Pilnīgs KYC ceļvedis NIGĒRIJAI ar Olymp Trade

Personu apliecinoši dokumenti

Klients var iesniegt vienu no šādiem dokumentiem:

1. ID karte
2. Pase
3. Vadītāja apliecība
4. Vēlētāja apliecība (krāsaina, nevis melnbalta)
5. NIMC (jāsniedz kopā ar dzimšanas apliecību)

Fotoattēls nedrīkst būt vecāks par 2 nedēļām. Fotoattēlam jābūt oriģinālam, krāsainam un bez jebkādiem papildu labojumiem. To nedrīkst saglabāt vai rediģēt programmā Photoshop.

Piemēri:

NIMC (nodrošina kopā ar dzimšanas apliecību)

Vēlētāja apliecība

Melnbaltās vēlētāja kartes NAV pieņemtas. Tiek pieņemti tikai zaļie.

ID karte

Pase

Pašbilde

Vienkārši izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Adreses apliecinājums

Klientam ir jāiesniedz viens no šādiem dokumentiem:

1. Bankas izraksts ar vienā attēlā redzamu klienta vārdu un adresi, kas izsniegts ne vairāk kā pirms 3 mēnešiem.
2. Komunālo pakalpojumu rēķins ar klienta vārdu un adresi, kas izsniegts ne ilgāk kā pirms 3 mēnešiem.
3. Nodokļu deklarācija ar vienā attēlā redzamu klienta vārdu un adresi, kas izdota ne vairāk kā pirms 3 mēnešiem.
4. Derīga studenta vai darba vīza vai uzturēšanās atļauja citā valstī.

Maksājuma pierādījums

Augšupielādējot attēlus maksājuma apliecinājumam, lūdzu, ņemiet vērā, ka katrs maksājuma veids, kam nepieciešams apstiprinājums, ir jāaugšupielādē attiecīgajā sadaļā. Lai augšupielāde būtu veiksmīga, lūdzu, neveidojiet nevienu sadaļu pats.

Tiešsaistes banka

Piemērs:

E-maciņš

Pirms platformā izmantotā e-maka verifikācijas tas ir jāpārbauda e-maka vietnei.

1. Klientam jānosūta ekrānuzņēmums ar darījumu uz/no platformas, īpašnieka vārds un vienā attēlā redzamā e-maka numurs.
2. Ja šī informācija nav redzama vienā ekrānuzņēmumā, klientam ir jānosūta vairāki ekrānuzņēmumi. Piemēram, viens ar e-maka numuru un īpašnieka vārdu, bet otrs ar redzamu e-maka numuru un darījumu. Ekrānuzņēmumiem jābūt savstarpēji saistītiem.

Neteller

Kreisajā pusē noklikšķiniet uz "Vēsture", lai skatītu darījumu vēsturi. Ja jūsu Neteller kontā ir daudz darījumu, izvēlieties darījuma veidu un datumu, lai sašaurinātu meklēšanu, un pēc tam noklikšķiniet uz Lietot. Pēc tam augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz cilvēka zīmes. Gatavs! Izveidojiet visas šīs informācijas ekrānuzņēmumu.

Skrill

Kreisās puses izvēlnē izvēlieties “Darījumi” un pēc tam izvēlieties laika periodu un darījuma veidu. Pēc tam augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz cilvēka zīmes. Tiks parādīta cilne ar e-maka īpašnieka vārdu, e-pastu un lietotāja ID. Izveidojiet visas šīs informācijas ekrānuzņēmumu. Visai informācijai jābūt redzamai vienā ekrānuzņēmumā.

Webmoney

Galvenajā lapā, lūdzu, izveidojiet ekrānuzņēmumu, kurā būtu redzams WMID, e-maka numurs un darījuma summa un datums.

Pēc tam noklikšķiniet uz WMID. Izveidojiet atvērtās lapas ekrānuzņēmumu.

Bitcoin

Lūdzu, sniedziet darījuma informācijas ekrānuzņēmumu (summa un datums). Izvēlieties pasūtījumu vēsturi savā e-makā un izveidojiet to ekrānuzņēmumu.

Tether/Ethereum

Lai apstiprinātu šo e-maku, jāiesniedz ekrānuzņēmums ar darījuma datumu un summu.

Perfekta Nauda

Lai apstiprinātu savu Perfect Money e-maku, ir jāiesniedz 2 ekrānuzņēmumi.

Pirmais ar īpašnieka vārdu un e-maka numuru.

Otrajā ar jūsu e-maka numuru un transakciju uz platformu (ir jābūt redzamai summai un datumam).

Astropay karte

1. Lai apstiprinātu Astropay karti, klientam ir jānosūta ekrānuzņēmums no sava Astropay kartes konta. Konta īpašnieka vārdam un darījuma informācijai (summai un datumam) ir jābūt redzamiem vienā attēlā.

2. Ja klients apgalvo, ka nevar nodrošināt ekrānuzņēmumu no 1. punkta, ļaujiet viņam nosūtīt ekrānuzņēmumu no sava bankas konta, kas apstiprina šos darījumus. Vārdam un darījumiem ir jābūt redzamiem vienā ekrānuzņēmumā.

Piemērs:

klientam ir jāatver sadaļa “Kartes izmantošana” un jāuzņem šīs lapas ekrānuzņēmums, ja viņš uzreiz ir iemaksājis visu kartes summu.

Bankas karte

1. Klientam ir jāiesniedz savas kartes fotogrāfija. Kartes aizmugure nav nepieciešama.

2. Vienā fotoattēlā ir jābūt redzamiem pirmajiem 6 un pēdējiem 4 cipariem, derīguma termiņa beigām un īpašnieka vārdam.

3. Nozagta/bloķēta karte — dokuments, kas apliecina, ka tā ir izsniegta klientam.

4. Ja nav tāda dokumenta kā 3. punktā, bankas izraksts ar vārdu un bankas kartes numuru, kas redzams vienā fotoattēlā vai ekrānuzņēmumā.

5. Ja nav izziņas ar īpašnieka vārdu un kartes numuru, ļaujiet klientam sniegt platformai to ar savu vārdu un darījumu(-iem). Summai, datumam un vārdam ir jābūt redzamam vienā attēlā.

6. Ja neko nevar nodrošināt, lūdzu, sazinieties ar KYC.

Virtuālā karte

Virtuālo karšu apstiprināšanai jānosūta izziņa ar īpašnieka vārdu un darījumiem. Visiem datiem jābūt redzamiem vienā attēlā.

Līdzekļu izcelsmes apstiprinājums

Dažos gadījumos Sabiedrība var pieprasīt dokumentu, kas apstiprinās līdzekļu avotu.

Kāpēc tas tiek pieprasīts?

• Lai aizsargātu mūsu lietotājus no krāpšanas.
• Ievērot atbilstošos likumus, kas ļauj mums darboties kā finanšu uzņēmumam.

Lai apstiprinātu līdzekļu likumību, jums būs jāiesniedz viens no šiem dokumentiem:

• ienākumu deklarāciju par pagājušo gadu
• bankas izraksts ar norādi par ienākumu avotu
• līgumu par akciju pārdošanu
• līgums par īpašuma vai uzņēmuma pārdošanu
• aizdevuma līgumu
• dokuments, kas apliecina akciju īpašumtiesības.

Dokumentā jābūt jūsu vārdam.