Санҷиши Olymptrade KYC: Ҳуҷҷатҳо, Қадамҳо ва Тасдиқ
Муаллиф аз ҷониби
Тадқиқотчии платформаи савдои онлайн ва нависандаи роҳнамо
Платформаҳои брокерӣ ва системаҳои ҳисобҳои савдоро таҳқиқ мекунад.
Гирифтани тасдиқи KYC дар Olymptrade маҳдудиятҳои муваққатии ҳисобро тоза мекунад ва гирифтани пул, имконоти пурраи пардохт ва хусусиятҳои савдои бемаҳдудро мекушояд. Тафтиш ба ду чек тамаркуз мекунад: ID-и давлатӣ (шиноснома, шаҳодатномаи миллӣ ё шаҳодатномаи ронандагӣ) ва далели суроға (ҳисоботи коммуналӣ ё изҳороти бонк). Таъхирҳои маъмулӣ аз сканҳои норавшан, номҳои номувофиқ, ID-ҳои мӯҳлаташон гузашта ё selfies, ки ба акси ID мувофиқат намекунанд, ба амал меоянд.
Барои ба таври муассир анҷом додани санҷиш, нусхаҳои рангии баландсифатро тавассути минтақаи санҷиши платформа бор кунед, ҳама гуна дархостҳои селфи ё зиндаро риоя кунед ва тасдиқ кунед, ки соҳиби усули пардохт ба номи ҳисоби шумо мувофиқат мекунад. Барои баррасӣ аз чанд соат то чанд рӯзи корӣ иҷозат диҳед. Агар ҳуҷҷатҳо рад карда шаванд, масъалаи мушаххасро ислоҳ кунед, дубора бор кунед ва бо тафсилоти парванда тамос гиред. Файлҳои PDF ё JPEG-ро дар доираи маҳдудиятҳои андозаи платформа бартарӣ диҳед ва мӯҳлатҳои эътибори ID-ро кафолат диҳед.
Барои ба таври муассир анҷом додани санҷиш, нусхаҳои рангии баландсифатро тавассути минтақаи санҷиши платформа бор кунед, ҳама гуна дархостҳои селфи ё зиндаро риоя кунед ва тасдиқ кунед, ки соҳиби усули пардохт ба номи ҳисоби шумо мувофиқат мекунад. Барои баррасӣ аз чанд соат то чанд рӯзи корӣ иҷозат диҳед. Агар ҳуҷҷатҳо рад карда шаванд, масъалаи мушаххасро ислоҳ кунед, дубора бор кунед ва бо тафсилоти парванда тамос гиред. Файлҳои PDF ё JPEG-ро дар доираи маҳдудиятҳои андозаи платформа бартарӣ диҳед ва мӯҳлатҳои эътибори ID-ро кафолат диҳед.
Ҳуҷҷатҳои шахсият
Муштарӣ метавонад яке аз ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунад:- Корти Шиносоӣ
- Шиноснома
- Шаҳодатномаи ронандагӣ
Селфи
Танҳо дастурҳои дар экран бударо иҷро кунед.
Исботи суроға
Муштарӣ бояд яке аз ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод кунад:
- Изҳороти бонкӣ бо ном ва суроғаи муштарӣ, ки дар як тасвир намоён аст ва на бештар аз 3 моҳ пеш дода шудааст.
- Ҳисобномаи коммуналӣ бо ном ва суроғаи муштарӣ, ки ҳадди аксар 3 моҳ пеш дода шудааст.
- Эъломияи андоз бо ном ва суроғаи муштарӣ, ки дар як тасвир намоён аст ва на бештар аз 3 моҳ пеш дода шудааст.
- Визаи донишҷӯӣ ё корӣ ё иҷозатномаи истиқомат барои кишвари дигар.
Исботи пардохт
Ҳангоми бор кардани тасвирҳо барои тасдиқи пардохт, лутфан дар хотир доред, ки ҳар як усули пардохт, ки ба тасдиқ ниёз дорад, бояд ба бахши мувофиқ бор карда шавад. Барои боргузории муваффақ, лутфан ягон бахшро мустақилона эҷод накунед.Ҳамёни электронӣ
Пеш аз тасдиқи ҳамёни электронии истифодашуда дар платформа, он бояд аз ҷониби вебсайти ҳамёни электронӣ тасдиқ карда шавад.- Мизоҷ бояд скриншотеро бо муомилот ба/аз платформа, номи соҳиб ва рақами ҳамёни электронӣ, ки дар як тасвир намоён аст, фиристад.
- Агар ин маълумот дар як скриншот намоён набошад, муштарӣ бояд якчанд скриншот фиристад. Масалан, яке бо рақами ҳамёни электронӣ ва номи соҳиб ва дуюм бо рақами ҳамёни электронӣ ва амалиёт намоён. Скриншотҳо бояд ба якдигар наздик бошанд.
Нетеллер
Барои дидани таърихи муомилот дар тарафи чап "Таърих"-ро клик кунед. Агар шумо дар ҳисоби Neteller-и худ муомилоти зиёд дошта бошед, барои маҳдуд кардани ҷустуҷӯ намуд ва санаи муомилотро интихоб кунед ва сипас "Истифода"-ро клик кунед. Пас аз ин, аломати одамро дар кунҷи болоии рост клик кунед. Омода! Аз ҳамаи ин маълумот скриншот гиред.
Скрилл
Дар менюи тарафи чап "Муомилот"-ро интихоб кунед ва сипас давраи вақт ва намуди муомиларо интихоб кунед. Пас аз ин, аломати одамро дар кунҷи болоии рост клик кунед. Ҷадвале бо номи соҳиби ҳамёни электронӣ, почтаи электронӣ ва ID-и корбар нишон дода мешавад. Аз ҳамаи ин маълумот скриншот гиред. Ҳамаи маълумот бояд дар як скриншот намоён бошад.
Вебмани
Дар саҳифаи асосӣ, лутфан скриншот гиред, ки дар он WMID, рақами ҳамёни электронӣ, маблағи амалиёт ва санаи он дар маҷмӯъ нишон дода мешаванд. 
Сипас WMID-ро клик кунед. Аз саҳифаи кушодашуда скриншот гиред.
Биткоин
Лутфан, скриншоти тафсилоти амалиётро (маблағ ва сана) пешниҳод кунед. Таърихи фармоишро дар ҳамёни электронии худ интихоб кунед ва аз онҳо скриншот гиред.
Тетер/Эфириум
Барои тасдиқи ин ҳамёни электронӣ, бояд скриншот бо сана ва маблағи амалиёт пешниҳод карда шавад.
Пули комил
Барои тасдиқи ҳамёни электронии Perfect Money-и шумо, бояд 2 скриншот пешниҳод карда шавад. Аввалин бо ном ва рақами ҳамёни электронӣ.
Дуюм бо рақами ҳамёни электронии шумо ва амалиёт ба платформа (маблағ ва сана бояд намоён бошад).
Корти Астропай
1. Барои тасдиқи корти Astropay, муштарӣ бояд аз ҳисоби корти Astropay-и худ скриншот фиристад. Номи дорандаи ҳисоб ва тафсилоти амалиёт (маблағ ва сана) бояд дар як тасвир намоён бошанд. 2. Агар муштарӣ иддао кунад, ки наметавонад аз нуқтаи 1 скриншот пешниҳод кунад, бигзор ӯ аз ҳисоби бонкии худ скриншот фиристад, ки ин амалиётҳоро тасдиқ мекунад. Ном ва амалиётҳо бояд дар як скриншот намоён бошанд.
Мисол:
Агар муштарӣ тамоми маблағи кортро якбора пасандоз карда бошад, бояд бахши "Истифодаи корт"-ро кушояд ва аз ин саҳифа скриншот гирад.
Корти бонкӣ
1. Муштарӣ бояд акси корти худро пешниҳод кунад. Қисми қафои корт ҳатмӣ нест.2. 6 рақами аввал ва 4 рақами охир, мӯҳлати анҷом ва номи соҳиб бояд дар як акс намоён бошанд.
3. Корти дуздидашуда/басташуда — ҳуҷҷате, ки тасдиқ мекунад, ки он ба муштарӣ дода шудааст.
4. Агар ҳуҷҷате ба монанди банди 3 вуҷуд надошта бошад, ҳисоботи бонкӣ бо ном ва рақами корти бонкӣ дар як акс ё скриншот намоён аст.
5. Агар изҳороте бо ном ва рақами корти соҳиб вуҷуд надошта бошад, бигзор муштарӣ якеро бо ном ва амалиёти худ ба платформа пешниҳод кунад. Маблағ, сана ва ном бояд дар як тасвир намоён бошанд.
6. Агар ҳеҷ чиз пешниҳод карда нашавад, лутфан бо KYC тамос гиред.
Корти виртуалӣ
Барои тасдиқи кортҳои виртуалӣ, бояд изҳорот бо номи соҳиб ва амалиётҳо фиристода шавад. Ҳамаи маълумот бояд дар як тасвир намоён бошанд.Тасдиқи пайдоиши маблағҳо
Дар баъзе ҳолатҳо, Ширкат метавонад ҳуҷҷатеро талаб кунад, ки манбаи маблағро тасдиқ мекунад.Чаро он дархост карда мешавад?
- Барои ҳифзи корбарони мо аз қаллобӣ.
- Риояи қонунҳои дахлдор, ки ба мо имкон медиҳанд, ки ҳамчун як ширкати молиявӣ фаъолият кунем.
- изҳороти даромад барои соли гузашта
- ҳисоботи бонкӣ бо нишон додани манбаи даромад
- созишнома дар бораи фурӯши саҳмияҳо
- шартнома барои фурӯши амвол ё ширкат
- шартномаи қарзӣ
- ҳуҷҷате, ки моликияти саҳмияҳоро тасдиқ мекунад.
Саволҳо
Olymptrade як ID акси аз ҷониби ҳукумат додашуда (шиноснома, шаҳодатномаи миллӣ ё шаҳодатномаи ронандагӣ) ва инчунин далели суроғаро, ба монанди ҳисоби охирини коммуналӣ, изҳороти бонкӣ ё мактуби расмӣ қабул мекунад. Ҳама файлҳо бояд равшан, ранга бошанд, ном ва санаи пурраро нишон диҳанд ва агар бо забони дастгирӣшаванда тарҷума карда шаванд.
Менюи ҳисоби худро кушоед, Тасдиқ ё KYC-ро интихоб кунед, навъи ҳуҷҷатро интихоб кунед, пас пеш/қафои ID ва файли исботи суроғаро бор кунед. Ҳама гуна санҷиши селфи/зиндагиро анҷом диҳед ва боргузорӣ тасдиқ кунед. Имейли тасдиқро интизор шавед ва саҳифаи ҳолати ҳисобро барои навсозӣ тафтиш кунед.
Радкуниҳо одатан аз он сабаб рух медиҳанд, ки тасвир норавшан аст, кунҷҳо бурида шудаанд, мӯҳлати ҳуҷҷат гузаштааст, номҳо ба профили шумо мувофиқат намекунанд ё селфи ба ID мувофиқат намекунад. Пеш аз пешниҳоди дубора, бо роҳи бознигарии дубора дар равшании хуб, пешниҳоди ҳуҷҷати пурра, эътибор доштани мӯҳлати истифода ва бор кардани селфии равшан бо истифода аз дастури платформа ислоҳ кунед.
Вақти барраси вобаста ба ҳаҷм ва чекҳои иловагӣ аз чанд соат то чанд рӯзи корӣ иборат аст. Бозхонди пул одатан пас аз санҷиши бомуваффақият фаъол карда мешавад, аммо баъзе усулҳои пардохт талаб мекунанд, ки бозпас ба манбаи аслии маблағгузорӣ баргардад ва чекҳои иловагӣ метавонанд барои пардохтҳои калон татбиқ карда шаванд.
Не - KYC одатан пеш аз пасандоз ё савдо анҷом додан мумкин аст. Тасдиқ дар бораи шахсият ва суроға аст, на фаъолияти ҳисоб. Бо вуҷуди ин, баъзе бозхондҳо ё таблиғҳо метавонанд шартҳои маблағгузорӣ ё гардиш дошта бошанд, аз ин рӯ шартҳои мушаххаси минтақаи худро тафтиш кунед.
