნას განყოფილება „ბარათის გამოყენება“ და გადაიღოს ამ გვერდის სკრინშოტი, თუ მან ბარათის მთლიანი თანხა ერთდროულად შეიტანა.

Საბანკო ბარათი

ქვემოთ მოყვანილი ინსტრუქციები მოქმედებს Rupay ბარათებზეც.

1. მომხმარებელმა უნდა მიაწოდოს თავისი ბარათის ფოტო. ბარათის უკანა მხარე არ არის საჭირო.

2. პირველი 6 და ბოლო 4 ციფრი, ვარგისიანობის ვადა და მფლობელის სახელი უნდა იყოს ხილული ერთ ფოტოზე.

3. მოპარული/დაბლოკილი ბარათი – მომხმარებელზე გაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

4. თუ არ არსებობს მე-3 პუნქტის მსგავსი დოკუმენტი, საბანკო ამონაწერი სახელწოდებით და საბანკო ბარათის ნომრით, რომელიც ჩანს ერთ ფოტოზე ან ეკრანის სურათზე.

5. თუ არ არის განცხადება მფლობელის სახელისა და ბარათის ნომრის შესახებ, მიეცით საშუალება მომხმარებელს მიაწოდოს მისი სახელი და ტრანზაქცია(ები) პლატფორმას. ჯამი, თარიღი და სახელი უნდა იყოს ხილული ერთ სურათზე.

6. თუ არაფრის მიწოდება შეუძლებელია, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ KYC-ს.

ვირტუალური ბარათი

ვირტუალური ბარათების დასადასტურებლად უნდა გაიგზავნოს განცხადება მფლობელის სახელით და ტრანზაქციებით. ყველა მონაცემი უნდა იყოს ხილული ერთ სურათში.

თანხების წარმოშობის დადასტურება

ზოგიერთ შემთხვევაში, კომპანიამ შეიძლება მოითხოვოს დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს სახსრების წყაროს.

რატომ არის მოთხოვნილი?

• ჩვენი მომხმარებლების დასაცავად თაღლითობისგან.
• დავიცვათ შესაბამისი კანონები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს ვიმოქმედოთ როგორც ფინანსური კომპანია.

თანხების კანონიერების დასადასტურებლად, თქვენ უნდა წარმოადგინოთ ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი:

• შემოსავლის განცხადება გასული წლისთვის
• საბანკო ამონაწერი შემოსავლის წყაროს მითითებით
• ხელშეკრულება აქციების გაყიდვის შესახებ
• ხელშეკრულება ქონების ან კომპანიის გაყიდვის შესახებ
• სესხის ხელშეკრულება
• დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს წილის საკუთრებას.

დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს თქვენს სახელს.