NIGEERIA jaoks mõeldud KYC täielik juhend koos Olymp Trade'iga

Isikut tõendavad dokumendid

Klient võib esitada ühe järgmistest dokumentidest:

1. ID-kaart
2. Pass
3. Juhiluba
4. Valijakaart (värviline, mitte must-valge)
5. NIMC (tuleb esitada koos sünnitunnistusega)

Foto ei tohi olla vanem kui 2 nädalat. Foto peab olema originaalne, värviline ja ilma täiendavate parandusteta. Seda ei tohiks Photoshopis salvestada ega redigeerida.

Näited:

NIMC (esitatakse teie sünnitunnistusega)

Valija kaart

Must-valgeid valijakaarte EI aktsepteerita. Vastu võetakse ainult rohelisi.

ID-kaart

Pass

Selfie

Järgige lihtsalt ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Aadressi tõend

Klient peab esitama ühe järgmistest dokumentidest:

1. Pangaväljavõte , millel on ühel pildil nähtav kliendi nimi ja aadress, väljastatud mitte rohkem kui 3 kuud tagasi.
2. Maksimaalselt 3 kuud tagasi väljastatud kommunaalarve kliendi nime ja aadressiga.
3. Ühel pildil nähtava kliendi nime ja aadressiga maksudeklaratsioon , mis on välja antud mitte rohkem kui 3 kuud tagasi.
4. Kehtiv üliõpilas- või tööviisa või teise riigi elamisluba.

Maksetõend

Maksetõendiks piltide üleslaadimisel pidage meeles, et iga kinnitust vajav makseviis tuleks üles laadida vastavasse jaotisesse. Edukaks üleslaadimiseks ärge looge ükski jaotisi.

E-pangandus

Näide:

E-rahakott

Enne platvormil kasutatava e-rahakoti kontrollimist peaks e-rahakoti veebisait selle kontrollima.

1. Klient peab saatma platvormile/platvormilt tehingust ekraanipildi, omaniku nime ja ühel pildil nähtava e-rahakoti numbri.
2. Kui see teave pole ühel ekraanipildil nähtav, peaks klient saatma mitu ekraanipilti. Näiteks üks, kus on e-rahakoti number ja omaniku nimi ning teine, kus on näha e-rahakoti number ja tehing. Ekraanipildid peaksid olema üksteisega seotud.

Neteller

Tehingute ajaloo vaatamiseks klõpsake vasakul "Ajalugu". Kui teie Netelleri kontol on palju tehinguid, valige otsingu kitsendamiseks tehingu tüüp ja kuupäev ning seejärel klõpsake nuppu Rakenda. Pärast seda klõpsake paremas ülanurgas oleval inimmärgil. Valmis! Tehke kõigist nendest teabetükkidest ekraanipilt.

Skrill

Valige vasakpoolsest menüüst "Tehingud" ja seejärel ajaperiood ja tehingu tüüp. Pärast seda klõpsake paremas ülanurgas oleval inimmärgil. Kuvatakse vahekaart e-rahakoti omaniku nime, e-posti aadressi ja kasutajatunnusega. Tehke kõigist nendest teabetükkidest ekraanipilt. Kogu teave peaks olema nähtav ühel ekraanipildil.

Webmoney

Avalehel tehke ekraanipilt, kus oleks näha WMID, e-rahakoti number ning tehingu summa ja kuupäev.

Seejärel klõpsake WMID. Tehke avatud lehelt ekraanipilt.

Bitcoin

Esitage ekraanipilt tehingu üksikasjadest (summa ja kuupäev). Valige oma e-rahakotis tellimuste ajalugu ja tehke neist ekraanipilt.

Tether/Ethereum

Selle e-rahakoti kinnitamiseks tuleks esitada ekraanipilt tehingu kuupäeva ja summaga.

perfektne raha

Oma Perfect Money e-rahakoti kinnitamiseks tuleks esitada 2 ekraanipilti.

Esimene omaniku nime ja e-rahakoti numbriga.

Teine teie e-rahakoti numbri ja platvormile tehtud tehinguga (summa ja kuupäev peaksid olema nähtavad).

Astropay kaart

1. Astropay kaardi kinnitamiseks peab klient saatma oma Astropay kaardi kontolt ekraanipildi. Kontoomaniku nimi ja tehingu andmed (summa ja kuupäev) peavad mõlemad olema ühel pildil nähtavad.

2. Kui klient väidab, et ta ei saa punktist 1 kuvatõmmist esitada, las ta saadab oma pangakontolt neid tehinguid kinnitav ekraanipilt. Nimi ja tehingud peavad olema nähtavad ühel ekraanipildil.

Näide:

klient peaks avama jaotise „Kaardi kasutused” ja tegema sellelt lehelt ekraanipildi, kui ta on kogu kaardi summa korraga sisse kandnud.

Pangakaart

1. Klient peab esitama oma kaardi foto. Kaardi tagakülg pole vajalik.

2. Esimesed 6 ja 4 viimast numbrit, aegumiskuupäev ja omaniku nimi peaksid olema näha ühel fotol.

3. Varastatud/blokeeritud kaart — dokument, mis tõendab selle kliendile väljastamist.

4. Punktis 3 kirjeldatud dokumendi puudumisel pangaväljavõte, mille nimi ja pangakaardi number on näha ühel fotol või ekraanipildil.

5. Kui omaniku nime ja kaardi numbriga väljavõtet ei ole, siis lase kliendil oma nime ja tehingu(te)ga platvormile esitada. Summa, kuupäev ja nimi peaksid olema näha ühel pildil.

6. Kui midagi pole pakkuda, võtke ühendust KYC-ga.

Virtuaalne kaart

Virtuaalsete kaartide kinnitamiseks tuleks saata väljavõte omaniku nime ja tehingutega. Kõik andmed peaksid olema nähtavad ühel pildil.

Raha päritolu kinnitamine

Mõnel juhul võib Ettevõte nõuda dokumenti, mis kinnitab rahaliste vahendite allikat.

Miks seda taotletakse?

• Meie kasutajate kaitsmiseks pettuste eest.
• Järgida vastavaid seadusi, mis võimaldavad meil tegutseda finantsettevõttena.

Rahaliste vahendite seaduslikkuse kinnitamiseks peate esitama ühe järgmistest dokumentidest:

• viimase aasta kasumiaruanne
• pangaväljavõte, kus on märgitud sissetulekuallikas
• aktsiate müügileping
• vara või ettevõtte müügileping
• laenuleping
• osaomandiõigust tõendav dokument.

Dokument peaks sisaldama teie nime.