Come completare KYC su Olymptrade
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Ricercatore di piattaforme di trading online e scrittore di guide
Effettua ricerche su piattaforme di broker e sistemi di conti di trading.
La procedura di verifica comprende 4 passaggi. Ti forniremo le istruzioni da seguire.
Documenti di identità
Il cliente può presentare uno dei seguenti documenti:- carta d'identità
- Passaporto
- patente di guida
Selfie
Basta seguire le istruzioni sullo schermo.
Prova di indirizzo
Il cliente deve fornire uno dei seguenti documenti:
- Un estratto conto bancario con il nome e l'indirizzo del cliente visibili in un'unica immagine ed emesso non più di 3 mesi fa.
- Una bolletta di un'utenza con il nome e l'indirizzo del cliente emessa al massimo 3 mesi prima.
- Una dichiarazione dei redditi con il nome e l'indirizzo del cliente visibili in un'unica immagine, emessa non più di 3 mesi fa.
- Un visto valido per studenti o per lavoro oppure un permesso di soggiorno per un altro Paese.
Prova di pagamento
Quando carichi immagini come prova di pagamento, tieni presente che ogni metodo di pagamento che richiede conferma deve essere caricato nella sezione corrispondente. Per un caricamento corretto, ti preghiamo di non creare sezioni personalizzate.Portafoglio elettronico
Prima di verificare il portafoglio elettronico utilizzato sulla piattaforma, è necessario verificarlo tramite il sito web del portafoglio elettronico.- Il cliente deve inviare uno screenshot con la transazione da/verso la piattaforma, il nome del proprietario e il numero del portafoglio elettronico visibili in un'unica immagine.
- Se queste informazioni non sono visibili in un unico screenshot, il cliente dovrebbe inviare più screenshot. Ad esempio, uno con il numero del portafoglio elettronico e il nome del titolare, e il secondo con il numero del portafoglio elettronico e la transazione visibile. Gli screenshot devono essere correlati tra loro.
Neteller
Clicca su "Cronologia" a sinistra per visualizzare la cronologia delle transazioni. Se hai molte transazioni sul tuo conto Neteller, seleziona il tipo di transazione e la data per restringere la ricerca, quindi clicca su "Applica". Successivamente, clicca sull'icona a forma di omino nell'angolo in alto a destra. Fatto! Fai uno screenshot di tutte queste informazioni.
Skrill
Seleziona "Transazioni" dal menu a sinistra, quindi seleziona l'intervallo di tempo e il tipo di transazione. Successivamente, clicca sull'icona a forma di omino nell'angolo in alto a destra. Verrà visualizzata una scheda con il nome del proprietario del portafoglio elettronico, l'indirizzo e-mail e l'ID utente. Fai uno screenshot di tutte queste informazioni. Tutte le informazioni dovrebbero essere visibili in un unico screenshot.
Webmoney
Nella pagina principale, fai uno screenshot in cui siano visibili il WMID, il numero di portafoglio elettronico, l'importo e la data della transazione. 
Quindi clicca su WMID. Fai uno screenshot della pagina aperta.
Bitcoin
Fornisci uno screenshot dei dettagli della transazione (importo e data). Seleziona la cronologia degli ordini nel tuo portafoglio elettronico e fai uno screenshot.
Tether/Ethereum
Per confermare l'esistenza di questo portafoglio elettronico, è necessario fornire uno screenshot con la data e l'importo della transazione.
Soldi perfetti
Per confermare il tuo portafoglio elettronico Perfect Money, è necessario fornire 2 screenshot. Il primo con il nome del proprietario e il numero del portafoglio elettronico.
Il secondo con il numero del tuo portafoglio elettronico e la transazione sulla piattaforma (importo e data devono essere visibili).
Carta Astropay
1. Per confermare una carta Astropay, il cliente deve inviare uno screenshot del proprio conto Astropay. Il nome del titolare del conto e i dettagli della transazione (importo e data) devono essere entrambi visibili in un'unica immagine. 2. Se un cliente afferma di non poter fornire uno screenshot del punto 1, è possibile inviare uno screenshot del proprio conto bancario a conferma di queste transazioni. Il nome e le transazioni devono essere visibili in un unico screenshot.
Esempio:
un cliente deve aprire la sezione "Utilizzi della carta" e acquisire uno screenshot di questa pagina se ha depositato l'intero importo della carta in una sola volta.
Carta di credito
1. Il cliente deve fornire una foto della propria carta. Il retro della carta non è obbligatorio.2. Le prime 6 e le ultime 4 cifre, la data di scadenza e il nome del titolare devono essere visibili in un'unica foto.
3. Carta rubata/bloccata: un documento che certifichi che è stata emessa a nome del cliente.
4. In assenza di un documento come quello di cui al punto 3, un estratto conto bancario con il nome e il numero della carta visibili in un'unica foto o screenshot.
5. In assenza di un estratto conto con il nome del titolare e il numero della carta, il cliente deve fornirne uno alla piattaforma con il suo nome e la/le transazione/i. L'importo, la data e il nome devono essere visibili in un'unica immagine.
6. Se non è possibile fornire alcun documento, si prega di contattare il KYC.
Carta virtuale
Per la conferma delle carte virtuali, è necessario inviare un estratto conto con il nome del titolare e le transazioni effettuate. Tutti i dati devono essere visibili in un'unica immagine.Conferma dell'origine dei fondi
In alcuni casi, la Società potrebbe richiedere un documento che confermi la provenienza dei fondi.Perché viene richiesto?
- Per proteggere i nostri utenti dalle frodi.
- Per rispettare le leggi vigenti che ci consentono di operare come società finanziaria.
- un conto economico dell'anno passato
- un estratto conto bancario con l'indicazione della fonte di reddito
- un accordo per la vendita di azioni
- un accordo per la vendita di un immobile o di una società
- un contratto di prestito
- un documento che dimostra la proprietà azionaria.
