'N Volledige gids tot KYC vir NIGERIA met Olymp Trade

Identiteitsdokumente

'n Kliënt kan een van die volgende dokumente indien:

1. ID kaart
2. Paspoort
3. Bestuurslisensie
4. Kieserskaart (kleur, nie swart-en-wit nie)
5. NIMC (moet saam met geboortesertifikaat voorsien word)

Die foto moet nie meer as 2 weke oud wees nie. Die foto moet oorspronklik, kleur, en sonder enige bykomende regstellings wees. Dit moet nie in Photoshop gestoor of geredigeer word nie.

Voorbeelde:

NIMC (Verskaf met jou geboortesertifikaat)

Kieserskaart

Swart-en-wit Kieserskaarte word NIE aanvaar NIE. Slegs die groenes word aanvaar.

ID kaart

Paspoort

Selfie

Volg eenvoudig die instruksies op die skerm.

Bewys van adres

'n Kliënt moet een van die volgende dokumente verskaf:

1. 'n Bankstaat met die kliënt se naam en adres sigbaar in 'n enkele prent en uitgereik nie meer as 3 maande gelede nie.
2. 'n Nutsrekening met die kliënt se naam en adres wat maksimum 3 maande gelede uitgereik is.
3. 'n Belastingverklaring met die kliënt se naam en adres sigbaar in 'n enkele prent wat nie meer as 3 maande gelede uitgereik is nie.
4. 'n Geldige studente- of werkvisum of 'n verblyfpermit vir 'n ander land.

Bewys van betaling

Wanneer u beelde oplaai vir bewys van betaling, let asseblief daarop dat elke betaalmetode wat bevestiging benodig na die ooreenstemmende afdeling opgelaai moet word. Vir suksesvolle oplaai, moet asseblief nie enige afdelings op jou eie skep nie.

Aanlyn bankdienste

Voorbeeld:

E-beursie

Voordat die e-beursie wat op die platform gebruik word, geverifieer word, moet dit deur die e-beursie-webwerf geverifieer word.

1. Die kliënt moet 'n skermskoot met die transaksie stuur na/van die platform, die eienaar se naam en die nommer van die e-beursie wat in een prent sigbaar is.
2. As hierdie inligting nie in een skermkiekie sigbaar is nie, moet die kliënt verskeie skermkiekies stuur. Byvoorbeeld, een met die e-beursienommer en die eienaar se naam, en die tweede met die e-beursienommer en die transaksie sigbaar. Die skermkiekies moet met mekaar verband hou.

Neteller

Klik op "Geskiedenis" aan die linkerkant om die transaksiegeskiedenis te sien. As jy baie transaksies op jou Neteller-rekening het, kies die transaksietipe en -datum om jou soektog te verklein en klik dan Toepas. Klik daarna op die menslike teken in die regter boonste hoek. Klaar! Maak 'n skermskoot van al hierdie stukkies inligting.

Skrill

Kies "Transaksies" op die linkerkantse kieslys en kies dan die tydperk en transaksietipe. Klik daarna op die menslike teken in die regter boonste hoek. 'n Oortjie met die e-beursie-eienaar se naam, e-pos en gebruiker-ID sal gewys word. Maak 'n skermskoot van al hierdie stukkies inligting. Al die inligting moet in 'n enkele skermskoot sigbaar wees.

Webgeld

Maak asseblief 'n skermskoot op die hoofbladsy waar die WMID, e-beursienommer en transaksiebedrag en -datum heeltemal gesien sal word.

Klik dan op WMID. Maak 'n skermskoot van die oop bladsy.

Bitcoin

Verskaf asseblief 'n skermskoot van transaksiebesonderhede (som en datum). Kies die bestelgeskiedenis in jou e-beursie en maak 'n skermskoot daarvan.

Tether/Ethereum

Vir bevestiging van hierdie e-beursie moet 'n skermskoot met die datum en bedrag van die transaksie verskaf word.

Perfekte geld

Vir bevestiging van jou Perfect Money e-beursie, moet 2 skermkiekies verskaf word.

Die eerste een met die eienaar se naam en e-beursienommer.

Die tweede met jou e-beursienommer en die transaksie na die platform (bedrag en datum moet sigbaar wees).

Astropay kaart

1. Om 'n Astropay-kaart te bevestig, moet die kliënt 'n skermskoot vanaf hul Astropay-kaartrekening stuur. Die rekeninghouer se naam en transaksiebesonderhede (som en datum) moet albei in een prent sigbaar wees.

2. Indien 'n kliënt beweer dat hulle nie 'n skermskoot vanaf punt 1 kan verskaf nie, laat hulle 'n skermskoot vanaf hul bankrekening stuur wat hierdie transaksies bevestig. Die naam en die transaksies moet in 'n enkele skermskoot sigbaar wees.

Voorbeeld:

'n Kliënt moet die "Kaartgebruike"-afdeling oopmaak en 'n skermskoot van hierdie bladsy neem as hulle die hele som van die kaart op een slag gedeponeer het.

Bankkaart

1. Die kliënt moet 'n foto van hul kaart verskaf. Die agterkant van die kaart word nie vereis nie.

2. Die eerste 6 en die laaste 4 syfers, vervaldatum en die eienaar se naam moet in 'n enkele foto sigbaar wees.

3. Gesteelde/geblokkeerde kaart — 'n dokument wat sertifiseer dat dit aan die kliënt uitgereik is.

4. Indien daar geen dokument soos in punt 3 is nie, 'n bankstaat met die naam en bankkaartnommer sigbaar in 'n enkele foto of skermskoot.

5. Indien daar geen staat met die eienaar se naam en kaartnommer is nie, laat die kliënt een van sy naam en die transaksie(s) aan die platform verskaf. Die som, datum en die naam moet in een prent sigbaar wees.

6. Indien niks verskaf kan word nie, kontak asseblief KYC.

Virtuele kaart

Vir bevestiging van virtuele kaarte moet 'n staat met die eienaar se naam en transaksies gestuur word. Alle data moet in een prent sigbaar wees.

Bevestiging van die oorsprong van fondse

In sommige gevalle kan die Maatskappy 'n dokument aanvra wat die bron van fondse sal bevestig.

Hoekom word dit versoek?

• Om ons gebruikers teen bedrog te beskerm.
• Om te voldoen aan ooreenstemmende wette wat ons toelaat om as 'n finansiële maatskappy te funksioneer.

Om die wettigheid van die fondse te bevestig, sal jy een van die volgende dokumente moet verskaf:

• 'n inkomstestaat vir die afgelope jaar
• 'n bankstaat met 'n aanduiding van die bron van inkomste
• 'n ooreenkoms vir die verkoop van aandele
• 'n ooreenkoms vir die verkoop van eiendom of 'n maatskappy
• 'n leningsooreenkoms
• 'n dokument wat aandeeleienaarskap bewys.

Die dokument moet jou naam bevat.