Olymptrade KYC ellenőrzés: dokumentumok, lépések és jóváhagyás
Írta
Az online kereskedési platform kutatója és útmutatóírója
Brókerplatformokat és kereskedési számlarendszereket kutat.
A KYC jóváhagyása az Olymptrade-en megszünteti az ideiglenes számlakorlátokat, és feloldja a pénzfelvételt, a teljes fizetési lehetőségeket és a korlátlan élő kereskedési funkciókat. Az ellenőrzés két ellenőrzésre összpontosít: a személyi igazolványra (útlevél, személyi igazolvány vagy jogosítvány) és a lakcím igazolására (közüzemi számla vagy bankszámlakivonat). A gyakori késések a nem egyértelmű szkennelésekből, a nem egyező nevekből, a lejárt személyi igazolványokból vagy a személyi igazolvány fényképével nem egyező szelfikből adódhatnak.
Az ellenőrzés hatékony végrehajtásához töltsön fel nagy felbontású színes másolatokat a platform ellenőrzési területén, kövesse a szelfi vagy élénkítő utasításokat, és ellenőrizze, hogy a fizetési mód tulajdonosa megegyezik-e fióknevével. Néhány órától több munkanapig terjedhet az áttekintés. Ha a dokumentumokat elutasítják, javítsa ki az adott problémát, töltse fel újra, és forduljon az ügyfélszolgálathoz az ügy részleteivel. Részesítse előnyben a PDF vagy JPEG fájlokat a platform méretkorlátozása alatt, és győződjön meg arról, hogy az azonosító lejárati dátuma érvényes.
Az ellenőrzés hatékony végrehajtásához töltsön fel nagy felbontású színes másolatokat a platform ellenőrzési területén, kövesse a szelfi vagy élénkítő utasításokat, és ellenőrizze, hogy a fizetési mód tulajdonosa megegyezik-e fióknevével. Néhány órától több munkanapig terjedhet az áttekintés. Ha a dokumentumokat elutasítják, javítsa ki az adott problémát, töltse fel újra, és forduljon az ügyfélszolgálathoz az ügy részleteivel. Részesítse előnyben a PDF vagy JPEG fájlokat a platform méretkorlátozása alatt, és győződjön meg arról, hogy az azonosító lejárati dátuma érvényes.
Személyazonosító okmányok
Az ügyfél a következő dokumentumok egyikét nyújthatja be:- személyi igazolvány
- Útlevél
- jogosítvány
Szelfi
Egyszerűen kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Lakcím igazolása
Az ügyfélnek a következő dokumentumok egyikét kell benyújtania:
- Bankszámlakivonat , amelyen egyetlen képen látható az ügyfél neve és címe, és amely legfeljebb 3 hónappal ezelőtt készült.
- Legfeljebb 3 hónappal ezelőtt kiállított közüzemi számla az ügyfél nevével és címével.
- Legfeljebb 3 hónappal ezelőtt kiállított adóbevallás, amelyen az ügyfél neve és címe egyetlen képen látható .
- Érvényes diák- vagy munkavállalási vízum, illetve egy másik országba szóló tartózkodási engedély .
Fizetési igazolás
Fizetés igazolására szolgáló képek feltöltésekor kérjük, vegye figyelembe, hogy minden megerősítést igénylő fizetési módot a megfelelő szekcióba kell feltölteni. A sikeres feltöltés érdekében kérjük, ne hozzon létre saját szekciókat.E-pénztárca
A platformon használt elektronikus pénztárca ellenőrzése előtt azt az elektronikus pénztárca weboldalán is ellenőrizni kell.- Az ügyfélnek egy képernyőképet kell küldenie a platformról/platformra irányuló tranzakcióról, a tulajdonos nevével és az e-pénztárca számával, amely egyetlen képen látható.
- Ha ez az információ nem látható egy képernyőképen, az ügyfélnek több képernyőképet kell küldenie. Például egyet az e-pénztárca számával és a tulajdonos nevével, a másodikat pedig az e-pénztárca számával és a tranzakcióval. A képernyőképeknek egymáshoz kapcsolódónak kell lenniük.
Neteller
A tranzakcióelőzmények megtekintéséhez kattintson a bal oldalon található „Előzmények” gombra. Ha sok tranzakció van a Neteller-számláján, válassza ki a tranzakció típusát és dátumát a keresés szűkítéséhez, majd kattintson az Alkalmaz gombra. Ezután kattintson a jobb felső sarokban található emberi jelre. Készen áll! Készítsen képernyőképet az összes információról.
Skrill
Válaszd a „Tranzakciók” lehetőséget a bal oldali menüben, majd válaszd ki az időszakot és a tranzakció típusát. Ezután kattints a jobb felső sarokban található emberi jelre. Megjelenik egy lap az e-pénztárca tulajdonosának nevével, e-mail címével és felhasználói azonosítójával. Készíts egy képernyőképet ezekről az információkról. Minden információnak egyetlen képernyőképen kell láthatónak lennie.
Webmoney
A főoldalon készítsen egy képernyőképet, amelyen a WMID, az e-pénztárca száma, valamint a tranzakció összege és dátuma együtt látható. 
Ezután kattintson a WMID gombra. Készítsen képernyőképet a megnyitott oldalról.
Bitcoin
Kérjük, készítsen képernyőképet a tranzakció részleteiről (összeg és dátum). Válassza ki a rendelési előzményeket az e-pénztárcájában, és készítsen róluk képernyőképet.
Tether/Ethereum
Az elektronikus pénztárca megerősítéséhez egy képernyőképet kell készíteni a tranzakció dátumával és összegével.
Tökéletes pénz
A Perfect Money e-pénztárcád megerősítéséhez 2 képernyőképet kell benyújtanod. Az elsőn a tulajdonos neve és az e-pénztárca száma szerepel.
A másodikon az e-pénztárca számod és a platformon végrehajtott tranzakció (az összegnek és a dátumnak láthatónak kell lennie).
Astropay kártya
1. Az Astropay kártya megerősítéséhez az ügyfélnek képernyőképet kell küldenie az Astropay kártyaszámlájáról. A számlatulajdonos nevének és a tranzakció adatainak (összeg és dátum) egyetlen képen kell látszaniuk. 2. Ha az ügyfél azt állítja, hogy nem tud képernyőképet küldeni az 1. pontból, küldjön egy képernyőképet a bankszámlájáról, amely megerősíti ezeket a tranzakciókat. A névnek és a tranzakcióknak egyetlen képernyőképen kell látszaniuk.
Példa:
Az ügyfélnek meg kell nyitnia a „Kártyafelhasználás” részt, és képernyőképet kell készítenie erről az oldalról, ha a kártya teljes összegét egyszerre fizette be.
Bankkártya
1. Az ügyfélnek be kell nyújtania egy fotót a kártyájáról. A kártya hátlapjának feltöltése nem kötelező.2. Az első 6 és az utolsó 4 számjegynek, a lejárati dátumnak és a tulajdonos nevének egyetlen fotón láthatónak kell lennie.
3. Lopott/blokkolt kártya – olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a kártyát az ügyfélnek állították ki.
4. Ha nincs olyan dokumentum, mint a 3. pontban, akkor egy bankszámlakivonat, amelyen a név és a bankkártyaszám látható egyetlen fotón vagy képernyőképen.
5. Ha nincs olyan kivonat, amelyen a tulajdonos neve és a kártyaszám szerepel, akkor az ügyfél küldjön egyet a nevével és a tranzakció(k)kal a platformnak. Az összegnek, a dátumnak és a névnek egyetlen képen kell látszania.
6. Ha semmi sem áll rendelkezésre, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a KYC-vel.
Virtuális kártya
A virtuális kártyák megerősítéséhez el kell küldeni egy kivonatot a tulajdonos nevével és a tranzakciókkal. Minden adatnak egy képen láthatónak kell lennie.A pénzeszközök eredetének megerősítése
Bizonyos esetekben a Társaság kérheti a pénzeszközök forrását igazoló dokumentum bemutatását.Miért kérik ezt?
- Felhasználóink csalás elleni védelme érdekében.
- A pénzügyi vállalatként való működésünket lehetővé tevő vonatkozó törvények betartása érdekében.
- az elmúlt évre vonatkozó jövedelemkimutatás
- bankszámlakivonat, amelyen feltüntetik a jövedelem forrását
- részvények eladására vonatkozó megállapodás
- ingatlan vagy cég adásvételére vonatkozó megállapodás
- kölcsönszerződés
- egy dokumentum, amely igazolja a tulajdonjogot.
GYIK
Az Olymptrade elfogad egy államilag kibocsátott fényképes személyazonosító igazolványt (útlevél, személyi igazolvány vagy jogosítvány), valamint a lakcímet igazoló okmányt, például egy friss közüzemi számlát, bankszámlakivonatot vagy hivatalos levelet. Minden fájlnak világosnak, színesnek kell lennie, fel kell tüntetnie a teljes nevet és dátumot, és le kell fordítani, ha nem támogatott nyelven.
Nyissa meg fiókja menüjét, válassza az Ellenőrzés vagy a KYC lehetőséget, válassza ki a dokumentum típusát, majd töltse fel az azonosító elülső/hátsó részét és egy címigazolási fájlt. Végezze el a szelfi/élőkép ellenőrzését, és erősítse meg a feltöltést. Várja meg a megerősítő e-mailt, és ellenőrizze a fiók állapotát a frissítésekért.
Az elutasítások általában azért fordulnak elő, mert a kép elmosódott, az élek le vannak vágva, a dokumentum lejárt, a nevek nem egyeznek a profiljával, vagy a szelfi nem egyezik az azonosítóval. Javítsd ki: jó megvilágítás mellett szkenneld be újra, biztosítsd a teljes dokumentumot, biztosítsd a lejárati időt, és tölts fel egy tiszta szelfit a platform útmutatója alapján, mielőtt újra elküldenéd.
A felülvizsgálati idő néhány órától több munkanapig terjed a mennyiségtől és az extra ellenőrzésektől függően. A kifizetéseket általában a sikeres ellenőrzés után engedélyezik, de egyes fizetési módok megkövetelik, hogy a visszavonás visszatérjen az eredeti finanszírozási forráshoz, és további ellenőrzések vonatkozhatnak a nagy kifizetésekre.
Nem – a KYC általában a befizetés vagy kereskedés előtt befejezhető. Az ellenőrzés a személyazonosságra és a címre vonatkozik, nem a fióktevékenységre. Bizonyos kivonások vagy promóciók azonban finanszírozási vagy forgalmi feltételekkel rendelkezhetnek, ezért ellenőrizze a régióra vonatkozó konkrét feltételeket.
